Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн

Министерство обороны Израиля арестовало электронные кошельки ХАМАСа с криптовалютой на $7,7 млн

Министр обороны Израиля Бени Ганц

Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал на этой неделе указ, разрешающий арест 84 электронных кошельков с криптовалютами Bitcoin, Ethereum, Dodgecoin , Tether и т.д., на общую сумму 7,7 миллиона долларов.

Согласно данным компании Elliptic, занимающейся анализом рынков криптовалюты, 4,13 миллиона долларов было арестовано в валюте Tether, 3,4 миллиона – в Bitcoin, остальная сумма – в других криптовалютах.

Кошельки принадлежали семи жителям Палестинской автономии, связанным с террористической организацией ХАМАС. Это первый случай ареста принадлежащей ХАМАСу криптовалюты, включающей не только Bitcoin.

ХАМАС начал собирать пожертвования в криптовалюте несколько лет назад, по мере ужесточения контроля над конвенциональными денежными потоками. В мае 2021 года террористическая организация запустила кампанию по сбору пожертвований для восстановления своего боевого потенциала в секторе Газы, серьезно пострадавшего во время операции "Страж стен".

За поиск и арест пожертвований отвечает национальный штаб по экономической борьбе с террором при министерстве обороны Израиля. Однако имеются также несколько гражданских инициатив, занимающихся отслеживанием финансирования террористических организаций в криптовалюте, таких как CipherTrace.

В 2020 году приказ об аресте более 300 кошельков в криптовалюте на 2 миллиона долларов, предназначенных для финансирования террора, и принадлежавших в том числе ХАМАСу, подписало министерство юстиции США.

https://www.newsru.co.il/finance/09jul2021/cripto301.html

01.03.2021 года на карту был наложен арест( карта зарплатная), узнал я об этом при покупке продуктов в магазине(подходящий момент). После чего я решил позвонить и узнать у службы поддержки что делать и как быть? Напоминаю, что ситуация произошла в 21 веке. Мне сообщили, что отныне я могу пользоваться своими деньгами( зарплатой) только при посещении офиса, в мобильном приложении все банковские продукты автоматически исчезли. После примерно 50 взаимодействий со службой поддержки, я был убеждён в том что при поступлении зарплаты, я смогу при посещении офиса банка получать свои 50% через кассу, в день зарплаты я со спокойной душой, перед ночной сменой в 18-15( офис работает до 19-00) пришёл в отделение, чтобы снять свои средства, но не тут-то было. Оказывается, что каждый раз при посещении офиса для получения денег сотрудники должны производить эту манипуляцию с участием какого-то особо ответственного сотрудника( удаленно) который произведёт разблокировку счета для выдачи наличных на одну операцию!!!!! Но так как это особо ответственный сотрудник, он, к сожалению, работает в пятидневку!!!!! Логично, что я вежливо был отправлен ожидать понедельника то есть до 15 марта с утра пятницы 12 марта я без денег, без продуктов и без платы за аренду жилья. На мои просьбы сотрудникам службы заботы о клиентах пойти мне на встречу и попытаться решить вопрос, сообщили стандартное: « Я вас понимаю, постараемся сделать все что можем». Я не хочу никому создавать проблем и себе тоже, не хочу никого оскорблять. Я прекрасно понимаю, что все делают свою работу в меру своих возможностей, предоставленных руководством, но как же бомбит от того что я в 21 веке должен ходить за своими грошами в офисссссс!!!! Никаких операций в банкомате или мп мне не доступно!!!!? Но зато банк с радостью позволяет списывать средства в пользу различных подписок и такси!!!!! Я специально проверил, пройдёт ли безналичная операция в такси и она прошла!!!!!! Вопрос к сотрудникам- а не проще ли мне разблокировать этот счёт, чтобы я мог позволить себе покупать продукты в магазине и снимать наличку в банкомате??????!!!!!! Какой же это бред, учтивая что во дворе 21 век!!!!!!


