Почему никого не удивляет, что у депутата есть ЛИШНИЙ миллион долларов?
UPD: представители депутата данное заявление опровергают
UPD: представители депутата данное заявление опровергают
Уже на протяжении нескольких лет мусолят тему, связанную с тем, что у двух полковников разных ведомств была обнаружена наличность в очень больших количествах. На эту тему вышло много разоблачительных видео на ютубчике, эксперты разошлись во мнениях, а народ несправедливо негодует. Но возникает справедливый вопрос: а может ли подобное повториться в будущем, и будут ли побиты рекорды полковников?
Среди возмущённых людей набрала оборот дискуссия на тему “Если у полковников находят столько кэша, то сколько у генералов?". Многие требовали проверить скромные жилища высоких чинов силовых ведомств. Но подобные идеи рождаются, конечно, из обывательских представлений о системе.
Вообще в историях сомневаться относительно принадлежности обнаруженных денежных средств не приходится — самим полковникам они вряд ли принадлежат. Суммы слишком внушительные для того, чтобы можно было набрать взяток в таком количестве. Да, здесь явно есть след каких-то незаконные махинаций: от банковской обналички до вещдоков по какому-нибудь крупному финансовому делу. Схем по обогащению в нашей стране хватает.
Очевидно, что у нас не так много шансов узнать реальное происхождение денег, равно как и настоящих владельцев или совладельцев данных сумм. Не стоит ожидать, что полковники заговорят и выдадут всё как на духу. Сами они особо не производят впечатление кристально честных граждан.
Полковники выбрали единственно верную для себя тактику: молчать. Любое неосторожное слово может привести к печальным событиям для них самих, а возможно и для близких. Рано или поздно они должны будут выйти из мест лишения свободы и зажить новой жизнью. Пусть их и лишили званий, но на безбедную жизнь они должны были припрятать заначки. А если же нет, то сами виноваты в том, что не могли красть с умом.
Правоохранительная система, увы, не без изъянов. Есть отдельные персонажи, которые целенаправленно устраиваются в органы с целью обогащения и "идут к успеху" всевозможными способами. При проведении разных мероприятий в их руках могут аккумулироваться значительные денежные средства, процент с которых неизбежно будет оседать в карманах алчных силовиков.
Но возникает рациональный вопрос: "А будет ли побит рекорд полковников?". В современной России нельзя ничего исключать. Хотя были попытки дискредитировать одного таможенника с помощью фейка про 18 тонн золота. Многие поверили в эту чушь, а умные развели руками. Но нужно исходить из реалий, а не фейков в СМИ.
Случаи с полковниками должны были дать понять реальным бенефициарам денежных потоков, что сложившиеся традиции нужно как-то менять. Пренебрежение этому может привести к потере больших денег. Суммарно у полковников изъяли около 20 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма, которая сегодня наверняка имеет статус вещдоков. И не факт, что под разными предлогами эти деньги (или какие-нибудь их части) не будут возвращены заинтересованным лицам.
Но дилемма будет не из простых. Держать в одном месте такие деньги — большая опасность. Времена такие, что что-то может пойти не так, и очередная квартира с наличностью будет под угрозой обнаружения. А случайно может обнаружить даже обычный участковый. Хотя, скорее всего, криминальные личности постараются этого не допустить, но никто не исключает фактор (не)удачного стечения обстоятельств.
Распределять суммы равномерно между несколькими хранителями? Но чем больше народу вовлечено в схему, тем выше риски разоблачения. Плюс услуги нескольких "банкиров" будут стоить дороже. Впрочем, наверное, лучше уж так, чем попасть под раздачу и лишиться всей суммы денег. В любом случае, решать им. Всё равно они продолжат искать новые пути для махинаций, и это их головная боль.
Скорее всего, теневые люди пересмотрят подход к хранению кэша. Особенно в таких количествах. Вряд ли в будущем мы сможем увидеть сопоставимые задержания. Махинациями такого уровня занимаются очень неглупые люди, которые должны учитывать ошибки прошлого для обеспечения своего безопасного будущего.
А если же кто-нибудь опять встрянет с солидными суммами, то возникнет справедливый вопрос:
"А кто допустил дураков до работы с такими деньгами?". Такие дела не терпят дилетантов...
Если очень хочется что-то там легализовать или ввести в белый оборот, то стоит, как минимум, присмотреться к международному опыту. Но традиции ради сначала парочка важных заявлений:
Как уже не раз говорилось ранее,
говоря слово «легализация», мы не имеем ввиду введение в оборот преступных капиталов либо еще чего, что предусмотрено 115-ФЗ и прочими манускриптами в его исполнение. Мы имеем ввиду только(!) и исключительно(!) возможность граждан пользоваться имеющимися в их распоряжении деньгами!
А вообще все, кто сюда зашел не случайно, знают, что я по экономике, праву и схемастроительству пишу. И уж точно не про обеление наркобабок или иного преступного промысла. Кто же зашел случайно - пусть идет дальше, ибо интересно ему не будет. Ну да ладно, с вводной частью давайте закончим и перейдем к непосредственно повествованию.
