В отношении поставщика продуктов Росгвардии мясокомбината «Дружба Народов» организованы мероприятия налогового контроля
УФНС России по Республике Крым выявлены признаки совершения нарушений законодательства о налогах и сборах. По результатам проведенного анализа по месту налогового учета Крымского «Мясокомбината «Дружба Народов» организованы мероприятия налогового контроля. Результаты контрольно-аналитической работы взяты на контроль Управлением, сообщили в налоговом ведомстве.
Принятое налоговиками решение последовало после изучения статьи «Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег», представленных материалов и проведённого анализа с учетом имеющейся в распоряжении налоговых органов информации в отношении ООО Мясокомбинат «Дружба народов» и его контрагентов.
В статье редакция знакомит читателей с общественно значимой, достоверной информацией по расходованию бюджетных средств.
Деньги были выделены для продовольственного обеспечения Росгвардии и переводились поставщику – Крымскому мясокомбинату «Дружба Народов». В статье приводятся распространённые примеры «обнальных схем» через ИП. В качестве доказательства приведены выдержки из справки по материалам завершённого финансового расследования Росфинмониторинга.
Напомним, по результатам контрольных мероприятий в подразделениях Росгвардии весной 2019 года, Счётная палата выявила нарушения.
Осуществив проверку и сравнив цены производителей поставляемого товара, с ценами контрактов, заключенных и обоснованных единственным поставщиком, аудиторы выявили недостатки и завышение цен.
Материалы проверок с фактами выявленных нарушений, в начале июня 2019 года за подписью — Председателя Счетной палаты А.Л. Кудрина были направлены Генеральному прокурору Российской Федерации Ю. Чайке.
Из поступающей в адрес редакции информации и документов следует, что нарушения поставщиком ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» в том числе надзорными органами выявляются.
В отношении фигурантов проводятся соответствующие проверки по выявлению возможных сомнительных финансовых операций, целью которых являлось обналичивание и вывод за рубеж, в том числе бюджетных средств.
Прокуратурой Республики Крым установлены нарушения в госзакупках и закона о гособоронзаказе. Генеральному директору мясокомбината внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
«Информация о возможном выводе денежных средств в теневой финансовый оборот входящими в систему кооперации ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» субъектами хозяйствования направлена в налоговый орган для проведения соответствующей проверки», — сообщает прокуратура Республики Крым.
📍Фигуранты финансового расследования Росфинмониторинга
«ООО «Юниснаб», ООО УК «Оптима-Финанс», АО «Родкрофт Девелопмент» по адресам юридической регистрации не располагаются, хозяйственную деятельность не осуществляют, их фактическое месторасположение не установлено»,
— следует из ответа Прокуратуры города Москвы.
Напомним, господин Ванинский в своем интервью на Дожде заявлял, что «Оптима-Финанс» является собственником мясокомбината «Дружба народов».
Согласно данным, Контур.Фокуса конечным владельцем мясокомбината (предположительно) является Кантемиров Борис Заурбекович.
«Я являюсь наряду еще с двумя своими компаньонами бенефициаром компании «Оптима-Финанс» … Никогда никто не скрывал, что я являюсь бенефициаром и собственником компаний, входящих в группу «Оптима-Финанс», которую, да, в силу наших взаимоотношений возглавляет Борис Кантемиров», — сообщал тогда Ванинский
Заметим, сам господин Ванинский прекратил деятельность ИП еще в марте 2020 года, спустя 3 месяца после выхода статьи «Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег», пробыв индивидуальным предпринимателем чуть более года.
АО «Родкрофт Девелопмент» принадлежит «Родкрофт Лимитед» (Кипр), сотрудники 1 человек (данные Контур.Фокус). Все учреждённые обществом юрлица — ООО «ФинПром», ООО «Невское», ООО «Морской отель», ООО «МЕТРЕСУРС», ООО «Ресурс Сервис» ликвидированы либо в отношении них недавно открыто конкурсное производство.
ООО «Юниснаб» бывший владелец и руководитель Терлов Андрей Валерьевич, родственник Инны Терловой — финансового директора ООО «Мелеузовскй мясокомбинат», которая является двоюродной сестрой представителя Мясокомбината «Дружба Народов» Авласевича Олега Ивановича.
Сейчас «Юниснаб» возглавляет Жиганшин Дамир Рафаилович, впрочем, как и НТЦ «Безопасность и Качество». В истории которого учредителями и участниками выступали ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов», Авласевич Олег Иванович, а руководил НТЦ «Безопасность и Качество» Кантемиров Борис Заурбекович.
источник: https://gkgz.ru/v-otnoshenii-postavshhika-produktov-rosgvard...