Испанская полиция разоблачила крупную криптовалютную пирамиду, жертвами которой стали более 3 600 человек. В ходе операции задержаны восемь организаторов, которые сумели выманить у инвесторов свыше $32 млн, обещая нереальные прибыли.
Как работала схема?
Центральное подразделение Национальной полиции Испании по экономическим и финансовым преступлениям вело трехлетнее расследование. В результате было установлено, что мошенники создали поддельную инвестиционную платформу, замаскированную под торговую площадку для инвестиций в биткоины.
Основные методы обмана:
Активное продвижение через социальные сети и рекламные кампании.
Фейковые обещания доходности: 40% в месяц и до 300% в год.
Предложение вложений в «уникальную виртуальную валюту», не имеющую реальной ценности.
В начале работы платформы некоторым клиентам выплачивали небольшие суммы, чтобы создать иллюзию легитимности.
Однако со временем выплаты прекратились, а организаторы пирамиды вывели активы на личные счета и скрылись.
Куда ушли деньги?
Полиция установила, что часть украденных средств мошенники потратили на роскошный образ жизни.
Конфисковано:
12 автомобилей
5 мотоциклов
Объекты недвижимости
Пострадавшими стали 2 718 граждан Испании, а также около 1 000 человек из 36 стран.
Мировые расследования криптоафер
Испания — не единственная страна, где силовики борются с криптовалютными пирамидами.
Индия: Недавно Центральное бюро расследований (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по делу о масштабной криптопирамиде GainBitcoin, где также обещали нереальные доходы инвесторам.
США: В 2024 году SEC заморозила активы криптопирамиды HyperVerse, привлечшей миллиарды долларов через ложные обещания.
Китай: Власти арестовали организаторов PlusToken, одной из крупнейших схем Понци в истории криптоиндустрии.
В США разгорается скандал вокруг утечки неизданных записей Эминема. Власти Мичигана предъявили обвинения Джозефу Стрэнджу (Joseph Strange) — бывшему звукорежиссеру студии в Ферндейле, где работал легендарный рэпер.
По версии следствия, Стрэндж тайно скопировал эксклюзивные треки Эминема и продал их в даркнете покупателю под псевдонимом Doja Rat за $50 000 в биткоинах. Использование криптовалюты, по мнению прокуратуры, было попыткой скрыть следы преступления.
Как продавались неизданные треки Эминема?
В период с октября 2019 года по январь 2020 года звукорежиссер злоупотребил своим доступом к конфиденциальным файлам студии.
Он скопировал уникальные аудиофайлы, включая совместные работы Эминема с другими исполнителями.
Покупатель с ником Doja Rat приобрел эти записи за биткоины, что помогло бы избежать отслеживания транзакций традиционными методами.
Однако, несмотря на попытки скрыть следы, ФБР вышло на след сделки и провело операцию 28 января 2025 года, в ходе которой у Стрэнджа были изъяты жесткие диски с более чем 12 000 аудиофайлов.
Что нашли у звукорежиссера?
При обыске сотрудники ФБР обнаружили:
Неизданные записи Эминема, включая редкие демоверсии и фристайлы.
Совместные треки с другими артистами, которые никогда не выходили в свет.
Оригинальные рукописные тексты песен, принадлежащие рэперу.
VHS-кассеты с уникальными материалами.
Личные заметки Эминема, хранившиеся в сейфе.
Теперь Стрэнджу грозит до 10 лет лишения свободы по совокупности обвинений, включая кражу интеллектуальной собственности и незаконное распространение защищенного контента.
Криптовалюта и пиратство в музыкальной индустрии
Этот случай — не единственный в мире цифрового пиратства с участием криптовалют. В последние годы биткоины стали популярным средством оплаты на черном рынке медиафайлов, так как позволяют анонимно проводить транзакции.
Ранее в индустрии была замечена похожая схема продажи редких треков, когда анонимные продавцы предлагали неизданные песни известных исполнителей через NFT-маркетплейсы.
Чтобы защитить авторские права, медиаконгломерат Fox в сотрудничестве с Polygon Labs объявил о запуске блокчейн-платформы Verify, которая позволит отслеживать и подтверждать подлинность цифрового контента.
