В этом деле два фигуранта. Ирина Кукарская, которая в Судостроительном банке работала директором кредитного департамента, и ее подчиненный, бывший специалист кредитного отдела Сергей Зыков. Кукарская во время следствия и суда была под подпиской о невыезде. Зыков больше двух лет сидит в СИЗО.

Их обвинили в хищениях на общую сумму в 11 млрд рублей. Классическая схема, когда кредиты выдаются фиктивным компаниям, и, естественно, не возвращаются. После чего Центробанк обычно отбирает лицензию, как это и случилось с Судостроительным банком пять лет назад.

Но оба фигуранта не входили в топ-менеджмент банка. Они утверждают, что всего лишь исполняли приказы своего руководства. Окончательное решение о выдаче кредитов принимал кредитный комитет, куда входили топ-менеджеры. И, конечно, когда речь идет о выдаче таких крупных сумм, то об этом со всеми подробностями должны знать бенефициары. Ирина Кукарская рассказывает, что до последнего надеялась на условный срок. Прокурор попросил для нее восемь лет тюрьмы.

Ирина Кукарская

экс-директор кредитного департамента в Судостроительном банке

«Прокурор зачитал свой приговор, это было для меня восемь лет колонии общего режима, для моего подчиненного, который в СИЗО сидит с февраля 2018 года, — девять лет общего режима. Не вызванные бенефициарные владельцы, которые присутствовали в кредитном комитете при принятии решений по выдаче кредитов, где они непонятно, то есть они ни в суд, ни в ходе расследования к следователям не вызывались на допросы, как и не вызывались люди, которые распоряжались денежными средствами».

Это уже второе уголовное дело в связи с махинациями в Судостроительном банке. Первое Следственный комитет завел еще в 2015 году. И вот тогда фигурантом был действительно топ-менеджер, бывший исполняющий обязанности председателя правления банка Василий Мельников, который работал в этой организации с конца 1990-х годов. Его обвинили в фальсификации отчетности банка. И суд четыре года назад признал банкира виновным. По этой статье можно получить до четырех лет тюрьмы. А если был сговор, то и до семи. Но суд повел себя очень гуманно. Все наказание — 300 тысяч рублей штрафа. Хотя было доказано, что топ-менеджер знал, что на счету Судостроительного банка нет денег, и сознательно ввел в заблуждение ЦБ.

Что же касается сидящих на скамье подсудимых клерков, то в Уголовном кодексе есть специальная статья — «обстоятельства, исключающие преступность деяния». И к ним относится исполнение приказа. Вот только если суд считает, что менеджеры знали о преступности этого приказа, то их накажут, говорит партнер адвокатское бюро «ЗКС» Андрей Гривцов.

Андрей Гривцов

партнер адвокатское бюро «ЗКС»

«Есть же понятие «исполнение преступного приказа». Если этот приказ заведомо преступный, то это в принципе состав преступления образует. Это может расцениваться как смягчающее обстоятельство, другой вопрос: было ли там преступление и знал ли человек о том, что этот приказ преступный? Если там какие-то доказательства по этому поводу имеются».

Эта история напоминает бородатый анекдот — требуется бухгалтер, график работы год через трое. Правда, когда грозит большой реальный срок, то смешного тут нет ничего. Зато есть главный вопрос: почему следствие не заинтересовалось топ-менеджментом и бывшими владельцами рухнувшего банка? Хотя это не совсем так.

Почти год назад газета. «Коммерсантъ» писала, что в деле могут появиться новый эпизод и новый фигурант — экс-акционер Судостроительного банка Андрей Вовченко. И вроде бы у следствия были доказательства, что именно по его приказам заключали фиктивные сделки и выводили деньги из банка. Но стал ли он фигурантом — неизвестно, больше никаких сообщений найти не удалось.

Правда, недавно уже Арбитражный суд взыскал с этого банкира и других бывших совладельцев 27 млрд рублей. Но еще не факт, что деньги вернут. Все тот же экс-акционер Вовченко, по данным «Коммерсанта», сейчас живет в Канаде. Закончить дело с московскими клерками, которые могут на годы отправиться в тюрьму, явно проще.

https://www.bfm.ru/news/453656?utm_source=amp&utm_campai...

Итак, началось всё в 18 лет после школы. Когда встал вопрос куда поступать, и что же делать с армией. Было принято решение поступаю в техникум (там была отсрочка), а за это время решаю нужна ли мне эта армия или нет. Пролетело 2 года, техникум окончил (зачислен был сразу на 2 курс, так как пошёл после 11). Решил я поступать в вуз, но увы бюджетных мест было очень мало, да и вступительные мои были не очень. Было принято решение пойти на платку, но (без отсрочки). Тут то и понеслось.

Если вам довилось побывать в Невском районном военкомате города Санкт-Петербург, то вы меня поймёте, что это мрак и ужас. Мало того, что закосить тут просто не получиться даже если у тебя реально есть проблемы со здоровьем так у меня были не очень хорошие отношения с сотрудниками данного заведения (о чём я умолчу, так как история длинная) Но скажем так, что моя фамилия вызывала скрип на зубах военкома и его “собачек”. Был и суд (который я проиграл, из за одной бумажки) и долгие препирания и т.д. И тут я понял что нужно взять не силой, а хитростью. Пришёл я к своему одногруппнику у которого отец местный депутат (районная администрация) Мол так и так, сдаюсь я  придётся идти в армию, но боюсь мести военкома после моих жалоб, и судов помоги а ?)Отец друга предложил вариант, отслужить в военной части вв в центре города. Сделав пару звонков мне назначили явку в военкомат через пару дней. (я рисковал свободой, и учёбой, но вариантов больше у меня не было. Платить взятку 180 тысяч, я не стал принципиально что бы эти ***** не пили за мой счёт)

Приехав в военкомат, я пришёл сразу к военкому с невинной мордой (нуну) и со словами всё сдаюсь, иду в армию. Военком конечно был уже в курсе, и судя по его лицу был не очень рад что за меня заступились (он мне когда то лично обещал, что я буду служить в самой ужасной части нашей родины). Он меня спросил, что я так поменял своё мнение и т.д. Тут то и начался мой план. Я ему насвистел, что хочу пойти работать в полицию что очень нужна армия и т.д. (Даже под дулом автомата не пошёл бы работать в этот мрак) после этих слов его ехидная улыбка расползлась на всё его хлебало и было сказано спускаться на 2 этаж для прохождения мед комиссий. Пока я спускался он позвонил на 2 этаж, глав врачу (до сих пор передёргивает от этого мужика от него веяло призрением и слащавостью) и приказал меня “зарубить”. Откуда я это знаю спросите вы ? По счастливой случайности, узнал от девушки которая работала на тот момент секретарём в военкомате (познакомились в общей компаний) И о чудо, у меня обнаруживают в карточке несколько записей о том что я жаловался  с гипертонией и что есть заключение аж 2 летней давности с диагнозом гипертензия 2 степени. (а вот раньше, и на суде они не замечали клоуны) Буквально через 2 недели после призывной комиссий (где я был признан не годным в мирное время, и отправлен в запас) Я счастливый шёл с красной книжечкой в руках !!!! После того как я рассказал про свою маленькую махинацию другу, за мной закрепилось прозвище “Остап”

После того как президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры проверить законность сделки, в результате которой с 2007 по 2013 год Башкирия лишилась контроля над АО «Сода», снизив свое участие с 62 до 38 процентов, события стали развиваться стремительно.

Незаконная приватизация

Ведомство выявило нарушения закона о приватизации и в целях защиты интересов государства заявило иск в Арбитражный суд РБ. В иске в качестве ответчиков вместе с АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия», названо еще и АО «Региональный фонд», принадлежащее правительству Башкирии. Получается, что и республика владеет своими 38 процентами акций незаконно?

