Подошла к концу история взлёта и падения одного из самых известных криптомагнатов мира.
Федеральный судья приговорил Бэнкмана-Фрида к двадцати пяти годам тюремного заключения. История очень шумная и неприятная. Крупнейший финансовый скандал. Чем-то это напомнило мне историю Бернарда Медоффа. По крайней мере, суммы сопоставимы.
Приговор был вынесен спустя пять месяцев после признания вины присяжными. Даже для тридцатидвухлетнего человека срок весьма серьёзный. Так же, ему предписано выплатить 11 миллиардов долларов.
Всего несколько лет назад Сэм был крупнейшим воротилой финансовых рынков, финансировал предвыборные кампании, привлекал десятки миллионов долларов от инвесторов Кремниевой долины, и даже говорил о том, что в ближайшее время станет владельцем Goldman Sachs.
“Любой, кто считает, что может скрыть свои финансовые преступления за богатством и властью или за блестящей новой вещью, которую, по их утверждению, никто другой не достаточно умен, чтобы понять, должен подумать дважды”, - заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд в заявлении после вынесения приговора.
После краха криптовалютной биржи FTX Bankman-Fried федеральные власти усилили репрессии в отрасли, выдвинув обвинения против нескольких других видных руководителей и фирм в мошенничестве и содействии отмыванию денег, в том числе для целей терроризма и незаконного оборота наркотиков.
Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, связанных с операциями ныне несуществующей FTX. Прокуроры утверждали, среди прочего, что он перекачал миллиарды долларов денег клиентов для финансирования своего образа жизни, масштабной кампании политического влияния и рискованных ставок Alameda Research, фирмы по торговле криптовалютами, которую он основал до FTX.
Резюмирую.
Морализировать не буду. Никто не застрахован от таких жизненных поворотов. «От тюрьмы и сумы не зарекайся», как говорится. Как вы знаете, я не сторонник реальных сроков по финансовым преступлениям, если можно компенсировать украденное и заплатить штраф. Кому будет легче от того, что он сядет?
Что касается всей ситуации, финансовые рынки — это то место, где такого рода события происходят с завидной регулярностью.
Будьте бдительны. Не лезьте в проекты с «гарантированной» доходностью в десятки-сотни процентов в месяц. Бесплатный сыр только в мышеловке. Поверьте, ничего не изменилось со времён царя Гороха.
Многие криптоинвесторы задаются вопросом, как и когда наиболее эффективно и выгодно продать свои токены not Coin. В этом блоге мы рассмотрим оптимальные временные отрезки для продажи и обсудим различные фазы, которые могут влиять на цену токена. Пожалуйста, прочитайте этот блог до конца, чтобы изменить свою стратегию покупки и продажи токенов not Coin.
Время до листинга
Перед листингом может наблюдаться дефицит ваучеров на самом начальном этапе продажи. Это связано с тем, что доступ к приобретению ваучеров был ограничен изначально и только некоторые инвесторы смогли их приобрести. В то время цена токена not Coin была невысокой, и наблюдались невероятные цены ваучеров до 190-180 долларов. По мере того, как дата листинга станет известна, ожидается ажиотаж, и цена за ваучер может значительно повыситься. В этом случае, продажа части ваучеров может быть выгодной стратегией.
Время листинга
Во время листинга not Coin на централизованных и децентрализованных биржах могут возникнуть определенные факторы, которые повлияют на цену токена. Во-первых, необходимо учитывать, что разработчики могут ограничить процесс клейминга токенов, чтобы справиться с высокой нагрузкой на смарт-контракт. В первые часы и дни листинга ликвидность not Coin может быть невысокой, поэтому стоит обратить внимание на количество заклеймленных ваучеров и переведенных в обычные токены. Эти факторы будут оказывать влияние на цену токена в начальный период после листинга.
Также, стоит учитывать, что наиболее ликвидными активами на данный момент являются ваучеры и токены, которые уже обернуты в not Coin. Поэтому, в первые минуты, часы и дни листинга, основной объем торгов будет приходиться на эти активы. Необходимо также учесть, что некоторые инвесторы могут не сразу же продавать свои токены, а использовать их как долгосрочное вложение. Все эти факторы будут оказывать влияние на цену токена not Coin.
