Добрый день, некоторое время читаю пикабу и решил зарегистрироваться, дабы обратиться со своей проблемой к подкованным в юриспруденции пользователям. Прошу строго не судить, возможно я нарушу какие-то правила своим постом (честно говорю: я не читал правила), но все же прошу помочь разобраться в ситуации, а дело вот в чем:

Будучи человеком доверчивым и не очень внимательным я заключил договор аренды нежилого помещения с неким ООО "Арендодатель". Составили договор, обозначили срок в 11 месяцев, чтобы не платить за регистрацию и стали работать. Так как бизнес приносит в основном наличные деньги, то по договоренности с директором ООО "Арендодатель" мы платили за аренду наличкой передавая из рук в руки, всех все устраивало. Прошли 11 месяцев аренды и по условиям договора мы должны были написать письмо о том, что просим продлить договор. Мы этого не сделали и продолжили работать дальше исправно передавая деньги. Мы не платили всю сумму сразу за месяц, а делали несколько платежей по мере поступления денег. Непосредственно бизнесом занималась моя супруга, хотя договор аренды и был заключен со мной, как с директором ООО "Лопух" (арендатор по договору). В какой-то момент в наших "отношениях" появляется дочь директора ООО "Арендодатель" . Войдя в доверие к моей супруге она выступала посредником в передаче арендной платы от нас к директору ООО "Арендодатель", а так же иногда сообщала о том, что есть небольшие долги по аренде и коммунальным платежам и надо их срочно оплатить, что моя супруга и делала. Создалась путаница, при которой и я и моя супруга платили за аренду и коммуналку мелкими суммами (5-6 раз в месяц). Мотивировано это было тем, что директор ООО "Арендодатель" живет в другом городе, а его дочь рядом и ей проще забирать. Деньги ей передавались как наличкой, так и переводом с карты на карту (это важно). Перевод осуществлялся с карты моей супруги, у которой нет никаких арендных отношений ни с кем. Такое "посредничество" длилось месяца три и мы заметили, что переплачиваем. Затребовали акт сверки. Долгое время директор ООО "Арендодатель"всячески уклонялся от предоставления акта, но в итоге предоставил его, и сразу принес письмо, в котором потребовал увеличения арендной платы на 40%, мотивируя это тем, что он тут хозяин и волен делать что хочет. Мы от такого предложения отказались и съехали. И вот тут начинается самое интересное: директор ООО "Арендодатель" стал требовать с нас деньги за то, что мы, якобы, и только по его словам, задолжали ему за коммунальные услуги. Пока требование было по телефону, но он обещал прислать требование и на бумаге, причем на бумаге будет уже как претензионная переписка для подачи иска в суд.

Итак, расклад такой:

- У арендодателя есть договор, действующий 11 месяцев. Есть наверно какие-то свидетельские показания того, что мы занимали помещение и после окончания договора. Так как по договору деньги он обязан был принимать только на свой расчетный счет, а принимал их наличкой и нигде не регистрировал договор, то скорее всего он никак не сажал эти деньги на баланс ООО "Арендодатель" и не платил налог.

- У нас есть акт сверки с печатью и подписью о том, что наше ООО "Лопух"  исправно платило каждый месяц оговоренную в договоре сумму. Никаких подтверждающих документов о передаче денег (приходники, расписки) у нас нет, есть только выписка из банка о том, что моя супруга пересылала суммы дочери директора  ООО "Арендодатель".

Внимание, вопрос: есть ли у моей супруги шансы истребовать через суд переведенные с ее карты на карту дочери директора  ООО "Арендодатель" деньги, ссылаясь на 1102 статью ГК РФ о неосновательном обогащении? И если да, то  как это лучше сделать?

Комментарий для тех, кто хочет позлорадствовать и рассказать о том, какой он умный и как бы он никогда не попал в такую ситуацию, прикреплен ниже.

Миллионы людей каждую неделю мечтают выиграть в лотерею. Об этом мечтал и молодой человек из Вихтилы, когда весной 2016 года проверял лотерейный билет.

