Американцы шутят в мемах про отмывку денег через крах криптобиржи FTX
Кто не вкурсе: 11 ноября вторая в мире по величине оборота криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве. Речь там идёт о немалых суммах: на десяток миллиардов долларов.
https://www.rbc.ru/crypto/news/636e5ccf9a794717441a9186
Также пошли сливы информации о том, что через FTX отмывались деньги и перенаправлялись коррумпированным чиновникам (FTX в открытую поддерживала демократов США), о чём и начали писать/шутить многие известные ( и не очень) люди. Например, экс-офицер ВС США обвинил демократов в отмывании денег через Украину.
https://iz.ru/1424985/2022-11-14/eks-ofitcer-vs-ssha-obvinil...
Часть мемов прилагаю:
Байден не хочет видеть делишки FTX и демпартии, но заявляет, что "внешний связи Илона Маска должны быть тщательно изучены".
Сверху схема денежных потоков плохо видна, ниже в увеличенном варианте. Тут всё очень просто. Деньги налогоплательщиков идут на Украину, далее перенаправляются на FTX биржу. Затем основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид перенаправляет деньги коррумпированным демократам США. Он официально является/являлся основным спосором демократической партии США.
- То есть вы говорите, что Байден даёт кучу денег Украине, которая даёт кучу денег FTX, а FTX перенаправляет их демпартии США?
... Да, звучит так, что ведущие СМИ об этом не сообщат.
Что на самом деле проискодит: деньги налогоплательщиков -> помощь Украине -> члены конгресса.
Тут показаны гланые участники махинаций. И надпись / мем с домохозяйкой: "Кристально чисто" (фраза "squeaky clean" буквально переводится как "пищаще чисто", все мы знаем этот звук чистоты).
Ну и напоследок немного мемов от русских в сзвязи с этой ситуацией ( FTX привлекла новых инвесторов перед крушением, на графике верхняя точка в 32 миллиарда долларов):
Ну и моё любимое. Дело Мавроди, как мы видим, живёт и здравствует:
Криптобиржа FTX использовалась демократами в США для отмывания денег через Украину - заявил Скотт Беннетт
Соответствующее заявление сделал бывший офицер армии США Скотт Беннетт.
"Десятки миллиардов долларов – "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина ее на самом деле не использовала. Она инвестировала эти деньги в FTX. И теперь выясняется, что деньги этой компании исчезли. Это огромная схема демократов по отмыванию денег!", - подчеркнул Беннетт.
Он отметил, что бывший владелец FTX Сэм Бэнкман Фрид - спонсор номер два Демократической партии.
"Он был частью этой схемы, в которой демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе, чтобы украсть выборы 2022 в США. Вот почему каждый месяц они требовали новые миллиарды и миллиарды долларов, чтобы забрать их себе", - отметил экс-офицер.
По мнению Беннетта, ликвидация компании была вынужденной мерой.
"Украина использовалась для рэкета, для отмывания денег, которые на нее отправляли, и FTX – идеальная компания для этого. Они отправляли деньги, возвращали их обратно, а затем они взорвали компанию, чтобы избежать финансовой отчетности", - заключил он.
Биржа, напомним, объявила о банкротстве на этой неделе. Бэнкман, как утверждается, буквально за день потерял все свое состояние в 15 миллиардов долларов. Еще 2 миллиарда, которые принадлежали клиентам, загадочным образом исчезли со счетов компании.
Что касается сообщений об отмывании украинских денег через FTX, эта точка зрения распространялась довольно большим количеством экспертов в Twitter. Официального подтверждения информации не поступало.
Но в марте украинское правительство запустило сайт пожертвований криптовалюты, поддерживаемый FTX. Это был первый случай в истории, когда биржа напрямую сотрудничает с государственной финансовой организацией для предоставления канала для пожертвований в криптовалюте.
Кто хотел Ford Raptor за 611 тыс
Сегодня искал lego на сайте озона и вот что откопал:
Ниже есть еще два набора cities, причём не оригинал по 195 тыс. Зачем так делают у меня есть идеи, а какие у вас теории?
Грязное искусство. Как живопись скрывает преступные доходы
В 2021 году картину Ван Гога «Стога пшеницы» продали на аукционе Christie's за $35,855 млн. Цена не должна вас удивить - картина написана в 1888 году известнейшим художником и с годами будет становится только ценнее. Отличная инвестиция.
А эту картину в фильме «Неприкасаемые. 1+1» по сюжету продадут за 40 тысяч евро. Герой фильма не понимает, как можно отдавать такие деньги за то, что у художника пошла кровь из носа.
У сделок с произведениями искусства действительно своеобразное ценообразование и высокий уровень конфиденциальности - покупатели часто желают остаться анонимными. Вдобавок, легкость транспортировки в сравнении с иными, сопоставимыми по стоимости, активами делает предметы искусства прекрасным инструментом отмывания денег. Сотрудник таможни просто не обладает достаточными знаниями, чтобы усомниться в стоимости картины, которая указана в накладной. Ну перевозит человек работу за пару сотен евро, и пусть. А что это произведение на миллионы долларов, ему и невдомек.
