Отчитайтесь подробно куда вы тратите свои деньги или мы заблокируем ваш счет. Тинькофф.

Ситуация следующая: завел я себе года 3 назад карту Тинькофф - удобная штука я вам скажу! Приложение удобное, жене вторую карту сделал, счет накопительный, комиссий по переводам почти нет а главное - перевод с зарплатной карты другого банка быстро и без комиссии - сказка! Кэшбеки, проценты на остаток - все хорошо. Но вот понадобилось мне с карты деньги снять, много денег (отцу машину решили купить). Деньги снял, все круто - вечером письмо: так и так, здравствуйте, мы тинькофф. Расскажите пожалуйста, откуда у вас деньги? И зачем они вам? И распишите подробно, сколько, когда, откуда в будущем у вас буду деньги и их назначение.

Не ответил сразу, через пару часов звонок из банка - во исполнение закона о борьбе с терроризмом извольте предоставить информацию. Говорю - деньги с зарплатной карты, сами проверьте, тем более как для кредитов информацию в других банках узнавать у вас все быстро. Они - мы не можем. Я - хорошо, выйду на работу, скину 2ндфл - понимаю, что борьба с нетрудовыми доходами и тд, но вот куда я трачу свои деньги - вас, извиняюсь, ебать не должно, на то есть службы МВД. Но карта удобная, думаю - хрен с ними, скинул 2 ндфл, заполни анкету со своими планами на будущее, но по расходам вежливо сказал - не ваше дело, потратил. И хорошо, что все деньги успел вывести с карты. Заблокировали. Даже в приложение не войдешь.Вот такая фигня, малята! Храните деньги под подушкой.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
5
Автор поста оценил этот комментарий

Что ж вы ленивые какие?)) Держи
https://pikabu.ru/story/sardana_na_quotpikubuquot_yakutsk_bl...

@arsdor, ты тоже просил.

@Tean4793 вот пост о котором я говорил

раскрыть ветку (4)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Так там в комментах разобрались ....нашли все проданные машины ,автор поста просто от балды написал о 1 проданной машине,даже ссылки на сайт торгов скинул!!!!так что зря вы так...
2
Автор поста оценил этот комментарий
Там ТС сам запутался в показаниях, не до конца изучив сайт. Так что не всё так неоднозначно
Автор поста оценил этот комментарий

мы из лл я кое как дотянулся плюс тебе поставить

Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо большое
Автор поста оценил этот комментарий
А можно ссылку?
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
За ссылками - к Сталину
3
Автор поста оценил этот комментарий
Не ломай маня-мир!
89
Автор поста оценил этот комментарий
Я бы за Сардану Авксентьеву голосовал, даже если бы она не балатировалась
раскрыть ветку (19)
22
Автор поста оценил этот комментарий

Что же ты против всех-то не проголосовал, хотя там и не было этого пункта? То-то и оно. Либо запороть бюллетень, либо за того, кто в списке. А запороть = за ВВП.

раскрыть ветку (17)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
7
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Хз-хз, пенс. реформа многих стариков от него отвела, а молодежь и подавно.

раскрыть ветку (21)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Да ладно, побухтели пару дней и всё забыли уже.

19
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (12)
ещё комментарии
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Я когда то по молодости на переписи работал - работал, старался во все Квартиры ходил всех переписывал!

А потом сказали надо ещё 100 человек на описываемом участке придумать, мертвые души чистой воды))))

Думаю пока голосуют за кого надо, выдуманные мной души)))

DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Уверен, что нет
Автор поста оценил этот комментарий
Да гоям можно пенсию вообще отменить, но чтоб они все равно всю жизнь на нее отчисления делали, плодить охуевших чиновников и олигархов, и все равно они пойдут и проголосуют за того чью рожу пиарят по ТВ. Лохи, хули
Автор поста оценил этот комментарий
Первое получила бы Сардана с результатом 92%. Второе ВВП 3%,
Далее Зюганов 1%, ВВЖ 0.8%. Остальные хуй знает кто по 0.0001 %.
раскрыть ветку (2)
13
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Сардана может под прикрытием работает, народ блядь потек по ней после парочки популистских решений. Она не так проста, как кажется.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Пфф, в РБ батька сам сказал что за него за много проголосовало, говорит что попросил убрать пару процентов

1
Автор поста оценил этот комментарий

а ещё нужно после своего выбора было отзвониться выше и сказать(я проголосовал, за того самого, как просили) иначе "бы" уволили ага..

