Избитый дагестанцами парень, дал небольшое интервью
Трём дагам, что избили русского парня, грозит теперь до 12 лет на бутылке за покушение на убийство — вместо статьи за «хулиганку». Помимо этого, глава СК поручил наградить Романа Ковалёва медалью «Доблести и отваги».
Мой друг - грабитель банков Супермен
Запилил интервью с грабителем банков в естественной среде обитания. Привожу транскрипт.
Вот ссылка на видео с русскими субтитрами. Пруфы там же.
T.me/uzgoy4u
Супермен.
- Всем в первую очередь интересно, почему тебя назвали Супермен?
- Я чертовски хорош в спорте. Это началось ещё в школе, где я играл в футбол.
- Ваш Американский Футбол это не спорт, а гомосексуальные игрища.
- Я думал, что обладаю сверхъестественными способностями, могу перелететь через забор, например. До сих пор пробую.
- Так тебя и поймали?
- Ну, нет. Я одевался как 70-летний старик и грабил банки.
- Как именно, с оружием в руках ?
- С запиской. Да, у меня был с собой пистолет, но записка делала свое дело.Есть общепринятые нормы, как грабить банки. У тебя на все 60 секунд. Однажды я нарушил собственное правило. Там было чертовски много народу, я встал в очередь, старикашка обычный клиент. Пока дошел до кассы мои коллеги дрожали. У меня заняло семь минут положить записку перед кассиром. Получил деньги. Когда уходил, охранник открыл передо мной двери и пожелал мне удачного дня.
- Сколько денег ты обычно уносил с собой?
- Обычно 20к - 30к.
[02.00]
- Кассир обязан отдать тебе эти деньги ?
- Да
- Почему они не поднимают тревоги?
- Они поднимают. И одновременно улыбаются мне в лицо. "Будет сделано!", И протягивают деньги. Иначе, люди могут погибнуть. Теперь у них инструкция: в любом случае, отдавать деньги по первому требованию. Вам дают записку, вы отдаете деньги. Они пытаются химичить. Отдают тебе заранее подготовленный пакет с тракером, или с краской. Но у меня всегда с собой глушилка сигнала в дипломате.
- Сколько банков ты ограбил?
- В деле по которому я арестован 6 эпизодов.
- Как тебя поймали?
- Меня сдал мой лучший друг.
- Черт. То есть тебя не ареставали в процессе ограбления, это был донос. Почему он это сделал?
- Он отправлял ящики денег своей подружке по почте. Мы работали в Техасе, подружка была из Луизианы. Я узнал об этом только когда ознакомился с материалами дела. Федералы так его и взяли.
- И он был твоим партнёром .... Его взяли на переводе денег, и что бы не делать длительный срок он настучал на тебя, я правильно понял?
- Ну, да. Федералы его стали прессовать. Они думали, что мой друг работал соло. Ведь я одевал маску и выглядел как старик. Они пообещали повесить на него все эпизоды. Он стоял на своем. Федералы[04.00]
Припугнуть тем, что возбудят дело о заговоре против его подружки, заберут дочь и отдадут ее в приют. Тут друг и сломался. И вспомнил про меня
- На сколько был осуждён твой друг?
- 5 лет
- А ты
- 10
- Не так плохо
- Они пытались дать мне 20. Но мне повезло
- У тебя по делу проходит не такая большая сумма....?.
- Около 10к.
- Как ты себя чувствуешь в тюрьме, тебе здесь комфортно?
- Неплохо. С другой стороны, очевидно, это не самое удачное место для жизни.
Супермен не скучает. Он чинит электронику, у него свой покерный стол, магазин. Он занимается ставками на спорт. Иногда я захожу к нему в комнату и застаю его с книгой. А ведь спит он по 3 часа в сутки. Его комната буквально набита книгами по самообразованию.
- Что будешь делать на свободе?
[06.00]
- Рарьше я занимался продажами на интернациональном рынке. Планирую открыть площадку подержанных машин. Заняться недвижимостью...
- Подожди. Ты не упомянул тут о своей актёрской карьере.
- Вне всяких сомнений! После первой отсидки, я оказался без денег. Тогда и началось. У меня есть Инстаграм и YouTube. В 2014 году даже снимали рекламу для Супербоула.
