Чтобы в открытую потратить заработанные преступным путем деньги, надо их легализовать - придать доходам законный вид. Для этого истинный источник поступлений маскируется формальными сделками

Глава чикагской мафии 1920-1930х гг. Альфонсе Капоне получал от нелегальной продажи алкоголя, борделей и игорных заведений около 60 миллионов долларов в год. Но вот беда, совершить мало-мальски крупную покупку на эти деньги было невозможно- полиция пристально следила за всеми тратами преступника

Эту проблему Аль Капоне решил покупкой сети прачечных. Государству было трудно посчитать реальное количество клиентов многочисленных мелких заведений, поэтому мафия могла рисовать любые доходы, прибавляя к ним поступления от криминального бизнеса

По одной из самых популярных версий, именно отсюда пошло выражение «отмывать деньги» (money laundering). Кстати, поэтому в США принято стирать белье не дома, а в прачечных, так как их количество осталось большим, а цены невысокими

По второй версии термин «отмывание денег» впервые был употреблён британской газетой The Guardian при описании Уотергейтского скандала. В 1972 году в США проходили выборы президента, гонка была напряженной

Вдруг в СМИ пронеслась новость, что полиция арестовала пять человек, которые пыталась установить в штабе конкурента Никсона микрофоны для подслушивания. Организаторы прослушки так и не были установлены, однако Никсон, который был избран президентом, подвергся огромному давлению СМИ. Под угрозой импичмента он добровольно сложил с себя полномочия и ушел в отставку в 1974 году

Первая версия кажется более органичной и красивой. Если тема легализации вам интересна, дайте мне знать, и я расскажу о том, как отмываются деньги через предметы искусства и торговые аукционы

Источник: Простая экономика

Прокуратура США предъявила обвинение пятерым российским гражданам в нарушении режима санкций и других правонарушениях. Один из них - сын красноярского губернатора Артем Усс. Он был задержан в Италии, и сейчас США добиваются его экстрадиции. Сам губернатор заявил о "политическом окрасе" обвинений.

Кроме Артема Усса суд предъявил обвинения Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Орехова, как сообщается на сайте прокуратуры, задержали в Германии.

Обвиняемые "содействовали олигархам в их преступной деятельности и организовали сложную схему с целью незаконного получения американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти посредством огромного числа транзакций, в которых были задействованы подставные компании и криптовалюта", заявил федеральный прокурор Восточного округа Бреон Пис.

В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале заявил о "политическом окрасе" обвинений, выдвинутых в отношении его сына. "Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - он.

Это вторая за сутки новость о задержании сына известного российского чиновника - ранее стало известно, что в Норвегии арестован сын бывшего руководителя РЖД.

Как говорится в обвинительном документе, Орехов был совладельцем и одним из директоров Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и сырьем, находящейся в Гамбурге.

Другим ее владельцем был Артем Александрович Усс, сын губернатора Красноярского края, закончивший, по информации "Коммерсанта", юрфак Сибирского федерального университета и владевший несколькими компаниями как в России, так за границей. В Сардинии Уссу-младшему, по данным СМИ, принадлежат два отеля.

Кузургашева возглавляла одну из компаний-однодневок, задействованных в преступной схеме, и также работала в гамбургской компании под началом Орехова. Используя GmdH как ширму, Орехов и Кузургашева, по мнению американских прокуроров, находили и приобретали военное или имеющее двойное назначение оборудование американского производства, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, применяемые в истребителях, ракетных системах, высокоточных боеприпасах, радарах и спутниках.

Эти приборы были отправлены российским конечным потребителям, в том числе подсанкционным компаниям, подконтрольным Телегину и Тулякову. таким как "Радиоавтоматика", "Радиоэкспорт" и "Абтроникс", которые обслуживали оборонный сектор России.

Как утверждает издание "Агентство" на основе данные крупнейшего агрегатора таможенных деклараций, компании Усса и Орехова за два года поставили в Россию оборудование минимум на 5 млн евро. Речь в частности идет о поставках компании "Сетевые технологии", которая до 2018 года носила название "Радиоэкспорт".

По словам федеральных прокуроров в Бруклине, некоторые электронные компоненты, приобретенные российскими гражданами Юрием Ореховым и Светланой Кузургашевой, были обнаружены в образцах российских вооружений, захваченных на поле боя в Украине.

В 2019 году Орехов отправился в США, чтобы закупить детали, используемые в российских истребителях, разработанных компанией "Сухой", и американских истребителях F-22 Raptor.

Орехов и Усс, как считает американская прокуратура, также использовали GmbG как прикрытие для контрабанды сотен миллионов баррелей венесуэльской нефти российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую попавшим под санкции олигархом, и крупнейший в мире нефте- и газоперерабатывающий и нефтехимический конгломерат, расположенный в Пекине.

Обвиняемые венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото якобы посредничали в заключении сделок на миллионы долларов между государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы и NDA GmbH. Эти сделки осуществлялись через запутанный лабиринт подставных компаний и банковских счетов.

Если верить прокурорам, Орехов открыто признавался Серрано Понсе, что действует от имени российского олигарха под санкциями.

Операция включала использование фиктивных накладных и отключение GPS-навигаторов на супертанкерах для того, чтобы скрыть происхождение венесуэльской нефти.

Оплата услуг гамбургской компании Орехова и Усса часто производилась в долларах через американские банки и корреспондентские счета - из-за этого россияне подпадают под статью об отмывании денег в США. Обвиняемые, по словам прокуроров, также использовали в России и Латинской Америке курьеров, которые перевозили наличность, а также совершали многомиллионные переводы в криптовалюте.

Судя по обилию прямых цитат в судебных документах, следственные органы, скорее всего, долго имели доступ к разговорам и переписке фигурантов, что изрядно обогатило доказательную базу бруклинских прокуроров.

"Ты решил уехать из России?" - спросил Усса-младшего Орехов 30 марта 2022 года. "Ты хочешь скрываться от международного розыска?" - шутливо отреагировал Усс.

https://www.bbc.com/russian/news-63325183

Вот напомнил, так напомнил)Середина 90-х. Конец августа месяца, пора уборки урожая. В частности, арбузов. Тогда на трассеобразовывались стихийные рынки, где бахчевыми торговали, тут же и хозяева полей встречались с приезжими оптовиками. Соответственно, арбузы надо в фуру загрузить. Для этого собирались бригады, как местных жителей, так были и приезжие, сезонные, так как заработать тогда можно было вполне приличные деньги (если не бухать и работать каждый день) Расценки уже не помню, но за день выходило поболее, чем моя стипендия. Меня в свою бригаду взял двоюродный брат. Им особо не надо было, но взяли) К тому же работал я хорошо и не сачковал, хоть и не особо приспособлен был к такому тяжкому, не побоюсь этого слова, труду. Представьте, голое поле, жарища, впереди тебя едет фура, необходимо собирать с поля эти ягоды, весом которые зачастую больше 10 кг, и забрасывать их приëмщику в кузов. А под конец, когда гора в кузове вырастает и он сидит на высоте пары-тройки метров, а сил уже не остаётся, можно арбуз было и не докинуть)Но, что-то отвлёкся я от темы рассказа. Короче, заработали денег, прям нормально, приехали домой, сходили помыться в баню, поужинали, и собрались, конечно же, в поселковый клуб на танцы. Вообще, великолепное было время, как вспомню)))И тут у меня прихватил живот, уж извините за подробности, но без них никак. Побежал я в туалет "типа сортир", сделал свои дела, застёгиваю джинсы, и понимаю, что задний карман подозрительно пуст. А ведь там лежала котлета заработанных за день денег. Взгляд в бездну очка подтвердил мои самые худшие опасения. Купюры пачкой лежали на куче сами понимаете чего. Я просто в ужасе иду к старшему брату и, стрёмно, конечно, было, но всё ему рассказываю. Он поржал, взял мотыгу, вытащил мою пачку и велел идти в огород отмывать со шланга. Отмывал я купюры с мылом, даже два раза, потом сушил на печке в бане. И вроде, они даже не пахли. Но, я-то знал!!!!!! Поэтому все эти деньги были пропиты мной в тот же вечер. Угощал всех, скупил весь запас у бабки-самогоншицы, в ларьке все ништяки, прослыл среди местных, кто меня не знал, городским мажором) А братуха, зная причину, только посмеивался, но никому ничего не рассказал. Настоящий родной брат он мне, хоть и двоюродный