12
Автор поста оценил этот комментарий
146%
раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
Автор поста оценил этот комментарий
146
5
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Учитывая, каких клоунов тогда подвезли, неудивительно.

раскрыть ветку (2)
8
Автор поста оценил этот комментарий

Наоборот, удивительно. Удивительно мало проголосовало за ВВП, учитывая остальных кандидатов.

раскрыть ветку (1)
6
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Ну там г-как-его подавал надежды. Но под конец начал вести себя, как истеричка. И очень много желавших за него проголосовать  потому передумали.)

21
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
У меня родители за ВВП голосовали. А я голосовал за Бабурина. У него фамилия смешная.
Бабурин. Хех
Да и должен же его был хоть кто-то поддержать, чтоб не расстраивался совсем уж.
раскрыть ветку (1)
17
Автор поста оценил этот комментарий

Вот так однажды Lordi на евровидении победили.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Вот позвольте спросить ради интереса, а вы за кого голосовали? Я прост не ходил туда, и кроме Пу и Собчак, даже не знаю кто был ещё кандидатом

6
Автор поста оценил этот комментарий
потому как классовое сознание дремлет. а может и устраивает все действительно, это смотря какой бизнес у вас и ваших коллег.
1
Автор поста оценил этот комментарий
А за кого голосовать, скажите? Осуждаешь - предлагай. Я голосовал за кпрф, но только для противовеса. На деле я и их у власти видеть не хочу.
Автор поста оценил этот комментарий

Все правильно сделали, а ты думал зачем камеры на участках и коибы?!Можно запросто отследить лояльных к власти людей...и отсеить их от остальной мрази;)

2
Автор поста оценил этот комментарий
У меня жена в университете работает. Им дали указание голосовать за Вову. После голосования - отчитаться.
раскрыть ветку (11)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Каким образом можно отчитаться о сделанном выборе?

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Отписаться в группе ватсапп
Автор поста оценил этот комментарий
По моему, батенька, вы трындите. Могли потребовать обязательной явки на выборы, вот в это верю, а проверить ЗА КОГО голосовал человек - невозможно априори.
раскрыть ветку (8)
Автор поста оценил этот комментарий
Батенька, будьте любезны, глазоньки свои чудные откройте чуть шире, перечитайте то, что я написал, и ткните мне пальчиком своим активным, на то место в тексте, где я написал, как вы выразились, что кто-то проверит за кого голосовали. Я написал, что было требование ОТЧИТАТЬСЯ за кого голосовали. Поэтому, батенька, не трындите, пожалуйста, в мой адрес.
раскрыть ветку (3)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Так, а смысл отписываться если проверить невозможно??? Это мероприятие, заранее на провал обречённое. Мама моя работает на госпредприятии. Ей прямо сказали: мы не можем проверить за кого вы голосуете, но факт явки - легко. И нужно было отписаться в группе о том, что пришёл и проголосовал. И не батюшка я, женского пола))))
раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
Простите, Матушка)))
Автор поста оценил этот комментарий
Нам в одной гос организации сказали- не наберёт Путин у нас 80%-ждут вас кары анальные и снижение премиальный части. Выводы сделайте сами
Автор поста оценил этот комментарий

Ага))Ну ну ))Особенно в селе или посёлке.Вот прям невозможно.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
Ну в вашем сознании - все возможно, я не отрицаю. В реальности то есть какие инциденты?
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

А почему нет.В моем родном селе учителям говорили фотографировать бланк,либо потеря стимулирующей части к з/п ,а это более 50% от нее.Так было на прошлых выборах .Госслужащим прямо говорили,что они знают за кого надо ставить галочку.И люди ,чтобы не рисковать своей работой ставили метку  правильному кандидату.

Автор поста оценил этот комментарий
У нас бюджетников-подчиненных и полицейских в частности заставляли делать фото с паспортом и галочкой в бюллетене за ВВП. Так что можно, уважаемый.
5
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Да блин, "запутинцы" это как геи. Все говорят, что их много, но среди моих знакомых ни одного что-то нет. (есличо - я не гомофоб).

2
Автор поста оценил этот комментарий

Я в магазине бабулю видал, которая жаловалась, что денег не хватает ни на что. Говорит, если б знала, что так будет - не голосовала бы за Путина. Никогда такого не было и вот опять

раскрыть ветку (2)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Дада, а ксюша-алеша прям завалили бы ее деньгами

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ты же не знаешь наверняка, а вдруг!