Мужчине только исполнилось 26 дней двумя днями ранее, когда выяснилось, что подарок на день рождения пришел с выигрышем в лотерею в размере 8 миллионов евро.

Безбедная жизнь до старости была гарантирована. Однако он этого не получил: миллионы ушли, и теперь, в возрасте 31 года, он имеет долг в полмиллиона евро.

По словам победителя лотереи, он был обманут на сумму около четырех миллионов евро, судьба которых обсуждалась на этой неделе в районном суде Пяйят-Хяме.

29- и 31-летние мужчины обвиняются в присвоении денег лотерейного миллионера. В деле также фигурирует мать другого мужчины, которая получила более 200 000 евро в виде банковских переводов от своего сына. Мать обвиняют в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

IS (газета) зачитали протокол допроса победителя лотереи, в котором он сам рассказывает свою историю о том, что случилось с миллионами.

Лотерейный миллионер потерял все и обанкротился.

В «протоколах» миллионер изображен как добросовестная и легкая жертва, которая случайно умудрилась заполнить лотерейный билет на миллионы.

На допросе мужчина открыто говорит, что его обманули.

Суд разбирался в судьбе около четырех миллионов евро, но на допросах мужчина подсчитал, что сумма потерянных денег составляет около пяти миллионов евро, которые обещали вернуть.

Однако обещания не были выполнены, а денег до сих пор нет.

Что-то удалось спасти. До мошенничества миллионер успел пожертвовать 2,3 миллиона евро членам своей семьи.

Когда карманы были полны , победитель лотереи совершал поездки в реальные казино Хельсинки, Таллина и США. Казино проглотили от 200 000 до 300 000 евро.

- На собственные покупки я потратил около миллиона евро, - говорит он на допросах.

КОГДА ближний круг получил свой кусок, а миллионер использовал свой, появились гости-венто с инвестиционными обещаниями, которые дадут лотерейному миллионеру гарантированную прибыль. Обещали прибыль до 50%.

Всего через несколько месяцев после выигрыша с миллионером впервые связался мошенник через службу обмена сообщениями WhatsApp. Сначала речь шла о пари, но довольно скоро заговорили о займе денег — доверие было построено.

- Он вызывал доверие.

По словам победителя лотереи, он сказал, что был предпринимателем, производившим металлоконструкций (или хз) и арматуры.

Встреча началась с денежного перевода, который в конце истории составил в общей сумме около четырех миллионов.

31-летний мужчина из Ориматтилы рассказал об инвестировании 1,3 млн евро в компанию, об отрасли или продукции которой победитель лотереи так и не узнал.

Когда деньги не стали возвращать, мошеннику пригрозили закрыть кредитные краны.

Мать мошенника связалась с миллионером и пожалела, что бизнес мальчика в беде и он не может справиться с рассрочкой.

Мать Виппаи также играет роль в судебном процессе. Её обвиняют в отмывании денег, так как мать переехала в особняк, который сын по подозрению купил на деньги, на которые он обманул. Цена дома была порядка четверти миллиона.

Однако продолжение последовало быстро, так как потерпевший в Ориматтила нашёл делового партнера, у которого снова были запросы на определенные инвестиции в компанию, работающую в каменной промышленности. На самом деле он был хорошим приятелем из Ориматтилы.

Лотерейный миллионер получил многообещающую информацию от партнера.

- Он был бы трудолюбивым предпринимателем, и обещал высокие проценты, судя по протоколу допроса.

Стороны встретились в Хельсинки. Новый знакомый, 29-летний мужчина, подозревался в обмане победителя лотереи на сумму до 2,6 млн евро.

Кредиты были согласованы в офисе компании на Perämiehenkatu в Хельсинки. Помимо миллионера присутствовали еще четыре человека, троим из которых в окружном суде Пяйят-Хяме предъявлено обвинение по похожему делу.