Фаза после листинга
После листинга not Coin возможно наблюдение бокового тренда или снижения цены токена. В это время многие инвесторы могут утомиться от недостатка движения на рынке и начать продавать свои активы. На данном этапе можно ожидать, что некоторые фонды начнут аккумулировать not Coin, в то время как другие инвесторы будут пытаться продать свои токены. Цена токена not Coin может значительно понизиться в этот период времени. Однако, стоит помнить, что в будущем может наступить новый пик цены биткоина и, соответственно, на всех криптовалютных активах, включая not Coin.
Заключение
Продажа токенов not Coin - это индивидуальное решение каждого инвестора, и оно зависит от его финансовой ситуации и стратегии. Однако, стоит учитывать различные фазы рынка и потенциальные факторы, которые могут повлиять на цену токена. Важно быть готовым к любому событию на криптовалютном рынке и принимать решения на основе собственного анализа и оценки ситуации.
Сразу после халвинга BTC, рынок может не рости несколько месяцев, как это было на предыдущем халвинге в мае 2020 (см.график), затем через несколько месяцев начинается экспоненциальный рост, инвесторам и трейдерам следует запастись терпением
Добрый день. Недавно ко мне обратилась родственница с огромной проблемой. Ей 67 лет, но она вечно лезет туда, что не понимает и очень падка на всякие разводы, то вступит в клуб Вайлдберриз по миллионному заработку, где теряет сотни тысяч на обучение и всё, то вот следующая ситуация: Каким-то образом она вышла на Bybit, там ей некто позвонил, установил приложения для торговли и все такое. В общем она погрузилась в мир крипто трейдинга, как она думала. Обратилась ко мне тогда, когда ей пришло письмо о том, что если она не пополнит свой счёт и не закроет некое кредитное плечо, то её могут обвинить там в пособничестве и финансировании сами знаете кого. Я ей сказал стоп всем действиям, пока начну разбираться в её проблеме. Ну, естественно, она там куда-то перевела, ей пришли письма что кредитное плечо закрыто и все такое. Скачала приложения, одно называется вроде Terminal, которое и показывает что на счету есть энная сумма долларов, что примерно эквивалентно её переводам в общем, тысяч на 100 меньше. Вывод средств ей не одобряют, типа нужен какой-то там бенефициар (третье лицо) на которого будет оформлен вывод. Что тоже на мой взгляд мошенничество. Кто-то может сталкивался с этой конторой? Знает как правильно вывести хоть сколько-нибудь обратно денег? Знает как их наказать и всё в этом духе? Родственница не слушала меня и соответственно с первоначальных 30 тысяч вложенных вкинула в общем больше 300 за неделю! Выгребла все кредитные карты, а потом её детям ей и отвечать за это всё дело. А я тут не пришей козе рукав, но помочь надо. Всем спасибо.
Криптовалюта стала неотъемлемой частью финансового мира и привлекает все больше внимания инвесторов. Люди находятся в постоянном поиске относительно быстрых методов заработка с невысоким риском. Одним из таких способов является межбиржевой арбитраж.
Основы межбиржевого арбитража
Межбиржевой арбитраж – это стратегия заработка, основанная на покупке актива на одной бирже по более низкой цене и его продаже на другой по более высокой. Разница в ценах (спред) становится вашей прибылью.
Например, представим ситуацию, когда на бирже A стоимость биткоина составляет $10 000, а на бирже B - $10 200. В этом случае трейдер может купить биткоин на бирже A и продать его на бирже B, получив прибыль в размере разницы между ценами, то есть $200.
Изображение 1- Схема арбитража.
Вместе с тем стоит учитывать, что вам также необходимо заплатить ряд комиссий – на покупку и продажу актива, а также на его перевод с биржи на биржу. Кроме того, перед проведением сделки необходимо осуществлять проверку возможности ввода/вывода на используемых биржах, а также совпадение сетей для перевода. Все это нужно держать в голове при подсчете потенциальной прибыли.
