Должная осмотрительность при выборе подрядчика на строительство. Директор костромского Терема едет в колонию за мошенничество
Привет, дорогие подписчики и те, кто проходил мимо. Меня зовут Илья, я руководитель строительной компании и специалист по техническому обследованию загородной недвижимости. Много лет пишу о своей работе на Пикабу и много где ещё.
По следам предыдущего поста, где я рассказывал как моего неслучившегося заказчика на строительный контроль потрясло качество строительства московской компании Теремъ (Почему нет смысла заказывать стройконтроль ПОСЛЕ подписания договора с подрядчиком. Я же предупреждал...), перебирал судебную практику и наткнулся на прошлогоднюю новость Костромского ВГТРК:
Директор костромской строительной фирмы отсидит в колонии почти 4 года
Своими действиями руководитель частной компании причинила значительный ущерб пяти гражданам на общую сумму около 18 миллионов рублей.
В суде установлено, что обвиняемая, являясь руководителем организации-застройщика, в период 2018-2020 годы привлекала денежные средства граждан для возведения четырех индивидуальных жилых домов по договорам купли-продажи будущей недвижимости и строительного подряда. В итоге взятые на себя обязательства генеральный директор ООО «Терем» не выполнила, строительство домов не завершено.
Свою вину в совершении преступления осужденная не признала, совместно с защитниками обжаловала приговор суда в апелляционном порядке. Она заявляла, что у нее не было никакого умысла похищать деньги потерпевших. Указала, что намеревалась выполнить работы, но не смогла этого сделать по объективным причинам, в том числе из-за финансового кризиса в строительной сфере.
В Костроме ООО Терем одно и ищется легко. Руководила им Коломина Олеся Александровна, она же была единственным сотрудником этой компании. Также, она была руководителем второй компании и дважды ликвидированных ИП.
Когда мои заказчики обращаются за стройконтролем, я всегда пробиваю компанию на количество судебных дел, в которых она является ответчиком. В данном случае даже без авторизации можно увидеть, что у компании 10 арбитражей в качестве ответчика и 111 исполнительных производств.
Огромное количество исков за неоказанные услуги по строительству, за просрочку работ и за некачественные услуги. Как удовлетворённых полностью, так и удовлетворённых частично.
Вот, например, увлекательное дело о том, как компания Терем возвела фундамент и слилась с деньгами заказчика. По материалам дела Олеся Александровна не стеснялась предоставлять поддельные договоры без подписей заказчика, чтобы обосновать расходы, которых на самом деле не было. Даже перенос вышки, выполненный костромским облэнерго, записала на свой счёт!
У компании несколько судебных приказов на взыскание задолженностей в 500 - 1000 рублей в виде штрафов за несданную отчётнось в ПФР и налоговую. В ЕГРЮЛ компания была поставлена на исключение за недостоверные сведения о юридическом адресе.
Вся эта карусель продолжалась не один год. Компания умудрилась не выполнить обязательства перед УФМС Костромы, где подрядилась делать ремонт по госзаказу. Список исков на два листа. А люди продолжали нести деньги.
При Путине в налоговый кодекс внесли понятие "должной осмотрительности". Это означает, что обязанности по борьбе с мошенниками и криминалом налоговики переложили на плечи предпринимателей. Перевёл деньги на компанию, которая имеет какие-то проблемы с налоговой - действовал без должной осмотрительности. Вот тебе штраф или арест счёта, или ещё что похуже. И пофиг, как был составлен договор и что тебе на самом деле оказывали услугу или поставили товар. Контрагент в списке, поэтому ты тоже замазан. Действуй с должной осмотрительностью.
Конечно, сам термин и его применение - очередная чиновничья дичь, которая придумана чтобы легитимизировать произвол налоговой и её безделье. Если налоговая знает, что какая-то организация является спонсором террористов или обнальной конторой, то почему же она терпеливо ждёт когда вы переведёте туда деньги, вместо того, чтобы поднять на ноги полицию и УБЭП, арестовать негодяев и получить ордена? Тут такое дело - для этого нужно работать. А можно просто арестовать ваш счёт.
Но когда речь идёт о ваших личных средствах, а тем более, о заёмных средствах банка, которые вы хотите вложить в дом, я полностью согласен с налоговым кодексом - вы должны действовать с должной осмотрительностью и очень тщательно проверять контрагента. Потому, что есть большой риск остаться без дома и без денег. А в случае ипотеки - ещё и с многомиллионным долгом.
Может быть, мошенников даже найдут. И возможно - посадят. Но ваши деньги с большой вероятностью к вам уже не вернутся.
И да, ООО Терем из Костромы, вероятно не имеет никаких связей с московской конторой, т.к. на их сайте филиалов в Костроме не указано.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, выездное и удалённое обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Ответ на пост "Строители помогите",или как мы в попу попали
Доброго времени суток,дорогие пикабутяне! Жили мы семьёй в маленьком домике в пригороде г.Ставрополь.И решили перебраться непосредственно в город.Заранее знали свой ценовой потолок который можем осилить и район который можем себе позволить.Тк жить возможно хотелось бы и в другом месте.И путем непосредственного катания по району был найден застройщик.Который уже построил и дом и продал,но сказал что на соседней улице у него аналогичный проект.После недельного раздумья был оставлен задаток и в дальнейшем совершена сделка о покупке.И дом строился уже якобы практически для нас.Но буквально после монтажа стен и крыши и штукатурки по межкомнатным стенам пошли горизонтальные трещины.Претензии к застройщику не дали результатов.Уже тогда пошла речь о расторжении,но он был ещё вежлив и попытался устранить.Но пол уже заливать не стал и пропал, а прошёл уже ещё год практически. Мы продали основное жилье.загасили большую часть ипотеки.И принялись к подготовке к переезду т.к 1 июля должны покинуть дом.И тут буквально на глазах начинаются приключения с эркером.Застройщик один раз ответил голосовым что покажет это все проектировщику.И все.Вчера им были получены фото результатов строительной экспертизы и тишина.....Те мы остались без жилья и это не пригодно к проживанию. Мы с мужем за эту неделю просто посидели.С 2 детьми остались на улице,а эта падла хихикает в ответ.Будет суд. Долгий и нервный. ВАРАВИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ уроженец города Изобильный,строящий дома для людей на Новой деревне -гори в аду сука!!!Фото не могу прикрепить почему то
Как не достроить дом и потерять миллион с Академией Строительства. Часть 2
Первая часть здесь:
Как не достроить дом и потерять миллион с Академией Строительства. Часть 1
Ну и время от времени напоминал о себе строителям в ожидании весны... До тех пор, пока Александр на нервах не ляпнул, что они больше в "Академии Строительства" не работают, все вопросы к новому директору... та-дам - Алексею. Тому, который был прорабом и который обещал косяки исправить. Я так подозреваю, что он с этой новостью слегка поторопился, похоже, мне должны были сообщить ее позже.
Полез я в интернеты - точно, генеральный сменился в ООО "Академия Строительства". Но при этом появилось новое ООО с точно таким же названием. А директор в ней... опять та-дам - Андрей, который был проектировщиком. Причем, и офис остался в том же помещении, и телефонные номера те же, и сайт тот же, и в соцсетях ничего не изменилось, даже видео работ на моем доме удалять не стали.
И началась мозгокрутка. Ездил я к ним регулярно, угрожал уголовным делом, звонил, писал... Ответы стандартные: мы в том ООО не работали, мы самозанятые на договоре с ООО, все вопросы к новому директору...
Дозрел я и 14 апреля написал заявление в полицию. Полиция очень хорошо начала, но вынесла отказное. Тут плохую роль сыграло соглашение о пролонгации договора до 31 июля - получилось, что Академия Строительства свои обязательства еще не нарушила. Что ж, дождался конца июля, написал в прокуратуру. Прокурор в порядке надзора отказное отменил, дело направил на дополнительную проверку. Снова отказное. Снова прокурор. Жду.