В Иркутской области добыча криптовалют стала причиной крупного пожара, уничтожившего одноэтажный жилой дом в селе Баклаши. Министерство по чрезвычайным ситуациям России подтвердило, что в сгоревшем здании было обнаружено оборудование для майнинга.
Сгоревший дом с. Баклаши. Источник: МЧС России
Как разгорелся пожар?
Сообщение о возгорании поступило в ночь на 20 марта.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты и добровольцы, но к моменту их прибытия дом был полностью охвачен огнем.
Крыша и потолочные перекрытия обрушились, а общая площадь пожара превысила 80 квадратных метров.
Огонь мог распространиться дальше, но пожарным удалось локализовать пламя и защитить соседние строения.
После того как огонь был потушен, эксперты МЧС провели осмотр места происшествия и обнаружили в доме работающие установки для майнинга криптовалют.
Обгоревшее оборудование для майнинга. Источник: МЧС России
Почему майнинг опасен?
Представители МЧС России предупреждают, что использование оборудования для добычи криптовалют в неподготовленных помещениях создает серьезный риск возгорания.
Высокая нагрузка на электросеть – работа мощных ASIC-майнеров и видеокарт требует стабильного и безопасного энергоснабжения.
Перегрев компонентов – при отсутствии вентиляции оборудование перегревается и может стать причиной пожара.
Низкокачественная проводка – в частных домах электропроводка не рассчитана на такие нагрузки, что часто приводит к коротким замыканиям.
В МЧС напоминают: майнинг должен осуществляться только на специально подготовленных площадках, а не в жилых домах!
Майнинг-скандалы в Иркутской области
Иркутская область считается центром домашнего майнинга в России из-за низких тарифов на электроэнергию. Это привело к массовому росту подпольных ферм, перегружающих электросети.
Недавний случай: В селе Казачье Боханского района прокуратура выявила нелегальную майнинговую ферму из 96 установок в здании бывшего детского дома.
«Некоторые майнеры используют помещения, не предназначенные для такой деятельности, и это создает реальную угрозу безопасности», – заявили в прокуратуре Иркутской области.
Инвесторов только в РФ свыше 30 000 000 человек и, наверное, почти каждому из них хотелось бы посмотреть на работу профессиональных трейдеров. Но как это сделать?
Именно сегодня этот вопрос мы с вами детально рассмотрим. Текста будет много, но для тех, кто хочет действительно разобраться по-другому и не бывает.
ПАММ. «Модуль управления процентным распределением».
✅ Первые памм-счета были созданы достаточно давно. В 2006 году за рубежом и в 2008 у нас.
Принцип работы простой. Инвестор, оценивая рейтинги, мог прикрепить свой счёт к выбранному им управляющему. Расчёт между ними происходил в автоматическом режиме. Что было (и есть) очень удобно.
С тех пор произошло много изменений. Старожилы рынков перестали предоставлять рейтинги (не все) и отбор управляющих стал весьма затруднён. Сегодня подробно на этом останавливаться не будем, так как данный вид инвестиций не слишком актуален, да и на законодательном уровне не поддерживается.
Что пришло на замену?
✅ Копитрейдинг — автоматизированные платформы для копирования сделок.
Их достаточно много у самих брокеров и есть альтернативные варианты, которые позволяют осуществлять «слизывание» сделок напрямую через торговый терминал.
✳ Разница между системами ПАММ и COPY огромна. Все нюансы перечислять долго. Один из самых важных — это большая степень контроля при копировании, так как у инвесторов есть возможность не только видеть все позиции, но и управлять ими, закрывая те ордера, который могут показаться им неэффективными.
✳ Ещё один существенный плюс — экономия средств. В ПАММ вы платите установленный процент от прибыли, во-втором случае может быть как процент, так и фиксированный ежемесячный платёж.
Что лучше?
Что удобнее. Я бы ставил вопрос по-другому - «Что выгоднее?»
✅ Для инвестора — фиксированная ставка. Для управляющего-трейдера — ПАММ или оговоренных процент при копировании.
