ФНС получит больше власти. Принят закон, позволяющий исключать организации-"прокладки" из реестра юридических лиц
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому ФНС сможет лишать регистрации компании и ИП, если в рамках работы закона об "антиотмывочной платформе" ЦБ они будут отнесены как регулятором, так и банками к зоне высокого риска (№19332-8).
"Антиотмывочная платформа" ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля 2022 года, к ней подключены все российские банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, согласно новому принципу, делятся на три группы "антиотмывочного" риска: низкий, средний, высокий. Параллельно банки должны вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.
"В соответствии с законом появляется категория организаций, которые входят вот в эту "красную часть", то есть организация, проводящая сомнительные операции с точки зрения ФЗ-115. Прописывается, что такие организации должны исключаться из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то есть из списка юридических лиц, имеющих право проводить экономические операции", - пояснял ранее один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков.
ФНС сможет исключать из списка только в тех случаях, когда организацию в зону высокого риска включают как банки, так и ЦБ. "То есть это должно быть решение двух институтов, но и таких (организаций - ИФ), по некоторым оценкам, около 0,1-0,2%", - сказал Аксаков.
Как будет работать, большой-большой вопрос.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/927318