Всем желаю доброго времени суток! Пост предназначен для предостережения! Моя история длилась меньше месяца, но запомнится она на всю жизнь. Не за счет негатива и убытка, который я понес, а из за того опыта, который я получил. Которым и хочу поделиться с другими. Дабы они не понесли таких же потерь.
В крпито-индустрию я пришел не от нужды и жажды больших денег, а, скорее, по любопытству. Первые шаги начинались с "кликкеров", "тапалок" и прочих забавных игр на телефоне и пк. Нажимаем пальчиком несколько тысяч раз в день и в вероятном будущем, те монеты, которые вы накопили, будут иметь определенную стоимость на тех или иных торговых платформах. По правде говоря, я и сейчас время от времени занимаюсь подобными операциями. Ведь, надеяться - это нормально.
Постепенно набираясь знаний из интернет ресурсов, различных групп и каналов, я углублялся в сфера криптоиндустрии. Следующим шагом был выход на торговые платформы. Binance, Bybit, Okx и так далее. Спотовая торговля, фьючерсы. Никому не известно куда пойдет цена той или иной монеты, но определенный алгоритм ее движения спрогнозировать можно, разумеется не без риска.
Торговые боты. Этим инструментом я увлекся основательно. Тестировал разные виды, разных производителей. Иногда получалось иногда нет. Начинал, как правило большинство новичков со 100$. Пополнял после падений снова и снова. Пятьдесят центов прибыли в день, доллар или два прибыли в день, конечно же радовали глаз. Периодические сливы -10$ и выше, лишь укрепляли веру и в голове звучала фраза - "Это ведь только начало, ты учишься, это нормально". Были и две серьезные ликвидации на общую сумму 300 долларов. И это действительно было нормально! Однако у большинства из нас есть непомерные амбиции и жажда выгоды. Переломным моментом и является тот факт, когда эти качества берут верх над здравым рассудком и холодным расчетом. Итак, подойдем ближе к сути сего поста.
В один прекрасный день, я, откладывая деньги каждый месяц с зарплаты (она среднестатистическая, ниже 90 тыс. рублей), купил монетку TON следуя своей стратегии и нацелен был на ее рост в ближайшем будущем. Переводя с биржи Bybit на биржу Okx я халатно отнесся к этому процессу. Переводя средства TON в одноименной сети, необходимо добавлять в дополнительное поле "memo" код, который был написан у принимающей стороны. Обратив внимание на сноску рядом с данным полем "необязательно", я ничего не вводя туда перевел средства. Как результат они зависли в блокчейне. Спустя несколько дней я написал письма в поддержку обеих бирж. Мне ответили, что процесс возврата займет продолжительный период времени. В итоге, этот процесс занял у меня несколько недель. Помимо этого я написал в телеграмм группу биржи okx. Мне охотно ответило несколько человек и снабдили парой тройкой советов, как их быстрее оттуда вызволить. Среди них оказался молодой человек ( достоверно, ни пола ,ни возраста я до сих пор не знаю, так как за все время общения голосом мы с ним не общались, а фото, вероятнее всего, не настоящее ), который посоветовал мне завести на счет равную сумму и проделать ту же самую процедуру, но уже с заполнением всех полей. Это, по его словам, подтвердило бы чистоту сделки и средства вернулись бы на мой счет гораздо быстрее. Помимо этого советовали писать в поддержку блокчейн сканеров ( в которых отслеживаются все перемещения монет и все транзакции. 1 - Так я и познакомился с Артёмом К ( ник в телеграмме, на аватарке мультяшная муха или что то вроде того ).
Перешли общаться в личные сообщения в том же телеграмме. Начали с обоюдных общих вопросов о той или иной компетентности в области криптовалютной торговли. Диалоги были не частые, максимум 4-5 предложений в день. По профессии он был наследственным совладельцем фрукто-овощной компании, имел приличный доход и, решивший выбрать инструмент для инвестиций - криптоактивы. Спустя неделю он мне рассказал, что общается с неким "ментором", гуру финансового рынка, который дает ему рекомендации и покупке, продаже и инвестированию. За эти рекомендации он берет свой процент от сделок, который Артем К перечисляет ему каждый месяц. После знакомства с ним очень серьезно преуспел и умножил капитал. Ненавязчиво предложил познакомить с ним и меня. Я же вспомнив свой баланс на бирже, на тот момент, в размере трехсот долларов в разных активах, смутился. Разумеется закралась мысль, какового это будет общаться с человеком, управляющим, (со слов Артема К), исчисляемыми сотнями тысяч долларов, активами со мной. С портфелем в 300 долларов. И зачем я ему такой нужен? Но вторая мысль иного характера проникла в мою голову. "За спрос в глаз не бьют!" Почему бы не послушать. Распознать мошенников можно сразу. К примеру после слов: "Переведите активы под наше оправление и наслаждайтесь своей прибылью..." Однако дальнейших ход событий и характер общения имел абсолютно противоположное направление. Артем К, сказал, что поручится за меня лично, потому, как я хороший человек. он это понял из общения со мной. Подумав, я согласился.
2 - В определенный день мне поступает звонок от некого Марка. "Добрый день, я помощник Александра. Мне передали, что вы хотели бы с нами сотрудничать?" (Перед глазами замаячили не сказать, что бы золотые горы, но несколько ободряющих искр я заметил). Отвечаю: "Да, все верно!". Марк мне задал несколько наводящих общих вопросов о моей осведомленности в области рынков, активов и инвестиций. Я на них ответил. Он поблагодарил и сказал, что передаст информацию "главному", Александру. Я поблагодарил взаимно и стал ожидать звонка.
Приходит сообщение от Александра. "Я перезвоню вам завтра, сегодня очень занят!" Отвечаю: "Хорошо, как вам будет удобно!" ( Забегая наперед, скажу, что общение было на всем протяжении общения, до самой последней секунды подкупающе-вежливым. "Как ваши дела, все ли в порядке, пожалуйста, на здоровье и тд..." )
3 - На следующий день мне перезванивает Александр. Представляется серьезным брокером, работающим на финансовых рынках и биржах с начала нулевых. Меня смутил сразу голос. Он молодой 25+. С другой стороны все возможно, подумал я, люди имеют свойство хорошо сохраняться по наследственным или физическим признакам. Задал мне несколько вопросов такого же характера. как его "помощник", Марк. Мои ответы его убедили и где-то даже впечатлили. Похвалил. Определил план сотрудничества. Никаких вложений. С самого начала теория. Будем изучать все инструменты крипто-бирж и не только. Стейкинг, Defi, Спот, Фьючерсы, особое внимание было уделено Лаунчпулам и лаунчпадам. Сразу дает понять, что этот инструмент самый безопасный и приносит высокую прибыль. (Однако, я про себя задумался о том, что с маленькими объемами там делать нечего, но почему бы и не попробовать, если "знающий" человек советует). Итак, около недели мы созванивались по 1 разу в день. Я потихоньку увеличивал свой депозит на 50 -100 $ собирал откуда только можно из свободных и завалявшихся мест.
На вторую неделю, Александр предлагает мне попробовать новый инструмент, в котором нужно обменивать монеты, оперируя на волатильности монет. (В будущем, задавая вопрос, что за схема такая, он рассказал мне историю о том, что их компания создала уникальный софт, который стоил на тот момент около 300 тыс долларов. Данный софт позволял ловить проскальзывания и удачные моменты для входа и выхода.)
Операции проводили через кошелек metamask. У него есть внутренний браузер через который мы заходили на сайты 1inch, puncake и uniswap. там и совершались все операции. Они проходили очень просто. Александр мне присылал сообщение следующего характера: "Добрый день, А.., скиньте, пожалуйста, скриншот баланса, я подберу для вас подходящую сделку." Я скидывал скриншот в телеграмм и ждал. Как правило ожидание был в районе 4-5 часов.
Далее мы с ним созванивались и в режиме реального времени, я предварительно по его просьбе включив трансляцию экрана телефона, совершал сделки. Он говорил, к примеру: "так сегодня мы меняем usdt на dai и обратно по команде. Поменяли один раз, ждем, спустя несколько минут меняем обратно и... баланс увеличивается на 5$. Далее я должен был делать скрин обновленного баланса и высчитывать прибыль, подтверждая ее написав внизу скриншота. В конце месяца эта прибыл подсчитывалась бы и ему выделялся бы его процент, как гонорар за услуги. Созванивались мы один раз в день, иногда через день.
Когда баланс на моем кошельке, с учетом моих же вливаний туда достиг 800$, заработок таким способом выходил от 20 до 30$ за сделку. Для меня лично очень не плохой результат и таким образом можно было работать с десяток лет и дальше. Однако меня тяготил тот факт, что такой "хороший" человек, помогающий зарабатывать получил бы раз в месяц свои 10-20% от моей прибыли, что было бы равно нескольким долларам. Хотя по его словам он работал с клиентами у которых 500.000$ в распоряжении. Разумеется, я хотел хотя бы не много соответствовать и дать человеку так же заработать, параллельно, считая в уме если бы мой баланс был не 800$, а 8000$, то со сделки я зарабатывал бы не 20-30$, а 200-300$, в ДЕНЬ! Очень даже.
Александр подогревал мой интерес тем, что на binance скоро будет запущен лаунчпул, которого все ждали весь год. zrx. Описал мне схему сотрудничества и сказал, что нужно для стабильной и большой выгоды подключить vip статус на binance. Стоит этот vip статус - 25 bnb. 1 bnb - 700$ по курсу на тот момент.
