Случайный пользователь Telegram, коллекционер милых NFT-подарков — и сообщение от незнакомца с заманчивым предложением. Кто-то продаёт "редкого медведя" за пару тысяч, кто-то теряет аккаунт с коллекцией в $23 млн. Пока большинство радуются новым картинкам, команда мошенников проворачивает сделки на миллион долларов. Автор этого расследования сам внедрился в крупнейшую скам-группу Telegram, чтобы понять, кто стоит за ежедневными фейковыми маркетами, парсерами и обещаниями "деньги здесь".
С чего начинается NFT-схема в Telegram
В 2024 Telegram разрешает пользователям обмениваться подарками, современными NFT. Многие не разбираются в токенах, покупают картинки из ностальгии, не думая о цене. На рынке появляются отдельные маркетплейсы — Portals, Tonela — где можно обменять или продать подарок за реальные деньги.
Но быстро появляются и другие — мошенники, освоившие каждую лазейку: боты, парсеры, чаты с тысячами воркеров, мануалы для обмана жертв.
Как работает скам-команда изнутри
В одном из таких сообществ, которые я встречал на просмотрах Telegram, более 10.000 воркеров, десятки чатов, автоматизированные боты для выплат, парсинга, работы с трафиком. Каждый воркер ежедневно пишет сотне потенциальных жертв, предлагая сделки по продаже подарков. В ход идут фейковые площадки с “верификацией Роскомнадзора” — всё выглядит как серьёзный проект, но любое действие ведёт к потере токена и денег. В сообществе выделены отделы: отдельный чат с мануалами, отсеки для выплат, парсер для поиска владельцев ценных подарков, наставники (берут процент с профита учеников), промо-отдел для привлечения новичков.
Один из главных админов и воркеров рассказал:
“Главные секреты — терпение и массовый спам. С каждого аккаунта пишут по 150–500 сообщений в день. Реальных профитов — 3–5 с одной тысячи попыток. Схема давно выгорела, теперь успех — только в большом объёме”.
На старте разводились 7 из 10, теперь — максимум 1–2 на сотню, но воркеры не проигрывают из-за низких затрат.
Методы обмана, новые схемы
— Старый сценарий: жертва переводит подарок на фейковую площадку, где подтверждение оплаты — подделка, а бот быстро сбрасывает токен воркеру.
— Продвинутый: запрос на комиссию “за возврат” подарка, когда саппорт просит отправить крипту/карту за якобы легальную операцию, забирает всё и исчезает.
— Абсолютно новый: воркеры просят скачать сторонний клиент Telegram (например, Nicegram), вынуть токен авторизации и отправить боту. Тот моментально получает доступ ко всем NFT и аккаунту.
В сообществах регулярно меняются схемы: новые юзернеймы, накрутка отзывов, обнуление доверия и рост числа новичков — пока рынок жертв не иссякнет.
Как устроена индустрия: администрация, выплаты, обучение
Владельцы и саппорты — скрытые, общаются через сеть ботов, проводят сделки через гарант, инструкции по обману распространяются как обычные бизнес-гайды. Следом в иерархии идут наставники. Они берут 10% профита учеников, топовые работники — десятки тысяч рублей в неделю. За привлечение новых воркеров платят промоутерам, а внутри каждого чата идёт ежедневная статистика — “сколько сегодня украли”.
Среди скамеров — школьники, студенты, некоторые скрываются под реальными аккаунтами, не боятся угроз и слива данных от жертв — всё стало игрой на выживание.
Реальные кейсы потерь, как ловят жертв
За последнюю неделю в сети я увидел кейс с шестнадцатилетней девочкой. У неё украли NFT на 23 млн рублей, после сделки с фото-обменом с коллекционером. Причем в качестве него выступал ее одноклассник.
Практически каждый день воркеры заманивают десятки новых пользователей, часты случаи, когда жертвы отдают профиль, пытаясь вернуть подарок или доверившись “проверке легальности”.
Самое опасное — потеря доступа к NFT через токен Nicegram, после чего все подарки мгновенно уходят группе, человек лишается профиля и средств.
Что делать и как защищаться
Советы будут довольно банальными, но от этого они не перестают быть заповедями цифровой гигиены. Никогда не переходить по сторонним ссылкам, не переводить свои токены “верифицированным” ботам. Не отправлять комиссии за “возврат” или “гарантию”, не передавать токен Telegram другим лицам. Проверять отзывы, смотреть историю проектов, запрашивать доказательства легальности сделки только на официальной площадке Telegram.
Ну и конечно, никогда не скачивать NiceGram, а пользоваться исключительно проверенными и официальными клиентами Telegram!
Финал. Мораль и вывод
Скам-команды Telegram — это целая индустрия, которая использует слабое знание технологий, доверчивость и жажду лёгких денег. Каждая новая схема становится чуть более изощрённой, но цель одна — лёгкая добыча с максимального количества жертв.
Защита банальна: внимательность, недоверие, информационная гигиена и отказ от любых неофициальных сделок. Скам во многом держится на массовой неосведомлённости — и даже один честный разбор способен уберечь сотни людей.
Буду также рад вас видеть в своем закрытом канале, где я формирую круг единомышленников. Тут про саморазвитие, личностный рост, использование ИИ и нейросетей в бизнесе.
Также прошу вас ознакомиться с другими моими материалами. Если вам нравится мое творчество, аккуратно попрошу поделиться ими в своих социальных сетях, а также поддержать мое творчество через донат, так я пойму, что мои старания заметны:)