- Ты планируешь стать актёром, или снимать фильмы?
- И то и другое.
- Назови пять любимых режиссёров?
- Скаркозе, Спилберг, Камерон. "Аватара" - мой любимый фильм. Зак Снайдер. DC комикс - Бэтмен против Супермена. Мне нравится Тарантино - он другой.
- Ты не похож на среднего американца. Ты много где побывал... По тебе нельзя судить о других белых американцах в тюрьме.
- Это правда. Многие мне говорят, что это не моя среда. Словно я прохожу мимо.
- Замечу, для меня ты выглядишь, как первоклассный мошенник. Тебе хочется доверять, Пять минут общения с тобою и у людей появляется желание запустить руку в свой карман.
[08.00]
- Мне можно доверять. И тут я не играю. Отношения с людьми много для меня значит.
- Какой основной урок ты вынес из своего заключения? - Это связано с доверием. Я научился смотреть глубже. На поверхности люди часто не такие, как на самом деле.
- То есть, надо смотреть Глубже?
- Точно.
- Это твой совет и твой урок?
- Да. Не все такие хорошие, какими кажутся. Одновременно и наоборот. Не все такие плохие, как про них говорят.
- Но сказать так - это ничего не сказать!
- Я встретил убийц и насильников, как их называют в документах, которые на практике совсем не такие. Люди меняются. Я вижу реальность этих изменений.
- Если обобщить, ты говоришь о том, что не стоит доверять обвинительным документам. Вместо того, ты составляешь о людях своё собственное мнение.
- Точно. Если я начну обращать внимание на бумаги, я никогда не пойму, кто передо мной. В этих бумагах далеко не всегда пишут правду.
[10.00]
- Я понимаю. Многих в американских тюрьмах подставили. Многие сидят за чужое. Система предвзята. Тут нет возможности оправдаться. Нет суда присяжных. Прокуратура принуждает подписать сделку. Это то, чего мы не понимаем в России. Как возможно, что люди получают такие огромные строка?
- Нам говорят, послушай, если ты не согласишься на 20 лет, то получишь 60. Люди этого не понимают.
- Вот смотри. Я в тюрьме за серию банковских ограблений. Тут есть арестанты с такими же статьями, и сроками в 200 лет. Почему у них 200 лет? Ведь у меня оружие, а это отягощаюшее.
В первую очередь, прокурору не нужно собирать доказательства. Подельник согласился свидетельствовать о моей виновности. Других доказательств в деле нет. Ни денег, ни оружия, ничего нет. ФБР США может сделать любое заявление. Они будут лгать, подтасовывать факты, уничтожать или подбрасывать улики. Лишь бы заполнить свободную койку.
Еще одна глупость, если бывший осужденный будет пойман с оружием, или с амуницией, это автоматически 5 лет к сроку - это стандарт.
[12.00]
Но это - сумасшествие! Это - против конституции. 2ая поправка закрепляет за гражданами США право на оружие.
Система использует нестыковки законов для давления на последовательных. Никто не идёт на суд присяжных. Все напуганы.
- Вот если бы ты пошёл на суд присяжных, сколько бы тебе дали?
- 25 лет.
- И какой шанс проиграть?
- 98%.
- Скажи ещё раз! Какой в среднем по системе шанс выиграть суд присяжных?
- 2%.
- Как часто полиция лжет на таких судах?
- Если тебя решили закрыть - тебя закроют 100%.
- То есть, у тебя нет шансов?
- Нет. Если ты арестован, ты будешь отбывать срок.
- В России следственный комитет собирает как доказательства твоей вины, так и доказательства невиновности. В США - только доказательства виновности. Если ты хочешь приобщить к делу доказательства невиновности, тебе нужен адвокат. Который тебе обойдётся...
- Федеральные дела от 50 до 100к. Но адвокат ничем не поможет!
[14.00]
Наказания определяется по шкале. Всё предопределено. Никто не может тебе помочь. - То есть, подписывай и не стучи. Соглашайся с любым обвинением и отправляйся отбывать наказание. Однако согласиться с виной, это не стукачество.