1
Автор поста оценил этот комментарий

за валовый внутренний продукт?

ещё комментарии
Автор поста оценил этот комментарий
Вы извените, но за кого?
35
Автор поста оценил этот комментарий

сидеть и молчать, значит выбрать

раскрыть ветку (7)
44
Автор поста оценил этот комментарий
Странный народ)
То гнёт палку о том, как херово и надо всё менять ибо больше так нельзя, то боится что-то поменять под лозунгами, что лучше не станет, лучше уж так и вот посмотрите на Украину, доменялись уже.
Как по мне, изменения всегда на пользу идут т. к. ведут к развитию)
Нельзя, чтоб у политики долго были одни люди
раскрыть ветку (6)
22
Автор поста оценил этот комментарий

И поэтому ты не ходишь на работу, не подчиняешься власти и всячески продвигаешь революцию? Или чем ты отличаешься от "странного народа"?

раскрыть ветку (5)
26
Автор поста оценил этот комментарий
В смысле? У меня есть мои политические взгляды, я отдам свой голос за других кандидатов. Если я не буду ходить на работу, я умру от голода. Революцию этим явно не сделать
раскрыть ветку (4)
18
Автор поста оценил этот комментарий

Тиньков, напоминаю. А то что-то вы сильно отвлеклись. Хоть банкиров поругайте, что-ли, выборы о тут причем?

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Не сбербанк же

2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Все взаимосвязано.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Подожди, сейчас решим проблему, которая тут в посте, как, больше 600 тысяч с карты снять без проблем, купим машину и на революцию пойдем

59
Автор поста оценил этот комментарий

Выбирают, еще и как выбирают.

раскрыть ветку (8)
36
Автор поста оценил этот комментарий
Долго можно на эту тему рассуждать.
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (5)
16
Автор поста оценил этот комментарий

А в каком произведении Марк Твен такое написал? Интересуюсь по заветам Ленина.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Вообще-то, это мою цитату приписали Марку Твену. Ну да ладно.

6
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Да. Наверное такие страны есть. Но вопрос даже не в правильном подсчёте голосов, а в технологиях по управлению желаниями людей и игре на их страхах и страстях с получением запрограммированного результата. Вспоминается ещё одна не безспорная цитата. Далее не точно. Дайте мне неограниченные средства и доступ к СМИ и я из любого маленького, плешивого, картавого человека сделаю великого вождя всех времен и народов.
раскрыть ветку (1)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
53
Автор поста оценил этот комментарий

В основном как раз те. которые вот так вот чай из блюдец хлебают, пока святоликий и Ко им лапшу из телевизира наворачивают.

ещё комментарии
10
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

А как вы людей этих сопоставляли с их голосами? Голосование-то тайное. Они прямо махали бюллетенями перед глазами, мол, смотрите, я за Путина голосую?

раскрыть ветку (1)
2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
6
Автор поста оценил этот комментарий

мой брат знает человека, знакомый которого дружит с девочкой, брат которой слышал от бабки, сидящей у подъезда, что, в соседним с их домой, жил человек, который якобы голосовал за ввп

1
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, он и говорит, что все остальные кроме них 👆 дураки. Что не ясно?

1
Автор поста оценил этот комментарий

а ты ходил голосовать то?

2
Автор поста оценил этот комментарий

"Он ... не дурак, дураки те, кто его выбрали"

"Они сами себя выбирают"

????

Он не дурак, но дурак!

ещё комментарии
2
Автор поста оценил этот комментарий
Теперь до скончания веков...
раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Да не завтра, после реальной автора помрет, с поврежденной спиной долго не живут, а он её сильно сломал

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Я про господина Медведуля
57
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
9
Автор поста оценил этот комментарий
И Шмеле такой молодой...
раскрыть ветку (1)
15
Автор поста оценил этот комментарий
Предпросмотр
18
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (2)
7
Автор поста оценил этот комментарий
Охуенная табличка
Автор поста оценил этот комментарий

*охуенно тонкий лед.

17
Автор поста оценил этот комментарий

"дурак" из блюдечка кипяточек хлюпает, все кто по ту сторону экрана - не дураки..

