Чтобы не оказаться жертвой мошенников необходимо знать следующее:
⛔сотрудники любого банка никогда не просят сообщить данные вашей карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них однозначно имеются ваши данные;
⛔не при каких обстоятельствах не сообщать данные вашей банковской карты, а так же секретный код на оборотной стороне карты;
⛔хранить пин-код отдельно от карты, ни в коем случае не писать пин-код на самой банковской карте;
⛔не сообщать пин-код третьим лицам;
⛔остерегаться «телефонных» мошенников, которые пытаются ввести вас в заблуждение;
⛔лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку;
⛔внимательно читайте СМС сообщения приходящие от банка;
⛔ никогда и никому не сообщайте пароли, и секретные коды, которые приходят вам в СМС сообщении от банка;
⛔помните, что только мошенники спрашивают секретные пароли, которые приходят к вам в СМС сообщении от банка;
⛔ если вас попросили пройти с банковской картой к банкомату, то это очевидно мошенники;
⛔не покупайте в интернет – магазинах товар по явно заниженной стоимости, так как это очевидно мошенники;
⛔никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети, возможно мошенники взломали аккаунт, сначала свяжитесь с этим человеком и узнайте действительно ли он просит у вас деньги;
⛔в сети «Интернет» не переходите по ссылкам на неизвестные сайты.
Действуйте обдуманно, не торопливо, помните, что «Бесплатный сыр только в мышеловке»!
Мошенники стали использовать новую схему обмана, прикрываясь именем Центрального банка РФ — так, что самому ЦБ России пришлось сделать официальное заявление о непричастности своих сотрудников к подобным махинациям:
- гражданину поступает звонок — на том конце провода представляются сотрудником ЦБ и сообщают, что выявлен «международный счет», открытый на имя этого гражданина, который нарушает все действующие нормы финансового законодательства РФ.
При этом озвучивают сумму денег, которая хранится на счете (а она весьма впечатляет), и предлагают гражданину вывести их с сохранением процентного дохода.
За отказ от закрытия счета пугают штрафами, арестом и судимостью;
- если человек соглашается закрыть свой непонятный счет, ему предлагают связаться с ЦБ через мессенджер, ответить на письмо или перейти по ссылке, чтобы заполнить анкету (в итоге у гражданина похищают личные данные для доступа к банковским счетам).
P.S. Здесь я пишу на разные темы, а вот в своём телеграм-канале про кредиты и долги я выкладываю новости законодательства для должников, рассказываю судебную практику и делюсь способами взаимодействия с банками, приставами и коллекторами. Если у Вас есть потребкредит, микрозайм, кредитная карта, ипотека, автокредит или вы уже стали должником по кредитам, микрозаймам, алиментам, оплате услуг ЖКХ, налогам - Вам будет интересно подписаться и читать мой телеграм-канал.
Индийская полиция задержала пятерых человек за кражу $700 000 у бизнесмена, которого они обманули с помощью поддельного криптовалютного приложения ZAIF.
Как работала мошенническая схема?
Аферисты создали фальшивую платформу ZAIF, выдавая ее за японскую криптобиржу Zaif (взломанную в 2018 году на $60 млн).
С жертвой через Facebook связалась женщина, представившаяся разработчиком IBM из Гонконга.
Ей удалось убедить бизнесмена вложить деньги, пообещав 200% прибыли.
За месяц он перевел на счета мошенников $699 352.
Чтобы удержать жертву, аферисты отправляли фальшивые отчеты о прибыли.
Когда бизнесмен захотел вывести деньги, его попросили доплатить за доступ. После отказа мошенники прекратили выходить на связь.
Как их поймали?
Следователи отследили цифровые следы и арестовали пятерых подозреваемых.
Еще одна крупная афера: схема с токеном RSN
Недавно полиция Индии раскрыла криптопирамиду, где мошенники обещали ежедневную прибыль в 2%.
Средства инвесторов конвертировались в стейблкоины USDT и переводились через криптобиржи.
Потери пострадавших: от $1,14 млн до $2,29 млн.
Арестованы трое подозреваемых, но главарь схемы все еще на свободе.
Индийские власти ужесточают контроль за криптоотраслью
В марте 2025 года полиция выбрала криптобиржу CoinDCX для хранения изъятой в ходе расследований криптовалюты. CoinDCX создала фонд защиты инвесторов после того, как биржа WazirX подверглась взлому.