- Да.
- Однако, смотри: два подельника были пойманы. Один согласился подписать, другой хочет идти на суд присяжных. Что тогда?
- Это то, что собирался сделать я. Подельник пообещал мне не свидетельствовать против меня. Однако, прокуратура задержала его сделку. И пообещала её отозвать, если он не даст показания свидетельствующие о моей вине.
- Я был в такой же ситуации. Это - система. Хорошо. Я желаю тебе удачи. Сколько тебе осталось?
- Три года. Я почти свободен.
- Надеюсь встретиться по ту сторону.
- Удачи.
Ссылка на видео с русскими субтитрами
T.me/izgoy4u
Или
https://youtu.be/c1kXaT1RTIw
Сотрудница кемеровской полиции совместно с сыном организовали нападение? Интервью потерпевшего
30.07.2021 телеканал "Право ТВ" опубликовал интервью Шилина Павла Александровича, признанного потерпевшим по уголовному делу 14610288, которое расследовал следователь СК Кемеровской области Алексеев Дмитрий Александрович.
Журналист телеканала представил Шилину постановление следователя кемеровской полиции А.О. Горелкина о возбуждении уголовного дела в котором указано, что 03.09.2014 на Шилина напали и жестоко его избили пять человек: Лев Павликовский, Евгений Китасов, Денис Титов, Вячеслав Кельм и находящийся с 2015 года в розыске на основании поддельных постановлений Андрей Синюков.
Однако, Шилин заявил, что не знал об этом постановлении и считает, что обвинение в отношении Вячеслава Кельм, Андрея Синюкова и Дениса Титова сфальсифицировано, поскольку никто из них на Шилина не нападал.
Более того, в период следствия было установлено, что 03.09.2014 на Шилина напали именно два человека - Китасов и Павликовский.
Кроме того, в беседе с журналистом Шилин рассказал и о других ужасающих фактах.
Например, Шилин считает, что нападение на него могли организовать сотрудница кемеровской полиции совместно со своим сыном Александром Гришиным, кстати, бывшим сотрудником кемеровского ФСБ.
Для Шилина не понятно почему Александр Гришин исчез из дела, и почему было прекращено уголовное дело по факту рейдерского захвата и многомиллионного ущерба причинённого НТЦ "Поликом", директором которого до нападения был Шилин. Кстати, организатором рейдерского захвата, совершенного за год до нападения, Павел Шилин также считает Александра Гришина.
Ранее об этих фактах Шилин рассказывал в ходе допроса в Кемеровском областном суде. Однако, гособвинитель по делу прокурор Александр Андрющенко, который обязан обеспечивать законность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ), никак не отреагировал.
Вспомнилось после очередного поста про фильм Собчак
Всего на счету банды числилось 12 убийств, а также 9 похищений людей. По совокупности преступлений большинству членов банды грозила смертная казнь, однако в 1996 году она была отменена, а поскольку бандитов судили за преступления, совершённые до 1997 года, то на них распространялось действие старого Уголовного Кодекса, по которому максимальным сроком лишения свободы были установлены 15 лет. Именно такой срок в 1999 году получил Зильберварг, а его сообщники получили и того меньше.
Откровения банковского мошенника Часть V: Моральными принципами я не загоняюсь
В советской комедии «Джентльмены удачи» персонаж Евгения Леонова иронизирует: «Украл, выпил, в тюрьму. Потом снова: украл, выпил, в тюрьму. Романтика!» Человек, давший интервью, тоже любит свою «работу» и даже называет её творческим процессом. Думает ли он, что рано или поздно этот «бизнес» придётся сворачивать? Оказывается, да. И даже строит планы на будущее. Интересно, о чём мечтают люди, «ворочающие» миллионами? Вот об этом и пойдёт речь.
О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОСТАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ, ЧИТАЙТЕ В ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ.
— От каких сумм вы «работаете»?
— Как правило, от 500к, если почти ничего делать не надо, то есть в рамках этой же компании. Если надо переводить куда-то на свои фирмы, тогда от 1 млн. Компанию нужно заранее сделать, потом концы убрать, и свою убивать за 500к неинтересно. Если только заодно с другой работой. Например, ты уже убиваешь какую-то свою компанию, скажем, за 5 единиц, тогда через неё можно и эти 500к пихнуть. Но это редко. Обычно работаем средние суммы 1-3 млн. От 30 вообще раз в полгода бывает.
От суммы многое зависит. Из-за 500к максимум арест поставят и пару пацанов пригонят, а могут подумать, что оно и того не стоит. Зачем платить 300, чтобы вытащить 500? Если там 5 единиц — другое дело: арест, второй арест, менты и т.п.
— Раньше было проще?
— Наоборот. Ещё несколько лет назад у налоговой были бланки строгой отчётности для свидетельств о регистрации: особая толщина бумаги, водяные знаки. Тогда мы искали, кто нам сможет такие сделать, и уже нашли, как это отменили. Теперь это обычная бумага формата А4, текст печатают на обычном принтере. Нарисовать свидетельство, решение, лист записи и сделать директора — не проблема, пара часов.
Потом нужно пойти к нотариусу со всем пакетом документов. Проверить подлинность он никак не может. Смотрит, чтобы всё было правильно указано-расписано, заверяет и отправляет в налоговую. Сейчас всё это можно делать даже без нотариуса, при помощи ЭЦП. Вообще без проблем: закинул, сменил, и директор теперь твой. Можно идти в банк.
Люди, если грамотные, начинают противодействовать: заявление в полицию пишут, своего директора ставят. Творческий процесс! Но чтобы против нас грамотно действовали, нам такого ещё не встречалось.
— Нравится то, чем занимаешься?
— Это приносит деньги, а по поводу моральных принципов я не загоняюсь, иначе можно много себе надумать. Например, что у человека последние деньги, что он сопьётся с горя или пойдёт на панель. Да, это неприятно, но ты понимаешь, что эти же люди сделают с тобой то же самое, если у них будет такая возможность. И я уже не раз убедился. Поэтому я не «вхожу в ситуации», — заработал, и норм. Если не ты, то тебя.
Сама работа — да, это как азарт. Я понимаю, что очень мало людей умеет это делать. И я уважаю любого, кто чего-то достиг там, где другие не могут. Например, открыл с нуля завод и развил его, или ресторан крутой — молодец, поднял бизнес. Это рождает уважение. Таких мало в каждой сфере, а как мы — вообще единицы. Поэтому интересно и доставляет удовольствие.
— Что дальше?
— Надо легализовываться. Уже делаем: если раньше левых тем было до 90%, то сейчас снижаем этот показатель. В идеале на 100% всё будет белое.
Свой бизнес? Я пока не задумывался об этом. Без разницы, но он должен быть свой и что-то приносить. Это должно быть своё здание, чтобы аренду не платить, и никто оттуда не попросил. Хорошего управляющего бы поставил, чтобы хорошо приносил. А даже если и плохого, пусть меньше, но всё равно это твоё. Главное, чтобы бизнес пассивный доход приносил. Знакомых много уже с бизнесами, решим.
— Семья, близкие — они знают про твою работу?
— Кто-то знает, может процентов 10. Относятся нормально, все понимают: деньги не пахнут. Это бизнес, и каждый выбирает сам.
— А уехать из России не планируешь?
— Нет. В России мне всё нравится. Есть свои минусы, но все связи, наработки, схемы, друзья — всё здесь. Всё бросить и уехать нет желания. Можно иметь свой домик за границей, чтобы там отдыхать, перезагружаться и приезжать обратно. И то, когда уже семья будет. Пока смысла нет.
— Есть у тебя главная цель в жизни?
— Честно, не думал об этом. Наверное, создать условия, чтобы потомкам и родственникам не пришлось проходить то, что было у меня. Чтобы всё у семьи было хорошо. Есть те, кто рождается в семьях рабочих, где получают 20 тысяч на всю семью. Там хватает только на еду. Ресторан — раз в год, одежду покупают на рынке, а про бренды вообще не знают. Я хочу, чтобы у моей семьи всё было. Чтобы все образование получили, денег не считали, чтобы без долгов и кредитов. Вот так.