Тем временем изучаю материалы доследственной проверки. Все отлично у строителей - они не строят, а только оказывают услуги по подбору бригад (хотя в договоре - постройка дома), работали с ООО Академия Строительства как самозанятые, все деньги отдали Алексею, все вопросы к нему. Документы все сделаны - и доверенности, и договора на выполнение работ, и агентские договора... Но у меня такое ощущение, что сделаны они вот буквально недавно...
В процессе изучения всплыл забавный факт. Показания давал некто Артем. Представился оперу представителем базы заказчика. И так получилось, что я этого Артема заочно знаю, несколько лет назад про него читал - он, руководя фирмой по производству надгробных памятников, набрал кучу денег, работы не выполнил, за что и сел по статье "Мошенничество"... И чем-то знакомым напахнуло...
В итоге звонит мне следователь по особо важным делам (!) из Нижнего Тагила и говорит, что у меня в райцентре таки возбудились, дело он забирает себе, потому что обманутых уже довольно много.
Что ж, встречаемся. И тут меня следователь ошарашивает - следствие ведется в отношении Алексея - нового директора и бывшего прораба... А остальные ни в чем не виноваты, они честно работали, а Алексей их кинул. Я ему - ну, как же, а вот это, вот это, а вот как же это? А он, внимательно на меня глядя - а вы это доказать можете?
Ну, в общем, на сегодняшний день дело должно быть уже в суде, подсудимый один - Алексей. Имущества у него нет, на ООО миллионы долгов от приставов (я, кстати, в гражданский суд не подавал - чего с ООО взять). Да, он, скорее всего сядет. Да, остальные не то что не сядут, они даже под следствием не побывают. Логику мне объяснили знающие люди - зачем им идти группой лиц по предварительному сговору, если можно все взвалить на одного?
Ущерба мне экспертиза насчитала почти миллион...
Дальше. Пишу я, значит, отзыв на ООО "Академия Строительства" на Яндекс-картах. Ну надо же людей предупредить... Отзыв публикуют и... тут же сносят. Ну понятно - голословное обвинение. Добавляю сканы договора, фото выполненных работ... Фото не прошло модерацию. Фото не прошло модерацию. Ни одно фото не прошло модерацию. Отзыв не опубликован.
Пишу еще раз, максимально корректно выражаясь... Отзыв не опубликован.
Для чего я это написал? Ну, Яндекс плохие отзывы не хочет публиковать, а эти... существа продолжают работать вести свою деятельность с тем же сайтом и соцсетями, с теми же номерами телефона, в том же офисе - Нижний Тагил, Восточное шоссе, 21е.
Если кто-то решит построить дом с компанией "Академия Строительства" - есть вероятность, что он кроме отзывов на Яндекс-картах прочитает и этот пост.
Я доверчивый дурак, граждане, не будьте такими как я...
Да, кстати, по тому же адресу не так давно появилось еще и ООО "Строймонтаж". Директор его... третий раз та-дам - Артем. Бывший изготовитель памятников и бывший представитель базы заказчика... Вишенкой на торте - сайт этого ООО раньше использовался "Академией Строительства". И кремовым завитком: таких сайтов в интернете штук двадцать - с абсолютно одинаковым содержимым, С одинаковыми фото коллектива, с одинаковыми фото выполненных работ, с одинаковыми проектами - отличающихся только контактными данными. Я ничего не хочу сказать, пусть каждый сделает свои выводы. Следствие доказать не смогло.
Как не достроить дом и потерять миллион с Академией Строительства. Часть 1
Решили мы, значит, построить дом. В деревне, недалеко от нашего райцентра.
Долго мылились и мозолились, но все-таки решили.
Среди множества различных строительных фирм выбрали компанию "Академия строительства" из Нижнего Тагила, Восточное шоссе, 21е.