Однако существует ряд сервисов, осуществляющих все необходимые расчёты и проверки за вас. На просторах Интернета есть множество подборок и описаний таких сервисов. Мы же пользуемся продуктами Spread Seekers Community.
Выбор криптобирж
Межбиржевой арбитраж начинается с выбора двух или более бирж, на которых вы будете торговать.После выбора интересующих платформ, необходимо пройти регистрацию и верификацию (KYC – Know Your Customer) на них. Даже если биржа позволяет торговать без верификации, прохождение процедуры KYC открывает новые возможности, такие как повышенные лимиты, p2p-торговля, пополнение счета в фиате.
В идеале иметь баланс на каждой из используемых бирж, но это отнюдь не обязательно. В указанных выше настройках бота имеется возможность выбрать биржи для поиска спредов в зависимости от того, на каких у вас имеется баланс для покупки активов (графа «Покупка»).
Поиск спредов
После внесения депозита можно приступать к поиску спредов и выбору торговой стратегии. Без специализированного программного обеспечения вам придется вручную сравнивать цены на разных биржах, анализировать стакан ордеров и т.д.
Скринеры в реальном времени отслеживает тысячи котировок на множестве бирж (число зависит от скринера) и предоставляет перечень спредов, отсортированный по убыванию потенциальной прибыли с учетом всех комиссий.
Рассмотрим процесс заработка на межбиржевом арбитраже на примере одного из скринеров. В целом, все они похожу между собой, отличаясь только стоимостью.
Изображение 2 - Настройка отслеживаемых бирж.
Для получения более подробной информации нажмите на интересующий вас спред, после чего вам будут доступны сведения о доступном для сделки объеме, минимальном объеме для осуществления безубыточной сделки с учетом всех комиссий, диапазоне покупки/продажи, сети перевода, возможности хеджирования, времени обнаружения спреда:
Изображение 3 - Пример доступной информации по спреду.
Торговые стратегии
После выбора представляющего интерес спреда следует определиться с торговой стратегией. В качестве основных подходов можно выделить следующие:
- стратегия «межбиржевого перевода»;
- стратегия «хеджирования»;
- стратегия «параллельных сделок».
Стратегия «межбиржевого перевода»
Наиболее простая для понимания, но при этом и самая рисковая стратегия, заключающаяся в покупке активна на бирже с меньшей стоимостью и его переводе на биржу с более высокой стоимостью для последующей продажи с целью получения профита. Рассмотрим на примере криптовалютой пары MAVIA/USDT (Изображение 3).
В данном случае рассматривается арбитражная ситуация между биржами Bybit и HTX с максимальным спредом 2.455% и примерным доступным объемом для осуществления сделки 4001.628 USDT. Стоит учитывать тот факт, что вы не сможете реализовать весь объем по лучшей цене, то есть закупиться на Bybit на 4000 USDT по цене 6.213 USDT и продать весь купленный объём MAVIA на HTX по цене 6.3655 USDT. Бот вычисляет наиболее прибыльные диапазоны покупки и продажи (указаны в квадратных скобках рядом с ценой актива на биржах), в связи с чем покупка объемом 4000 USDT на бирже Bybit осуществляется частями (в зависимости от заявок в книге ордеров) по ценам из диапазона 6.213-6.2209 USDT. Соответственно, продажа монеты MAVIA на бирже HTX осуществляется по ценам из диапазона 6.3655‑6.2512 USDT. Конечно, можно осуществлять покупку и продажу лимитными заявками по лучшим ценам, но в связи с временными затратами на реализацию всего объема существует риск исчезновения спреда.
Чистый профит с учетом комиссий при реализации всего объема за один круг составит 65.127 USDT. При этом минимальный объем для осуществления безубыточной сделки (покрытие комиссий на покупку/продажу актива и его перевод в сети ERC20) должен быть не менее 234 USDT. Также необходимо понимать, что в случае реализации всего доступного объема в рамках нескольких кругов, потенциальная прибыль уменьшится в связи с повторной оплатой оговоренных ранее комиссий.
Основным фактором риска в данной стратегии являются временные затраты, необходимые для перевода активов между биржами, в течении которых может исчезнуть спред. Для минимизации риска для некоторых торговых пар существует возможность «фиксации» спреда на время перевода путем хеджирования (см. стратегию «хеджирования»).
Стратегия «хеджирования»
Данная стратегия объединяет элементы межбиржевого арбитража и хеджирования для управления рисками.
Если простыми словами, то хеджирование в преломлении к межбиржевому арбитражу заключается в том, что трейдер одновременно покупает криптовалюту на бирже с низкой ценой и продает ее на бирже с более высокой ценой.
Одновременной купли/продажи можно достичь путем открытия шортовой сделки с помощью фьючерсов или маржинальной торговли. Для этого вам необходимо иметь баланс на нескольких биржах. Рассмотрим на примере с Изображения 3.
Первый способ: хеджирование через фьючерсы
Для реализации данного подхода необходимо одновременно с приобретением актива на бирже Bybit осуществить открытие шортовой фьючерсной позиции равного объема на одной из доступных для хеджирования бирж. При этом средняя цена продажи на фьючерсах должна быть как можно вышесредней цены покупки на спотовом рынке. Данная разница и будет вашим гарантированным спредом. Соблюдайте риск-менеджмент, старайтесь использовать на фьючерсах не выше пятого кредитного плеча.
После перевода актива с биржи на биржу и его продажи, можно закрывать сделку на фьючерсах.
В связи с тем, что цены актива на спотовом и фьючерсном рынке коррелируют, при падении стоимости на спотовом рынке мы минимизируем или же полностью исключаем убытки прибылью на фьючерсном.
Второй способ: хеджирование через маржинальнальную торговлю.
Как и в предыдущем способе для заработка необходимо одновременно открыть две противоположенные сделки для фиксации спреда. Проще говоря, в нашем случае на бирже HTX мы берем в кредит реализуемый актив MAVIA в объеме, равном покупаемому на бирже Bybit, после чего сразу же его продаем по ценам из диапазона 6.3655‑6.2512 USDT. Затем необходимо перевести актив с биржи Bybit на HTX и вернуть взятые в кредит средства.
Алгоритм выглядит следующим образом:
1. Купить монету MAVIA на бирже Bybit на 4000 USDT (при средней цене покупки в 6.217 USDT получим 643.4 MAVIA).
2. На бирже HTX взять в кредит (вкладка «Маржинальная торговля» 643.4 MAVIA. В качестве обеспечения кредита использовать USDT. Учитывая наличие 10-ого кредитного плеча, в нашем случае достаточно иметь на балансе биржи HTX около 500-600 USDT.
3. Продать на бирже HTX взятые в кредит 643.4 MAVIA (при средней цене продажи в 6.31 USDT получим 4060 USDT)
4. Перевести 643.4 MAVIA с биржи Bybit на биржу HTX, после чего вернуть взятые в кредит 643.4 MAVIA.
Данный способ более надежен, чем первый в связи с тем, что после открытия противоположенных позиций мы ПОЛНОСТЬЮ исключаем убыток, связанный с возможным исчезновением спреда.
Стратегия «параллельных сделок».
Стратегия подходит для тех, кто держит свои активы на разных биржах. Рассмотрим на уже известном нам примере с Изображения 3. Данный способ похож на стратегию хеджирования через маржинальную торговлю, только в нем не нужно брать средства в кредит.
Предположим, что вы с целью инвестирования решили приобрести актив MAVIA, распределив его между несколькими биржами (например, по 600 монет на биржах Bybit и HTX). Увидев арбитражную ситуацию, вы решили на ней заработать. В нашем случае необходимо одновременно продать 600 монет на бирже HTX по средней цене 6.31 USDT (получим 3786 USDT) и докупить 600 монет на Bybit по средней цене 6.217 USDT (потратим 3730 USDT).
Итог: вы также продолжаете владеть 1200 монетами MAVIA и при этом получаете прибыль в размере 56 USDT. При наличии желания вы можете сразу вернуть 600 MAVIA на биржу HTX, заплатив комиссию за перевод в размере 3.1 USDT, после чего, в случае наличия спреда, повторить схему.