Учитывая, что большинство читающих и слушающих мой канал трейдерами не являются, остановимся на выгоде копирующих.
Мой выбор для Forex.
Одним из решений, которое могу порекомендовать, является подписка на торговые сигналы через MQL.
1. Это не брокер, а всего лишь платформа. Нет конфликта интересов.
2. Вы не привязаны к одному поставщику ликвидности и можете выбирать из множества вариантов.
Что такое сигналы MQL?
Сигналы — это сервис, встроенный в торговые платформы MetaTrader (MT4 и MT5), который позволяет подписываться на торговые рекомендации от опытных трейдеров или автоматизированных систем.
После подключения к сигналу сделки будут копироваться автоматически, что делает процесс максимально простым даже для тех, кто далек от анализа графиков и вангования фундамента.
✳ Платформа предоставляет доступ к тысячам провайдеров сигналов со всего мира. Каждый из них имеет свою статистику: доходность, убытки, количество подписчиков и историю торговли. Это позволяет более точно выбрать именно ту стратегию, которая соответствует вашим финансовым целям и уровню риска.
Плюсы в копилку.
1. Доход без глубоких знаний
Подписка на сигналы — это способ делегировать управление капиталом профессионалу или алгоритму. Вы не тратите время на изучение рынка, индикаторов или новостей. Вместо этого вы инвестируете в чужой опыт и навыки, получая прибыль от торговли.
2. Гибкость вложений
В отличие от классических инвестиций, таких как акции или фонды, здесь вы сами определяете размер капитала и уровень риска. Хотите начать с $10 или вложить $10,000,000? Всё зависит от вас. Более того, вы можете в любой момент отключиться от сигнала, если результаты перестанут вас устраивать.
3. Прозрачность и контроль
MQL предоставляет полную статистику по каждому провайдеру сигналов. Вы видите, как он торговал в прошлом, какие у него были убытки и насколько стабильно он зарабатывает. Это не "черный ящик", как некоторые хедж-фонды и ПИФы, а открытая система, где вы можете принимать обоснованные решения.
Как выбрать сигнал для подписки?
- Ищите сигналы с плавной кривой роста, а не те, что обещают 100500% за месяц. Такие "звезды" часто заканчивают потерей депозита.
- Убытки — ключевой показатель. Если максимальный минус превышал 30-40% - это слишком рискованно для долгосрочных и, тем более, крупных инвестиций.
- История торговли. Смотрите аккаунты с историей не менее 6-12 месяцев. Краткосрочные успехи могут быть случайностью.
- Ручная или автоматическая торговля? Мой негативный взгляд на алготрейдинг в наших реалиях вы уже знаете. Впрочем, решайте сами.
Риски и подводные камни
❗ Как и в любых инвестициях, здесь есть свои риски. Рынок непредсказуем, и даже самый успешный трейдер может столкнуться с убыточным периодом. Кроме того, качество исполнения сделок зависит от вашего брокера — спреды и проскальзывания могут "съесть" часть прибыли. Наконец, не стоит забывать о плате за подписку (обычно $30-100 в месяц), которая должна окупаться результатами.
✅ Копирование сигналов — это не волшебная таблетка, но вполне рабочий инструмент для тех, кто хочет инвестировать в финансовые рынки без полного погружения в трейдинг. Если вы готовы подойти к этому с умом — изучить статистику, протестировать сигналы и контролировать риски, — это может стать отличным дополнением к вашей инвестиционной стратегии.
Биржа.
К сожалению, похожих масштабных инструментов для акций, облигаций и опционов не существует. Есть, конечно, «чёрные ящики следований», которые предлагают некоторые банки, но к ним отношение у меня не лучше, чем к торговле «роботами».
Резюмирую
✅ Как и обещал — коротко тут не получилось. В следующей статье более подробно напишу про сам алгоритм подключения. На самом деле не так сложно, да и “не боги горшки обжигают».
Вопросы и пожелания — прошу в комментарии или в личку.
Всем привет! Хочу поделиться своей печальной историей, которая, надеюсь, поможет кому-то избежать подобных проблем. Если торгуете криптой – обязательно прочитайте!
