Криптовалютная пирамида на $32 млн: в Испании арестованы мошенники
Испанская полиция разоблачила крупную криптовалютную пирамиду, жертвами которой стали более 3 600 человек. В ходе операции задержаны восемь организаторов, которые сумели выманить у инвесторов свыше $32 млн, обещая нереальные прибыли.
Как работала схема?
Центральное подразделение Национальной полиции Испании по экономическим и финансовым преступлениям вело трехлетнее расследование. В результате было установлено, что мошенники создали поддельную инвестиционную платформу, замаскированную под торговую площадку для инвестиций в биткоины.
Основные методы обмана:
Активное продвижение через социальные сети и рекламные кампании.
Фейковые обещания доходности: 40% в месяц и до 300% в год.
Предложение вложений в «уникальную виртуальную валюту», не имеющую реальной ценности.
В начале работы платформы некоторым клиентам выплачивали небольшие суммы, чтобы создать иллюзию легитимности.
Однако со временем выплаты прекратились, а организаторы пирамиды вывели активы на личные счета и скрылись.
Куда ушли деньги?
Полиция установила, что часть украденных средств мошенники потратили на роскошный образ жизни.
Конфисковано:
12 автомобилей
5 мотоциклов
Объекты недвижимости
Пострадавшими стали 2 718 граждан Испании, а также около 1 000 человек из 36 стран.
Мировые расследования криптоафер
Испания — не единственная страна, где силовики борются с криптовалютными пирамидами.
Индия: Недавно Центральное бюро расследований (CBI) провело обыски в более чем 60 точках по делу о масштабной криптопирамиде GainBitcoin, где также обещали нереальные доходы инвесторам.
США: В 2024 году SEC заморозила активы криптопирамиды HyperVerse, привлечшей миллиарды долларов через ложные обещания.
Китай: Власти арестовали организаторов PlusToken, одной из крупнейших схем Понци в истории криптоиндустрии.
Источники: binance.com, bits.media, cryptonews.net, gate.io
Как не попасть в ловушку криптоаферистов?