Мошенники придумали изощренный способ обмана, который начинается с обещаний быстрого заработка. Они убеждают, что доход зависит от вложенного бюджета, предлагая заработать до 50% за день. Для работы мошеннику нужны два аккаунта в Binance: один для перевода средств на другой.

💼 Как это работает?

🟠Сначала мошенник просит сделать небольшой перевод на поддельный адрес (например, eosndbinance или eosbndepnode) с меткой, связанной с его аккаунтом. Он тут же возвращает сумму с небольшой прибылью (1-3%), чтобы убедить жертву, что схема работает.

🟠Убедившись в «честности» схемы, жертва отправляет более значительную сумму (например, 479.5 EOS). Однако вместо возврата средств с прибылью мошенник просто переводит их на свой счет.

Мошенники создают поддельные аккаунты, имитирующие крупные биржи и системы (Binance, Bybit, и т.д.), чтобы замаскировать обман. Их целью является создание доверия у пользователей.

Будьте начеку! Не доверяйте схемам с быстрым заработком и всегда проверяйте, куда и кому отправляете свои средства. Вот список подозрительных аккаунтов, участвующих в подобных мошенничествах:

• Поддельные рекламные аккаунты: eospromosko1, eosbonusprom, promoactions, и другие.

• Фейковые аккаунты, имитирующие биржи: binance2usdt, okbtothenode, bybitsendeos.

• Поддельные системные аккаунты: root.eos, net.eos.io, wallet.

Всегда помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке! 🧀

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Занимаетесь Арбитражем крипты? Тогда эта информация для вас. Всё больше трейдеров сталкиваются с мошенничеством, которое может стоить вам не только прибыли, но и всего капитала. На первый взгляд схемы просты, но именно в этом их опасность — многие теряют деньги, доверяя мошенникам. Сегодня я расскажу вам о двух распространённых способах обмана: возврат средств через банк (чарджбэк) и отмена транзакции BTC. Прочитайте внимательно — это может спасти ваши средства.

⏺ Возврат средств (чарджбэк) / зависшая транзакция

Предположим, что вы успешно провели сделку на p2p-бирже. А чуть позже вам поступает звонок из банка, и говорят, что отправитель пытается вернуть деньги назад, говорит, что перевел мошенникам и т.п. И спрашивают, готовы ли вы вернуть средства. Разумеется, нужно отвечать нет.

Схема заключается в том, что злоумышленник звонит в банк, жалуется, что его обманули и просит банк вернуть транзакцию. Вроде бы, очевидно, что нужно отвечать отказом на просьбу о возврате, но почему-то некоторые соглашаются, и в итоге теряют и криптовалюту, и деньги.

Помните, что если вы пользовались проверенной биржей, например, Garantex P2P или Bybit P2P, и следовали ее правилам, то вы ни в чем не нарушали закон. Вашей вины нет, вы не мошенник, и возвращать деньги не должны. У вас имеется отчетность о сделках, подтвердить ее может техподдержка.

⏺Скам на отмене транзакции BTC

На этот раз вам пишет клиент с P2P-платформ и рассказывает историю о том, что он или его команда отмывают BTC либо просто в больших объёмах продают какую-то крипту. В ходе диалога он предлагает вам хорошую доплату, как правило, целых 2-10% к каждой сделки.

Вы соглашаетесь, а потом он просит вас принимать BTC на определённые кошельки и скидывает список таких кошельков. Все эти кошельки не являются мошенническими, но их объединяет то, что они отображают транзакции BTC до момента полного проведения.

Таким образом, вы скачиваете с официальных источников один из этих кошельков и скидываете BTC клиенту. Он делает перевод, этот перевод отображается у вас в кошельке, вы думаете, что деньги уже в пути и вот-вот придут к вам. Вы делаете перевод USDT в обмен на как бы отправленные вам USDT, а мошенник отменяет перевод при помощи особенностей сети BTC. Вы успешно заскамлены.