Работаю фрилансером. Взял заказ на перевод через FL.ru — на первый взгляд всё выглядело стандартно: перевести сложный, путаный текст, никаких странных условий, общение через Telegram. Да, текст был тяжёлый, но в фрилансе бывает. Выполнил, прислал.
И вот тут начинается схема.
Заказчик говорит:
“Оплата через Золотую Корону, скидывай почту — сейчас переведу.”
Через пару минут — ссылка. Выглядит нормально, почти как настоящая. Переходишь — там форма ввода данных, якобы для получения перевода. Но это фейк. Фишинг.
В тот момент я был уставший, внимательность снижена — типичная ловушка. Развод не на “поверил в деньги”, а на “ты уже столько сделал, не можешь не закончить.”
Суть схемы:
Фриланс-заказ
Сложная работа (выматывает)
В конце — “оплата через Золотую Корону”
Ссылка → фишинговая страница
Цель: угон карты, данных, или доступ к платёжке
Мошенник:
Telegram: @sambuka_apple ← если кто-то с ним работает — берегитесь
Мой вывод:
— Никогда не переходите по ссылкам “для получения перевода” — Не верьте “официальным” переводам через почту — Всегда проверяйте URL — И если заказ выглядит как “устал до полусмерти” + “оплата через редкий метод” — это может быть не просто кидок, а подготовка фишинга
Пост не о том, что “в интернете опасно”. А о том, что интеллектуальный труд фрилансера всё чаще становится приманкой для краж.
Всем привет! Это повторная публикация поста. После публикации прошлого мне поступили угрозы, и зарплату не выплатили, их юрист отвечая на досудебную претензию просто кинул меня в чс, а руководитель сервисного центра просто игнорирует.
ИМЕНА ЛЮДЕЙ, С КЕМ Я РАБОТАЛ Я В ЭТОМ ТЕКСТЕ НЕ РАСКРЫВАЮ! ПРОШУ ИХ ЮРИСТА ГОСПОДИНА Ч.В.В. УЧЕСТЬ ЭТО!!
Рассказываю о своем опыте работы в данной компании и их схемах, по которым они завышают цены на ремонт техники с огромной наценкой. В конце поста есть информация с ИНН, названием компании, генеральным директором и адресами филиалов(вся эта информация есть в публичном доступе)
Начну с того, что меня позвали на собеседование через HH.ru некая компания ООО "Флонт". Поскольку я был без работы, то согласился прийти на собеседование. Во время собеседования было озвучено, что у меня, как у логиста(далее разберем должности) заработная плата составляет 40 тысяч рублей в месяц, с возможной премией при выполнении плана 1350000 оборота в месяц. Также обозначены были сроки выплаты зарплаты - с 1 по 10 числа каждого месяца. Один день на обучение, где-то 3-4 часа на следующий день, чтобы понять, как что работает, а затем следует две недели стажировки с графиком 5/2. Мне не сказали про штрафы, поэтому примерная зарплата была 30-35 тысяч, ниже привожу таблицу с ними:
Фамилии я замазал, чтобы никого не подставлять.
Запчастей никогда в сервисном центре нет, приходится ходить либо самим, либо отправлять курьера за ними. Технику без разрешения УСЦ или Менеджера логист не выдает, особенно если она не готова. Также всю подноготную УСЦ выдает сразу же, сходу, и не утаивает то, что здесь наёбывают людей, и наёбывают жёстко. Также при увольнении он говорил о том, что "их(клиентов) никто не заставляет подписывать договор или нести технику", и о том, что выставлять сумму 9500 за прочистку гнезда телефона под эгидой того, что поменяли "контроллер питания" тоже норма. И о том, что они закупают винду у "официалов"(не знаю как, учитывая что мелкомягкие ушли с рынка после событий 2022 года), и поэтому ценник на установку винды и пакета офис составляет те же самые 9500 рублей.
Ниже разберем ситуации.
прим. Зарплату я получал 13, либо 16 числа, не полностью, а частями, напрямую от управляющего сервисного центра.
