Не смотря на все угрозы, что за мной приедут, даже если я не скажу где я и т.п. я подал заявление в СК (как многократно и говорил Арсену пытаясь всё решить мирно), где так же указал, что он мне угрожает . Приехала полиция со следователем, на место осмотра происшествия, будущий салон красоты г. Челябинск пр. Ленина 25

Там обнаружилось, что настоящий заказчик ремонта девушка, она там находилась, и сама шпатлевала стены, поскольку Арсен отправил ей ключи на такси, без завершения ремонта.

Как на месте выяснилось, она авансом перевела ему около 1 000 000 рублей на материалы и работы, а Арсен кинул всех и заказчицу и работников, которые там работали:
меня на 25000 рублей
сантехники около 66000 рублей
электрики около 30 000р ... не закончил ремонтные работы и растворился...Следователь набирал его, он сказал, что он в Кургане "мамой клянусь"

на данный момент, мной получено вот это

И это

Погуглив по Ф.И.О. я обнаружил, миллионные долги на данном персонаже.
Иск к ООО "Строительно-Риэлторская Компания"Крепость" где он учредителем единственным и директором являлся, которое получив предоплату по договору не сделало ничего и предоплату не вернуло, в суд никто не явился, суд присудил вернуть не взыскано до сих пор....


Нашёл суд по 318 УК РФ пинает полицию, при исполнении:

За примирением сторон...
Иск где он берет товары (около 80 000) без оплаты и ничего не платит ( не взыскано до сих пор)

Самое интересное, что сантехников, электриков и других работяг он запугал так что они даже в мыслях боялись обратиться в полицию.

Деньги за ремонт в салоне красоты он получил на карту своей супруги 😉 не являясь юр. лицом , тем самым, ведя незаконную предпринимательскую деятельность.

Так же поиски по Ф.И.О. показали экстремистские (по моему мнению) высказывания данного персонажа в социальных сетях.
Он не от кого не прячется, ведёт соц. сети заботливый отец, хороший муж, фото с администрацией района г. Челябинска...
Работы по укладке асфальта...

Никаких ссылок на соц. сети никаких персональных данных не указываю, в соответствии с правилами.

Будут ли приняты хоть какие то меры по отношению к нему или пока не случится убийство никто не шевелится, покажет время...

С начала 2019 года Федеральная налоговая служба с целью увеличения налогооблагаемой базы и выполнения плана по регистрации самозанятых проводит попытки применить нормы закона таким образом, чтобы вынудить людей доплатить налоги, лишить их налоговых вычетов или вообще угрожает привлечением к ответственности по уголовным статьям. Первые "звоночки" начали появляться ещё в апреле месяце. После окончания срока сдачи налоговых деклараций к нам начали обращаться люди с вопросами о том, как им отвечать на запросы налоговых органов. Запросы, как правило, были безобидными, но неприятными. Например, просьба представить документ, подтверждающий факт передачи денег (расписка, платёжный документ) при приобретении какого-либо объекта недвижимости. Следующим этапом стали запросы в адрес тех граждан, у которых есть или была когда-либо коммерческая недвижимость в собственности. Людей просили дать объяснения по вопросам владения ими коммерческими зданиями и помещениями. Фискалов очень интересовало, почему человек, не являющийся предпринимателем, владеет коммерческой недвижимостью и не использует ли её в целях извлечения прибыли. При этом в Российской Федерации пока нет никаких ограничений по владению и распоряжению любым имуществом, находящимся в собственности. Сопровождая очередного клиента в одну из районных налоговых инспекций на мероприятие, которое сотрудники налоговой службы незатейливо назвали "допросом", мне удалось разговорить инспектора о причинах такой необычной активности. В ходе беседы удалось выяснить, что основные причины две и обе связаны с распоряжением Федерального центра.

Первая причина – глобальная, и связана с поставленной всем регионам задачей: увеличить налогооблагаемую базу и вести борьбу с неплательщиками налогов. Для достижения этой цели ФНС ведёт совместно с Росреестром работу по выявлению объектов недвижимости, собственники которых могли недоплатить налоги и сборы. Доходит до абсурдных случаев, когда Росреестр предоставляет информацию об объектах, которым даже не присвоен кадастровый номер, а налоговики начинают выяснять, по какой причине данный объект не состоит на учёте, и, как следствие, с него не поступают отчисления. В частности, к одному из наших клиентов ФНС предъявила претензии по девяти дачным домикам, которые не имеют кадастровых номеров, но были зарегистрированы за клиентом ещё в 1999 году. На месте данных дачных домиков уже 15 лет стоит жилой комплекс, и определить их точное прежнее географическое положение фактически невозможно, поскольку в архивах администрации города не сохранились документы садового общества, на территории которого данные домики находились. То есть домики по документам есть, но доказать что они физически отсутствуют и не подлежат налогообложению можно лишь через суд, и это - проблема собственника. Для налоговой службы он лишь неплательщик, который уже 20 лет не платит налог на недвижимое имущество.