Самая безобидная схема мошенничества с помощью живописи выглядит так. Крупный делец заработал 10 миллионов евро, а налоги платить с них не хочет. На заказ рисуется картина, которую эксперт оценивает, о совпадение, в 10 миллионов евро. Бескорыстный бизнесмен передает картину в дар музею, за что, как благотворитель, освобождается от уплаты налога на стоимость картины. В чистом виде отмывание эту схему назвать сложно, поэтому посмотрим на несколько случаев из практики.
В конце 2017 года с владельцем лондонских галерей изобразительных искусств Мэттью Грином связались представители инвестиционнои компании Beaufort Securities. Грин пообещал принять от компании 9 млн долларов США, в обмен на картину «Персонажи» Пикассо 1965 года. Были оформлены фиктивные документы продажи, а картина - припрятана. Позже Грин симулирует обратную покупку Пикассо у своих сообщников по более низкои цене и оставит себе 10 процентов отмытых денежных средств. Деньги Грин так и не потратит, потому что будет взят правоохранителями с поличным.
Несмотря на то что цены на предметы искусства субъективны и могут ставиться чуть ли не с потолка, отмыть большую сумму через крупный аукцион сложно. До последнего времени галереи и акуционные дома охотно принимали наличку, однако негативное освещение в новостях и усиленный контроль за арт-рынком сделали свое дело. Сегодня крупные галереи следят за своей репутацией и не принимают наличные на сумму свыше 10 000 долларов в год от одного клиента. Конечно, отмывание никуда не делось, а лишь еще дальше ушло в тень и обросло более сложными схемами.
В 2011 два нигейрийских бизнесмена вошли в сговор с бывшим министром нефтяных ресурсов Нигерии Аллисон-Мадуэке и получили выгодные контракты на добычу и продажу нефти. С части доходов по контрактам бизнесмены купили экс-министру и членам ее семьи дома недвижимость в штатах. Дома обставили произведениями искусства и предметами роскоши, которые были куплены в магазинах по указке Алиссон-Мадуке.
Каждый случай уникален, и все здесь не распишешь, но объединяет их одно. Главная цель преступников - как можно быстрее перевести деньги из ликвидной формы в предметы искусства. Купленные картины часто хранят на беспошлинных складах в Женеве, Люксембурге и Сингапуре. Произведения искусства продаются спустя годы - медленно, зато надежно. И если продавать пока опасно, всегда можно использовать живопись как предмет залога для получения выгодных кредитов.
Рад, если статья вам понравилась. Подписывайтесь, я регулярно публикую подобные статьи и факты об экономике а также научпоп видео, которые снимаю сам. Телеграм тоже есть. Спасибо за прочтение
Откуда пошла фраза «отмывать деньги»: две версии
Чтобы в открытую потратить заработанные преступным путем деньги, надо их легализовать - придать доходам законный вид. Для этого истинный источник поступлений маскируется формальными сделками
Глава чикагской мафии 1920-1930х гг. Альфонсе Капоне получал от нелегальной продажи алкоголя, борделей и игорных заведений около 60 миллионов долларов в год. Но вот беда, совершить мало-мальски крупную покупку на эти деньги было невозможно- полиция пристально следила за всеми тратами преступника
Эту проблему Аль Капоне решил покупкой сети прачечных. Государству было трудно посчитать реальное количество клиентов многочисленных мелких заведений, поэтому мафия могла рисовать любые доходы, прибавляя к ним поступления от криминального бизнеса
По одной из самых популярных версий, именно отсюда пошло выражение «отмывать деньги» (money laundering). Кстати, поэтому в США принято стирать белье не дома, а в прачечных, так как их количество осталось большим, а цены невысокими
По второй версии термин «отмывание денег» впервые был употреблён британской газетой The Guardian при описании Уотергейтского скандала. В 1972 году в США проходили выборы президента, гонка была напряженной
Вдруг в СМИ пронеслась новость, что полиция арестовала пять человек, которые пыталась установить в штабе конкурента Никсона микрофоны для подслушивания. Организаторы прослушки так и не были установлены, однако Никсон, который был избран президентом, подвергся огромному давлению СМИ. Под угрозой импичмента он добровольно сложил с себя полномочия и ушел в отставку в 1974 году
Первая версия кажется более органичной и красивой. Если тема легализации вам интересна, дайте мне знать, и я расскажу о том, как отмываются деньги через предметы искусства и торговые аукционы
Источник: Простая экономика
Сын красноярского губернатора задержан по запросу США. Причина - военные технологии и венесуэльская нефть
Прокуратура США предъявила обвинение пятерым российским гражданам в нарушении режима санкций и других правонарушениях. Один из них - сын красноярского губернатора Артем Усс. Он был задержан в Италии, и сейчас США добиваются его экстрадиции. Сам губернатор заявил о "политическом окрасе" обвинений.
Кроме Артема Усса суд предъявил обвинения Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Орехова, как сообщается на сайте прокуратуры, задержали в Германии.
