Поступает звонок от некой тетки из налоговой, якобы поступил запрос об изменении СНИЛС, и ей Росфинмониторинг поручил это проверить. Она выясняет данные по всем банковским продуктам, по остаткам средств на счетах. Позже эти данные мошенникам понадобятся.
Затем она переключает на якобы сотрудника Росфинмониторинг. Тот утверждает, что вы со своего единого налогового счета (!) финансируете иноагента и террориста ФИО. Якобы на ваш счёт поступил миллион рублей, и тут же его попытались перечислить этому редиске, но бдительный финмониторинг заморозил операцию. Да, мы верим, что вы этого не совершали, но вы находитесь под следствием. От вас требуется сотрудничество. Сейчас с вами свяжется следователь из ФСБ, давайте договоримся о пароле, чтобы вы были уверены, что это именно он.
Затем звонит якобы сотрудник ФСБ. Щеголяет вашими паспортными данными и тем, что узнал от первой тетки. Он подтверждает личность сотрудника финмониторинга, предупреждает об ответственности за неразглашение и получает ваше устное согласие на сотрудничество. Затем передает ваше дело сотруднику Росфинмониторинг.
Тот, в свою очередь, старается не отпускать вас с линии, пока вы выполняете его указания. Попутно присылает серьезные юридические документы, подписанные "цифровой подписью" и требует с ними ознакомиться. Из плюшек может даже вызвать такси до ближайшего банкомата.
Ну а дальше, когда жертва уже запугана и обработана, требуется лишь снять все деньги и перевести на некий счёт. Если жертва сомневается, подключается 'следователь ФСБ", припугивает обысками и уголовной ответственностью.
Честное слово, я чуть было не повёлся. Но когда речь заходит о деньгах, они перестают напускать на себя серьезность и начинают давить, как обычные мошенники.

Специализированный сервис Росфинмониторинга для анализа блокчейна помог раскрыть заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Об этом на полях Второго саммита Россия - Африка заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

«Надо сказать, что выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис "Прозрачный блокчейн". Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений – это заказное убийство, оплаченное криптовалютой», — сказал он.

Представитель службы не раскрыл имен фигурантов и деталей расследования, однако добавил, что криптовалюты также используются для покупки наркотических веществ и отмывания преступных доходов. По его словам, также было зафиксировано несколько случаев оплаты криптовалютой за террористические и экстремистские акты.

В марте этого года глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отчитывался, что Росфинмониторинг следит за более, чем 25 тыс. участников операций с криптовалютами, а также раскрыл возможности «Прозрачного блокчейна», упомянув, что с помощью него можно отслеживать операции не только с биткоином, но ещё с более, чем 20 другими криптовалютами.

А в июле неназванный представитель ведомства разъяснил РБК при каких условиях операции с использованием криптовалют будут считаться преступлением по отмыванию денег. По его словам, обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютой является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.

Он пояснил, что финансовыми операциями для легализации преступного дохода считаются операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.

Источник: ТАСС.

Читайте также:

• В Росфинмониторинге рассказали при каком условии сделки с криптовалютой признаются отмыванием

• ФНС станет ответственной за регулирование криптовалют в России

• На 15% стало больше судебных дел, связанных с криптовалютами, в России

• Росфинмониторинг ужесточает контроль за операциями с криптовалютами