Очень понятные и простые желания. И что интересно, все мечтают о том же: чтобы и дом, и семья, и достаток. Чтобы можно было нормально зарабатывать и получать все социальные блага. Чтобы дети росли грамотными и воспитанными. Чтобы пенсия была достойной, а здравоохранение — развитым и доступным. Чтобы можно было поднять своё дело и не опасаться, что какие-то аферисты ограбят тебя, а полиция только посочувствует.
Возможно, когда-нибудь. Но пока бизнесмены будут поддерживать спрос на услуги обнальщиков, а должностные лица подрабатывать у них на прикрытии, государство так и будет делить с ними наши деньги и мучительно придумывать новые источники для пополнения бюджета.
Откровения банковского мошенника Часть IV: Сделать так, чтобы клиент захотел кинуть своего
Чтобы провернуть схему по обналу, преступники задействуют много людей. Нужно обеспечить себя поставщиками информации в банке, заручиться покровительством в полиции, организовать юридическую поддержку, а также подобрать крепких ребят, чтобы «решали» ситуации силовыми методами.
Но самые главные «исполнители» действуют максимально скрытно, и к ним не должна привести ни одна ниточка. Для «выступления» на публике выбирается только одно лицо — номинальный директор подставной компании, он же «дроп» (от англ. drop, сбрасывать), если выражаться на профессиональном жаргоне обнальщиков.
Что это за отчаянные люди, какова их роль — об этом и пойдёт речь дальше.
О ТОМ, КАКИЕ СТРУКТУРЫ СОТРУДНИЧАЮТ С ОБНАЛЬЩИКАМИ, ЧИТАЙТЕ В ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ.
— Где вы берёте дропов?
— Находим по своим каналам. У нас же в стране постоянный кризис, денег у всех мало. Многие готовы стать директором за 3к и по столько же получать за выезд (личное участие в оформлении документов. — прим.ред.). Договариваемся, объясняем, что он заработает, и мы его не оставим. Выйдет, максимум 30-40к — ему и хорошо. А если 300к предложишь, естественно, он согласится. Опять же, мы его заверяем, что всё под контролем, а он под защитой. Говорим: вот твои 300к, но за них тебя валить не будут.
— Скажи, а дроп понимает, когда происходит «кидалово»?
— Иногда да. С ним договариваются, обсуждают его поведение в разных ситуациях. Многие за своими директорами совсем не следят, а это критично. Сегодня директор «свой», а завтра у него форс-мажор или ещё чего. Он сворует, и всегда найдёт себе оправдание. Бить его бесполезно. Возможно, он даже скрываться не будет. Скажет: просто была такая ситуация, готов отработать. Но тебе-то это не надо: это долго и минус деньги.
Если человек должен тебе 5к — это его проблемы, а если 5 миллионов, то уже твои. Потому что ему уже всё равно, он расслабляется: мол, найдут какую-нибудь тему, чтобы он смог её отработать. А найти нужно тебе. Лучше этого не допускать. Поэтому мы со своими дропами сидим плотно, тратим на это деньги, но тем самым ограждаем себя от их подставы.
— А бывало, что к дропу приходили, и он вас сдавал?
— Дропы дома не живут. Бывало, приходили к его родителям или тем, кто живёт по регистрации. А что они скажут? Ну, мы ему позвоним, поговорим. Ну, дроп переживает, конечно, но максимум, чем это заканчивается — разговором с родителями: никого не знаю, это мошенники к вам приходили, всё норм.
— Если силы равны, всё решает директор?
— Скорее, связи. Но если веса одинаковые и по связям, то решает тот, на чьей стороне закон. А закон на стороне директора — он единственный хозяин компании. Понятно, что нужно определённые движения сделать, чтобы его не поменяли: поставить запрет на регистрационные действия, отследить всё. Но могут поменять и без уведомления, даже учредителя поменять можно, и никто об этом не узнает — нюансов много.
— А где вы берёте жертву, сами ищете?
— Начиналось с того, что люди приходили сами. Объёмы постоянно росли, и когда оборот левого кэша вырос очень сильно, мы перестроили всю работу под новые условия. Раньше смотрели, искали, кого отработать. Сейчас уже слишком большая база, обычно сами звонят.
Но можно и подтолкнуть. Сделать так, чтобы клиент захотел кинуть своего. Говоришь ему: «Мы тебе кэш делаем под 15%, при этом 3% отдаём твоему родственнику. А так могли бы за 12% делать». Тот возбуждается, говорит: «Ничего себе, серьёзно что ли, родственник 3% берёт? Ну нах его!».
Не вопрос, продолжаем без родственника. А когда происходит кидок, то он уже ни к кому не придёт. Вот и всё. Суммы бывают хорошие: и по 30, и по 40 (миллионов. — прим.ред.) проходили. Но понятно, сразу такие суммы клиенты не ставят, надо поработать, раскрутить сначала.
— А своих клиентов кидаете?
— Нет, конечно. Свой кэш сами генерируем и никогда не делаем так, что просто захотели, и исполнили. Хотя в Москве есть команды, в основном из кавказцев — вот им не принципиально. Они берут пул клиентов, начинают помалу. А потом им понадобилось 100 млн сделать и они просто сотню клиентов по 1 млн исполняют.
Мы так не делаем. Хочет клиент кого-то отработать — мы проговариваем моменты и работаем. Если никто никого не хочет исполнять — работаем нормально дальше. Поэтому нам никто ни разу не говорил, что мы поступили некрасиво. Долгосрочные отношения для нас важнее. Если клиент сам себя плохо не поведёт, конечно. А просто так не меняем договорённости и не кидаем.
— Если вы взялись, вам можно помешать?
— Если директор наш, то мы это сделаем, 99%. Достаточно и учредителя — он владелец. Если есть инфа о счёте, где лежат деньги, то и без директора всё проходит гладко. Договоримся со всеми: с банками, с ментами и т.д.
Похоже, мошенников нисколько не смущает, что преступление не может быть благородным по определению, а такие понятия, как долгосрочные отношения и договорённости выглядят здесь, как насмешка.
В криминальную мясорубку летят армии «пешек»: дропов, бойцов, рядовых банковских менеджеров. Они гонятся за мелкой выгодой, помогая воровать у государства бизнесменам и чиновникам.
Но «обнальщик» убеждён, что он и его «коллеги» занимаются самым обычным бизнесом. Почему он сделал такой вывод — читайте об этом в заключительной части.
Откровения банковского мошенника Часть III: Хоть чиновник, хоть вор, хоть мент — без разницы
На рынке «обнала» давно уже не осталось принципов и понятий: каждый готов «кинуть» партнера, потому что в любой момент могут «отработать» и его самого. Парадокс, но бежать с заявлением в полицию никто не торопится: ну не признаваться же, что открыл компанию-однодневку, чтобы обмануть государство, а тебя самого обокрали? Или рассказывать, что директор твоих компаний — подставное лицо.
На чём же держится эта шаткая конструкция, где никому нельзя доверять? Нужные люди в нужных местах — они помогают украсть деньги, кому бы они не принадлежали. Всё зависит от суммы «благодарности».
О ТОМ, КАК ИМЕННО «ОБНАЛЬЩИКИ» ОРГАНИЗУЮТ РАБОТУ СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ.
— С банкирами сотрудничаете?
— Да, часто. Есть две категории людей из банков. Первая: операционисты или менеджеры. Они сидят за компами и видят счета только своих клиентов. Видят, например, что открыли компанию, по всем признакам схематозную (подставную. — прим. ред.), и легко могут слить её нам. Допустим, менеджер видит, что пошли обороты, и предлагает: давайте замутим?
Они ставят 115 (блокировка счёта по ФЗ-115. — прим.ред), и мы берём в работу: меняем директора, подключаем ментов, приставов, судей. Часто бывает достаточно сменить дира (директора. — прим. ред.). Он приходит, меняет учётную карточку (документ, который в кратком виде отражает необходимую информацию об организации — прим. ред.) и выводит деньги.
Справка:
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» даёт банкам право блокировать подозрительные счета.
Банки обязаны контролировать операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн. рублей. На практике встречаются блокировки и при меньших суммах поступлений. Банк имеет право приостановить движение средств по счёту на пять дней, фактически же может несколько раз продлевать этот срок, запрашивать дополнительные документы и всячески затягивать процесс разбирательства.
