115-ФЗ Подожди. Советы, как уменьшить риск блокировки карты. P2P Арбитраж Криптовалюты
Самое важное правило - нужно соблюдать ограничение по количеству контрагентов в день и в месяц. Контрагентом считается любой «новый» для вашей карты перевод. Но если вы переводите деньги одному и тому же человеку, то он будет считаться для банка как один контрагент
⏺Держите на карте не менее 10% дневного оборота
Банки не любят, когда их используют, как прослойку для прогона денег, поэтому нужно оставлять хотя бы 10% до следующего круга.
⏺Округляйте деньги во время переводов
Когда мы работаем с криптой, то не всегда получаются ровные числа-чаще всего
они выходят с копейками. Поэтому когда вы сами отправляете деньги, то округляйте их в большую сторону.
⏺Если раньше у вас не было больших оборотов на карте, лучше ограничить оборотку 100-150 тысячами рублей в первые месяцы работы
⏺Прогревайте карту - пользуйтесь ей в реальной жизни.
Совершайте покупки, оплаты, подписки. Показывайте банку, что выживой человек и реально пользуетесь картой, кредитные и зарплатные проекты тоже помогают в прогреве, а вот переводы НЕ являются прогревом и только усугубляют ситуацию
⏺Не обналичивайте деньги с карты, которую используете для торгов
😉 Придерживаясь этих правил, можно значительно уменьшить риск блокировок карт, тем самым заработать больше на одном комплекте
Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс