Всем привет! Перейдем сразу к делу :
Неделю назад я написал вопрос в комментариях инвестиционного паблика телеграмма, через пару часов мне в личку написал человек. Он начал, разъяснять мой вопрос, между делом расспрашивая, чем занимаюсь, как я торгую, какие у меня успехи в трейдинге.
" Опытный трейдер" начал писать каждый день, осыпая любезностями и говоря научным языком, началась обработка клиента.
Между делом любезный дядя у поминает, что занимается некой "Межбиржевой торговлей крипты" и зарабатывает на этом 20% в месяц.
Схема абсолютно безрисковая, всё считает специальный, сложный софт, остается, только загребать деньги лопатой.
Эта идея не вызвала у меня интереса, но спустя пару дней, жулик уже сам предлагает, включить меня в дело, познакомить с боссом, между делом аккуратно спрашивая, какие у меня имеются капиталы.
Через день его пособник " дает добро", и мы назначаем время собеседования.
Созваниваемся, стандартные вопросы, какой опыт в крипте и инвестициях, чем занимаюсь. Настаивает, что мы занимаемся именно "межбиржевой торговлей", а не "арбитражем"!
Вероятно, из за того, если искать в гугле "арбитраж крипты развод"- историй будет масса, а вот с "межбиржевой" практически нет. Ну что же, теперь на одну больше.
Босс назначает через час тестовую сделку на 20 долларов, нужны аккаунты на таких то биржах и скаченные кошельки.
Созваниваемся, мошенник просит включит трансляцию экрана телефона, просит купить на Bybit токен TRX на 20 баксов и отправить на мой Trust Wallet. Крипта приходит на кошелек. Жулик просит отправить ее на биржу OKX, но не одной транзакцией, а частями по 40 TRX, мол так комиссия меньше. Отправляю, токен приходит на биржу. продаю. Действительно прибыль 1.2 доллара.
Босс назначает следующую сделку через час, но уже на 500 долларов.
Все происходит по обратной схеме, трансляция экрана, покупка на ОКХ, Trust Wallet, отправка частями на Bybit, прибыль 11 долларов.
Дальше мошенник говорит, что работаем, только от 5 тыс долларов, а его доля будет 15% с прибыли. Тестовые сделки бесплатно. Я говорю, что буду искать капитал и мы прощаемся.
На следующий меня начинают терзать сомнения, я начинаю гуглить про DEX кошельки , которые Босс просил установить и действительно натыкаюсь , что Exodus замораживал деньги клиентам без объяснения причин.
Мои сомнения подкрепляет, что Босс и пособник , который обрабатывал меня в начале, начинают сами писать мне. А Босс уже предлагает работать, не с 5 тыс, а с 500 дол, не смотря на то, что вчера сам говорил, что меньше чем с 5000 не работает.
И тут я начинаю проверять транзакции на биржах и все встает на свои места.
Я не отправлял выделенные транзакции! Мошенники видя мой адрес биржи на трансляции, оперативно отправляли туда "прибыль".
Что интересно, для биржи депозит с разных аккаунтов Trust Wallet отображается под одним адресом. А дробная отправка нужна была для, того чтобы замаскировать чужую транзакцию.
Но вот вопрос, какой из этих кошельков оказался бы ловушкой остается открытый :
Trust Wallet
Exodus
Safepal ( программный )
Phantom
По итогу остается, только добавить хорошую цитату из Мафии 2
"Спасибо за взнос в мой пенсионный фонд"
Пожалуйста напишите, если вы сталкивались с таким или даже стали жертвой подобного мошенничества.