29
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (14)
6
Автор поста оценил этот комментарий

на следующий день корзины в супермаркетах стали в 2 раза меньше

6
Автор поста оценил этот комментарий

Мечтай, сейчас на тысячу батон, булка, колбаса, пачка слив.масла и 9 яиц, раньше на это хватало 200

раскрыть ветку (12)
5
Автор поста оценил этот комментарий
Батон 30, булка 14, колбаса 250, масло 70, яйца 70 итого 434. Хм
раскрыть ветку (11)
9
Автор поста оценил этот комментарий
Масло 100грамм? Я про масло, а не про спред
раскрыть ветку (4)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Масло, реально хорошее сливочное масло
Пачка, 76 рублей

Правда колбаса за 250 руб, это не колбаса
ещё комментарии
5
Автор поста оценил этот комментарий

Колбаса минимум 500₽

раскрыть ветку (5)
8
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
Автор поста оценил этот комментарий

да и булка минимум 22, а яйца и по 60 есть

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

А граммы ты смотрел, раньше 600 грамм, а сейчас 350 грамм

Автор поста оценил этот комментарий
Докторская? Сервелат? Мне в обсыпке овощами нравится, но она около 1000р/кило. А когда просто перекусить, и какой-нибудь папа-может сойдёт...
1
Автор поста оценил этот комментарий
Смело)
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
2
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
2
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
ещё комментарий
Автор поста оценил этот комментарий
Зато у него начальник дохуя умный
337
Автор поста оценил этот комментарий
Там по фз 115 могут и без мвд заблочить и бабки не отдавать. Счета не отслеживаются, пока на них контрольная сумма в 600к не окажется. Пока 599к все збс ты молодец, а тут бац 600к и все, ты отмываешь денежки и финансируешь терроризм!!!!
раскрыть ветку (131)
50
Автор поста оценил этот комментарий

599к тоже будут отслеживать, там не дураки сидят

раскрыть ветку (124)
71
Автор поста оценил этот комментарий

Там система, которая по фильтру показывает счета, где s>=600 000, я почему-то уверен что так оно и работает, иначе заебештся следить за всем, что близко к 600.

раскрыть ветку (96)
133
Автор поста оценил этот комментарий

А рядышком система с фильтром s>=550 000, чтобы следить за такими дохуя умными.

раскрыть ветку (91)
96
Автор поста оценил этот комментарий

А ещё рядышком система с фильтром s>=500 000, чтобы следить за такими дохуя дохуя умными... и т.д. до нуля

раскрыть ветку (90)
17
Автор поста оценил этот комментарий
Да уже и за 450 начинают вопросы задавать...
раскрыть ветку (85)
15
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

10к можно, без объяснительных и прочего?

раскрыть ветку (70)
10
Автор поста оценил этот комментарий
Снять - да, перевод внутри банка (Сбербанк имею в виду) - до 100 в сутки без риска, а вот перевод в другой банк более 10 - часто блокируют до звонка им и объяснения кому (ФИО)...
раскрыть ветку (69)
40
Автор поста оценил этот комментарий
Со сбера на сбер :))))
Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (60)
Автор поста оценил этот комментарий

В звонке у вас спрашивают ФИО кому переводишь, что бы проверить перевод в плане корректности. Дофига таких, кто ФИО вообще не то называет, которому перевод. Сидят потом радуются, что деньги спасли.

1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

Хм... Полтора года гоняю со Сбера на Райффайзен зарплату. Зп плавающая - кода 10 в месяц, когда 200. Ни разу пока не спросили. Тьфу.тьфу.тьфу. правда зп полностью белая

раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Да нихера подобного. До 1 млн в сутки на переводы. Хоть упереводись
раскрыть ветку (1)
9
Автор поста оценил этот комментарий
Спросил у менеджера в Тинькофф сколько безболезненно можно себе ЗП начислить (у меня ИП, я айтишник).
Ответил - до 380 тыр в месяц - и мы вопросов не зададим.
раскрыть ветку (10)
11
Автор поста оценил этот комментарий

Интересная цифра. Только к чему она относится? ЗП у ИП как таковой нет, выручка может быть десятки миллионов. Не снятие ли налички имеется в виду?

раскрыть ветку (4)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Да, речь про обнал.

