Лига Криптовалют

Пользователя онлайн-барахолки мошенник просит перевести задаток и дает ему реквизиты жертвы с P2P-платформы. Когда пользователь платформы получает деньги, он переводит «крипту» злоумышленникам, после чего мошенник исчезает. Таким образом юзер онлайн-барахолки потерял деньги, а юзер P2P-платформы — криптовалюту.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Снова начались разговоры про ужесточение банков в отношении подозрительных клиентов и операций, связанных с криптовалютами. В чатах "питупишников" даже началась небольшая паника.

Мой вам совет - для того, чтобы у банков не возникало подозрений о незаконной деятельности, счет должен использоваться по прямому назначению, и клиент не должен совершать подозрительных операций.

Лучший способ снизить риск блокировки — это запомнить, на что обращает внимание служба финансового мониторинга и не соответствовать ни одному из критериев.

Способы снижения рисков блокировки со стороны банка:

🟢 Не совершайте частых переводов и пополнений счета. Лучше всего не приближаться к верхней границе нормы. Не переводите и не отправляйте деньги чаще нескольких раз в день крупными суммами.

🟢 Если вам нужно купить или вывести криптовалюту, лучше делать это не каждый день и тем более не несколько раз в день.

🟢 Не превышайте лимит переводов и пополнений в день или месяц. Даже если вы не используете криптовалюту, пополнять счет больше чем на 100 000 в день или 1 000 000 в месяц — это странно, если вы не получаете такую официальную зарплату. Даже будучи самозанятым, максимальная сумма, которую вы можете получить в год составит 2 400 000 рублей.

🟢 Старайтесь снимать наличные как можно реже.

🟢 Используйте карту в магазинах, ресторанах, для оплаты коммунальных услуг и т.д. Вы должны быть живым человеком для банка.

🟢 Облагайте свои доходы налогами.

🟢 Если вы выводите деньги через Р2Р, чтобы отправить их другому человеку, подождите несколько часов, а лучше сутки, прежде чем повторно переводить  новые средства.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Меня зовут Сергей Горшунов. Я веду блог о финансах

Рынки ожидают, что наиболее вероятным сценарием является снижение ставки на 25 базисных пунктов, хотя и не исключают более резкого шага на 50 б.п. В целом, от ФРС ждут резкого понижения ставки на 75-100 б.п. до конца года.

Снижение ставки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынках и сделает деньги более дешевыми, что обычно служит поддержкой для рискованных активов.

Однако, большой радости на рынках пока не видно. Крипторынки остаются под некоторым давлением, а высокотехнологический индекс NASDAQ откатился от максимумов этого года почти на 10%. Почему так происходит?

Рынки обеспокоены замедлением мировой экономики. Особое волнение вызывает состояние экономики Китая, который до сих пор не может оправиться от последствий эпидемии ковида.

Последние данные по Китаю показывают, что импорт этой страны вырос всего лишь на 0,5% год-к-году. Проще говоря, в Китае никак не может восстановиться спрос. Помимо китайских проблем, в США начала осложняться ситуация на рынке труда, что также повлияло на аппетит к риску у инвесторов.

И крипта, и акции технологических компаний являются весьма чувствительными к колебаниям аппетита к риску. Когда он растет, на этих рынках тоже наблюдаются заметные движения. В противоположном сценарии, когда инвесторы ищут безопасности в защитных активах, крипта и техи оказываются под давлением.

Внутри крипты уже давно идет «бегство в качество», выражающееся в растущей рыночной доле биткоина, который заслуженно считается самым надежным активом в криптомире.

Изменить ситуацию и повысить аппетит к риску могут комментарии Джерома Пауэлла. Дело в том, что рынки традиционно уделяют большое внимание тональности комментариев главы ФРС.

Если Пауэлл подаст сигналы о том, что ФРС готова решительно снижать ставку для того, чтобы поддержать рынок труда в США, то приток денег в рискованные активы увеличится. В этом сценарии спрос на криптовалюты должен вырасти.

Что делать, если вы попали в треугольник?

Запомните одно важное правило, которое может вас спасти - всегда документируйте/сохраняйте все свои сделки!

Это обезопасит вас в ситуациях, когда вы без ведома стали участником треугольника или попали в какую-либо мошенническую схему. Если же обманули вас, то данные материалы станут доказательством того, что вы действительно стали жертвами мошенников

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.