Лига Криптовалют

Занимаетесь Арбитражем крипты? Тогда эта информация для вас. Всё больше трейдеров сталкиваются с мошенничеством, которое может стоить вам не только прибыли, но и всего капитала. На первый взгляд схемы просты, но именно в этом их опасность — многие теряют деньги, доверяя мошенникам. Сегодня я расскажу вам о двух распространённых способах обмана: возврат средств через банк (чарджбэк) и отмена транзакции BTC. Прочитайте внимательно — это может спасти ваши средства.

⏺ Возврат средств (чарджбэк) / зависшая транзакция

Предположим, что вы успешно провели сделку на p2p-бирже. А чуть позже вам поступает звонок из банка, и говорят, что отправитель пытается вернуть деньги назад, говорит, что перевел мошенникам и т.п. И спрашивают, готовы ли вы вернуть средства. Разумеется, нужно отвечать нет.

Схема заключается в том, что злоумышленник звонит в банк, жалуется, что его обманули и просит банк вернуть транзакцию. Вроде бы, очевидно, что нужно отвечать отказом на просьбу о возврате, но почему-то некоторые соглашаются, и в итоге теряют и криптовалюту, и деньги.

Помните, что если вы пользовались проверенной биржей, например, Garantex P2P или Bybit P2P, и следовали ее правилам, то вы ни в чем не нарушали закон. Вашей вины нет, вы не мошенник, и возвращать деньги не должны. У вас имеется отчетность о сделках, подтвердить ее может техподдержка.

⏺Скам на отмене транзакции BTC

На этот раз вам пишет клиент с P2P-платформ и рассказывает историю о том, что он или его команда отмывают BTC либо просто в больших объёмах продают какую-то крипту. В ходе диалога он предлагает вам хорошую доплату, как правило, целых 2-10% к каждой сделки.

Вы соглашаетесь, а потом он просит вас принимать BTC на определённые кошельки и скидывает список таких кошельков. Все эти кошельки не являются мошенническими, но их объединяет то, что они отображают транзакции BTC до момента полного проведения.

Таким образом, вы скачиваете с официальных источников один из этих кошельков и скидываете BTC клиенту. Он делает перевод, этот перевод отображается у вас в кошельке, вы думаете, что деньги уже в пути и вот-вот придут к вам. Вы делаете перевод USDT в обмен на как бы отправленные вам USDT, а мошенник отменяет перевод при помощи особенностей сети BTC. Вы успешно заскамлены.

Мошенники постоянно находят новые способы вас обмануть. Не ведитесь на обещания легких денег и проверяйте каждый шаг. Знание схем, таких как чарджбэк и отмена транзакций BTC, даёт вам серьёзное преимущество перед злоумышленниками. Работайте только с надёжными платформами и будьте всегда на чеку.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Именно поэтому криптовалюта представляется наиболее интересным способом хранения и главное - инфестирования своих сбережений. А цифровой рубль - это просто тотальное средство контроля доходов и расходов граждан.

Так что владение цифровыми рублями будет приносить скорее не радость, а понимание обузы и тотального контроля движения ваших средств.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Онлайн-обменники. Это сервисы, которые занимаются обменом криптовалюты. Пользователь оставляет заявку на сайте, переводит средства, а площадка из собственных запасов выплачивает ему фиат. Подобные платформы могут работать в нескольких форматах: через специализированную площадку, раздел на сайте криптобиржи, Telegram-бот.

Перед осуществлением вывода средств следует изучить условия площадки. Убедитесь, что платформа поддерживает работу с пользователями из РФ, рублем и подходящими способами оплаты.

Офлайн-обменники. Офлайн-обменники требуют от клиента личного посещения их офиса для обмена. Для этого необходимо подать заявку на сайте обменника или в Телеграм-боте. После ее одобрения «продавец» приходит в офис в назначенное время, переводит средства на кошелек компании, после чего получает фиат наличными.

Главный плюс этого способа — возможность получить сумму наличными. Выводите большую сумму денег? Возьмите с собой группу физической поддержки!

Найти обменник в своем городе можно с помощью сервисов-агрегаторов.

P2P-обмен. Это способ похож на использование онлайн-обменника, но разница заключается в том, что фиат перечисляет не площадка, а другой пользователь. Перед этим вы должны сформировать заявку или откликнуться на уже существующую.

Несмотря на введение санкций, некоторые площадки продолжают работать с рублем. Среди них: Bybit, HTX (Huobi), KuCoin, Garantex и др.

Достоинства способа — гибкость и защита от мошенников со стороны P2P-платформ.

Криптоматы. Криптомат — это аналог банкомата, который может проводить операции с криптовалютой. Такие устройства позволяют быстро обменять цифровые активы на фиат.

Основной их минус заключается в том, что криптоматы представлены в достаточно ограниченном количестве. Всего на территории России их расположено 75, в основном в крупных городах. Стоит также учесть, что криптоматы взимают достаточно высокие комиссии и устанавливают лимиты на операции.

Аккредитованная криптобиржа. Этого пока в России - нет. Такие биржи есть в соседних странах, например в Беларуси или Казахстане. Но в России обещают создать такую биржу в ближайшие годы.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Так что внимательнее нужно быть и перепроверять - с официальной поддержкой вы общаетесь или с мошенником.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.