МВД России совместно с ФСБ провели совместную операцию, включая обыски в офисах, и завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», против одного из крупнейших в России форекс-брокеров, об этом сообщил сегодня официальный представитель МВД России. По данным информационного агентства РИА Новости, речь идет о лицензированном в России дилере ТелеТрейд, входящем в международную ГК TeleTrade.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по городу Москве, территориальными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике, Новосибирской и Самарской областям, а также УФСБ России по ЦАО г. Москвы проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ущерб превысил сотни миллионов рублей
В МВД добавили, что по имеющейся у них информации, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказании консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которым превысил сотни миллионов рублей.
Более того, в нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
«В офисах организаций, входящих в группу компаний указанного форекс-дилера, полицейскими при силовой поддержке сотрудников московского ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии РФ проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — добавила Ирина Волк.
https://youtu.be/Efwtwz7SLzg
Уже знакомая история
teletrade-logo-new 28042014Напомним, что менее чем две недели назад редакция Forex Magnates Russia сообщила о, проведенных в двух московских офисах компании ТелеТрейд, обысках сил ОМОН. Кроме того, обыски прошли и в офисах другой форекс-компании STForex. Тогда, Дмитрий Дригайло, вице-президент ГК ТелеТрейд, подтвердил информацию и подчеркнул, что сотрудники УБЭП приходили с проверкой по заявлению неизвестных нам лиц. По словам Дригайло сотрудники проверили торговые сервера и, составив акт проверки, удалились. После чего все неполадки, связанные с работой клиентов, были устранены, а СРМ система и техническая поддержка клиентов заработала в штатном режиме.
TeleTrade входит в тройку крупнейших брендов российского внебиржевого рынка форекс и управляет широкой сетью офисов по всей России. Буквально месяц тому назад российский мегарегулятор выдал российскому представительству компании TeleTrade лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера на территории РФ.