Второй причиной является катастрофическое невыполнение "плана" по регистрации самозанятых, в частности в Республике Татарстан. По состоянию на 1 апреля 2019 года зарегистрироваться и платить новый налог на профессиональный доход решили лишь около 6,2 тыс. жителей республики при плане в 60 тысяч. По состоянию на актуальную дату эта цифра увеличилась не на много но более актуальной информации найти не удалось. Те, кто изначально планировали открыть для государства свои доходы, сделали это в первые месяцы. Но как заставить ещё 54 тысячи человек зарегистрироваться в качестве получателя профессионального дохода и выполнить годовой план? Выход нашли, и он как всегда поражает нетривиальной смекалкой его обнаружителей. Нужно запугать людей тем, что они будут привлечены к ответственности за ведение предпринимательской деятельности без регистрации юридического лица и ИП. По логике фискального органа если Вы имеете в собственности более одного объекта недвижимости, то неиспользуемый и не занимаемый Вами объект Вы используете с целью извлечения прибыли, а налог не платите и на учёт не встаёте. Или как с другим нашим клиентом, получившим требование о даче объяснений от ФНС на основании того, что он по мнению налогового органа слишком часто покупал и продавал объекты недвижимости.

Особенно хорош этот момент

Налоговики уже за вас сделали вывод о том, для чего вы приобрели данный объект и с какой целью его продавали.

Если буквально трактовать изложенную в данном требовании позицию, то выходит, что гражданин виновен в том, что слишком часто, "систематически и регулярно" продаёт принадлежащее ему на праве собственности имущество, а значит, по мнению фискалов, занимается предпринимательской деятельностью. При этом в данном конкретном случае собственником были полностью оплачены все налоги и сдана декларация. Таким образом, каждый собственник недвижимого имущества рискует попасть под око государево только за то, что продал объект недвижимости и посмел получить с этого доход. При этом сотрудники УФМС не могут не знать правовую позицию судов относительно того, что такое предпринимательская деятельность.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.03.2018 № 308-КГ17-14457 по делу № А53-18839/2016 направленность действий гражданина на систематическое получение прибыли состоит в активных действиях - вовлечении соответствующих ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии, сырья, материалов, энергии, информационных ресурсов и т.д.), нацеленности произведенных затрат на получение положительного финансового результата. Кроме того, согласно п.3.2 Письма ФНС России от 07.05.2019 N СА-4-7/8614 «О направлении обзора судебной практики по спорам, связанным с квалификацией деятельности физических лиц в качестве предпринимательской в целях налогообложения» недопустимо признание деятельности предпринимательской на основе единичных случаев совершения гражданско-правовых сделок. Согласно п.3.1 того же Письма, доходы полученные не в связи с самостоятельной предпринимательской деятельностью также является признаком, не позволяющим квалифицировать деятельность физического лица в качестве предпринимательской, а именно: подходы высших судебных инстанций применимы к "пассивным" доходам от использования и распоряжения имуществом. В письме ФНС России от 25.01.2011 № КЕ-3-3/142@ обращено внимание на то, что квалификация доходов, относящихся к предпринимательской деятельности, зависит от совокупности факторов, составляющих суть конкретного вида предпринимательской деятельности, в частности: оснований, в связи с которыми получено право собственности на реализуемое имущество; целей осуществляемых операций купли-продажи указанного имущества, а также наличия свидетельств о систематическом осуществлении указанных операций. Но определения "систематически" в действующем законодательстве нет и до тех пор, пока законодатель не установит что такое "регулярно" и не определит понятие "систематически", каждый госорган будет трактовать эти понятия так, как им заблагорассудится, и мы не думаем, что трактовка будет в пользу граждан.

Что делать если Вам пришло «письмо счастья» из налоговой? Не игнорировать. Претензии по всем вышеприведённым случаям удалось утилизировать в зачатке мерами оперативного реагирования. Если налоговая что-то просит, то лучше вовремя ответить и не вызывать лишних подозрений, т.к., к сожалению, презумпция невиновности в России не работает. Своевременно дав понять налоговому органу то, что Вы не собираетесь послушно соглашаться с их бредовыми домыслами относительно ваших действий, Вы обезопасите себя от дальнейших посягательств на вашу собственность.

Полный текст требования УФНС

Источник