Приветствую всех читателей канала антимошенник. Хочу продолжить историю которая началась в 2010 году, получила широкую известность 3 года назад и... и нет, она не закончилась хотя должна была.
Я думаю многим будет интересно, что было дальше, всю информацию я взял из открытых источников на которые я буду оставлять ссылки.
Начну с комментария из первого поста от tkrt13, мне вот тоже интересно как это работает но оно всё ещё работает)
комментарий из первого поста от tkrt13
Сразу после публикации предыдущего поста (кстати хочу отметить, что пост не ищется в гугл, лучшем на пикабу тоже выдается криво несмотря на рейтинг, интересно почему)(Как обмануть на миллионы рублей, попасть на первый канал и стать успешным) в комментарии пришёл сам Цуркан Иван Иванович и рассказал, что все долги погасил и вообще это всё ложь и клевета, что впрочем не помешало ему тут же подать заявление о собственном банкротстве (дело А56-97456/2020 https://kad.arbitr.ru/Card/8f7cec24-21fe-42e6-ab70-a0173cdaf... ) и одновременно с этим открыть новую компанию под громким названием Ленинградский Завод Металлоконструкций «МеталлГарант» (ООО "ЛЗМ МГ" ИНН/КПП 7811724832/781101001) то, что это его компания он неоднократно рассказывал на своём ютуб канале, вконтакте и бизнес встречах.
Далее в течение нескольких лет он набирал кредиты на открытие розничных магазинов (которые в последствии закрыл), автомобили, аренду производства и так далее, всё делалось исключительно в долг.
Так же Цуркан успел выпустить книгу, окрестив себя духовным миллиардером и выпустить собственный бренд одежды (к сожалению информации очень мало, про это вообще узнал случайно из его поста вконтакте), сейчас этот бренд вяло продаётся на маркет плейсах.
Духовный миллиардер Иван Иванович Цуркан
И вот спустя четыре года Цуркан решил повторить давно проверенную схему а именно кинуть всех и исчезнуть и как всегда у него это получилось, ниже приведу номера дел которые появились за последние два месяца, включая дело о банкротстве ЛМЗ металлгарант.
Номера последних дел:
А56-112066/2023 от налоговой о банкротстве
А56-116689/2023 ООО "МАССТОНН" 137,590
А56-118689/2023 АО "АВТОКРАН АРЕНДА" 276387,53
А56-124721/2023 ООО "ПСК "НЕВСКИЙ МЕТАЛЛ" 2278792,37
А56-108296/2023 ООО "ИНЖЕНИУМ" 3730839,15
И вишенка на торте иск от Альфа банка А40-308457/2023 на вот такую сумму, циферки считайте сами) Заявление № б/н от 28.12.2023 . Сумма исковых требований 59631072,76
На данный момент основные счета заморожены но точно известно, что перед новым годом компания пыталась принимать деньги на другие счета и другие ООО.
Будьте внимательнее!
Если у кого-то есть аккаунты на других ресурсах распространите пожалуйста там, если есть аккаунты на отзывиках напишите там.
Что можно ещё сказать? Ждём продолжение через 3 года?
* Полный список дел можно найти тут по инн компании металлгарант
Поступил звонок по вацапу от сотрудника банка ВТБ.
Наш диалог:
-Ольга Анатольевна?
- Да.
- Здравствуйте. Вас беспокоит сотрудник банка ВТБ. Дело в том, что от вас поступил запрос о смене номера телефона в ваших персональных данных. Вы делали такой запрос?
(Я, естественно, никакого запроса не делала, но такой звонок поступает уже не первый раз. Отвечаю)
Ситуация следующая. В городе работает организация по оказанию услуг по прочистке вентиляции. Специализируются чисто на пенсионерах. Впаривают им договора услуг и, совершая некие работы за 5-10 минут, срубают 3000-10000р. Работают оптом (6-8 человек на дом), полицию не боятся.
Нагрели соседку на 3рубля. Уговорил её написать заявление. Полицейский сказала, что это не первое заявление по таким же эпизодам.
Залез в интернет. Всё упало. "Работают" эти нетоварищи давно, минимум с 2022 года. Так понимаю, это либо законно, либо у них крыша хорошая.
Вроде всё по закону, и квитанция, и договор... но, с-с-сука, должна же быть справедливость.!! 1
Сегодня по всем СМИ прокатилась новость о том, что молодая пара поехала в Дубай, их заманили простой, но высокооплачиваемой работой в закрытый город Мьянмы, и теперь не выпускают.
В этом году (2021г. - прим. моё) я дважды встретил в «Тиндере» новый вид мошенничества и в первый из этих двух раз на него попался, что стоило мне больше 10 тысяч рублей. Смысл развода состоит в том, чтобы завести на свидание в подставное кафе и вынудить оплатить счет с сильно завышенной суммой. Проведя небольшое расследование, я определил больше 15 человек, задействованных в организации этой схемы — как оказалось, в Москву ее принесли те же самые люди, которые ранее занимались ей в Санкт-Петербурге в заведении «О, вино!». В данной статье я расскажу, как выглядит мошенничество со стороны потенциальной жертвы, как легко выйти на организаторов, используя силу открытых данных, и кто же такие все эти люди.
Екатерина Неясова
«София» позвонила мне на встрече со своего личного номера (номер удалил) и этого оказалось достаточно для ее деанонимизации через сервисы, определяющие, под каким именем записан человек у других людей.
На самом деле мошенницу зовут Екатерина Неясова.
В своем профиле VK с недавнего времени она использует псевдоним «Екатерина Алексеева», но при этом все логины по-прежнему образованы от ее настоящей фамилии. В истории упоминаний можно убедиться, что еще пару лет назад она совсем не скрывалась.
А дамочка-то, оказывается, пару лет назад в составе группы мошенников разводила на сайтах знакомств молодых парней на деньги в кафе, где бокал шампанского стоит от 7 тыс. руб. Ссылки на соцсети уже недоступны в статье, но фотография есть.
Екатерина Неясова в 2021 году.
Таким образом в 2021 году дамочка уже находила себе достойную работу, и решила пойти по подобной дорожке дальше. Что это? Карма?
Вот что пишет сама Лена в VK: "Друзья !!!! Аакаунт в ******* взломан !!! Прошу вас не обманывайтесь , не участвуйте в этом ! Я никогда не проводила розыгрышей ! Это обман !!!!!!!"
Взломщики уже запустили там какой-то развод-проект...
Думаю, в VK понадобилось бы совсем немного времени, чтобы сообщить админам, которые бы заблокировали страницу и вернули хозяйке. Но, это у нас всё быстро, а у них...