Победитель лотереи был доставлен на переговоры по кредиту на Perämiehenkatu в Хельсинки.

Опять же, было неясно, в каком секторе работает компания, но в качестве места была упомянута Мянтсяля, и, возможно, это была компания связана с добычей или переработкой камня.

Миллионер трижды вкладывал свои деньги в каменную компанию. Третье вложение было оправдано важностью вложения ключевого игрока в компанию: вложение в размере 600 000 евро спасло бы предыдущие вложения миллионера.

— Я поверил, когда деньги обещали вернуть, и я вложился, — говорит миллионер.

Были представлены расчёты выручки компании, и все показалось миллионеру настолько убедительным, что прибыли можно было ожидать со спокойной душой. Позже он одолжил мужчине еще 133 000 евро.

Вместе с двум мужчинами, обвиняемыми в настоящее время, был также мужчина в возрасте 70 лет, который позже связался с победителем лотереи. 70-летний мужчина сказал победителю лотереи, что его это «разозлило» и деньги идут не туда, куда обещали, а человек, получивший деньги, сам ими воспользовался.

- К сожалению, я ему не поверил и просто продолжил вкладывать, - извиняется миллионер в протоколе допроса.

Через некоторое время с ним связался человек, который получил большой куш от миллионера. Он сказал, что другая компания обанкротилась, но все еще верил, что миллионер все равно вернет свои инвестиции на 50 процентов.

Победитель лотереи был назначен в правление компании без его ведома. Он пытался уйти с должности, но ему сказали о важности этой задачи, поскольку он был так называемым «чистым источником денег».

- Я не понял, что это значит. Я хотел, чтобы мое имя было раскрыто, потому что я ничего не понимаю в этом бизнесе, — говорит он.

Миллионер говорит, что он также дал ссуду в один миллион евро одному человеку для получения прибыли.

Знакомство началось в казино. Человек, получивший миллионный кредит, также фигурирует в одной из ветвей того же дела, но не имеет никакого отношения к другим фигурантам.

- Он взял в долг деньги для компании по импорту протеина. Я верил его речам. Когда он пообещал прибыль в 50 процентов (или долю в 50% от прибыли), я согласился.

Все денежные переводы миллионер оформлял, как банковские переводы. Он никогда не давал наличных.

Миллионер также стал поручителем под банковский кредит для человека из Ориматта. Когда заемщик не смог выполнить свои обязательства, ему пришлось продать свою квартиру со скидкой, чтобы выплатить банку.

Победитель лотереи должен был получить возврат денег, которые он одолжил, довольно скоро, но он так и не был услышан. Он все еще не хотел верить, что новые знакомые его обманули.

- Я общаюсь с ними почти каждый день уже много лет. Мужчинам трудно говорить и обещать (вернуть долг).

- Я до сих пор не могу поверить, что мужчины развели меня на деньги. Я полностью доверял мужчинам, — сказал победитель лотереи на допросе в полиции еще в ноябре 2020 года.

Победитель лотереи имеет собственное представление о том, что случилось с его деньгами.

По словам победителя лотереи, мужчина из Оримата купил автомобиль Yankee, мотоцикл, особняк и, возможно, вложил значительную часть денег, полученных от своего друга, участвовавшего в афере.

- Он жил как джентльмены на мои деньги.

Теперь потерпевший имеет четкое представление о том, что произошло. Когда главный подозреваемый перестал получать от него деньги, он представил своего партнера потерпевшему. Мужчины вместе провернули еще большую аферу, и миллионы исчезли.

- Я просто потерял все и из-за этих людей у меня есть 350 000 евро в качестве залога, - заканчивает победитель лотереи свой третий допрос в феврале прошлого года.

Дело касается не только молодого человека, но и его близкого окружения. Согласно протоколу допроса победителя лотереи, главный фигурант дела также выманил около 100 000 евро у своих братьев и родителей, а родителям грозит потеря дачного участка.