4
Автор поста оценил этот комментарий
Фактически в Тинькофф 2 карты - "корпоративная" и личная дебетовая. Я перечислял себе "зарплату" с формулировкой перевод на собственный счет. Далее с личной карты мог хоть все снять за пару дней. За примерно пол года - запросов по 115фз небыло. "Корпоративную" использовал для целей бизнеса - билеты на самолет в командировку, встреча с клиентами в ресторане и прочие вкусности. С "корпоративной" наличку не снимал. Банки не любят наличку.
ещё комментарии
1
Автор поста оценил этот комментарий

Подтверждаю. На моей фирме и у нескольких моих поставщиков (ИП) р/с в Тинькове, насколько я помню на большинстве тарифов лимит на наличку 400 тыс. Это наверное чтобы и вас не мучать и самим не попадать по 115 фз. Сам я больше 150 в месяц никогда не снимал (ооо), а в среднем и 50 в месяц редко бывает

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Там хитрожопо. На базовом тарифе 400, но по факту это означает 150к на дебетовую карту + 250 на кредитную. То есть, в магазинах хоть обпокупайся с кредитки и корпоративной карты, но наличка без комиссии только 150.

Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо

1
Автор поста оценил этот комментарий
Хорошо. Умещаетесь? ;) Или много останется невостребованным? ;)))
раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий
Решил что как ООО услуги более востребованы, ИП не пользуюсь больше.
1
Автор поста оценил этот комментарий

У меня за 1 рубль спрашивали, мол кому, зачем, как, где вы (ебались) переводили, какой (адрес борделя) отделения банка и т.п. И Это все в зеленом, ппц...

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
Ага, говорят что система сама, выборочно и вне зависимости от суммы, блочит до подтверждения
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Ну хз, может триггер сработал из-за того, что давно переводы с карты не делал

3
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Мне с 50т начинают сыпать смс и звонки "возьмите нашу мегасуперплатиновуювип кредитку")
раскрыть ветку (3)
5
Автор поста оценил этот комментарий
3й год как ушел в тень по доходам, висит официальный кредит на остаток 150к руб. При этом карта и соответственно счет после выплаты ежемесячного кредита, практически нулевая неделю, а то и две.
сегодня пришла новая смс, мол так и так даем вам супер карту, платиновую по 24% годовых и 50 дней без процента на 350000 руб лимитом. И вот тут я не совсем понимаю, как они доходы могут проверять при Таких диких с смс
раскрыть ветку (2)
11
Автор поста оценил этот комментарий

Да никак не проверяют, триггер в скоринге тупо сработал, сообщение ушло. Придёте в банк за картой - отправят в вагину.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Не отправят, он выгодный клиент, банку выгоден клиент который платит миним.платёж и долго, чем быстро и много

4
Автор поста оценил этот комментарий
Это ж скока надо счетов чтоб заебаться за нними следить
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Дохуя, делать банку больше нечего, чем следить за каждым, а клиентов у банков  довольно много.

3
Автор поста оценил этот комментарий
Да ладно? В 2015 у меня карту Тиньков блокирнул за транзакцию в 22тыс. О блокировке узнал только через 3 дня, на кассе в магазине. Не то, чтобы Тиньков мудак.., это всего банковского сектора касается. Поэтому да, деньги в наше время лучше хранить под подушкой, и никому не говорить где эта подушка.
Автор поста оценил этот комментарий

У каждого банка своя система и свои фильтры.

15
Автор поста оценил этот комментарий
Тут есть один хороший чувак boss1w его звать, он на 115 фз как зажиточный кореец. Он лично говорил, что делал перевод с карты 599к и ничего ему не было.
за всеми счетами и транзакциями не уследишь, да и зачем, если в законе именно такая планка
раскрыть ветку (14)
16
Автор поста оценил этот комментарий
Мы в прошлом году продавали/покупали недвижимость. Так получилось, что за короткое время на мою карту сбербанка падали немаленькие суммы. А потом я и переводила больше миллиона и ремонтникам дофига переводов от нескольких до сотни тысяч. И, ни разу у банка не было вопросов. Потом скидывала мужу пару тысяч и заблокировали. В отделении сказали, что это рандомная блокировка и вообще хз от чего зависит.
раскрыть ветку (12)
8
Автор поста оценил этот комментарий

У нас директора заблокировали когда он начал чёрную зарплату со своей карты рабочим переводить а там человек 30.Теперь в итоге платит наличными развозя по объектам.

