В недавнем выпуске полезной, на мой взгляд, передачи «Быль о правах» на радио «Эхо Москвы», а позже и на своем личном канале, адвокат-соведущий Калой Ахильгов рассказывал о рисках денежных переводов и затронул очень важную тему – риск получить срок за финансирование терроризма при простом переводе денег с карту на карту.
Да, в нашем Уголовном кодексе есть ст. 205.1, предусматривающая ответственность за содействие террористической деятельности, куда помимо склонения, вербовки, вооружения и подготовки лиц, входит и финансирование терроризма – сбор средств или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования террористической организации, теракта.
По сведениям Калоя в Москве на сегодняшний день возбуждено около 20 аналогичных уголовных дел и некоторые из них возбуждены при очень спорных и странных фактических обстоятельствах.
В пример он привел фабулу одного дела, согласно которой ребята работали на рынке электротоваров и общались в чате WhatsApp на предмет скупки-продажи ноутбуков и техники. Один из участников чата попросил помочь одинокой женщине, воспитывающей ребенка инвалида, скинул ссылку на её страницу в Instagram и номер карты. Многие решили помочь и скинули от 500 до 1 000 рублей, короче, кто сколько смог. Теперь некоторые из них отбывают реальные сроки за финансирование терроризма.
Другой пример аналогичного дела ему рассказал адвокат Илья Новиков: один человек попросил другого скинуть ему в долг 18 000 рублей на карту, но у того их не оказалось и он попросил своего знакомого перевести деньги. Теперь все трое сидят за финансирование терроризма.
Следствием по таким делам действительно устанавливается, что часть денег была переведена кому-то в Сирию с целью финансирования терроризма, а вот вопрос с доказыванием осведомленности и осознания человеком факта финансирования решается следующим образом: одному из участников чата предлагается за минимальный или условный срок дать показания, что все его участники знали куда переводятся денежные средства. В сегодняшних реалиях такие показания одного человека, в отношении которого дело выделяется в отдельное производство и он получает минимальное или условное наказание, более чем достаточны.
В связи с этим не рекомендую переводить с карты на карту в целях благотворительности, а делать это исключительно через официальные благотворительные фонды.