Занимаетесь Арбитражем крипты? Тогда эта информация для вас. Всё больше трейдеров сталкиваются с мошенничеством, которое может стоить вам не только прибыли, но и всего капитала. На первый взгляд схемы просты, но именно в этом их опасность — многие теряют деньги, доверяя мошенникам. Сегодня я расскажу вам о двух распространённых способах обмана: возврат средств через банк (чарджбэк) и отмена транзакции BTC. Прочитайте внимательно — это может спасти ваши средства.
⏺ Возврат средств (чарджбэк) / зависшая транзакция
Предположим, что вы успешно провели сделку на p2p-бирже. А чуть позже вам поступает звонок из банка, и говорят, что отправитель пытается вернуть деньги назад, говорит, что перевел мошенникам и т.п. И спрашивают, готовы ли вы вернуть средства. Разумеется, нужно отвечать нет.
Схема заключается в том, что злоумышленник звонит в банк, жалуется, что его обманули и просит банк вернуть транзакцию. Вроде бы, очевидно, что нужно отвечать отказом на просьбу о возврате, но почему-то некоторые соглашаются, и в итоге теряют и криптовалюту, и деньги.
Помните, что если вы пользовались проверенной биржей, например, Garantex P2P или Bybit P2P, и следовали ее правилам, то вы ни в чем не нарушали закон. Вашей вины нет, вы не мошенник, и возвращать деньги не должны. У вас имеется отчетность о сделках, подтвердить ее может техподдержка.
⏺Скам на отмене транзакции BTC
На этот раз вам пишет клиент с P2P-платформ и рассказывает историю о том, что он или его команда отмывают BTC либо просто в больших объёмах продают какую-то крипту. В ходе диалога он предлагает вам хорошую доплату, как правило, целых 2-10% к каждой сделки.
Вы соглашаетесь, а потом он просит вас принимать BTC на определённые кошельки и скидывает список таких кошельков. Все эти кошельки не являются мошенническими, но их объединяет то, что они отображают транзакции BTC до момента полного проведения.
Таким образом, вы скачиваете с официальных источников один из этих кошельков и скидываете BTC клиенту. Он делает перевод, этот перевод отображается у вас в кошельке, вы думаете, что деньги уже в пути и вот-вот придут к вам. Вы делаете перевод USDT в обмен на как бы отправленные вам USDT, а мошенник отменяет перевод при помощи особенностей сети BTC. Вы успешно заскамлены.
Мошенники постоянно находят новые способы вас обмануть. Не ведитесь на обещания легких денег и проверяйте каждый шаг. Знание схем, таких как чарджбэк и отмена транзакций BTC, даёт вам серьёзное преимущество перед злоумышленниками. Работайте только с надёжными платформами и будьте всегда на чеку.
Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс
