Арестованный полковник ФСБ Кирилл Черкалин «крышевал» банковскую сферу либо за процент от операций, либо за «абонентскую плату», узнали «Проект» и The Bell. Черкалину в июле предъявили обвинение в получении $850 тыс. взяток

Издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, в котором говорится о том, что арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания со ссылкой на пострадавших банкиров утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и даже сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Источник, близкий к ФСБ, сообщил о двух способах «взаимодействия» управления «К» с банками. Первый — процент от выведенных средств (0,1–0,2%) от объема операции, второй — фиксированные взятки за конкретные нарушения. Бывший владелец банка с отозванной лицензией рассказал, что управление «К» ставило на «абонентскую плату» те банки, которые занимались обналом.

«Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» — офицера ФСБ/КГБ в отставке, — его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать все под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке», — указано в расследовании.

Также, по данным изданий, у арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, так как «в регионах получить наличные всегда было проще и дешевле». Перевозкой средств, которые банкиры передавали силовикам, занимались сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машины сдавали на «техобслуживание».

Журналисты пишут, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков». «Блестящий, очень умный, прекрасно разбирается в теме, если бы не все это, я бы его на работу взял. Но это все ребята коммерческие, такое поколение», — рассказал о Черкалине один из банкиров. В ФСБ не ответили на запрос авторов расследования.

В июле 2019 года экс-руководителю 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Черкалину было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны экс-сотрудники подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб.

В сферу деятельности управления «К» ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/31/07/2019/5d4192d89a79470f91980d...

Дело Наталии Ланской (продолжение)
Милицейские следователи состряпали ей кражу в особо крупном размере.
Продолжаем следить за уголовным делом нашей подопечной Наталией Ланской. Спустя почти полтора года (!) расследование завершила заместитель начальника отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории (отдел полиции "Советский") СУ УМВД России по г. Туле подполковник юстиции Елена Григорьева.
Почему так долго пришлось заниматься банальным в общем-то расследованием кражи, догадаться несложно.
Пятнадцать месяцев обнальщик и бывший работодатель Наталии Ланской г-н Сологубов заявивший, что у его фирмы менеджер похитила 900 тысяч рублей, когда по указанию руководителя переводила наличные средства сотрудникам на их банковские карточки, вдруг вспомнил, что это деньги не его фирмы ООО “Спецсервис”.
Правоохранители из СУ УМВД России по г. Туле, по-видимому, не спросили, с какого х… Александр Владимирович просил переводить свои личные деньги работникам ООО из числа граждан Таджикистана.
А все, наверное, потому, что проработав 14 месяцев над уголовным делом, они просто не могли его остановить, так как это шло вразрез с их интересами, интересами правоохранительной машины, которая не должна, не имеет права, работать вхолостую (от этого зависит наличие звездочек на погонах и премии по итогам года).
Наталия, не имеющая юридического образования, научилась писать жалобы, отстаивать свою правоту, доказывать невиновность. Правда, правоохранители оказались хитрее ( не грамотнее, а именно, хитрее). Изъяв при обыске у нее дома папку с бумагами и оформив ее не как изъятую, а добровольно переданную, они убрали оттуда бумаги, которые могли бы не только задать вопросы г-ну Сологубову, но и показать невиновность Наталии Ланской.
На ознакомление с материалами уголовного дела Елена Григорьева дала обвиняемой фактически два дня(!). До этого г-жа Григорьева ушла на больничный, а 6 ноября вышла на суд, который формально посчитав срок, начиная с 13 сентября, принял решение об ограничении сроков ознакомления обвиняемой с уголовным делом.
Наталья даже вынуждена была писать заявление на имя следователя, что бы тот дал хотя бы время на обеденный перерыв.
Теперь у Натальи есть надежда на прокуратуру, которая разберется в ее деле и отправит его на доследование.
“Я боюсь только что следствие побыстрей захотело скинуть с себя, прокуратура тоже отнесется ко всему этому халатно и захочет от себя откинуть, а у суда планы, годовая премия” , написала Наталья редактору во время переписки.
В данном опасении Наталия Ланская смотрит в корень. Правоохранительная СИСТЕМА работает не на людей, не на закон, она работает сама на себя.
Со слов адвоката Наталии, суд может приговорить ее на всю катушку, то есть, на пять лет лишения свободы.
Хотя надежда как всегда умирает последней…

Обращение больше к практикующим адвокатам, может быть к бывшим\нынешним сотрудникам ведомственных служб.

Есть ли в Воронеже адвокаты по уголовке - ст. 172, 210?

Может посоветуете кого грамотного.

Сама история:

Место действия - г. Воронеж.

Компания "Рога и копыта", позиционирующие себя как чудо-игроки на тендерах, много ОООшек, проекты а-ля "строительство", лизинги и т.д. По факту чисто обнальный холдинг.

Во главе всего этого "Советник" (фамилию не буду лишний раз светить, кто слышал про это дело тот в курсе, бывший ресторатор в г. Воронеже). "Работал" человек этот довольно по-крупному, имел связи в структурах, соответственно приплачивал. Настал момент когда денег перестал давать и его, как я думаю, быстро слили достав "чудо-папку" из сейфа.  Мы - офисные работники, много кто еще и номиналы для "тендеров".

Начало всех действий - лето 2017 года.

Большинство людей уже разбежалось с этого офиса ввиду того, что зарплату по-нормальному перестали платить с января 2017г. Кто-то еще просиживал штаны, но мы с начала года уже ушли от этого человека.

И вот, в 6 утра просыпаемся от громкого стука в дверь. Маски-шоу, фсб, обыски и все прочие процедуры. Изъятие всей компьютерной техники, телефонов, документов, наличных. Целый день в следственном управлении, потом скатали в ИВС для профилактики. Всего в этот день было задержано порядка 35 человек (представьте задействованные человеческие ресурсы, порядка 40 одновременных обысков). Кто-то давал показания и ушел домой\на сутки был задержан в ИВС, кто-то по 51 ст. УК РФ молчал и заехал в СИЗО.

Самое долгое время в СИЗО пробыл самый главный, но недавно был выпущен под домашний арест, а потом и вообще на подписку.

Доказухи на главного много, но он позиционирует себя как "Советник", типа он не главарь-руководитель, а просто давал советы как надо вести бизнес.

По факту: нам всем вменили ст. 172 - незаконная банковская деятельность, ст. 210 (особо тяжкая) - ОПГ - организованная преступная группа. Под словом "нам" имею ввиду обычных офисных  работников (айтишники, бухгалтера, секретари, кассиры, водители и т.д.). Получается зарабатывал себе на машины\отдых и т.д. один, а мы, люди работающие за зарплату, участники в ОПГ. На текущий момент технику вернули. Не вернули изъятые авто и наличные - до суда. Скоро должно начаться ознакомление с уголовным делом и передача дела в суд.

По делу было несколько адвокатов - все в пустую, простая трата денег на совместные походы на допрос, от них никакого содействия - только обещания что все будет хорошо. Некоторые вообще перестали выходить на связь не только с нами, но и на звонки из ГСУ МВД просто не берут трубки (а сами нормально работают в это время).

Складывается такое ощущение, что адвокатам что-то "посоветовали" и они сложили лапки. Вместо того, чтобы защищать людей и искать как выстраивать защиту - они просто заняли выжидающую тактику.

Имена не раскрываю, т.к. уголовное дело в производстве находится. Но надеюсь при печальных исходах этой истории поднять резонанс...

Есть ли отважные адвокаты?

Обналичка, или как законно забрать Кэш из оборота не попав под следствие.

Бизнесмены любого уровня и достатка, хотя бы раз сталкивались с вопросом обналички (если кто не знает, это плохо, и за это дают довольно таки не маленький тюремный срок. И не только в России). К сожалению, нежелание управленцев и владельцев бизнеса изучать налоговое законодательство, приводит к использованию грязных схем с подставными фирмами, ИП и частными лицами (Мурзилками). Во многих случаях такие посредники кидают вас на ваши деньги, и как правило не маленькие, ведь никто не будет идти на такое ради 100 тыс рублей налички, которые вполне можно списать на стулья и парты. С другой стороны, даже если все пройдёт удачно, вам гарантированы потеря сна и добавление в свой ежедневный рацион пару литров Корвалола, ведь по мимо ваших денег такие посредники прокачивают ещё десятки и сотни денежных потоков из разных источников (зачастую не совсем чистых), и гарантии, что в 6 утра к вам не нагрянут Аниматоры в масках фактически равна нулю. Одного из моих знакомых так кинули, порядка 15 млн.рублей осело в кармане мошенника, который стремительно покинул страну, прихватив с его деньгами дополнительных 385 млн средств клиентов. Ну как же так? Да я не разбираюсь, но я достаточно плачу своему бухгалтеру или аутсорсинговой компании, чтобы они находили для меня такие решения. И мой ответ: никто, кроме вас не будет решать этот вопрос в угоду вашей безопасности. Этот «счастливый обладать 400 млн. и был таки одним из руководителей конторы по бух.учету, который вместо сложных решений под потребности клиентов, сливал деньги по чёрным схемам на подставных лиц. При этом забирая 10% от суммы. Сейчас эта цифра варьируется от 14 до 20% в зависимости от сезона и региона страны.

И хорошая новость - решение есть и не одно. Все зависит от вашей фантазии и готовности заморочиться, ну а саму наличность и все операции по её выводу контролируете только вы. Вот, например, одно из них:

Вы должны знать, что ООО это отдельное от вас лицо, а вы всего лишь его сотрудник, который руководит операционной деятельности данного «существа». По закону (и этому закону подчиняются почти все страны, более менее развитые в экономическом плане) вы имеете право до года выдавать себе беспроцентные займы. Подчеркну именно до ГОДА. Суммы любые, которые способна осилить ваша фирма (у меня максимально было 34 млн. рублей). На примере Сбербанка, тк он наиболее распространён в России и потому я им пользовался. Предварительно за день я заказывал снятие, чтобы деньги подготовили в кассе. На следующее утро со счета компании я переводил на свой личный счёт по договору займа N сумму, деньги поступали в течении нескольких часов. Далее переводил в онлайн кабинете (можно использовать приложение) эти средства со счета на вклад (предварительно открытый, на котором всегда лежало 200-1000 рублей. Со счета просто так большую сумму не снять, лимиты, а вот на вкладах их нет). Далее уже со вклада спокойно шёл и забирал предварительно заказанный кэш в кассе. С 2015 года Сбербанк стал брать комиссию 1% за такую операцию снятия с вкладов. Таким образом вы обналичили свои деньги за 1% совершенно законно. Но там есть и минусы, которые к счастью возможно избежать. О них и о том, как все это отражается в бух.учете и как не попасть в конце года на налоги с этих денег, я расскажу вам в следующем посте.