Параллельно продолжалась светская и непринужденная беседа в телеграмме с Артёмом К. Он хотел покупать то ли новую машину, то-ли дачу. Было даже фото без лица с зелеными купюрами в пачках в руках. "выручка". Сам он так же как и я искал деньги, только не на vip1, а уже на vip6. Космическая сумма для меня. Тогда то у меня и возникла мысль взять потребительский кредит. выбрав банк, я получил желаемые средства. Александр, для моей же безопасности посоветовал выбрать наземные крипто-обменники в которых нужно личное присутствие и наличные деньги. Подготовив сумму, я направился в обменник и спустя несколько часов вышел из офиса с круглой суммой на бирже bybit. После этого я перевел средства на metamsk и в предвкушении стал ожидать новой "сделки", зарабатывая от 200$ до 300$ в день, меняя всю сумму целиком. Разумеется в планах было участие в том самом лаунчпаде на binance, в конце которого, по минимальным прогнозам Александра, я получил бы 5000$ и выше.
Финал. После обеда позвонил Александр и наступила долгожданная сделка! Мы успешно поменяли usdt на bnb. И я приготовился обменивать Bnb на usdt обратно. Нажав (по команде) на обмен, высветилась табличка с предупреждением платформы uniswap о проскальзывании. Повторив эту процедуру, вышла та же ошибка и Александр, сославшись на продолжительность времени транзакции, предложил проверить баланс кошелька. А на балансе оказался на всех монетах круглый ноль. В этот миг я допустил все возможные варианты, но отмахивался от них как только мог. Александр трепетно и озабочено давал советы, периодически отключаясь на разговоры со специалистами, возвращался вновь, но баланс оставался прежним. Настроение мягко говоря понизилось, розовые очки медленно начали сползать так же вниз. Я понял, что это все. Оказывается нет! Будет отличное продолжение не менее увлекательное...
Финал! Параллельно, я написал в одну из крипто-групп ( Invest Guru ) с просьбой помочь разобраться в ситуации. Мне в ту же секунду ответил в личные сообщения молодой человек с ником в телеграмме geekwebcode. Ратовал за то, что бы я не писал данные в общий чат, так как там много мошенников. Он, посмотрев транзакции в блокчейне, сразу делал вывод о том, что меня взломали и я обменял свои usdt на подложную(фальшивую) монету bnb. на скриншоте она отображается в кошельке с балансом до сих пор, хотя средства уже были перечислены на 5 и больше кошельков. Посочувствовал мне и пожелал удачи. Один час длился вечность. Спустя это время он мне снова написал. Предложил вернуть средства, так как возможность еще не утеряна. Вызвались помочь его друзья из uniswap. Они вычислили кошелек негодяя и готовы вернуть средства, но за 500$. Сейчас, в трезвом рассудке, я, как и вы, читая это улыбнулся бы и сказал: "неужели тебе не хватило урока?" Но на тот момент...Надежда умирает последней. Он скидывает мне номер карты и ждет перевод. Я присылаю ему скрин с чеком, он говорит, что спустя пол часа все будет. Через пять минут присылает скрин с 25bnb не 27 моими bnb ( отбьяснил, что на счету мошенника больше нет). Проверяю адрес кошелька- не мой. Он продолжает, да это кошелек binance их перевели туда и нужно заплатить теперь binance, так же как uniswap 500$. Только на этом этапе я наконец прозрел. Написал ему, что они грамотно сработали, он, фыркнув "Да ты знаешь с кем разговариваешь?" не дождавшись ответа по школьному, в смысле по английски, ретировался. Удалив переписку. Еще тогда, во время общения, я заметил как мигает иконка группы в которой я не состою ( Pavel Durev ) на экране монитора. Но мысль была проста: " Это белый хакер, справедливый!"
Какой вывод я смог из этого сделать?
- Сожалеть о чем либо нет никакого смысла. На это нервов ни у кого не хватит.
- Я брал на себя всю ответственность и риски. Я был к ним готов, но не верно рассчитал процент прибыли и риска.
- Нельзя поддаваться эмоциям, в работе с деньгами.
- Внимательно следите за тем, в каких группах в мессенджерах ( а именно телеграмм) вы состоите или в какие группы заходите впервые. Не наживайте и не переходите по ссылкам из мало знакомых групп ( а лучше вовсе старайтесь не переходить ).
Итог: Это был неоднозначный, но полезный опыт! На данном этапе буду искать хорошую подработку и закрывать кредит на сумму с шестью нулями в рублевом эквиваленте!
Спасибо всем, кто прочитал до конца. Будьте аккуратны! Если кого то заинтересуют скриншоты с перепиской Артема К (одного из мошенников, первого в звене) создам вторым постом (Их много).
Небольшое дополнение: в телеграмме, вверху может появляться всплывающее окно со скидками на телеграмм премиум (-44%, к примеру). Старайтесь не нажимать её. Возможно её заражение вирусом.