Судьба денег победителя лотереи была выставлена на обозрение в окружном суде на этой неделе. Дело связано с крупным делом, последний день которого приходится на февраль.

Прокуратура требует пяти с половиной и семи лет тюремного заключения для двух мужчин, которые обманули миллионы за крупное мошенничество. Для женщины, обвиняемой в отмывании денег, прокурор требует полтора года лишения свободы.

Статья на финском>

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008552948.html?fbclid=IwAR...

Абракадабру гуглопереводчика редактировал сам.

От себя> Тому челу, к которому он пошёл поручителем, ничего не будет. С тем лямом, который он "инвестировал" в протеин не понятно.

Как я понял истории про работу на пикабу заходят хорошо ;), потому и я внесу лепту из свой жизни и не такой далекой молодости. В году где-то в 2005-2006 работал в одной местной прикормленной у местной администрации фирмочке. Ну как фирмочка: три директора которые занимались не понятно чем, еще три человека которые торговое оборудование в магазинах обслуживали, да я сисадмин-программист, только что после института. Занимался я поддержкой разработанной ранее до меня поделкой на Delphi, используемой как раз в этой самой администрации, да присматривал за сетью. В общем дурака целыми днями валял как я сейчас понимаю ;). Зарплата была... ну точно не помню сколько, но мало... Хотя что, семьи не было, детей не было – на жизнь хватало. Время от времени ей с «барского плеча» администрации перепадали контракты. Раньше было проще в этом плане, контракты обычно выигрывали те, под кого они устраивались. Вот и тогда, выиграли мы конкурс, на разработку супер-мега-пупер крутого программного обеспечения с ценой контракта несколько миллионов. С клиент-серверной архитектурой. С клиентами свыше 1000 штук. И поручили это дело разрабатывать мне. Одному. В одно лицо. Рука лицо. Вот сейчас подумать, так яб не взялся и сразу уволился нафиг. Но я тогда был молодой, дурной. Чего посидел днями-ночами пару месяцев и родил. Сейчас мне, конечно, было бы стыдно за то поделие, что я родил. Но ведь работало. И отзывы были от пользовавшихся им не плохие.

А так к чему я это всё.. Директора то себе сразу на контрактные деньги купили по машине новой. А мне премия в пару зарплат. А я что, наивный был, светлая душа. И доволен был и этим. Верил в светлое будущее, болел душой за организацию. Как-то во время одной из командировок в соседнюю область, в которую я ездил вместе с директором, во время трепа о том-о сем, рассказал я ему одну забавную историю, про одну фирму в нашем же городе, где тоже был вот такой программист-самоучка, написавший програмулину на которой работали все магазины той фирмочки. Да вот беда, директор фирмы той был жмот. Взял да и обидел того программиста зарплатой. А программист возьми, да и уволься. Вместе с исходными кодами той самоделки. Причем рассказал я это, без всякой задней мысли. Просто так. Еще и про себя сказал, что я-то так не сделаю точно. Яж с вами, мы одна команда.

Приехали в общем мы из командировки. На следующий день вызывают меня директора на ковер. И говорят: в общем так дорогой ты наш, вот тебе денюшка (не помню сколько, но для меня много по тем деньгам), премия за хорошую работу и зарплату мы тебе увеличиваем и делаем среднюю по рынку. А еще, если хочешь – возьми кредит у нас беспроцентный. Купи машину себе. А еще решили мы сделать тебя начальником отдела, и помощника тебе нанять. Кредит я, конечно, у них не взял. Но поработал с ними еще где-то года два, пока с контрактами от администрации у них что-то ручеек не иссяк, а сами они зарабатывать не умели. Потом ушел.

А так к чему это опять я? Да просто тупо повезло мне простофиле тогда. Сейчас то задним числом понимаю, как это выглядело со стороны мой рассказ про «злого программера» - вымогательство и угрозы . А ведь и не думал даже,и в мыслах не было, такой вот дурачина был. Так бы и работал тогда дальше за две копейки если б не язык мой дурной! ;)