Теперь разберем должности и иерархию:
Региональный директор - Главный в цепочке, всё согласовывается и проходит через него. Точное их количество неизвестно. Менеджер - Является "мастером", который звонит клиентам и вешает лапшу на уши согласовывает сумму, сроки ремонта с клиентами. Управляющий сервисного центра(в дальнейшем УСЦ) - Исполняет обязанности "старшего" в сервисном центре, который за ним закреплен. Ведёт документацию, отчитывается перед региональным директором, закупается запчастями. Старший логист - Пакже является заместителем УСЦ, исполняет некоторые его обязанности. В остальном выполняет те же функции, что и логист. Оператор - Принимает звонки, направляет заявки в нужный город. Курьер - Привозит/отвозит технику. Забирает запчасти с магазинов Логист - Принимает технику, отправляет курьера на забор и отвоз техники, выдает готовую технику и отказную. Схемотехник(далее СХ), он же мастер - Ремонтирует, диагностирует, чистит. прим. Также в штате есть юрист, бухгалтер, и "директор технического отдела"(согласует запчасти).
Теперь приступим к ситуациям, в которых я побывал. 1. Она больше всего врезалась мне в память, поскольку буквально за НИЧЕГО компания взяла с клиента 9500 рублей. Клиент пришел сдавать телефон, поскольку у него было расшатано гнездо зарядки и кабель питания постоянно выпадал. В итоге СХ почистил гнездо и кабель перестал выпадать. В итоге в акте менеджер указал, что была замена КОНТРОЛЛЕРА ПИТАНИЯ И НИЖНЕЙ ПЛАТЫ, хотя никакие работы по замене проведены не были. Компания забрала в карман 8800 рублей, отдав 700 рублей на зарплату СХ. 2. Курьер при перевозке готовой техники разбил телевизор. В итоге никто не ремонтирует и ничего не делает, матрицу никто не заказал и никакие работы не ведутся. На мои жалобы УСЦ отвечает "это все схемари, к ним обращайся" 3. Сдавали тепловизор. В итоге в акте была ЗАМЕНА ЛАЗЕРНОГО БЛОКА, хотя он даже не разбирался. С клиента взяли примерно 80-90 тысяч.
Диагностика проводится такого формата:
И уже на основе этой информации менеджер выставляет цену и сроки. Даже если указан срок доставки 5-10 дней, он все равно говорит клиенту 2-3 дня))))
С клиентами заключается договор такого формата:
Служба контроля качества - это просто затычка. Никто и никогда вам там не ответит, а если и ответят, то вы вряд ли захотите разговаривать с этими хабалами.
Сам договор.
Эти сервисные центры меняют названия КАЖДЫЙ ГОД! При этом когда клиенты приходят в сервисный центр, чтобы сдать технику по гарантии, то их просят обращаться в суд, чтобы начать судиться с компанией, КОТОРАЯ ФАКТИЧЕСКИ НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ! Смена компании, как вы могли понять, нужна лишь для того, чтобы не исполнять гарантийные обязательства(факт) и избежать уплаты налогов(оценочное суждение). Самому пару раз приходилось так говорить людям.
УВАЖАЕМЫЕ ПРОЧИТАВШИЕ! Пожалуйста, распространите эту информацию среди людей, которые уже пострадали от действий этой компании!
СПИСОК АДРЕСОВ, НАЗВАНИЙ КОМПАНИЙ И ГЕН. ДИРЕКТОРОВ!(вся эта информация есть в публичном доступе)
"КОРД"
ИНН 9725174459 ООО "КОРД" г.Москва ул.4-й стрелецкий проезд д. 13 Ген. Директор - Саченко Иван Павлович ИНН 9725174459 ООО "КОРД" г. Ростов-На-Дону ул. 20-я д. 62в Ген. Директор - Саченко Иван Павлович ИНН 9725174459 ООО "КОРД" г. Санкт-Петербург ул. Маяковского д. 44б Ген. Директор - Саченко Иван Павлович ИНН 9725174459 ООО "КОРД" г. Краснодар ул. Героя Сарбеева В.И. д. 3/1 Ген. Директор - Саченко Иван Павлович ИНН 9725174459 ООО "КОРД" г. Ярославль пр. Октября д. 84 Ген. Директор - Аверьянов Ярослав Дмитриевич
"ФЛОНТ"
ИНН 9729387257 ООО "ФЛОНТ" г. Иркутск ул. Тимирязева д. 51 Ген. Директор - Аверьянов Ярослав Дмитриевич ИНН 9729387257 ООО "ФЛОНТ" г. Уфа ул. Гафури д. 54 Ген. Директор - Аверьянов Ярослав Дмитриевич ИНН 9729387257 ООО "ФЛОНТ" г. Самара ул. Гагарина д. 91 Ген. Директор - Аверьянов Ярослав Дмитриевич ИНН 9729387257 ООО "ФЛОНТ" г. Пермь ул. Лодыгина д. 9, офис 523 Ген. Директор - Аверьянов Ярослав Дмитриевич ИНН 9729387257 ООО "ФЛОНТ" г. Екатеринбург ул. Гагарина д. 35а Ген. Директор - Аверьянов Ярослав Дмитриевич ИНН 9729387257 ООО "ФЛОНТ" г. Тюмень ул. Миусская д. 8, офис 7 Ген. Директор - Аверьянов Ярослав Дмитриевич
"ДИОН" ИНН 9726083571 ООО "ДИОН" г. Челябинск ул. Университетская Набережная д. 24 Ген. Директор - Хлопин Андрей Юрьевич ИНН 9726083571 ООО "ДИОН" г. Омск ул. Октябрьская 157 Ген. Директор - Хлопин Андрей Юрьевич ИНН 9726083571 ООО "ДИОН" г. Казань ул. Ямашева д. 61б Ген. Директор - Хлопин Андрей Юрьевич ИНН 9726083571 ООО "ДИОН" г. Красноярск ул. 78 Добровольческой Бригады д. 2, офис 26 Ген. Директор - Хлопин Андрей Юрьевич
Неизвестно г. Саратов пер. Вольский д. 15 точного ИНН И Компанию я не смог найти, если у кого-то есть данные - поделитесь.
Если у вас есть какие-либо вопросы, то я с радостью отвечу в комментариях! Пожалуйста, если вы уже столкнулись с обманом со стороны одной из этих компаний, то дайте голос этой статье! Пусть об этом узнает как можно больше людей!
Важное примечание и отказ от ответственности
Материалы данной статьи основаны на личных наблюдениях, опыте и анализе автора. Статья не претендует на полноту или абсолютную объективность изложения фактов. Все упомянутые события, ситуации и выводы отражают частное мнение автора и могут не совпадать с официальной позицией организации, в которой он работал.
Автор стремился представить информацию максимально достоверно и этично, опираясь на доступные ему данные. Однако автор не несет ответственности за возможные ошибки, неточности или интерпретации, которые могут возникнуть при чтении статьи.
Настоящая статья не направлена на причинение вреда репутации компании, ее сотрудников или партнеров. Если какие-либо лица или организации посчитали упоминание их имени или деятельности нарушающим их права, автор готов рассмотреть соответствующие замечания и внести необходимые корректировки.
Все торговые марки, названия компаний и бренды, упомянутые в статье, являются собственностью их законных владельцев. Использование таких обозначений осуществляется исключительно в информационных целях.
Министерство юстиции США объявило о конфискации цифровых активов на сумму $201 400, которые, по данным ведомства, использовались для финансирования ХАМАС.
Что известно о конфискации?
Операция проводилась ФБР и Налоговым управлением США
Изъятые средства хранились на нескольких криптокошельках, принадлежащих военному крылу ХАМАС – «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия»
С октября 2024 года через эти кошельки было отмыто более $1,5 млн в криптовалюте
Правоохранители изъяли:
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)
Как криптовалюта использовалась для финансирования ХАМАС?
Сбор пожертвований через соцсети и мессенджеры – средства поступали от доноров по всему миру в ответ на призывы к финансированию.
Часть изъятых активов хранилась на счетах палестинцев, проживающих в Турции и других странах.
Ранее: семьи пострадавших подали в суд на Binance и правительства Сирии и Ирана
В конце 2023 года три израильские семьи, пострадавшие во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, подали в суд на криптобиржу Binance, а также на власти Сирии и Ирана, обвиняя их в содействии финансированию террористической деятельности.
Борьба с финансированием терроризма через криптовалюту
Конфискация цифровых активов, связанных с ХАМАС, стала частью глобальной кампании США по пресечению использования криптовалют в целях финансирования террористических организаций.
Прошу прощения за задержку. В этом посте будет чуть больше материала. Итак, названия серий: 11 друзей Михалыча. Часть 1. Грядет буря. 11 друзей Михалыча. Часть 2. Ограбление века. Развиваем внутренний туризм. Купальник для моря Лаптевых. + бонус. Мини-серия "Чайная церемония".
11 друзей Михалыча. Часть 1. Грядет буря.
11 друзей Михалыча. Часть 2. Ограбление века.
Мини-серия "Чайная церемония".
Развиваем внутренний туризм. Купальник для моря Лаптевых.