Основными достоинствами стратегии является то, что отсутствуют какие-либо риски понести убытки. Кроме того, данный подход позволяет держателям токенов не просто ждать роста стоимости монеты, а приумножать свой капитал.
Рассмотрев основные подходы к торговле, хотим вам дать несколько правил, которые стоит соблюдать:
1. Нужно помнить о том, что комиссия при покупке/продажи актива лимитными заявками меньше, чем при реализации по рынку. Меньше комиссия – больше прибыль.
2. Не забывайте проверять обозреватели блокчейнов с целью оценки примерного времени перевода.
3. В процессе анализа доступных спредов не гонитесь за большими процентами. Например, при пампе монет. Если нет возможности хеджирования, то, скорее всего, вы потеряете деньги (пример "плохого" спреда на изображениях ниже).
Изображение 4 - Пример "плохого" спреда.
Изображение 5 - Торговая картина на бирже GateIO.
Изображение 6 - Торговая картина на бирже MEXC.
4. Анализируйте стаканы ордеров. Если на бирже, где необходимо осуществить продажу актива, стакан ордеров пуст, за исключением крупной плотности, образующей спред, то велика вероятность понести убытки в связи с тем, что плотность могут убрать/исполнить и вам придется продавать актив по худшим ценам.
Изображение 7 - Спред с плотностью.
Изображение 8 - Плотность в стакане.
5. Бывают ситуации, когда по информации бирж ввод/вывод доступен, но по факту вы сталкиваетесь с определенными проблемами. Например, при желании вывести актив он может зависнуть на стадии обработки транзакции со стороны биржи. Аналогично с вводом - прошло нужное число подтверждений транзакции, а средства так и не поступают. Не переживайте, в случае перевода на правильный кошелек вы не потеряете деньги. Они рано или поздно дойдут. Для ускорения данного процесса не стесняйтесь обращаться в поддержку.
6. Чтобы не потерять деньги, дополнительно осуществляйте проверку основных атрибутов монет: названия, описания, официального сайта, а главное - поддерживаемых контрактов. На Изображении 9 и Изображении 10 продемонстрированы сведения о монете DYP на биржах Kucoin и Poloniex. На первый взгляд видим, что это одна и та же монета. Однако, изучив раздел «Проводник» (Изображение 9) и «Посмотреть адрес контракта» (Изображение 11), увидим, что на этих биржах поддерживаются разные контракты для монеты DYP (Изображение 12 и Изображение 13). При попытке осуществить перевод с биржи Kucoin на биржу Poloniex вы потеряете деньги.
Изображение 9 - Монета DYP на криптобирже Kucoin.
Изображение 10 - Монета DYP на криптобирже Poloniex.
Изображение 11 - Депозит в монете DYP на криптобиржу Poloniex.
Изображение 12- Контракт монеты DYP на криптобирже Kucoin.
Изображение 13 - Контракт монеты DYP на криптобирже Poloniex.
Помните, что межбиржевой арбитраж криптовалют это не "кнопка бабло". Для стабильного заработка необходимо приложить определенные усилия в изучении данной тематики.
Очередные сезонные тенденции на Пятницу 19 Апреля 2024 по основным мажорам финансовых рынков.
Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента - Биткоин.
Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:
Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)
Основные правила использования сезонностей можно посмотреть в теоретическом видео на YouTube.
А теперь примеры построения блоков лимитных позиций и уточнение по сезонности с вероятностями отработки каждого актива по основным мажорам.
EURUSD
По Евро сегодня сезон покупок и вероятность 73% к закрытию дня удерживать актив выше цены открытия 1,0642.
Зона покупок 1,0603-1,0476 с целью 1,0476. Покупки рискованны на фоне сильного доллара США.
Зона продаж 1,0687-1,0772 с целью 1,0642. Но с 73% вероятностью закрыть день выше 1,0642 - до данной цели возможно не дотянем, поэтому придется собирать продажи в красной зоне и крыть пораньше, тралом или на новом сломе 1-2-3 вверх.
XAUUSD
По Золоту сегодня сезон продаж и вероятность 53% к закрытию дня удерживать актив ниже цены открытия рынка 2379,86.
