Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Захватывающая аркада-лабиринт по мотивам культовой игры восьмидесятых. Управляйте желтым человечком, ешьте кексы и постарайтесь не попадаться на глаза призракам.

Пикман

Аркады, На ловкость, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • Animalrescueed Animalrescueed 43 поста
  • XCVmind XCVmind 7 постов
  • tablepedia tablepedia 43 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
13
h5latog
Банковское сообщество

Золотая корона.РНКО "Платежный центр". Никому не советую⁠⁠

3 года назад

В марте текущего года угораздило меня воспользоваться сервисом РНКО "Платежный центр", ныне известная как "Золотая корона" дабы обналичить часть сбережений в валюте в связи с наступившими военными действиями до введения запрета на приобретение валюты. Так вот, когда обратился в банки партнёры для получения перевода, оказалось, что валюту никто не выдаёт (хотя прежде по телефону сообщили абсолютно обратное), а через некоторое время и вовсе выяснилось, что и в рублях её невозможно получить. Теперь деньги застряли в Золотой короне, заявление на возврат написал. До сих пор не вернули, причем видимо возврат состоится в рублях по низкому курсу. Всём пикабушникам предостережение в использовании так называемого предприятия РНКО "Платежный центр" (Золотая Корона). Это не пост отчаяния. Я безусловно разберусь с этой ситуацией, но это не отменяет того факта, что деньги застряли. При этом решить проблему оперативно не реально, т.к. до этих специалистов не дозвониться, а если дозвониться, то начинается откровенный футбол до следующего "специалиста", у которого разрыв шаблона и нет доступных скриптов для ответа.

[моё] Золотая корона Перевод денег Валюта Доллары Неудача Обналичивание Билайн Банковская карта Текст
6
465
PhoeniXAAM
PhoeniXAAM

Помогите найти посты⁠⁠

3 года назад

Добрый день. Я не знаю, меня или в Гугле с Яндексом забанили, или что.
Вчера звонит друг и спрашивает про ситуацию: ему предложили работу, но сначала от него требуется: 5 симок МТС, 5 симок Мегафона и 5 киви-кошельков.

Я ему выдал варианты:
1) Обнал.
2) Мошенничество (либо на Авито, либо "Ваши деньги в банке под угрозой).
3) Наркота.

И помню, что и на пикабу были посты, и на других сайтах видел. Но сейчас не могу найти. Ни у кого не осталось в сохранённых подобного?

Заранее благодарен.

[моё] Без рейтинга Поиск Обналичивание Мошенничество Текст Негатив Ищу пост
79
4
AivengoRucar
AivengoRucar

Осуждена банда налетчиков, грабившая обнальщиков Екатеринбурга⁠⁠

3 года назад

Рагиб Гусейнов сумел пережить два состава банды, грабившей екатеринбургских коммерсантов, прежде чем его задержали силовики. Он участвовал минимум в семи налетах, в результате которых преступники забирали от 3 тыс. до 37 млн рублей.

Свердловский областной суд рассмотрел дело Рагиба Гусейнова в особом порядке. В этом случае суд проходит в «усеченном режиме». Обвиняемый должен заключить соглашение со следствием, признать вину, раскаяться и дать самые подробные показания. В обмен на это суд не исследует материалы дела, а лишь изучает характеристики обвиняемого, который не может получить за содеянное более двух третей от максимально возможного наказания.

Гособвинение посчитало, что Гусейнов выполнил свою часть сделки. Он рассказал все, что знал о деятельности одной из самых одиозных банд Екатеринбурга последних лет. Любопытно, что группировку создал бывший подмосковный рабочий Саттаров, который проникся идеями ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ). Саттаров решил поддержать строительство мирового халифата, грабя неверных в России и отправляя деньги на джихад в Сирию. К 2016 году он собрал вокруг себя единомышленников. Используя связи с полевыми командирами, сообщники раздобыли оружие.

Рагиб Гусейнов присоединился к группировке в феврале 2018 года. Так вышло, что с этого момента банда перешла к самым активным действиям, вернув Екатеринбургу дух 90-х.

В июле 2018-го группировка ограбила директора ресторана «Утка по-пекински». Угрожая пистолетом, преступники забрали у него 570 тысяч рублей.

5 сентября 2018 года на перекрестке Космонавтов — Завокзальная группировка атаковала представителей армянской общины Екатеринбурга, перевозивших 30 млн рублей на черной Audi. Воспользовавшись тем, что немецкий автомобиль остановился на перекрестке, налетчики подъехали на ВАЗ-2112 и открыли огонь по машине из автомата. Audi под обстрелом смогла скрыться.

В октябре того же года на стоянке ТЦ «Карнавал» бандиты открыли огонь по уроженцу Киргизии и отняли у него 7,5 млн рублей. Жертва нападения получила ранение в шею.

На следующий день группировка напала на кассира граждан Киргизии, работавших на «Таганском ряду». Уловом бандитов стали 5 млн рублей.

Следующее нападение произошло в феврале 2019 года около одного из отделений Сбербанка на улице Опалихинской. Жертвами стали двое граждан Китая. У них злоумышленники похитили сумку с тремя тысячами рублей.

2 апреля 2019 года участники бригады Рагимова обстреляли машину на парковке аэропорта Кольцово, а после похитили из нее сумку с 20 млн рублей.

В ноябре 2019 года налетчики у гостиницы Angelo обстреляли оптового торговца с «Таганского ряда». У него забрали сумку, в которой было около 37,7 млн рублей.

Гусейнов был водителем банды. Он подыскивал автомобили и возил банду «на дело».

В апреле 2019 года силовики смогли задержать некоторых членов группировки. Но, обновив свой костяк и лидера, бандиты продолжили нападения на коммерсантов.

Кстати, после первых удачных крупных ограблений идея поддержки ИГИЛ отошла на дальний план. Почти всю выручку члены группировки оставляли себе.

Гусейнов смог пережить апрель 2019 года, не попавшись борцам с оргпреступностью. Он продолжил свою работу в банде. В ноябре 2019 года он даже принял участие в нападении на торговца у гостиницы Angelo в качестве бойца. Именно он выпустил семь пуль из пистолета, ранив пострадавшего.

Правоохранители задержали Гусейнова в октябре 2020 года. Он сразу признал свою вину, поэтому его дело выделили в отдельное делопроизводство.

Как сообщили 66.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, при вынесении наказания суд учел, что роль Гусейнова в совершении преступлений была менее активной. Кроме того, он не был связан с ИГИЛ. Вместо джихада он направлял часть своей выручки детским домам.

Суд признал Гусейнова виновным в участии в семи разбойных нападениях, участии в банде и двух эпизодах незаконного оборота оружия. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

https://66.ru/news/incident/247435/
Показать полностью
Негатив Уголовное дело Обналичивание Суд Екатеринбург Текст
5
7
sertifikat

В Екатеринбурге осужден член банды, грабившей обнальщиков (ВИДЕО)⁠⁠

3 года назад

В Свердловском областном суде вынесен приговор Рагибу Гусейнову, который состоял в банде, совершавшей нападения на обнальщиков, которые перевозили крупные суммы денег.

«Он признан виновным по двум эпизодам ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в вооруженной банде», по семи эпизодам п. а ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере», ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение огнестрельного оружия» и ч. 2 ст. 209 УК РФ «Бандитизм». Суд назначил ему наказание 8 лет колонии строгого режима. Также в ходе в ходе судебного процесса одним из потерпевших был заявлен гражданский иск на возмещение материального ущерба в размере 570 тыс. рублей. Восемьдесят тысяч из них Гусейнов уже выплатил. В связи с этим суд удовлетворил исковое требование в размере 490 тыс. рублей», - сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде установлено, что Гусейнов состоял сразу в двух бандах с 2018 года. Первый эпизод относится к июлю 2018 года. В ходе нападения на потерпевшего рядом с рынком «Таганский ряд» банде удалось похитить у него 570 тыс. рублей. Второй эпизод в сентябре 2018 года успехом для банды не увенчался – потерпевшие, перевозившие при себе крупную сумму денег, сумели скрыться на автомобиле. Тогда от банды «ушло» более 30 млн рублей. Третье нападение произошло в октябре 2018 года на парковке ТРЦ «Карнавал». Злоумышленники похитили почти 7,5 млн рублей. В четвертый раз банда напала на граждан, перевозивших крупную сумму наличных денег в отделение банка «Нейва» на улице Крауля. Угрожая оружием, бандитам удалось забрать пакет с 5 млн рублей и скрыться с места преступления. Следующее нападение произошло в феврале 2019 года около отделения Сбербанка на улице Опалихинской. Жертвами стали двое граждан Китая. У них злоумышленники похитили сумку с 3 тыс. рублей.

Один из самых громких установленных эпизодов, в котором принимал участие Гусейнов, произошел в начале апреля 2019 года. Потерпевший получил от неустановленного лица рюкзак с 20 млн рублей, который он должен был доставить в Улан-Удэ. Члены банды наблюдали за перемещениями мужчины и напали на него на парковке рядом с аэропортом Кольцово, куда тот приехал в сопровождении двух лиц. Во время нападения один из участников банды шесть раз выстрелил в сторону потерпевшего, потребовал не оказывать сопротивления, а другой забрал с заднего сиденья автомобиля рюкзак с деньгами. После этого мужчины скрылись с места преступления на автомобиле, за рулем которого был Гусейнов.

Последний эпизод с участием Гусейнова произошел в ноябре 2019 года уже в новом составе банды. Члены банды также отследили до парковки аэропорта Кольцово двух граждан, перевозивших чемодан с 37 млн 700 тыс. рублей. Когда мужчины выходили из автомобиля, преступники напали на них, угрожая оружием и применяя физическую силу, забрали чемодан и скрылись с места преступления. Если в предыдущие разы Гусейнов не принимал активного участия в нападениях, оставаясь в машине и наблюдая за обстановкой, то в последний раз он был вооружен и семь раз выстрелил из огнестрельного оружия, причинив легкий вред здоровью. Гусейнов был задержан в октябре 2020 года.

https://eanews.ru/news/v-yekaterinburge-osuzhden-chlen-bandy...
Показать полностью 1
Негатив Полиция Екатеринбург Суд Происшествие Обналичивание Бандиты Ограбление Стрельба Судья Видео
7
65
KlyaksaTushka
KlyaksaTushka

Про обналичку⁠⁠

3 года назад

Подруга работает в питерской компании численностью около 50 человек. На должности заместителя начальника отдела. Выполняет всякие нужные, иногда дурацкие или странные задачи от руководства. Работает не очень давно. С начала месяца ходят слухи о больших премиях, которые в ближайшее время выпишут всему предприятию. Но их, конечно, надо будет вернуть, не всё, немного себе разрешат оставить. По-другому приличные деньги не обналичить. И я и она с таким никогда не сталкивались и нам интересно, как подруга может нажить проблем из-за появления на ее карте нескольких сотен тысяч рублей? А если она вскоре захочет уволиться и возможно, не очень мирно уйдет, т.к. ее босс в немалой степени самодур. Речи нет о том, чтобы оставить эти деньги себе или вообще в этом участвовать. Я очень сильно сомневаюсь в том, что выдадут деньги всем, до уборщицы или сторожа. Есть несколько приближенных, коим и будут перечислены эти суммы. Но подругу никто не спрашивал, поставили перед фактом, что так будет. Она хочет отказаться вообще в этом участвовать, т.к. чувствует, что может аукнуться. Может нам, наивным и ни в каких махинациях никогда не участвовавшим дамам, сообщество Пикабу рассказать, чем такие схемы опасны?

Обналичивание Схема Текст
58
zedkey
zedkey

Инста-валюта и 1 млн долларов⁠⁠

4 года назад

Ребята, здравствуйте, так получилось что у меня на счету есть 1 млн долларов инста валюты, но я не знаю как ее вывести. Есть ли какие-то способы? - я готов поделиться. Напишите тут или в личку.

[моё] Вопрос Вывод денег Обналичивание Текст
15
3
deletemeru

60 обысков в СПб сильно поменяют рынок обнала и НДС в Питере⁠⁠

4 года назад

Пост из канала "Понтий Пилат" (https://t.me/pontiurus/55):
Подсветим ИНН обнально-НДСного болота, которое поглощает все новых жертв. Задержание "кенийца" в Санкт-Петербурге определенно и точно придаст новый виток к изменению рынка обналички и снижения НДС в Питере, а как следствие и изменение силовой конъюнктуры города. 60 обысков совершенно точно не пройдут просто так и силовой блок Санкт-Петербурга достаточно скоро ждет предновогоднее обогащение.

Пока далеко не все коммерсанты города понимают риски, так как "кениец" (Максим Сидоров) явно не бегал по встречам сам. Таким образом многие из его клиентов даже не знают (пока), что они его клиенты. Мы бы сказали даже не его, а уже клиенты СЭБа и УЭБиПК ;)

60 обысков очевидно приведут к не менее, чем 1000 запросов в различные юрлица по факту взаимодействия с компаниями Сидорова.

Наши источники утверждают, что могут уже начинать боятся и копить деньги те коммерсы, кто получал документы от компании ООО "Гермес" (ИНН 7804553960).

Пока же здорово загорелось в МИФНС 21, что в Красногвардейском районе, начальница инспекции Андросова Наталья Александровна спешно одним днем уволила нескольких человек из отдела банкротств, а сама уже второй день ожидает своих друзей из ФСБ в гости, дежуря сутками у проходной. Первая "фляга" поехала.

Кенийцы Обналичивание Негатив Текст
10
2015
boss1w
boss1w

Обнал через нотариуса⁠⁠

4 года назад
Обнал через нотариуса

В среде предпринимателей и управленцев бытует мнение, что где-то как-то рабочая ранее схема обнала через нотариуса жива. Даже недавно коллеги с клерка со ссылкой на некий телеграм-канал упоминали ее как рабочую. Но…. Вскрытие показало, что вскрывать уже нечего. Но давайте не будем бежать впереди паровоза.


Итак, суть схемы в следующем (цитата по клерку):

«К нотариусу приходит директор некоего ООО и предъявляет кредитный договор с физическим лицом на несколько десятков миллионов. Рассказывается история, что кредитор куда-то пропал, найти не представляется возможным, но долг отдавать нужно, поэтому юридическое лицо готово сделать перевод на депозитный счет нотариуса, чтобы избежать штрафных санкций по договору займа.

Нотариус оформляет документы, выдает реквизиты своего депозитного счета в том банке, где он открыт, после чего средства со счета ООО переводятся на счет нотариуса. После чего нотариус извещает вашего физика почтовым уведомлением по прописке, и тот внезапно с уведомлением или без появляется. Он приходит в нотариальную контору и заявляет, что готов получить долг. Нотариус оформляет поручение на снятие и тот забирает деньги прямо из кассы банка под 0%.

….

Сейчас такое тоже проходит, но только в небольших объемах, у банков данная схема уже висит «в рисках». Банки вообще смотрят очень внимательно на все нестандартное. Если платеж будет с новой компании, робот это увидит и просто его не пропустит.

Банкиры считают, что у молодых организаций не может быть крупных долгов, особенно перед физлицами. В итоге можно заплатить нотариусу, все оформить, но средства не уйдут. Банки отслеживают такие операции и в большинстве случаев их блокируют на входе. Хотя, если же деньги ушли, то их выдадут. Главная проблема кэшевиков сегодня — не снять наличку, а закинуть безнал на расчетный счет».