Законодательство и правоприменительная практика РФ ни разу не впереди планеты всей в части борьбы с разными ОПГ (Организованными Преступными Группировками) и с отжимом у них преступных (или что считать таковыми) капиталов. Но как старшее поколение знает (поколению ЕГЭ это неведомо) - действие равно противодействию.
А в исследуемом нами вопросе это значит, что пациенты, на кого направлена эта практика, всячески сопротивляются и, пытаясь остаться в правовом поле, легально сохранить нажитое имущество вкупе с денежными средствами.
Интересную комбу я подглядел у итальянцев, еще лет 20 назад. Да, эти эмоциональные ребята имеют стаж организованного сопротивления государственным инициативам куда больший, чем россияне. Их за связь с мафией уже плющили тогда, когда на постсоветском пространстве даже слова такого не было.
В семьях, где имеется актив, источник которого, либо само существование которого к разглашению пока не желательно, выбирают члена семьи, кто будет его владельцем. Как правило, решения принимают в отношении тех, кто сказать «да, конечно» или «нет, я не согласен» не может в силу младенческого возраста.
Далее, этого младенца тщательно растят, обучая в «правильных» местах, организуя ему «правильный» круг общения, всячески избегая каких бы то ни было очевидных контактов с теми, кого при неблагоприятном стечении обстоятельств впоследствии назовут преступниками. Понятно, что хрен угадаешь, но риски минимизировать таки можно.
Далее, по мере взросления такого ребеночка, под его распоряжение начинают постепенно и «правильно» вводить требующее публичности и имущество. Что-то он получает по наследству. Что-то – в результате цепочки сделок. За что-то его доверенные лица долго и скандально судятся. Что-то тщательно «выращивается» для демонстрации предпринимательской успешности. Ну и так далее.
Причем, особое внимание уделяют "добропорядочности" такого ребенка. Он не должен быть "на плохом счету", его упоминание нигде не должно появляться в негативном аспекте, он не должен даже улицу на красный свет переезжать даже в младенческом возрасте и в коляске...
Безусловно, система не идеальна и эпизодически публичную сферу потряхивают разные скандалы по этой теме. Если вы наберете в яндексе на чистом итальянском русском языке «берлускони молодость скандал» то между ссылками на то, как он малолеток трахал и земельными аферами занимался, вы увидите это:
«…суд Палермо установил, что еще в 1970-1980-е годы Берлускони был связан с лидерами сицилийской мафии через своего соратника Марчелло Дель Утри….».
Соратника, нда… Они родственники если что. Седьмая вода на киселе, но именно такие и нужны для данных задач. Сами же итальянцы (те, кто в теме) говорят, что это всего лишь эхо. То, что почистить в свое время не успели. А так там куда больше, глубже и веселее. А все дело в том, что Берлускони изначально готовили роль вот такого вот персонажа. Но он неожиданно продемонстрировал иные таланты и экстренно переобувшись, было принято решение двигать его в ином качестве. А, впрочем, доказухи этому у меня нет, посему оставим сказанное в статусе итальянской сплетни.
Но давайте вернемся к теме повествования. Напомним, задача такого персонажа – владеть имуществом. Холить его и лелеять. Избегать обвинений в чем бы то ни было и всяческих скандалов. А далее добывать деньги и имущество ему не надо – для этого есть другие люди с иными методами.
В результате, когда правоохранители принимают какого-либо энтузиаста теневой экономики, взять у него решительно нечего: авто в аренде, принадлежащий прокатной конторе; дом – в аренде, принадлежащий международной девелоперской конторе…. Такая же история с яхтами, самолетами, забугорной недвижимостью и так далее. Единственное что у него можно отобрать – носимые вещи, мелочь в карманах и пару тысяч евро со счета. Всё! Что бы там кому ни казалось.
Причем к официальному владельцу имущества вопросов быть не может, ибо:
- сроки выходят за возможные сроки давности;
- легитимность возникновения имущества не вызывает вопросов и легко прослеживается сделками, движением денег, кредитами и так далее;
- связь владельца имущества и арестованного преступника прослеживается только на уровне ОБС (одна бабка сказала).
Конечно, бывает, что и эта система сбоит. Но это скорее исключения, чем правило. Так что квартиры десятками, земля гектарами, деньги кэшем в товарных объемах и ювелирка, измеряемая не поштучно, а килограммами – это пока ещё практика сугубо российская и негров в Африке. Но негры учатся, да. И что такое «схема владения» уже изучили. Так что частота подобных скандалов у них стала обратно пропорциональна активности разных фондов и структур международного финансирования.
На этой позитивной интернациональной ноте позвольте раскланяться и всем не хворать!
Оригинал статьи положил ЗДЕСЬ.
Будете звать - @ ставьте, иначе не вижу.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Тут вопрос возник. А почему некоторые губернаторы и некоторые полковники типа Захарченко хранят миллиарды денег наличкой дома или у родственников, разве нельзя как то биткоинов купить или еще во что то перевести или отмыть не засветившись такие большие суммы денег?)