— Ещё есть СБ (служба безопасности. — прим.ред.), и другие: финмон, комплайнс (служба финансового мониторинга, compliance department – отдел контроля клиентов. — прим. ред.) Они мониторят сразу всех клиентов и видят много компаний. Находят, где давно на счетах лежат деньги и тоже сливают инфу.
Вот недавно нам слили компанию. На счёте лежало 4 миллиона. Стоял блок по 115, но прошло больше года, а деньги никто не трогал. Пробили, посмотрели выписки — да, типичная однодневка. Видимо, в какой-то момент что-то пошло не так — может, умер кто, или закрыли (дали тюремный срок. — прим.ред), или уехал за границу из-за уголовного преследования. Короче, инфа пришла — мы всё подготовили, дали процент СБ-шникам и пошли, отработали эту сумму.
Бывает, что создаются фишинговые сайты, которые ловят людей. Нам сливают лидов (потенциальных клиентов, привлечённых маркетингом. — прим.ред.), которые попались на фишинг, а мы выводим.
— Значит, у вас в банках есть свои люди?
— Да, в банках люди есть. Кто понимает, что могут быть полезны, часто сами нам пишут: я работаю там-то, могу делать то-то. Откуда узнают? И через знакомых, и на разных форумах, каналах. Мы тоже ищем людей, — это долгий и сложный процесс, но он окупается.
С менеджерами мы сначала нормально работаем: открываем компаниям счета, платим за это. Потом видим, что человеку интересно, предлагаем сливать данные и заработать больше. Например, если менеджер слил инфу о счёте, где лежит хорошая сумма, он получит примерно свою зарплату за год. Кто-то боится и отказывается, кто-то соглашается. Индивидуально подходим.
— А с полицией сотрудничаете? От них заявки были?
— Если и были, то сливали безопасники. Они сами бывшие менты, и обычно общаются между собой. Если у них нет таких, как мы, тогда они предлагают инфу своим ментам. Но у всех нормальных безопасников уже давно есть свои люди.
Процент за инфу такого рода — 10-20%. Но есть нюансы. 20 — это прямо отличная информация, когда всё пробили, деньги лежат давно, компания схематозная. Человек при этом ничего не делает, просто сливает инфу и получает бабки. Поэтому столько.
Ведь у нас тоже может что-то не получиться. Допустим, безопасник сливает, что есть счёт. А где гарантия, что он ещё кому-то не слил, или кто-то другой не слил? Мы всё подготовили, уже сменили дира, а там другие отработали. Денег нет. И кому предъявить? Но всё равно это окупается. У тех, кто понимает, как.
— Имеет значение, чьи деньги?
— Основное: чтобы это не было связано с бюджетом. Госконтракты всегда видно. По выписке смотрим, с кем компания сотрудничала. Если она в цепочке госденег, а ты её исполнишь, то может возникнуть большой «геморрой» и у тебя, и у твоих компаний. Так что бюджета не касаемся — работы без него хватает.
А так, не имеет значения. Хоть коммерс, хоть чиновник, вор, мент — без разницы.
— А если деньги криминальные, не опасно?
— Опасность есть всегда. Но схем много, и под каждую ситуацию придумываем новые, страхуемся. Криминалы не поедут убивать дира, — они тоже понимают, что он тут ни при чём. Им надо выйти на заказчика или исполнителя.
Мы делаем так, что исполнителя, а тем более заказчика, не найдёшь. На крупных ситуациях мы ставим директорами не то что не москвичей. Даже не россиян. Кого-то из бывших республик — туда точно не поедут. А если поедут и найдут, то физически ничего не сделают. Он скажет: приехал, заработал и уехал, ничего не знаю.
Если мы где-то прокололись и исполнителя можно найти, то ни к чему хорошему это не приведёт.
Из откровений нашего героя становится ясно, что «обнальные» схемы насквозь прошили всю банковскую систему, а доблестные правоохранители прекрасно знают, что происходит. Почему они не могут арестовать всех мошенников, и навести порядок? Дело не только в «сотрудничестве», но ещё и в том, что преступные группировки довольно хитро организованы.
Об этом читайте далее.