Почти одновременно с Путиным распорядился провести проверку законности приватизации «Соды» и Радий Хабиров: «Мы считаем, что в результате мошеннических действий группы лиц нанесен ущерб нашей республике на довольно серьезную сумму – 34 млрд рублей. Мы требуем ее возмещения», — подчеркнул глава республики.

Подтвердила эти цифры и руководитель Минземимущества Башкирии Наталья Полянская. Она заявила, что в результате деятельности ряда должностных лиц республике был причинен существенный материальный ущерб. При этом в 20 млрд рублей оценивается стоимость потери 62 процентов акций АО «Сода», которые были в 2013 году безвозмездно внесены в Башкирскую содовую компанию (контроль в ней получила группа «Башкирская химия» Дмитрия Пяткина и Сергея Черникова), 14 млрд рублей составили потери республики из-за недополученных дивидендов от «Соды». Не согласно министерство и с проведенной в 2013 году оценкой стоимости акций предприятия — она была занижена, считают в минземимуществе.

Иск же Генеральной прокуратуры РФ о возврате Башкирской содовой компании в собственность государства Радий Хабиров прокомментировал так: «Сделка по размытию акций ОАО «Сода», совершенная в 2007 — 2013 годах, и потеря управления компании республикой являются незаконными и несправедливыми. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан».

Это только начало

Что же мы имеем на сегодняшний день? Все акции БСК арестованы. В Следственный комитет направлены материалы о злоупотреблениях должностных лиц региональных органов власти. В Арбитражном суде находятся иски от Республики Башкортостан и от Генпрокуратуры. Но если Башкирия просит вернуть акции БСК в собственность республики, то Генпрокуратура считает, что они должны быть переданы Росимуществу.

Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич, например, удивляется: объединялись частная компания «Каустик» и принадлежащая Республике Башкортостан компания «Сода», с чего же БСК должна стать федеральной собственностью? И предостерегает: если БСК станет федеральной, то и дивиденды они будут платить в федеральный бюджет.

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев также считает, что желание Генпрокуратуры вывести акции предприятия в Росимущество противоречит интересам экономики региона. «Радий Хабиров представил все основания считать этот актив (БСК) региональным», — сказал Валеев.

Тем временем, 2 сентября глава Башкирии подписал постановление правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Это значит, что сырьевой вопрос для крупного предприятия пока остается открытым.

Автор: Рената ЯКОВЛЕВА

https://www.resbash.ru/articles/pravo/Kak-razmivali-Sodu-439...

В июле широкий резонанс вызвала история с американцем, который получил $3,9 млн в качестве госпомощи на борьбу с кризисом из-за коронавируса, но вместо зарплат сотрудникам пустил деньги на покупку Lamborghini Huracan. Он оказался не единственным, кто прибег к подобным махинациям. Его земляк Кеннет Гоган (Kenneth Gaughan) из Вашингтона тоже обвиняется в мошенничестве.

Кеннет получил $1,5 млн в рамках программы правительства США по защите зарплат. Но вместо того чтобы распорядиться ими целевым способом (то есть выплатить зарплату наемным сотрудникам), он купил Kia Stinger, яхту и дом.

Как пишет Business Insider, 41-летний мужчина уже арестован и обвинен в мошенничестве. В Министерстве юстиции США заявили, что Гоган подал заявки от имени нескольких компаний. Его обвиняют в подделке документов и банковских счетов, банковском мошенничестве, хищении государственных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Согласно данным следствия, американец потратил $46 000 на Kia Stinger, $300 000 на яхту и $1,13 млн на дом. Движимое имущество уже конфисковано, по недвижимости инициирована аналогичная процедура.

В дополнение к этому Кеннету было предъявлено обвинение в отдельном заговоре с хищениями. Его подозревают в краже более $472 000 из католической архиепископии Вашингтона, в которой он работал помощником руководителя с июня 2010 года по апрель 2018-го.

https://news.drom.ru/Kia-Stinger-COVID-19-80223.html