P.S.
Сотрудники офиса пытались мне помочь, но так как они ограничены в своём функционале, они не смогли этого сделать, насторожил и тот факт, что сотрудники колл-центра и так называемой службы заботы сообщают каждый раз разную информацию, от чего вопросов у меня как у клиента возникает еще больше!!!!!!!

Добрый день/вечер, дорогие форумчане. Я уже не знаю к кому обращаться. Начну с самого начала.

Дело происходит в Казахстане. Будучи студентом, в 2016-2017-х. годах взял заем в МФО "KMF" в размере 200 000тг. Погасил примерно на 40% и лишился дохода. Чтобы погасить ежемесячную оплату, взял второй заем в МФО "Экспресс-Займ" онлайн. Сумму не помню. Далее, взял ещё один. Точно не помню, в скольких МФО брал микрозаймы.

Был молод и горяч, перестал выплачивать по всем задолженностям от слова совсем.
Звонили мне, звонили родителям, приходили на арендуемую квартиру извещения. Далее МФО-шки продали/передали мои задолженности Коллекторским компаниям, таким как: ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" (ТОО «МФО «TEZ FINANCE») и ТОО "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ФИНАНСОВЫЙ АГЕНТ ПО СБОРУ ПЛАТЕЖЕЙ".

Коллекторы подавали иски в суд, после чего мои банковские счета были арестованы и наложен запрет на выезд из страны. Так и пролетело время до 2021 года.

2021:
Сейчас, устраиваюсь официально на работу, т.к. нужно получать заработную плату, решил оплатить все задолженности и снять наконец-то аресты.

1 вопрос: Т.к. каждый год аресты обновлялись, на сайте egov.kz в личном кабинете все задолженности указываются в хронологическом порядке (около 8-ми).
В реестре должников - 6 извещений (3 из которых повторяются, как я понял, их просто обновляли каждый год), получается, действующих - 4.
Хочу оплатить задолженности через Kaspi.kz - в приложении высвечиваются только 3 (общая сумма - выходит меньше, чем я подсчитывал через реестр).
Как и где лучше оплатить? Т.к. На разных порталах, разная информация.

2 вопроc: Допустим, я оплатил все задолженности - проходит ли снятие ареста со счетов автоматически или нужно каждый чек заносить в каждую инстанцию?

3 вопрос: Как долго снимается арест со счетов и арест на выезд из страны после уплаты всех задолженностей?

4 вопрос: Стоит ли обращаться за помощью к юристам, дабы снизить общий основной долг (без штрафов и пеней)? Как долго будет проходить процесс и с какой вероятностью успеха (примерно)? Либо легче оплатить всё сразу (и суд. исполнителям и коллекторским агентствам) если у меня горят сроки (есть примерно 2-3 недели).

Спасибо заранее за уделённое Вами время.

Всем здравствуйте! Со мной произошел странный юридический случай. Сбербанк арестовал мой счёт, оповестив меня об этом по смс и в СбербанкОнлайн. Я сразу заблокировала карту, так как подумала, что это может быть атака мошенников, и дозвонилась до банка. Оператор подтвердила арест счета и сказала, что нужно звонить судебному приставу.

Со вчерашнего дня я не могу дозвониться судебному приставу Володиной Ю.Л. Однако получилось дозвониться до ее коллег, которые сказали, что я не оплатила какой-то налог и по решению суда должна теперь оплатить госпошлину, но все подробности может раскрыть только Володина Ю.Л. Я отправила письменный запрос на разъяснение ситуации в ФССП России и в ФССП Ульяновской области. Надеюсь, что в ближайшие дни придет ответ.

На сайте Госуслуг и Налог.Ру нет информации о том, что у меня есть какие-то задолженности, мне не приходили электронные и бумажные письма/оповещения/уведомления о задолженностях, мне никто не звонил, не приглашал в суд и не требовал оплатить налоги. 

Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Подскажите, пожалуйста, почему ФССП арестовывает счета без каких-либо уведомлений, что можно сделать в этой ситуации и как вернуть банковский счет?