Первые 3 части тут:
ч.1 - https://pikabu.ru/story/kontrabanda_yugovostochnaya_evropa_5...
ч.2 - https://pikabu.ru/story/kontrabanda_yugovostochnaya_evropa_c...
ч.3 - https://pikabu.ru/story/kontrabanda_yugovostochnaya_evropa_c...

Букв будет очень много. За стилистику и ошибки извините, русский хотя и родной, мною не изучался. Текст прогнал через Spell Checker, но уверен, что стилистические ошибки есть.
Речь пойдет про массувую контрабанду и про контрабанду сигарет.

Структура и тенденции в развитии трансграничной преступности в Юго-Восточной Европе /1995-2002/

Принято считать 1995 и 1996 года как критический период в развитии незаконной торговли в Юго-Восточной Европе. Временно прекращение военных действий и переход контрабандны полностью в руки криминала привело к полному изменению самих схем и провозимых товаров. Торговля оружием и топливом стали неприбыльным бизнесом и в контрабандисты акцентировались на сигаретах, наркотиках и торговле людьми. Эти каналы и криминальные структуры уже не были подконтрольны высшим чинам во власти, хотя все они платили свой "тариф" одним или другим чиновникам и имели своих людей в структуре власти.

Одновременно с этим появилось новое явление - массовая контрабанда или так называемая "чемоданная торговля". Отсутствие работы, рушившаяся на глазах промышленость и многие другие факторы заставили сотни тысяч, а в некоторых годах и миллионы людей заняться мелким импортом, который существовал только за счет отсутствия контроля со стороны гос-ва, повсеместной коррупции среди таможенных органов и безобразно высоких цен легально импортированных товаров.

Массовая Контрабанда

Явление знакомое во всем бывшем коммунистическом блоке. Торговцы пересекают границы с незначительными по виду количествами товаров, которые не досматриваются или за скромный "тариф" служителям таможни остаются незадекларированными. По отдельности их ущерб для бюджета и экономики страны незначителен, но когда это превращается в массовое явление, а половина и больше товарооборота в стране это контрафакт - гос-во и его экономика не могут функционировать и задыхаются.

Географическая близость Турции к странам Балканского полуострова превратило ее в основной региональный "гипермаркет" для Румынии, Сербии, Албании, Македонии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Черногории. Люди возили абсолютно все - от одежды, через продукты питания, мелкую бытовую технику, инструменты, повседневные товары, средства личной гигиены, заканчивая медикаментами, алкоголем и сигаретами.

Статистические данные турецкого статистического института показывают, что "чемоданная торговля" в 1996г. дошла до отметки 8.8млрд.$

Во второй половине 90х, Хорватия превратилась в самую дорогую страну перехода. Количество живущих за чертой бедностью росло ежедневно. Это заставило большинство хорватов ежедневно посещать Боснию и Герцеговину, Венгрию и даже Сербию в целях снабжения себя товарами первой необходимости. Исключительно высокие цены в Хорватии были результатом войны и последующего уничтожения промышлености и инфраструктуры, а так же и повсеместной коррупции и вывода средств на частные счета с предприятий Хорватии. Подобное происходило и в Боснии и Герцеговине и в Сербии, но цены там держались значительно ниже, благодаря отсутствия НДС и акцизов. Босния не требовала уплаты НДС и акциза, а Сербия требовала только уплаты НДС в размере 5%. В Хорватии власти установили НДС в размере 22% и ввозную пошлину 20%.

Кроме множества официальных пограничных постов между Хорватией и Боснией, возникло почт 400 неофициальных мест пересечения границы, через которые проходила мелкая контрабанда. Населенная хорватами часть Герцеговины превратилась в беспошлинный магазин, который с одной стороны помогал огромному количеству хорватов сводить оба конца/цены в Герцеговине были в два раза ниже, чем в Хорватии/, но с другой стороны создал огромные опасности перед хорватской экономикой. Кроме как для личного пользования, контрабанда попадала на прилавки магазинов и рынков и практически почти 80% товаров в обороте были контрафактом, включая такие как хлеб, соль, сахар и прочие.

В течении долгих лет, хорватские власти не делали ничего для того чтоб ограничить контрабанду, не обращая внимание на то, какой урон она приносит местной промышлености. Считая "чемоданную контрабанду" отдушником социального напряжения, хорватские власти делали все для ее сохранения - открыли около 200 новых пунктов перехода границы, из них 180 на границе с Боснией/с Венгрией, которая в два раза больше размером, у Хорватии только 65 граничных переходов/. Только 20 из 200 имели необходимые технические средства для осуществления досмотра, остальные были просто будками на дорогах в которых седели по 2 солдата, которые в свою очередь не всегда и досматривали паспорта. Со стороны Боснии работало не более 40-ка пунктов, остальные существовали только на бумаге.

В Сербии, вопреки снятию санкции, доступ к топливу остался ограниченным. Это развивало контрабанду в мелких количествах. Хотя и в Болгарии и в Румынии в 1996-1997г. к власти пришли про-западные партии, которые не хотели повторять события 1991-1995г., когда границу пересекали колонны цистерн, с мелкой контрабандой они ничего не могли поделать. А конфликт в Косово и новое эмбарго только подтолкнули к развитию мелкой контрабанды. Люди имели недавний пример, когда за день, перевозя топливо в баке можно было заработать больше, чем за год работая на заводе. А экономические события в эти года и в Румынии и в Болгарии, оставили без хлеба большую часть населения.

По данным таможенных органов Болгарии, на переходе Калотина-Димитровград в сутки в баках машин, бутылках, ведрах и т.д. провозилось более 100т. литров топлива.

По данным Румынской таможни, на пункте "Железни Врата" во время конфликта в Косово, в любое время суток ждали прохождение границы около 100 машин загруженных топливом и товарами первой необходимости.

На всех остальных переходах между Болгарией и Сербией и Румынией и Сербией дела обстояли примерно так же.

Массовая контрабанда в Косово является ещё более серьезной проблемой, чем в других странах, так как она организована и контролируется бывшими бойцами АОК, которые узко связаны с правящей элитой.

В Албании, по данным исследования Всемирного банка 1998г., 70% албанских предпринимателей, признают что давали подкуп таможенным органам и провозили контрабанду в страну и из страны.

Объем чемоданной торговли можно оценить количеством выездов из страны граждан страны за год. Так, болгары за 1996г. пересекли границу с Сербией 18млн раз, с Румынией 1.3млн раз, с Турцией - 300т. раз, почти 30млн раз румыне ездили в Сербию.

КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Чаще всего контрабандой провозят товары которые подлежат трансформации или могут полностью быть употреблёнными. Такие товары - топливо, алкоголь, стиральный порошок, сырье для производства других товаров. Иными словами - когда они появляются на рынке, трудно установить их происхождение, а в последствии их употребляют и доказать что они импортированы нелегально становится практически невозможным. Вторая важная черта - это высокие таможенные ставки и пошлины на импорт этих товаров.

Сигареты и табачные изделия имеют обе черты. Ничего удивительного, что сигареты и стали один из основных товаров контрабанды в регионе.

Контрабанда включает как и сигареты местного происхождения, так и контрабанда и подделка международных брендов. Сигареты местного происхождения контрабандируются простой схемой - экспорт в соседнею страну и потом незаконный импорт. Обычно сами сигареты не покидают страну, только подписывают бумаги.

Очень серьезной проблемой в Боснии были сигареты произведенные из контрабандного табака неясного качества, которые производили кустарным способом практически в каждом городе и деревне. Из за своей низкой цены, контрабандные и фальшивые сигареты очень популярны. Точные цифры назвать невозможно, но по подсчетам МВФ и Всемирного банка, Босния теряла около 500млн. $ в год в виде неуплаченных пошлин и акцизов.

Схема "Сигареты Чаплина"

Сигареты произведенные в хорватских табачных фабриках в Загребе и Ровин, контрабандным путем доставлялись в г. Чаплина, а от туда расходились по стране под видом сигарет произведённых в фабрике Чаплина. Фабрику закрыли в 2000г. после расследования экономической полиции. По их мнению Босния и Герцеговина потеряла сотни миллионов долларов в виде неоплаченных акцизов и пошлин.

После падения режима Милошевича, новая сербская власть предприняла ряд мер для пресечения контрабанды сигарет и регуляции рынка акцизными товарами:

- по словам бывшего министра-председателя Джинджич и начальника федеральной администрации таможней Бегович, уже в 2001г., контрабандные сигареты занимали только 15% рынка. Для сравнения, в 1995-1998г. - около 85% всех сигарет в Сербии были контрабандой.

- в 2000г. сумма акцизов и пошлин от импорта сигарет составляла 400т.$, в 2001г она выросла в 32 раза и составила почти 13млн.$

- только за 2001г в Сербию импортировали 5313 тонны сигарет. За весь период 1995-2000г. официально в Сербию импортировано 3078 тонны.

- были проведено адское количество операций полиции, арестовано множество трафикантов и конфисковано более 500 000 мастер боксов сигарет/мастер бокс это 100 боксов, т.е. - 1000 пачек сигарет/.

Схема "Сектор Восток"

Самая большая схема контрабанды в Сербии между 1995 и 1997г. включала экспорт сигарет производства сербского табачного гиганта "Дуванска индустрия Ниш" в "Восточную Славонию" - последняя часть Хорватии, которую контролировали сербы до января 1998г., когда она была присоединена к Хорватии мирным путем. Экспортированные таким образом сигареты в последствии импортировались обратно в Сербию как произведенные на территории Сербии и продавались на местном рынке. Таким образом мимо гос. бюджета ежедневно проходило около 800т. долларов США. Сигареты практически никогда не покидали Сербию, все делалось на уровне документов.

По разным данным, около 95% всех сигарет в Косово - контрабанда. Большинство из них ввезены из Сербии.

