Ишан Синар Саппидин, в настоящее время отбывающий 12-летний тюремный срок за обман челнов своей семьи и друзей на сумму 4,6 миллиона долларов посредством вовлечения их в участие в финансовых пирамидах, предположительно убедил по меньшей мере шестерых заключенных, включая звезду австралийского регби, Джаррида Хейна, перевести более 2 миллионов долларов на подконтрольные ему счета в период с 2020 по 2022 год.

Издание Daily Mail сообщает, что для убеждения других заключенных Саппидин рассказал, что имел большой опыт работы вместе с австралийским миллиардером Майком Кэннон-Бруксом в инвестиционной компании, для клиентов которой он смог заработать 290 миллионов долларов. При этом нет никаких доказательств причастности Кэннона-Брукса к предполагаемой мошеннической деятельности Саппидина.

Также сообщается, что из-за отсутствия у заключенных доступа в Интернет, они обратились к третьим лицам за пределами тюрьмы для перевода средств мошеннику. После получения средств он хвастался значительными доходами, которых ему удалось достичь благодаря инвестициям в биткоин. На деле же жертвы мошеннической схемы больше не увидели своих средств.

Власти страны начали расследование по этому делу, а Саппидин был переведен из тюрьмы города Кумы, на юго-востоке страны, в другую тюрьму после того, как возникли вопросы о его предполагаемых финансовых операциях.

«В начале этого года сотрудникам Исправительных служб Нового Южного Уэльса (Corrective Services New South Wales, CSNSW) стало известно о том, что один из заключенных исправительного центра Кума пытался убеждать своих сокамерников совершать сделки на финансовых рынках», — заявила представитель CSNSW.

«По обвиняемому заключенному ... с тех пор была пересмотрена классификация безопасности, чтобы обеспечить более высокий уровень надзора за ним и меньшую свободу действий. CSNSW передает информацию о его преступной деятельности в отдел полицейской разведки исправительных учреждений, который обменивается данными с полицией соответствующего штата и федеральной полицией».

Саппидин уже не первый раз попадается преступлении закона. Помимо приговора, вынесенного ему в 2018 году за махинации с финансовыми пирамидами, он был заключен в тюрьму в 2005 году за аналогичное преступление, связанное с мошенничеством. А в 2014 году Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) запретила Саппидину оказывать финансовые услуги после того, как он украл у инвесторов 500 000 долларов. В то время Саппидин утверждал клиентам, что у него есть доступ к публичному размещению акций Facebook. В 2001 году Саппидин – тогда студент юридического факультета – был обязан отработать 250 часов общественных работ после того, как признал себя виновным в краже 60 000 долларов у своего тогдашнего работодателя.

Джаррид Хейн, 35-летний бывший игрок Австралийской регбийной лиги, познакомился с Ишаном Саппидином, который украл в итоге у спортсмена 780 000 долл. США, в тюрьме Кумы, в которую попал после того, как был признан виновным в сексуальном насилии над женщиной в 2018 году. По версии прокуратуры он напал на 26-летнюю женщину в ее доме и подверг сексуальному насилию в спальне. При этом сам Хейн отвергает обвинения и заявляет, что секс был по обоюдному согласию.

Источник: Daily Mail.

Читайте также:

• Волк с Уолл-стрит: на что живёт Джордан Белфорт, бывший (?) мошенник

• Мошенники украли у россиянки 17 миллионов рублей при попытке обналичить криптовалюту

• ЦБ РФ: Криптовалютное «прикрытие» стало одним из главных трендов для финансовых пирамид в 2022 году

Лагуна Сэндвич-Харбор, Намибия.

Фотограф Chiara Melone.