…..

«Кстати, ФНС до такого не докапывается, да и всегда можно показать официальный договор, зарегистрированный у нотариуса. Инспектор может подумать, что раз все кидают на физов напрямую, а вы — через нотариуса, вероятно, у вас действительно все хорошо. К тому же про эти сделки, как говорилось ранее, знают не все налоговики, поэтому они не выглядят подозрительно в их глазах. Также можно использовать этот способ, если заблокирован счет или на него не зачисляют средства, а заплатить контрагенту нужно.

Известно, что кэшевики такое не практикуют, так как большие объёмы не прогнать, а действий надо предпринять слишком много: оформить договор, прийти, заключить соглашение, отправить средства, нотариус должен уведомить физика, это нужно отследить, взять уведомление, снова прийти к нотариусу, взять поручение, пойти в банк. Есть более простые и быстрые способы генерить кэш.

Но бизнес может так ежемесячно выводить безопасный процент от оборота. Вашим кэшевиком в данном случае будет нотариус. Стоимость его услуг невелика, а все документы он предоставит».

Вот. Схема старая, схема известная и …. Схема не рабочая.


Для начала мы обзвонили в одном подмосковном городе всех нотариусов (а их оказалось около 15) с вопросом «Здравствуйте! Наш кредитор пропал, подозреваем что специально, дабы выставить нас на штрафные санкции, хотим сделать перевод на ваш депозитный счет, а далее вы его уведомите, ну и пусть все идет как положено по закону – свои обязательства по возврату займа мы выполнили».

Из всех обзвоненных нотариусов согласилось – 0. Ноль. Все под благовидными предлогами отказались от участия в данном мероприятии. Объяснения были от «да не – муть какая-то, я в таком участвовать не буду», до «а я так не умею». Хотя попадались и прямое «что, деньги отмываете? Хотите меня в тёмную использовать?».


Промежуточный вывод №1: со стороны нотариусов схема не рабочая, а если и рабочая где-то и как-то, то нотариус будет 100% в курсе происходящего.


Ну да ладно, давайте зайдем со стороны банка. В том же подмосковном городе были обзвонены все(!) банки, ведущие работу с юриками. Хотя нет – в некоторые мы ходили, а не звонили. Их всего оказалось 12. Вопрос им формулировался таким образом:

«Здравствуйте. Мы – молодая организация, жуть как боимся что-то там нарушить, про 115-ФЗ в курсе, но не знаем как он работает, заторчали денег физику по договору займа, срок подошел, физик пропал, думаем что специально, дабы выставить нас на 1% за день просрочки по договору. Хотим 8 млн рублей перечислить нотариусу на депозит для возврата физику. Проведете платеж?».

И из всех банков, оперативно и без выяснений, и блокировок, данный платеж согласилось провести – 0. Тоже ноль. Одни говорили «даже не приходите» без объяснения причин, другие говорили «наши безопасники не пропустят», третьи включали свою адовую карусель с постоянным переводом на все нового и нового сотрудника, что, как мы знаем, является завуалированной формой ответа «нет».


Промежуточный вывод №2: со стороны банка схема не рабочая, а если и рабочая где-то и как-то, то банк будет 100% в курсе происходящего.


Сопоставив 1 и 2 можно смело делать вывод о схеме в целом: не жилец. Ну уж для предпринимательствующих граждан, которые таким образом попытались бы организовать себе кэш на текущие нужды, так это точно.


Эксперимент для вас проводили 4 человека в течении почти полного рабочего дня, спасибо за внимание, оригинал материала положил здесь:

http://1w.ru/articles/960-obnal-cherez-notariusa.html


Будете спрашивать чего - @ по правилам пикабу ставьте, иначе вопрос не вижу.

Всем не хворать!

Показать полностью
[моё] Обналичивание Схема Нотариус Кэш Бизнес Длиннопост
200
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии