115-ФЗ. Отвечу на вопросы. Для корпоративных клиентов банков в России.
Уважаемые Клиенты сотен банков России!
Я обратил внимание, какой массив некорректной информации, эмоциональных комментариев и сложных неотвеченных вопросов в нашем интернете.
Меня зовут dvoretsky333 и я буду рад помочь Вам ответить на интересующие вопросы и помочь раскрыть цели и суть действующего федерального законодательства плюс регуляторные положения и рекомендации Банка России в сфере ПОД/ФТ.
У вас заблокировали счёт, не отпускают платеж, просят, на Ваш взгляд, очень странную информацию/документы или задают много вопросов?
- буду рад Вам дать детальные пояснения и подсказать как поступить в рамках закона.
Опыт работы в крупнейших международных банках более 4 лет.
Важное уточнение - я не дам рекомендаций и советов по обходу законов. Буду рад помочь только добросовестным компаниям.
С уважением,
dvoretsky333