Обвиняемые "содействовали олигархам в их преступной деятельности и организовали сложную схему с целью незаконного получения американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти посредством огромного числа транзакций, в которых были задействованы подставные компании и криптовалюта", заявил федеральный прокурор Восточного округа Бреон Пис.
В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения.
Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале заявил о "политическом окрасе" обвинений, выдвинутых в отношении его сына. "Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - он.
Это вторая за сутки новость о задержании сына известного российского чиновника - ранее стало известно, что в Норвегии арестован сын бывшего руководителя РЖД.
Как говорится в обвинительном документе, Орехов был совладельцем и одним из директоров Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и сырьем, находящейся в Гамбурге.
Другим ее владельцем был Артем Александрович Усс, сын губернатора Красноярского края, закончивший, по информации "Коммерсанта", юрфак Сибирского федерального университета и владевший несколькими компаниями как в России, так за границей. В Сардинии Уссу-младшему, по данным СМИ, принадлежат два отеля.
Кузургашева возглавляла одну из компаний-однодневок, задействованных в преступной схеме, и также работала в гамбургской компании под началом Орехова. Используя GmdH как ширму, Орехов и Кузургашева, по мнению американских прокуроров, находили и приобретали военное или имеющее двойное назначение оборудование американского производства, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, применяемые в истребителях, ракетных системах, высокоточных боеприпасах, радарах и спутниках.
Эти приборы были отправлены российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, подконтрольным Телегину и Тулякову. таким как "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", которые обслуживали оборонный сектор России.
Как утверждает издание "Агентство" на основе данные крупнейшего агрегатора таможенных деклараций, компании Усса и Орехова за два года поставили в Россию оборудование минимум на 5 млн евро. Речь в частности идет о поставках компании "Сетевые технологии", которая до 2018 года носила название "Радиоэкспорт".
По словам федеральных прокуроров в Бруклине, некоторые электронные компоненты, приобретенные российскими гражданами Юрием Ореховым и Светланой Кузургашевой, были обнаружены в образцах российских вооружений, захваченных на поле боя в Украине.
В 2019 году Орехов отправился в США, чтобы закупить детали, используемые в российских истребителях, разработанных компанией "Сухой", и американских истребителях F-22 Raptor.
Орехов и Усс, как считает американская прокуратура, также использовали GmbG как прикрытие для контрабанды сотен миллионов баррелей венесуэльской нефти российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую попавшим под санкции олигархом, и крупнейший в мире нефте- и газоперерабатывающий и нефтехимический конгломерат, расположенный в Пекине.
Обвиняемые венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото якобы посредничали в заключении сделок на миллионы долларов между государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы и NDA GmbH. Эти сделки осуществлялись через запутанный лабиринт подставных компаний и банковских счетов.
Если верить прокурорам, Орехов открыто признавался Серрано Понсе, что действует от имени российского олигарха под санкциями.
Операция включала использование фиктивных накладных и отключение GPS-навигаторов на супертанкерах для того, чтобы скрыть происхождение венесуэльской нефти.
Оплата услуг гамбургской компании Орехова и Усса часто производилась в долларах через американские банки и корреспондентские счета - из-за этого россияне подпадают под статью об отмывании денег в США. Обвиняемые, по словам прокуроров, также использовали в России и Латинской Америке курьеров, которые перевозили наличность, а также совершали многомиллионные переводы в криптовалюте.
Судя по обилию прямых цитат в судебных документах, следственные органы, скорее всего, долго имели доступ к разговорам и переписке фигурантов, что изрядно обогатило доказательную базу бруклинских прокуроров.
"Ты решил уехать из России?" - спросил Усса-младшего Орехов 30 марта 2022 года. "Ты хочешь скрываться от международного розыска?" - шутливо отреагировал Усс.
Ответ на пост «Как я отмывал доллары и отмыл»
Добавлю свои пять копеек, шож)))
Отдыхаем с семьёй заграницей. Вечером сидим с ребёнком, клеим кораблик суперклеем, и тут я вспоминаю, что кошелёк совсем развалился. Не откладывая в долгий ящик, щедро проклеиваю кошель.
На следующий день заходим в супермаркет, набираем телегу еды/питья, подходим к кассе, достаю купюру в 50 евро... Ан нет... не достаётся чего-то.. Прямо совсем, как приклеенная... Рукалицо... Хорошо хоть карточку участь сия миновала)))
Но это не всё, мы же про отмывание. Тем более, жена уже начинает что-то подозревать...
Что нам нужно? Нам нужен ацетон. Где его взять в маленьком курортном городке? Средство для снятия лака в аптеке (жена уже конкретно округляет глаза, и мои: "Дорогая, всё в порядке, я потом тебе всё объясню" только подливают масла в огонь). Ну а потом вечер на балконе с бокалом виски и замоченным в средстве кошельком, хеппи-энд с отклеившейся купюрой, отсмеявшаяся жена....
На купюре, кстати, следы остались, так что она была вручена за шезлонги на пляже - там особо не проверяли, да и примелькались мы уже к тому времени...
В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509