Уголовное дело о квартирных мошенниках с выморочным имуществом⁠⁠

Как известно, москвичей испортил квартирный вопрос. Впрочем, как показывает практика, петербуржцы испорчены им не в меньшей мере. Поэтому одним из важных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации является обеспечение прав граждан и государства на объекты недвижимости. Одним эпизодом работы по данному направлению хочу поделиться.

В 2019 году в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу (далее по тексту – ГСУ СК РФ по г. СПб) обратилась заявитель Б., сообщившая о мошеннических действиях в отношении двух жилых помещений (квартир) принадлежащих ей на праве собственности. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц, по факту завладения путём мошенничества квартирами, расположенными на территории г. Санкт-Петербурга. В ходе расследования уголовного дела была получена оперативная информация, позволившая определить причастность к совершению данного преступления преступной группы, специализирующейся на хищении объектов недвижимости путём мошенничества.

С целью раскрытия серии мошеннических преступлений с объектами недвижимости, сотрудниками ГСУ СК РФ по г. СПб была создана внутриведомственная следственная группа, в состав которой вошли сотрудники первого управления по расследованию особо важных дел и сотрудники управления криминалистики. Также было организовано эффективное взаимодействие с органами ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на основе создания, теперь уже, межведомственной следственной группы. И результат не заставил себя ждать, было раскрыто 15 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159 ч. 4 (8 эпизодов) и 327 ч. 2 УК РФ (7 эпизодов), совершенных на территории различных районов г. Санкт-Петербурга участниками организованной преступной группы (далее по тексту - ОПГ).

Особой сложностью расследования данного уголовного дела являлось объединение серии дел о мошенничествах, совершенных участниками ОПГ в отношении квартир умерших граждан, не имеющих наследников, и квартир граждан, длительное время не проживавших в своих квартирах, в условиях неочевидности, с использованием подложных документов, изготовленных одним из участников ОПГ. Совершенные преступления были тщательно спланированы и включали в себя ряд сложных многоходовых комбинаций, в том числе, направленных на сокрытие следов совершенных преступлений. Участники преступлений привлекали к своей преступной деятельности большое количество лиц, подчас неосведомленных об истинных преступных целях и намерениях преступников. Был выполнен колоссальный объём следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех эпизодов преступной деятельности и всех лиц, принимавших участие в деятельности преступной группы.

Итогом работы межведомственной следственной группой установление в кратчайшие сроки схемы преступной деятельности ОПГ. Преступники действовали путем обмана компетентных органов, регистрирующих сделки с объектами недвижимости, получали права на принадлежащие пожилым и одиноким гражданам в г. Санкт-Петербурге объекты недвижимости, а также на жилые помещения, которые после смерти их собственников – жителей г. Санкт-Петербурга, должны были перейти в соответствии со  ст. 1151 Гражданского кодекса РФ в государственную собственность г. Санкт-Петербурга. Не оставляли они без внимания и жилые помещения, принадлежащие г. Санкт-Петербургу в различных районах г. Санкт-Петербурга. Участники ОПГ, в целях обеспечения максимальной эффективности своей преступной деятельности, формировали состав ОПГ таким образом, что каждый участник группы при совершении преступного эпизода имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль. При этом роль каждого из участников ОПГ, тактика совершения конкретного преступления могли меняться в зависимости от обстоятельств, характера планируемого преступления и объекта преступного посягательства.

Так, участница ОПГ Я., ранее неоднократно судимая и обладающая обширным кругом связей в криминальной среде, получала сведения об объектах недвижимости и об их собственниках, предоставляла денежные средства, необходимые для изготовления поддельных документов Г., который ранее имел опыт работы в структуре Управления Росреестра по г. Санкт-Петербургу. В свою очередь, Г., поддерживая общение с действующими сотрудниками, обладающими доступом к информационным базам по объектам недвижимости, за денежное вознаграждение получал необходимую информацию для изготовления поддельных документов.

Кроме того, Г. проводил у необходимых ему нотариусов самые простые нотариальные действия, например, свидетельствовал подлинность своей подписи. И получал таким образом образцы подписи нотариуса, оттиска его печати, вид шрифта, номер бланка, регистрационные реквизиты документа и др. сведения, необходимые для подделки нотариальных документов. Затем Г. через «Интернет», в частности используя программу «Tor Browser», на запрещенном и заблокированном во многих странах, в том числе и в РФ, сайте «Hydra.com» заказывал необходимые для изготовления поддельных документов оттиски печатей различных нотариусов и подложные бланки нотариусов. Используя собранную информацию и технических средства, Г. изготавливал поддельные нотариальные документы о праве собственности на недвижимость в отношении подобранных им или иными участниками ОПГ подставных лиц, с участием которых проводил регистрационные действия с объектами недвижимости и отчуждал их в пользу подставных лиц. Затем участники ОПГ находили добросовестных приобретателей и продавали объекты недвижимости неосведомлённым и неподозревающим в противозаконности сделки гражданам.

Преступная группа характеризовалась организованностью, её состав отличался тесной взаимосвязью, выполнением организованной группой постоянных функций, планированием преступной деятельности, внутренней дисциплиной, координацией деятельности, строгой конспирацией группы в её преступных действиях, использованием при совершении преступлений мобильных приложений, контроль за которыми со стороны правоохранительных органов невозможен. Однако, несмотря на предпринятые участниками ОПГ меры конспирации, оперативным органам в результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий удалось установить круг участников ОПГ. Были определены места их встреч и проживания, где в ходе проведенных обысков и осмотров были обнаружены и изъяты предметы и документы, используемые при совершении преступлений.

Это позволило привлечь к уголовной ответственности 6 лиц, которым были представлены неопровержимые доказательства их преступной деятельности, в результате чего они полностью признали свою вину. Кроме того, вина обвиняемых была подтверждена показаниями свидетелей, ответами на запросы нотариусов о подделке документов, якобы удостоверенных ими, а также иными материалами уголовного дела.

В результате расследования уголовного дела был возмещен материальный ущерб потерпевшим на общую сумму 62 742 012 рублей, от имени Администраций различных районов г. Санкт-Петербурга направлены гражданские иски о возврате 5 квартир (выморочных) в пользу  г. Санкт-Петербурга, а оставшиеся 4 квартиры были возвращены в пользу законных собственников.

Проведенный анализ причин и условий совершения мошеннических преступлений в отношении недвижимого имущества граждан и государства позволил определить недостатки в правовом регулировании деятельности нотариусов и сотрудников Росреестра, которыми и воспользовались мошенники при совершении преступлений. В частности, расследование указанной категории уголовных дел выявило несколько видов мошеннических действий, связанных с незаконным отчуждением недвижимости, и, в том числе, предоставление мошенниками нотариусу для заведения наследственного дела поддельных документов о родстве с умершим. После чего нотариусом проводится сверка предоставленных документов и выдается свидетельство о праве на наследство по закону. При этом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Основ законодательства Российской Федерации «О нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, направление запросов для проверки подлинности предоставленных для приобщения к наследственному делу документов, являются правом нотариуса, а не его обязанностью. 

На основании выявленной в ходе расследования указанного уголовного дела юридической коллизии  ГСУ СК РФ по г. СПб поставлен вопрос перед Законодательным Собранием г. Санкт-Петербурга об обращении с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской Федерации для внесения изменений в федеральное законодательство, регламентирующее деятельность нотариусов, Росреестра и иных органов, направленных на пресечение возможных мошеннических действий при регистрации объектов недвижимости на территории Российской Федерации.