Зона продаж 2388,46-2413,66 с целью 2413,66. Частично новые продажи можем, но только с тем условием, что цена будет находится выше 2417,81 (максимума сегодняшнего дня) и цель на верхнюю границу красного блока 2413,66 не ниже пока фон доллара США сильный. Если фон меняется ближе к вечеру, то отбой. Продажи пока рискованны на фоне большинства сведенных сделок сектора драгметаллов.
Зона покупок 2365,77-2341,65 с целью 2353,73. Покупки также пока еще рискованны на фоне сильного доллара США, но в большем приоритете, чем продажи.
NASDAQ
По индексу сегодня сезон покупок и вероятность 60% к закрытию дня удерживать актив выше цены открытия 17221,63.
Зона покупок 17153,51-17001,38 с целью 17153,51. Покупки пока еще рискованны на фоне сильного доллара США. Но актив также можем поднять до открытия Пятницы или выше.
Зона продаж 17272,02-17500,88 с целью 17500,88. Продажи рискованны на фоне сведенных покупок сектора фонд рынка США.
А теперь новостная лента и разбор отдельных показателей на сегодняшний день, чего ожидать на основных торговых сессиях.
НОВОСТИ сегодня:
Фон доллара США сильный
09:00 МСК - ожидания частичного укрепления GBP
22:30 - отчеты CFTC
Сегодняшний день не особо пестрит яркими событиями и больше будет спекулятивного характера.
Всем желаю профитов и отличного настроения на весь день.
Лимитные покупатели активно тарят биток. Смотрите на реализацию крупных ордеров последние 6 часов (выделено на графике)
В стаканах BTC/USDT - BTC/FDUSD Binance и BTC/USD - Coinbase сильный всплеск активности асков по стаканам на глубине от 3 до 9%
На тепловой карте = реализация покупки лимитных ордеров 7 и 20 млн тезера. Очень плотно встали в диапазоне 51-61к
В альте прошедший адский слив = очень сильно разгрузили свои портфели участники. Дикий объем на паник сейле вышел. Я думаю альта сейчас может восстановиться быстрее чем биткоин.
Итак, хорошая ситуация складывается на рынке. Да пока рано говорить о появлении маркет покупателя, но лимитные вовсю уже орудуют и выкупают дикие объемы. Это = ок для набора в любом случае. Общая картина позитивная.
Очень много запросов поступает по криптовалютам. В основном уже тогда, когда люди видят большой убыток на своих счетах. Причём покупают всё подряд. И биткоин, и рипли, и эфир, и солану... Плюс столько чудных монет о которых я даже не слышал никогда.
На самом деле, это зря. Если основной локомотив, именуемый Биткоин, будет падать — то вслед за ним летят и все остальные. И наоборот. Естественно, это не касается всякой шелухи, которая появляется в достаточно большом количество чуть ли не ежедневно.
Халвинг.
Точная дата и время данного события неизвестна, но ориентируйтесь на 19-20 апреля.
Ждут нас сильные колебания или нет — тут мнения различных экспертов расходятся.
Мне думается, что будут. Волатильность в 5-10 процентов вполне ожидаема. Может и не сразу, но день-два и раскачаются.
Что делать?
✅Перед значимыми фундаментальными событиями сделок лучше не иметь. Либо использовать минимальный объём. Это касается не только криптовалют, но и всего рынка в целом.
Помните! Шанс заработать «быстро и много» равен шансу потерять «всё и сразу».
✅При работе с Биткоином следует высчитывать риск ходами в 5-10 000, но не в 100-200. Останетесь без депозита. Не сегодня, так завтра.
✅Работайте в широком диапазоне. Не лезьте в сделки из «середины».
✅Не используйте множество криптовалют в портфеле. Почти все они имеют положительную корреляцию.
✅Не перегружайте счёт. Маржин-колл штука очень шустрая и неприятная.
✅Не вкладывайте все свободные средства в сделки с криптой. Это не тот рынок, где можно быть уверенным в том, что этот актив вообще надолго. 5-10 процентов вполне достаточно.
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.