Предыстория
Я торгую криптой на разных биржах. 18 января 2025 года на платформе SafeTrade.com я увидел выгодное предложение: кто-то продавал 1500 LTC немного ниже рыночной цены. Естественно, я купил – монет на около 3 000 USDT и успешно вывел их, заработав при этом баксов 20. После завел еще 13 000 USDT и купил еще LTC, но вывести уже не смог. Написал, как необходимо тикет с разъяснением проблемы (иногда выводы застреют, это нормально). Только через несколько дней мне написал Админ и сказал, что не собирается мне возвращать мои деньги, т.к. я сам виноват. Только вопрос в чем моя вина? Кто отвечает за безопасность работы своего сайта?
Из переписки далее с админом биржи, стало известно, что, кто-то взломал биржу, воспользовавшись уязвимостью платформы "нарисовал" себе лишние 1500 LTC и выставил их на продажу (на тот момент курс LTC был 124 USDT). Люди начали их покупать и после этого хакер, конечно же, вывел все деньги, а пострадали… обычные пользователи, которые просто купили крипту на бирже!
Все доказательства (скрины) имеются, как переписки, так и попыток вывода и покупки токенов.
Почему это полный беспредел?
Я не участвовал в мошенничестве – я просто купил токены, как и любой другой трейдер.
Биржа сама допустила взлом – а теперь перекладывает ответственность на меня.
Блокировка токенов без разумных объяснений.
Остальным пользователям, которые вложили меньшее количество USDT компенсировали их затраты (общался с человеком из общего чата биржи, ему вернули 800 USDT).
Я написал официальную претензию, с требованием разблокировать мои средства или компенсировать убытки. Ответа не последовало, только лишь, что полиция вроде как знает, кто совершил взлом. В общем надежды мало.
Что делать, чтобы не попасть в такую же ситуацию?
Держитесь подальше от SafeTrade.com – если они так легко блокируют средства, кому нужна такая биржа?
Не храните много средств на одной платформе – особенно если это малоизвестная биржа.
Проверяйте репутацию биржи перед торговлей – лучше потратить время на ресерч, чем потом бегать по судам.
Буду рад любым советам и репостам(исключительно с целью максимальной огласки на ситуацию ).
Американского режиссера Карла Ринша, известного по фильму «47 ронинов», арестовали по обвинению в мошенничестве и присвоении $11 млн, выделенных Netflix на съемки научно-фантастического сериала «Белая лошадь». Вместо работы над проектом, режиссер инвестировал средства в криптовалюту, включая Dogecoin, а также торговал акциями, потеряв большую часть полученных денег.
Как Карл Ринш потратил деньги Netflix?
По версии прокуратуры, Ринш перевел полученные средства на личный брокерский счет и использовал их для торговли криптовалютой через платформу Kraken.
Режиссер сделал крупную ставку на Dogecoin, купив мемкоины через Schwab Bank.
В мае 2021 года, когда курс Dogecoin достиг исторического максимума ($0,74), он продал активы и заработал около $27 млн.
Вместо того чтобы вернуть деньги Netflix или вложить их в сериал, Ринш переключился на спекуляции с акциями, потеряв за два месяца более половины капитала.
«Netflix доверил Карлу Риншу $11 млн для работы над проектом, но он использовал их как личный инвестиционный фонд», — заявили представители следствия.
Арест и возможное наказание
ФБР задержало режиссера в Западном Голливуде, объявили исполняющий обязанности прокурора Мэтью Подольски и помощник директора ФБР Лесли Бакшис.
Если суд признает Ринша виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Не первый случай: кто еще попался на криптоаферу?
В мошенничестве с цифровыми активами недавно заподозрили пастора Лоренцо Сьюэлла из евангелической церкви 180 в Детройте. Он призывал прихожан и сторонников Дональда Трампа вложиться в его собственный токен LORENZO.
Также в криптоскандале оказался основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который был осужден за мошенничество с клиентскими средствами на миллиарды долларов.
В стремительно развивающемся мире криптовалют выбор надежной и удобной платформы – это ключ к успеху. Мы с командой создали биржу GUSEV, чтобы предоставить вам все инструменты для прибыльной торговли и инвестирования.
Как зарабатывать на бирже
Мы понимаем, что безопасность, удобство и доступность – главные критерии для трейдеров. Именно поэтому наша биржа предлагает:
Быстрые и безопасные транзакции – мы используем передовые технологии шифрования, которые обеспечивают мгновенное проведение операций и защиту средств.
Поддержку популярных криптовалют и нашего токена $GSO – широкий выбор активов для торговли и инвестирования.
Интеграцию с Telegram – с нашим ботом можно торговать прямо в мессенджере без лишних сложностей.
Низкие комиссии – мы предлагаем конкурентные условия, чтобы каждая сделка была максимально выгодной.
Интуитивно понятный интерфейс – удобная навигация подойдет как новичкам, так и профессионалам.
Многоуровневую защиту – ваши средства находятся в безопасности благодаря передовым механизмам шифрования и защиты данных.
Более подробно со всеми возможностями нашей платформы вы можете ознакомиться на канале.
Мы создали пул ликвидности, который позволяет пользователям зарабатывать, предоставляя свои активы для торговли. Принцип работы прост: вы добавляете криптовалюту в пул, а мы обеспечиваем мгновенные обмены между пользователями. Взамен вы получаете комиссионные от каждой проведенной сделки.
Это отличный способ пассивного дохода, который не требует активного трейдинга. Чем больше ликвидности вы предоставляете, тем выше ваш заработок. А благодаря надежному механизму защиты, риски сводятся к минимуму.
Стейкинг на бирже – стабильный пассивный доход
Хотите зарабатывать, просто удерживая криптовалюту? Мы предлагаем выгодный стейкинг, который позволяет получать проценты за хранение активов на платформе. Это просто:
Выбираете криптовалюту для стейкинга.
Блокируете ее на определенный срок.
Получаете стабильное вознаграждение.
Стейкинг доступен для различных активов, включая Notcoin, Toncoin и Dods. Все выплаты прозрачны, а начисления производятся регулярно. Мы с командой позаботились о том, чтобы ваш доход был максимальным, а риски минимальными.
Что дальше?
Мы постоянно работаем над улучшением платформы и расширением ее функционала. В ближайшее время мы планируем:
Добавление новых инструментов для трейдеров и инвесторов.
Расширение списка криптовалют, доступных для стейкинга.
Внедрение новых решений для повышения скорости и безопасности транзакций.
Присоединяйтесь к нам и будьте в центре событий! Мы с командой работаем, чтобы ваша торговля и инвестиции приносили максимальную прибыль.
Эксперты Microsoft Incident Response обнаружили новую вредоносную программу — StilachiRAT, которая представляет серьезную угрозу для пользователей более 20 популярных криптовалютных кошельков. Троян нацелен на Google Chrome, где он анализирует браузерные расширения и перехватывает данные учетных записей.
Coinbase Wallet, Leap Cosmos Wallet, Manta Wallet, Kepler, Phantom, Compass Wallet for Sei, Math Wallet, Fractal Wallet, Station Wallet, ConfluxPortal и Plug
Как действует StilachiRAT?
Сканирует буфер обмена и подбирает криптографические ключи, используя повторяющиеся комбинации символов.
Особенно опасен для кошельков в сети Tron — атакует пользователей, работающих с TronLink и Trust Wallet.
Собирает данные об устройстве, отслеживает удаленные RDP-сессии и пытается оставаться в системе как можно дольше.
Обходит антивирусные меры защиты, внедряя «сторожевые» процессы в Windows Service Control Manager (SCM).
Защищается от анализа, очищая логи и динамически меняя свое поведение в песочницах.
Главная угроза StilachiRAT — способность восстанавливаться даже после удаления, что делает его одним из самых скрытных и живучих троянов для кражи криптовалюты.
Microsoft: уровень угрозы высокий!
Несмотря на ограниченное распространение, специалисты Microsoft Incident Responseрекомендуют быть предельно осторожными.
Ранее Sentinel Labs обнаружили вредоносное ПО Hidden Risk, разработанное северокорейской хак-группой BlueNoroff. Этот вирус также крадет конфиденциальные данные и ориентирован на криптовалютных инвесторов.