Отзывы на Яндексе довольно хорошие, свой сайт, филиалы по всей стране... Менеджеры приветливые, опять же.
Встретил нас некий Андрей - симпатичный, интеллигентный. Обо всем расспросил, все рассказал, прямо тут же набросок в Скетчапе нарисовал. А еще рассказал, какая они крупная и известная компания, как у них филиалы по всей стране, как они в Крыму планируют открыться, какие у них бригады хорошие, какие объекты они строят, адреса дал, чтобы мы съездили и посмотрели... Было это, значит, летом 2020 года.
До сентября мы с этим Андреем проект уточняли, я тем временем кредиты оформил и, наконец, 14 сентября 2020 года я и Академия Строительства заключаем договор на миллион восемьсот девяносто тысяч. Я им обещаю деньги, а они мне обещают за три месяца, к 15 декабря построить дом из твинблока, перекрыть крышу, вставить окна и двери, залить теплый пол и сделать отмостку. Мне это очень понравилось - не надо бегать по разным фирмам, искать разных исполнителей, одна контора все сделает, ну а потом я денег подкоплю и внутреннюю отделку сделаю с электрикой.
Ну и, естественно, первый взнос отдал - 750000 рублей.
На участок ко мне стали приезжать строители. Одни посмотрели, уехали. Другие посмотрели - уехали. Треть или четвертые уверенно сказали - будем делать. Прорабом был некий Алексей.
На участке стоял старый ленточный фундамент, осыпался весь, строители его бодро снесли с помощью гидромолота, завезли щебня разных фракций и отсыпали подушку. Правда, подушка оказалась на метр уже, чем планировалось - ну да ерунда, трудолюбивые таджики вручную досыпали. Ну и канализацию вывели на полметра выше уровня земли (не переживайте, мы все переделаем). И ввод под воду не сделали (не переживайте, забурим и сделаем). Не, ну а мне-то чего - одна контора, договор подписан, все равно же я у них с недоделками не приму...
А у нас тем временем немного хотелки поменялись, так Андрей нам еще сто тридцать тысяч прибавил и все пересчитал. И заодно попросил еще шестьсот тысяч наличкой. Потому что нужно уже твинблок закупать. Отдал - нужно же.
Ну, пока фундамент отстоялся, пока то да се... Ноябрь уж... Звоню, пишу, приезжаю - мы понимаем, подождите, у нас бригады все заняты... К этому времени, кстати, в дело вступил менеджер Александр - такой слегка психованный, все курить бегал в нервах. Тяжелое наследие статьи 228, как потом я выяснил.
Ну и по морозцу нашлась-таки бригада. Прораб Андрей попинал фундамент, сообщил, что Алексея уволили за косяки, рассказал анекдот про пидорасов, которые строили дом (в комментах добавлю) и начали они поднимать стены.
Да, а Александр тем временем активизировался. Давайте, говорит, еще денег. Я ему - так это, вы сначала стены поставьте... Да, в итоге я повелся и купился - блок же завезли, работа идет... Отдал я в общей сложности 1 920 000 под клятвенные обещания, что вот сейчас весной попрут заказы и дом мне достроят - и крышу, и пол, и окна с дверями, и отмостку.
"Вы же понимаете, что мы деньги сразу пускаем в оборот, чтобы закупить материалы подешевле оптом, строим несколько объектов сразу, а как получим прибыль, так сразу и за ваш дом возьмемся." Деньги, кстати, принимал Андрей, квитанции выписывал и подпись свою ставил с печатью.
К январю я имел кривовато возведенные стены и залитый поверх армопояс. По ходу дела, кстати, выяснилось, что эта конкретная бригада всю жизнь занималась крышами, а твинблок они кладут в первый раз. Справедливости ради - русские нормальные мужики и, в отличие от таджиков, всегда за собой прибирали и не гадили, а таджики, например, чтоб миксер загнать, мне кусок забора начисто снесли вместо того, чтобы одну секцию снять...
