ЦБ выявил признаки вывода активов из банка «Новация» на 430 млн рублей
Временная администрация банка «Новация», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, нашла признаки вывода активов из кредитной организации бывшим руководством финучреждения на сумму более 430 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«Временная администрация по управлению ПАО «АКБ «Новация», назначенная приказом Банка России от 23 января 2017 года № ОД-112 с 23 января 2017 года в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также имеющим признаки «технических» компаний, в результате которых банку был причинен ущерб на сумму более 430 млн рублей», — отмечается в релизе.
По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы. В ЦБ добавили, что стоимость активов банка «Новация» составила 1,1 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в сумме 1,8 млрд рублей.
Арбитражный суд Республики Адыгеи в марте признал банк несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
АСВ: недостача в банке «Новация» превышает 1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в адыгейском банке «Новация», по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 1 млрд 21,913 млн рублей. Об этом говорится в отчете на сайте АСВ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9831268&r1=rss&r2...
Регулятор нашел в двух банках признаки вывода активов
Назначенные Банком России временные администрации по управлению нижегородским банком «Форус» и ярославским банком «Булгар» выявили признаки вывода активов из этих организаций. Об этом говорится в сообщениях регулятора.
По информации ЦБ, в банке «Форус» выявлены случаи выдачи денежных средств из кассы банка его собственнику, а также кредитования физических лиц с сомнительной платежеспособностью и контрагентов по сделкам, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. При этом руководство и собственник банка совершали сделки по замене ликвидных активов на неликвидные и проводили операции, имеющие признаки сокрытия фактов ранее осуществленного вывода активов.
При обследовании финансового состояния банка «Булгар» обнаружены признаки вывода активов на более, чем 179 миллионов рублей. Ктоме того, «выявлена недостача денежных средств в операционном офисе банка, расположенном в Москве», —говорится в сообщении ЦБ. Также банк недооценивал кредитные риски по ссудной задолженности заемщиков банка на общую сумму более 307 миллионов рублей. Отрицательный капитал ярославского банка составил 869 миллионов рублей.
Информация о правонарушениях была направлена в правоохранительные органы.
Брат топ-менеджера «Роснано» Горькова объявлен в розыск
В розыск объявлен Евгений Горьков, брат управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, задержанного по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает РИА Новости.
«Дело оперативно-разыскной деятельности в отношении Евгения Горькова, подписанное заместителем главы ГУЭБиПК МВД России — это ваш брат, я так понимаю, — из которого следует, что по месту регистрации его обнаружить не удалось», — заявила судья Елена Ленская, перечисляя материалы дела на слушаниях о выборе меры пресечения для Андрея Горькова.
Ранее 11 июня в Басманном суде началось заседание, на котором следствие просит заключить Горькова под стражу. Ходатайство было удовлетворено.
Андрею Горькову предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, в 2011-2013 годах он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке (в объемах от 460 до 740 миллионов рублей), оформляя их как расчетно-кассовое обслуживание. Однако сотрудники правоохранительных органов полагают, что это делалось для финансирования деятельности банка.
Смоленский банк лишился лицензии в декабре 2014 года, в результате чего «Роснано» потеряло 738 миллионов рублей. При этом, как утверждает следствие, накануне отзыва лицензии из банка в пользу Евгения Горькова были выведены активы — объекты недвижимости стоимостью около 400 миллионов рублей.
Защита Горькова отрицает нанесение «Роснано» ущерба от действий Горькова, поскольку Смоленский банк незадолго до отзыва лицензии передал корпорации крупные активы.
Я уеду жить в Лондон, говорили они...
Российским олигархам, бандитам и коррумпированным чиновникам, предпочитавшим прятать наворованные деньги в инвестициях в престижную лондонскую недвижимость, незаметно подкралась конфискация собственности.
Она станет прямым последствием законопроекта "О криминальных финансах", внесенного на днях в британский парламент, передает российская радиостанция Business FM.
Вот это поворот!
Ну надо же - сняли сливки, теперь до донышка выскребут и выкинут как использованное изделие №2.
Бизнес ФМ - https://www.bfm.ru/news/336208
Официальный докУмент - https://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2016-2...
Как обналичить?
Вот сегодня мне снилось, что я невероятно богат. Пока просыпался, не давала покоя мысль- нужно быстрее выводить бабосы из сна.
Более крутой лайфхак по снятию наличных с кредитной карты без процентов.
К посту
http://pikabu.ru/story/layfkhak_lombardyi_stolknulis_s_novoy...
Всё намного проще.
Сознаём счёт в любой букмекерской интернет-конторе. Закидываем туда пару соток со своей основной карты, чтобы привязать к счёту. Потом кидаем туда деньги с кредитной карты, а выводим на основную дебетовую. Можно даже ставки не ставить. Ни при внесении ни при выводе комиссия не снимается.
Проверено не раз. Единственно что, вывод денег на Сберовский Мастеркард и Маэстро может быть до 3-х дней. На все остальные банки и на Визу Сбербанка в течении 15-30 минут.
Если вы профи в своем деле — покажите!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги?
Деньги из России выводят через судебных приставов
«Технически эта схема не нарушает закон», — в ЦБ о проблеме знают, но ликвидировать схему пока невозможно.
Федеральная служба судебных приставов играет ключевую роль в новой схеме отмывания средств, по которой за последний год из России вывели более 16 миллиардов рублей. Принцип работы мошенников просто и легален.
Юридические лица — резидент и нерезидент страны — договариваются о взыскании долга. Они обращаются в третейский суд или же приходят к этому мирно. Истец-нерезидент требует от резидента погасить задолженность. Ответчик соглашается. Суд выдает исполнительный лист на взыскание долга. Истец идет с ним к судебным приставам, которые начинают исполнительное производство. Долг списывается со счета должника на счет ФССП. Затем исполнители перечисляют деньги за рубеж истцу. Все происходит в рамках закона.
Как пишет газета «Коммерсант», в Центробанке о новом звене в качестве судебных приставов в схеме вывода средств из страны знают. Однако ликвидировать мошенническую цепочку пока не возможно. Сообщается, что ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют для этого полномочий.
«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — говорят в ЦБ.
Как правило, компании, которые выступают в качестве должников, вообще не ведут никакого бизнеса или же их денежные обороты настолько малы, что не идут ни в какое сравнение с суммой заявленного «долга». То есть, как пишет издание, усомниться в обоснованности подобных запросов в третейский суд вполне возможно. Однако российские суды не проверяют основания для сделок между кредитором и должником, а также не запрашивают документы, свидетельствующие о реальной деятельности этих компаний.
Всего, по оценке Банка России, в 2016 году суды приняли решения по искам, в которых просматривались признаки подобной схемы, на сумму более 37 миллиардов рублей. Как правило, с «должников» взыскивали от 1,5 до 6 миллиардов рублей.
https://www.ridus.ru/news/243751
Пока раскачаются и примут соответствующий закон или какое-нибудь постановление, эти ушлые ребята все деньги выведут из страны. А может это кому-то выгодно и по этому никто и не суетится? Суммы-то "вкусные", до 6-ти ярдов доходят.