Мошенники постоянно находят новые способы вас обмануть. Не ведитесь на обещания легких денег и проверяйте каждый шаг. Знание схем, таких как чарджбэк и отмена транзакций BTC, даёт вам серьёзное преимущество перед злоумышленниками. Работайте только с надёжными платформами и будьте всегда на чеку.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

Способ первый

Вам на бирже пишет «служба поддержки» и просит перейти по ссылке или совершить еще какие-нибудь действия – якобы ваш аккаунт заподозрили в мошенничестве и нужно проверить его, иначе средства будут заморожены.

Никуда переходить не надо, вы потеряете деньги. Несмотря на то, что в нике у пользователя могут быть слова Support, Admin и т.д., нужно понимать, что настоящая поддержка не будет вам писать первая. На мошенника следует подать жалобу.

Способ второй, продвинутый

Мошенник заходит на ваше объявление о продаже крипты, естественно вместо того чтобы совершить оплату на ваши реквизиты, он просто подтверждает кнопкой факт оплаты и ждёт возможность подачи апелляции (на многих биржах после оплаты требуется немного времени, до 15 минут, чтобы появилась возможность подать жалобу). Спустя некоторое время он откроет апелляцию и обязательно напишет там что деньги отправил, но монеты не получил. И тут же далее он начнёт писать как от лица поддержки (просто перед каждым сообщением добавляя эмодзи и шрифт ⚠️"Support": ) пытаясь развести вас на подтверждение сделки + иногда отправит и нарисованный чек.

Ваша задача просто ожидать в этом чате уже реальной поддержки с баном проказника и соответственно разлока своих монет в данной сделке. Зачастую мошенник продолжает писать и после прихода поддержки в чат.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс

👮 Сегодня хочу рассказать вам про одну из популярных мошеннических схемах в P2P арбитраже и как от неё защититься.

⏺Параллельные сделки на одинаковую сумму (а также на разные суммы)

На ваше объявление откликаются одновременно два трейдера.

Оба оформляют заявку на одну и ту же сумму, например, 15 000 рублей (на самом деле это одно лицо, но вам об этом достоверно не известно). Такая ситуация уже изначально должна насторожить.

В процессе сделки один из аккаунтов переводит вам 15 000, и оба они нажимают подтверждение что перевели деньги.

Вы видите поступление и отпускаете криптовалюту. Если вы сделали это, выбрав не тот аккаунт, то потеряете криптовалюту, поскольку мошенник со второго аккаунта может открыть спор, и в этом случае вы окажетесь неправы, поскольку он перевел вам деньги, а вы не перевели ему криптовалюту.

Необходимо тщательно проверять, с каких аккаунтов вам переводятся деньги. Там и подтверждать. А для другого сделка отменится, потому что обмануть вас не удалось.

⏺Более хитрая схема – когда суммы не одинаковые, а разные:

Вы продаете криптовалюту суммарно на 400 000 рублей.

Поступает два ордера. Один на 100 000 рублей, второй на 200 000 рублей.

Вы видите, что ваш банковский счет пополняется на 100 000 рублей и одновременно тот аккаунт, где установлена эта сумма, ставит галочку, что оплатил.

Видя, что 100 000 пришли, вы отпускаете криптовалюту тому человеку, с которым у вас соответствующий ордер.

Затем вам поступает еще 100 000, и уже аккаунт с ордером на 200 000 ставит галочку. Оказалось, что первые 100 000 перевел именно этот человек, и теперь он ждет свою криптовалюту. А крипты у вас уже нет, потому что вы ее отпустили первому пользователю.

Конечно, оба аккаунта скорее всего управляются одним и тем же человеком. И благодаря такой схеме, он на ровном месте «заработал» криптовалюту на 100 000.

⏺Обезопасит от такого вида развода только внимательность.

В Арбитраже в целом можно потерять часть денег лишь из-за невнимательности. А еще в условиях сделки пишите, что принимаете оплату только одним платежом, если не используете условия верификации.

Никогда не спешите в сделках.

Больше интересного и полезного контента о криптовалютах и арбитраже в ТГ канале - КриптоМарс