Последние сто тысяч я отдавать отказался, чтобы сохранить хоть каплю гордости, на том "Академия Строительства" свои работы и закончила.
Я в ожидании продолжения (не, ну договор же, вот подписи, печати, вот квитанции) время от времени звонил и спрашивал, на что получал стандартный ответ - вот весна придет, тут-то мы и развернемся... А 10 марта меня позвали приехать в офис, чтобы документально зафиксировать текущее положение и решить вопрос о дальнейших действиях.
В офисе сидели все те же - первый Андрей, психованный Александр, его жена менеджер Юля (семейный подряд, ишь) и вновь вышедший на арену Алексей - "А вот Алексей, он будет исправлять свои косяки". О, отлично, значит, он мне ввод под воду сделает и канализацию переделает...
Пообщались, мне предложили подписать либо заявление о прекращении строительства с возвратом денег, либо договор о пролонгации. Я предложил им достраивать - деньги-то я отдал... На том и порешили.
Много получилось, на две части, пожалуй, порежу.
Первый большой пост, первый пост с картинками, если чо не так - сильно не ругайтесь.
Мошенники Руян.рф, предупрерждаю других и ищу постарадавших
Привет,
Мы строим дом и нарвались на мошенников Руян. РФ, ооо дексон, первоначально нашли на Авито объявление, дальше общались через телефон и почту. Предварительно уточнялись сроки и наличие, было озвучено, что все в наличии и через 2-3 дня приедет. Прислали договор, счет. Мы все оплатили и начали ждать. Каждые 2-3 дня переносились сроки, поставщик не предупреждает о переносах, ты сам должен писать\звонить, чтобы понять судьбу своего заказа. Потом даже сроки перестали переносить, говорили что "сегодня приедет" и ничего не приезжало. В итоге чуть больше 2х недель ожидания, потраченное время, нервы, замороженная стройка, заблокировали все телефоны, с которых мы ранее звонили, на почте тоже не отвечают.
Деньги у них, материала у нас нет. Никому не советую делать заказы в этой компании. Потратите деньги, время, нервы, но товар так и не получите.
А нам сейчас еще предстоит выбивать свои деньги, тратить деньги на адвоката. Если кто ещё пострадал - напишите, на Авито уже появились аналогичные отзывы, думаю схему поставили на поток.
По крайней мере пусть информация будет в интернете, хоть один явный негативный отзыв, не заказывайте там ничего!
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Как не стать жертвой мошенников? Без пиломатериалов, без утеплителя... и без денег!?
Случай банальный и неудивительный по нынешним временам, и не стал бы обращать внимание ... Но! Зачастили и разгулялись мошенники не на шутку...
Очень вас прошу будьте сейчас особо бдительны. Сегодня, когда цены растут как на дрожжах, строительный сезон на носу, а подавляющие большенство хочет «купить подешевле», а оплачиваем мы в основном картами....
В полку аферистов, кидал и тех, кто берет деньги, потом ПРИБЫЛО! И не только в пиломатериальчиках - везде! Я каждый день слышу 2-3 случая от наших заказчиков «этот то не привёз», «этот за это денег взял, цена выросла денег вернул, а мне что делать я не куплю тереть за эти деньги...» третий взял денег и - канул в лету и т.д.
Про мошенников «Без пиломатериалов, без утеплителя и без денег» и про псевдо отзывы, про то, почему качественные пиломатериалы не могут стоить дёшево - уже писал! Все желающие могут почитать и даже посмотреть реальные примеры из жизни «Волшебный брус»https://timber-expert.ru/shopblog/advice/kak-me-ostatsya-bez-pilomaterialiv-i-bez-deneg
Всем добра
Тимбер Эксперт
Моя телега здесь https://t.me/Timber_Expert
Всегда добро пожаловать
P.S. Художник Вася Ложки, картина «Земля плоская - ещё свидимся... »