Открыли счет в банке и ведут деятельность от моего ИП
Добрый день.
Был бы признателен, если б знающие люди дали какие-нибудь рекомендации, советы, что еще можно сделать.
Приключилась вот такая непонятная история. В начале декабря на мое имя (ИП) в сервис документооборота Контур.Диадок прилетает акт от Киви Банка об оказании непонятных услуг на 2500000р. Связался с банком, попросил объяснить ,что за ерунда? Отвечают, что я якобы с ними заключил договор в ноябре на проведение платежей куда то там... Выслали копию заявления на подключение услуги данной. Там мой ИНН, ОГРН, юр.адрес, но подпись не моя, печати нет, контактные данные чужие, расчетный счет в Альфе тоже не мой. Т.к. общались через ЭДО, то в моей личности у них сомнений вроде как не должно было быть. Три недели они не давали внятного ответа. С горем пополам дозвонился до менеджера курьирующего вопрос. Вообщем передали все в их службу безопасности я так понял и больше информации не поступало.
Далее прилетает еще и акт от Альфа банка в Сбер.документооборот. Связался с Альфа Банком, обрисовал ситуацию. Попросил копию договора с ними, но отказали. И в целом неохотно общаются. Как они смогли заключить договор без меня, тоже загадка.
Единственное удалось выяснить на данный момент, что после обращения р/счет в процессе закрытия тот уже.
На всякий случай еще в декабре обратился с заявлением в полицию, обрисовал ситуацию. Но т.к. сотрудников, я так понимаю, в нашем городке не густо, то дело на днях закрыли "за отсутствием события преступления." Напоследок сотрудник уголовного розыска, который занимался обращением, сказал ,что счет "бьется по налоговой". В налоговой "ничего не знаем, просто фиксируем".
От Киви на днях снова акт прилетел, но суммы гораздо скромнее. Видимо все таки прекратили деятельность неизвестные лица.
От Альфа банка третий раз звонил робот, говорил, что я им теперь денег должен. Спросил у Альфы, ответили, что разберутся. На вопрос, почему мне звонят, а не по телефону в договоре, промолчали))
Собственно, что делать дальше? Вроде бы и не случилось пока ничего страшного, никак меня не коснулось... Но не будет ли вопросов потом у налоговой? Да и фиг его знает куда там платежи шли и кому (в свете СВО). Ну и долг какой то перед Альфой нарисовался, получается.
Копии входящих документов, номера и скрины обращений в поддержку банков, КУСП и т.д. имеются если что.
з.ы. получается, если бы не ЭДО, то и не узнал бы о двойнике.
з.ы.ы. КЭП своя есть, как и ИП действующее.
Очередной развод. ООО "Голден бет"
Доброго дня, котята!
Залез я тут посмотреть в налоговую свои долги. И.... Увидел что в 21 году у меня появился интересный доход.
Затем залез в банки, взять выписки. Таких сумм у меня не было. Взял справку о доходах в налоговой по этой конторе
Угусь. Только момент, что я никогда не играл в азартные игры, а в сочи был в далеком детстве. В справке все мои данные кроме куда было выплачено.
Вот данные которые у меня ест по этой конторе
ООО "ГОЛДЕН БЕТ"
ИНН 7721414931
КПП 772501001
ОКТМО 45914000
Микаелян Карен Микаелович
Что это за разводняк? Коллега сказал, что могут отмывать деньги мелкими суммами. Боюсь, что за 22 год может прилететь не 20к дохода, а налоговики мне устроят СНУ-СНУ. Не хотелось бы. Куда писать, обращаться, что делать то? В этих ваших интернатах кому то и 120к прилетал доход от конторы этой. В самой налоговой сказали "свяжитесь с ними", а у них контактов нет даже толком, а по юридическому адресу 354000, Краснодарский край, г Сочи, ул Островского, д. 23, офис №11 какой то шашлык "У АРТУРА" находится. Куда двигать массы, чтобы избежать проблем?
А в налоговых неплохие зарплаты, однако
Федеральный уголовный суд в Швейцарии отклонил апелляцию на решение Генпрокуратуры Швейцарии и вернет средства, замороженные в ходе расследования дела фонда Hermitage Capital, пишет The Daily Beast. Суд не смог найти банду, причастную ко всем операциям.
В результате будут разморожены активы бывшей начальницы московской налоговой № 28 Ольги Степановой и ее мужа Владлена Степанова на 5,5 миллионов долларов, сына бывшего вице-президента РЖД Дениса Кацыва на 8,1 миллиона долларов и банкстера Дмитрия Клюева на 33,7 тысячи долларов, пишет DB.
Кроме того, швейцарский суд лишил статуса потерпевшего по этому делу фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. @Banksta
Налоговый вопрос
Ситуация следующая: в 2018 году закрыл ИП и сегодня, спустя почти 5 лет прилетает письмо счастья, бла-бла, вы должны 42К+пени. Звонок в налоговую подтвердил наличие задолженности по пенсионным платежам. Бизнес закрыл в апреле 18го, а ИП в январе 2019 и налог пришёл якобы через пару дней после этого. За 2018 пенсионный оплатил полностью. Девушка на линии ответила, ничем не можем помочь, придётся платить. Суть в том, что от налогов я никогда не скрывался и если бы был в курсе задолженности, давно бы закрыл этот вопрос. Но ни в госуслугах, ни в налог ру информации не было до сегодняшнего дня.
Что можно сделать в такой ситуации? Есть ли какие-то сроки давности у налогов?
Дали вычет, забрали вычет. А что, если налоговая ошибочно подтвердила налоговый вычет?
Ситуация:
Налогоплательщик на протяжении нескольких лет заявлял вычет на покупку квартиры, но в декларации был неверно указан переходящий остаток с прошлых лет.
Инспектор ошибку не увидел, проверку завершил без нарушений и деньги вернули на карту.
А через год пришло письмо из налоговой, просят вернуть деньги обратно!!
Как быть в такой ситуации?
1. Проверить все декларации, документы и суммы возврата.
Инспектор тоже может ошибаться.
Совет! Необходимо хранить декларации и документы не меньше 3 лет.
2. Проверяем дату решения о возврате. Если после вынесения решения прошло 3 года, то взыскать излишне выплаченный вычет нельзя.
Если все же вам переплатили ошибочно и 3 года не прошло, то необходимо подать уточненную налоговую декларацию, а денежные средства вернуть в бюджет.
Обращаться в Суд нет смысла. Данная ситуация квалифицируется, как незаконное обогащение, практика устоялась.
Данные факты нашли отражение в следующих документах:
п. 4.1 постановления КС РФ от 24.03.2017 N 9-П,
п. 17 приложения к письму ФНС РФ от 29.06.2017 N СА-4-7/12540@
Р. S. Если излишняя выплата вычета произведена по вине налогового органа, то на эту сумму пени не начисляются (письмо ФНС РФ от 18.09.2018 N КЧ-4-8/18129).
Контакты в шапке профиля, если нужна помощь налогового юристн
Отличник или двоечник? Узнайте свой уровень подготовки к Евро-2024
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037