В Македонии пользовались схемой схожей с сербской. Продукцию местного табачного гиганта "Македония Табак" экспортировали беспошлинно в Сербию и Косово. В последствии сигареты возвращались в Македонию и продавались мелкими и уличными торговцами. Часть сигарет никогда не покидали Македонию и только документально оформлялся экспорт.

По данным, предоставленными бывшим министром внутренних дел Траянов, только за июнь-сентябрь 2000г таким образом провезены более 1300 фур сигарет.

Траянов считает, что организаторы контрабанды, которые узко связаны с двумя правящими партиями, заработали на этом около 60млн. долларов США.

Траянов назвал Директора Таможни, Драгана Даравелского самой важной фигурой в македонской сигаретной контрабанде. Он утверждает, что сигаретная фабрика "Тутуински комбинат" находящаяся в Куманово, родное место Даравелского, является местом, где производили фальшивые сигареты. Например сигареты Ассос присутствовали на рынке в Македонии в огромных количествах, но ни одна македонская компания не имела лицензию на производство или импорт этих сигарет. Легкость с которой контрабандные сигареты проходили Македонию и отправлялись в Албанию, Косово и Сербию свидетельствует, о том, что в контрабанде были замешаны высокопоставленные служители таможни.

Один из самых крупных скандалов с контрабандой сигарет в Румынии состоялся в 90-тых и очень сильно подкопал доверие к президенту Константинеску. Контрабанда осуществлялась через военные аэропорт Отопени рядом с Бухарестом.

28 апреля 1998г. несколько румынских газет опубликовали материал о контрабанде на военном аэропорту. Считается, что за 1997г и первые месяцы 1998г, более 20ти самолетов привезли более чем по 3000 мастер боксов сигарет каждый. Сигареты разгружались "Службой защиты и охраны" /гвардия президента Константинеску/. Разгрузка и дальнейший транспорт сигарет осуществлялся под личным командованием заместителя-командира гвардии, генерала Трутулеску. Раскрытие схемы довело до ареста многих высокопоставленных лиц, включая начальника аэропорта Сициу /в 2000г. он осужден на 15 лет тюрьмы/ и генерала Трутулеску /осужден на 7 лет тюрьмы/. Начальник Туртулеску и командующей гвардией президента, генерал Ангел подал отставку.

Даже по самым консервативным оценкам, количество продаваемых сигарет в Болгарии оценивается на около 120млн. долларов США. Импортные сигареты составляют около 15% или 18млн. $ из общего количества. Но за 1998г., легально импортированы сигареты на 280т. долларов США., что означает, что менее 2% всех импортных сигарет ввезены легально. В 1999г. все выглядело еще грустнее, официально в страну ввезены сигареты стоимостью около 200т.$.

В Черногории контрабанда сигарет разрослась до таких масштабов, что в международной прессе получила название "Сигаретная империя". По данным Интерпола, в контрабанде были замешаны министры и их заместители, а так же и высокопоставленные военные и начальники таможни. В действительности, было невозможно обеспечить такую высокую пропускную способность через страну без участия высших чинов руководства страны, включительно и самого президента Мило Джуканович. Считается, что пока Джуканович был во власти, международная общность закрывала глаза на контрабанду из за его позиции против Милошевича.

Практически все лодки, которые провозили контрафакт в Италию из Черногории были в сопровождении катеров береговой охраны, пока находились в территориальных водах Черногории. Получается, что их охраняло МВД Черногории. По данным итальянских властей, Италия теряет несколько сотен миллионов долларов США из за контрабанды сигарет из Черногории. Немецкий следователь немецкого правительства, который расследует контрабанду сигарет в ЕС со стороны Германии, считает, что за 2000-2001г, ЕС потерял более 3.4млн долларов США в виде пошлин и акцизов от сигарет прибывших контрабандным путем в ЕС из Черногории.

Осенью 2000г. Европейский Союз завел дело против двух табачных гигантов - Филип Морис и Л.Дж.Рейнольдс. Табачные гиганты были обвинены в том, что способствуют контрабанде, экспортируя в страны как Албания и Черногория количества в десятки раз больше, чем рынки этих стран могут употребить. Компании зарабатывают на продаже сигарет ясно осознавая, что эти сигареты контрабандируются в страны ЕС и Ближнего Востока. Таким образом, по мнению ЕС, гиганты пытались, а во многих странах и успели задушить местное производство сигарет. 17 июля 2001г, суд решил, что каждая страна-член ЕС должна по отдельности судить гигантов за потери от контрабанды.

Итальянское правительство, во время расследования контрабанды сигарет собрало доказательство о 46ти человек, включая и министра иностранных дел Черногории - Бранко Перович. По мнению следователей, Перович был в личном контакте с боссами итальянской мафии с 1992г. В декабре 1999г. обвинение в Неаполе возбудило дело против него за контрабанду сигарет и рэкетирстве, но министр отказался явится в суде, сославшись на политический иммунитет. Через год он подал отставку.