Как не попасть в "треугольник" и что делать если уже попал⁠⁠

Треугольник - это типичная схема, когда мошенник предлагает продать что-то на Avito, например, iPhone, и затем предлагает купить USDT через P2P.

Как выглядит схема "Треугольник"? Если коротко, то схема обмана выглядит так:

- Мошенник создаёт какое-либо объявление о продаже (например, телефона) на любой торговой площадке и находит покупателя.

- Открывает сделку на бирже с наиболее понравившимся трейдером.

- Ждёт ваши реквизиты и отправляет их жертве для оплаты.

- Жертва оплачивает, нам приходят деньги и мы «успешно» закрываем сделку.

- В этот момент, мошенник пропадает.

Покупатель остаётся без телефона, но с нашими реквизитами на руках, с которыми он может пойти и написать заявление в полицию

Есть несколько способов избежать попадания в ловушку треугольника

Попросить трейдера, который покупает у вас крипту, отправить фотографию карты вместе с открытым на телефоне чатом сделки или с листом бумаги, на котором написано «Покупаю USDT у “ваш никнейм”»

Попросить трейдера, который покупает у вас крипту, отправить фотографию карты с лицевой стороны + открытый на телефоне скриншот перевода денег.

Если человек говорит, что карты на руках нет, то можно попросить его сделать скриншот, где видно чат сделки + карту в приложении банка. Главное, чтобы на скриншоте было видно последние 4 цифры карты.

Что делать, если вы попали в треугольник?

Запомните одно важное правило, которое может вас спасти - всегда документируйте/сохраняйте все свои сделки!

Это обезопасит вас в ситуациях, когда вы без ведома стали участником треугольника или попали в какую-либо мошенническую схему. Если же обманули вас, то данные материалы станут доказательством того, что вы действительно стали жертвами мошенников

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.