раскрыть ветку (1)
7
Автор поста оценил этот комментарий

Какой умный человек

Автор поста оценил этот комментарий

Это в прошлом году, щас намного ужесточили все

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Ну наверное. В этом году у меня денег таких нет, сравнить не с чем )))
ещё комментарии
Автор поста оценил этот комментарий

По недвиге банк об этом знает, вот и нет вопросов

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Да, они могли знать источник дохода, хотя и в этом я не уверена. Но, вот мои перечисления ремонтникам выглядели подозрительно. Просто скидывала на карту, без всяких пояснений. Всего, наверное, около 20-30 операций разным людям. С таким же успехом можно было и в запрещеную организацию на джихад перечислять.
1
Автор поста оценил этот комментарий
Тут все зависит от того, как картой пользуешься... и какая у тебя карта (разные статусы/стоимость обслуживания/лимиты на операции).
в одном случае 100+к можно спокойно отправлять, а в другом за 3-4к блочат.
3
Автор поста оценил этот комментарий

будут, но вроде как сообщать в финмониторинг не обязаны, а тут доклад готовить

раскрыть ветку (8)
11
Автор поста оценил этот комментарий

Фух, могу быть спокоен за свои 40к :(

раскрыть ветку (7)
73
Автор поста оценил этот комментарий
43 885,26 если быть точным
Всегда Ваше. ФСБ
раскрыть ветку (6)
26
Автор поста оценил этот комментарий
43 886,37 - вы под диваном забыли пересчитать... В наше время такого не забывали.
раскрыть ветку (4)
16
Автор поста оценил этот комментарий
44886,37, косарь в жопе замороженой курицы в морозилке забыли
раскрыть ветку (3)
3
Автор поста оценил этот комментарий

45386,37 - ещё пятихатка в летних шортах

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Вы там в отделах договоритесь уже

1
Автор поста оценил этот комментарий
45486,37. Сотку в зимней куртке забыли. Ничего страшного, все ее забывают
2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Всегда ваше что? ФСБ - она
Автор поста оценил этот комментарий
Сидят
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

При чем тут дураки или не дураки?

При переводе более 600 тыр информация передается регулятору. При меньшей сумме банк следит сам.

Автор поста оценил этот комментарий

куча мелких переводов тоже чекает

3
Автор поста оценил этот комментарий

Ну-к подробнее, 600к на балансе должно быть или за какой-то период набежать?

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий
Без разницы. Как только счет ф.лица насчитывает 600к, то этот человек подпадает под фз, и с него могут спросить за доходы. Причем банк сам решает, спросить или да, сам решает когда и сам решает, что из доводов убедительно, а что нет.
чаще всего проблемы появляются при попытках снятия со счета.
9
Автор поста оценил этот комментарий
Не все так просто. Работаю в этой сфере и с этой темой. Логика такова, что центрабанк сам составляет список террористов, а потом отсылает в банки. Если такой вопрос возник от банка, значит клиент каким-то образом попал в этот самый список. Говорю не просто, разрабатываю функционал по этой теме. Как центрабанк формирует - я хз, но, судя по тому, с чем приходится работать, жопой! Сегодня ты террорист, а завтра уже нет, а послезавтра опять в списке. Вот такая фига.да, кстати, если перевод идёт на клиента в списке, а отправитель чист, то ведётся расследование внутренне. У нас это расследование по логике определенной работает, у центрабанка на костях или кофейной гуще.
раскрыть ветку (3)
14
Автор поста оценил этот комментарий

Плохо вы работаете! Список составляет не ЦБ, а Росфинмониторинг. Не знаю как сейчас, но несколько лет назад список террористов публиковался в личном кабинете на сайте РФМ, куда и нужно было отчитываться о террористах-клиентах.

Список террористов - физических лиц находится на сайте http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act а поискать в списке себя можно тут http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list

ЦБ лишь курирует вопросы по 115-ФЗ и заставляет банки и других профессиональных участников рынка ценных бумаг соблюдать данные требования. И как бы я плохо не относился к Тинькофу, но он тут не причём, абсолютно любой банк сделал бы то же самое, так как это их обязанность.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Не буду спорить. Мы работаем с единой банковской системой, а туда ЦБ вносит списки. Мне не особо интересно, кто их поставляет, я передал слова заказчика
6
Автор поста оценил этот комментарий

Как разработчик Вы же должны знать, что банки обязаны стучать  информировать РФМ о новых клиентах, анормальных платежах, всех платежках свыше порога и т.д.  Ну и экстремистов всех соответствующие органы добавляют, кто попал под 282 и прочие веселые статьи.

раскрыть ветку
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку