Следователи подозревают, что эта платформа, насчитывающая около 17 миллионов клиентов, использовалась для преступной деятельности и отмывания денег с помощью более чем 19 тысяч активных аккаунтов продаж.
Источники из Федерального бюро расследований (ФБР) сообщили журналисту Оскару Бальдерасу, что среди наиболее активных пользователей было двенадцать аккаунтов, связанных с наркокартелями Синалоа и Халиско Нового Поколения.
1/2
С помощью этой платформы два крупнейших наркокартеля в течение нескольких лет использовали технику, известную как смерфинг, для совершения различных покупок криптовалют на сумму менее 7500 долларов США. Это позволяет преступникам оставаться анонимными и не превышать лимит, установленный мексиканскими властями для каждой операции.
Использование биткоинов для отмывания денег стало более распространенным, особенно среди наркокартелей, таких как картель Нового Поколения Халиско и картель Синалоа, по данным властей Мексики и США. По оценкам ООН по контролю над наркотиками за 2021 год, мексиканские картели отмывают около 25 миллиардов долларов в год только в Мексике.
Чтобы не превышать порог банковских транзакций в 7500 долларов, преступники часто делят свои незаконные наличные на небольшие суммы и размещают их на нескольких банковских счетах – метод, который называется "смурфинг", – говорится в отчете. "Hydra Market" был одним из крупнейших сайтов для таких операций.
Правительство Мексики также обнаружило способ отмывания денег мексиканскими картелями с использованием криптовалют. В связи с этим был принят закон, согласно которому все платформы для покупки цифровой валюты должны сообщать о переводах, превышающих определенную сумму. Эта сумма составляет 56 тысяч песо, что эквивалентно 2830 долларам США.
Первая столичная команда (PCC) — это одна из крупнейших и наиболее организованных преступных организаций в Бразилии. Считается, что ее участники присутствуют в большинстве штатов страны. Более того, PCC расширила свою деятельность за рубежом, как в странах Южной Америки, так и в Европе и Азии, осуществляя поставки кокаина во многие регионы мира. Известно, что они являются одними из главных поставщиков кокаина в Европу.
1/2
PCC насчитывает около 30 000 членов в 22 из 27 штатов Бразилии, а также в соседних странах, таких как Боливия, Парагвай и Колумбия.
Главная операционная база PCC находится в штате Сан-Паулу. Здесь около 8000 ее членов содержатся в 90 процентах тюрем.
По данным бразильской полиции, Маркос Виллианс Хербас Камачо, известный как "Маркола", является высшим руководителем преступной организации, который действует из тюрьмы. В настоящее время он отбывает двадцатилетний срок за незаконный оборот наркотиков. Заместитель командира Абель Пачеко, известный как "Вида Лока", находится в тюрьме в ожидании суда по обвинению в убийстве.
Самой масштабной атакой PCC стала скоординированная атака в 2006 году, когда члены PCC устроили масштабное восстание в знак протеста против перевода их членов в отдаленные учреждения.
Заключенные члены банды захватили более 70 тюрем по всей стране и удерживали в заложниках некоторых посетителей. В то же время группа совершила скоординированные нападения за пределами тюрем, в основном в Сан-Паулу. В результате этих нападений погибло 150 человек.
Также были атаки в 2012 году на правоохранительные органы. В течение нескольких месяцев полицейские, находящиеся вне службы, подвергались нападениям по дороге на работу и с работы, в магазины и т.д. Полиция приняла ответные меры: число убийств, совершенных полицией, резко возросло. Также поступили сообщения о многочисленных убийствах в местах продажи наркотиков со стороны групп бдительности полиции.
К декабрю волна насилия пошла на убыль. К концу 2012 года 106 полицейских были убиты в течение года.
Северо-Восточный картель(CDN)
Северо-Восточный картель – это мексиканская преступная организация, которая является одной из самых жестоких в Латинской Америке. Картель является одной из частей распавшегося картеля Лос Зетас, который известен своими террористическими атаками на мирное население страны. В настоящее время наркокартель поставляет наркотики в Соединенные Штаты Америки и страны Европы, перевозя их через Западную Африку и другие маршруты контрабанды наркотиков.
Главная операционная база картеля находится в пограничном городе Нуэво-Ларедо, который является одним из важнейших контрольных пунктов по перевозке наркотиков и нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Благодаря контролю над этим городом, Северо-Восточный картель является одним из самых могущественных и богатых наркокартелей в Мексике. Он получает многомиллиардные доходы не только от поставок наркотиков, но и за контроль над нелегальной миграцией на границе.
Также благодаря тому, что картель является приграничной преступной организацией, они являются одним из наиболее технологически развитых и хорошо оснащенных наркокартелей, перевозящих огромные партии оружия из Техаса, с которым они граничат.
Лидером Северо-Восточного картеля является Мигель Тревиньо Моралес, также известный как Z-40. До своего ареста в 2013 году он был руководителем наркокартеля "Лос Зетас", который координировал самые жестокие и массовые убийства, совершенные мексиканскими наркокартелями в истории. В настоящее время он отбывает срок в мексиканской тюрьме строгого режима, осуществляя контроль над организацией с помощью своей семьи, которая стоит во главе картеля.
Картель известен своими нападениями на правоохранительные органы и армию в штатах Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила. Кроме того, он также ответственен за массовые убийства мирных жителей, особенно в десятых годах, когда картель был частью Лос Зетас.
Самым жестоким преступлением, совершенное группировкой Лос Зетас под руководством нынешнего лидера Северо-Восточного картеля Мигель Тревиньо Моралеса, была резня в городе Альянде.
В ночь на 18 марта 2011 года атака на Альенде стала началом трехдневной зачистки города, расположенной всего примерно в 25 милях от границы с США. Резня в городе была настолько жестокой, что до сих пор неизвестно точное количество жертв. Лос Зетас разрушили 32 дома, убили людей и сожгли их тела в бензине (согласно свидетельствам, более 300 человек пропали без вести).
Клан дель Гольфо(AGC)
Клан дель Гольфо – это международная преступная организация, которая является одной из главных организованных вооруженных группировок (OAG) и наиболее влиятельным наркокартелем в Колумбии. Они контролируют более 45% оборота наркотиков по всей стране и управляют сотнями незаконных шахт. Их влияние распространяется на 22 из 32 департаментов Колумбии.
Главная база Клана дель Гольфо расположена недалеко от залива Ураба и его окрестностей, включая муниципалитеты Тьерральта и Валенсия в Кордове. Они также имеют сильное присутствие в колумбийских департаментах Антьокия, Кордова и Сукре, хотя и в меньшей степени.
Также Клан дель Гольфо имеет серьезные контакты в странах Южной и Центральной Америки, Мексики, США, а также в странах Европы и Азии.
Большинство членов Клана дель Гольфо ранее были связаны с ныне несуществующими Объединенными силами самообороны Колумбии и различными партизанскими группами, такими как Народно-освободительная армия. Это означает, что они имеют опыт преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и прямым запугиванием гражданского населения.
Известно, что в этом наркокартеле состоит до 1800 хорошо вооруженных и обученных партизан из различных ныне несуществующих военизированных формирований Колумбии.
Одной из последних атак совершенных Кланом дель Гольфо был ответом на экстрадицию своего лидера Дайро Антонио Усуга Давида.
В результате террора, устроенного боевиками Клана дель Гольфо, компании общественного транспорта приостановили свои услуги на территориях, контролируемых наркокартелем. После того, как предполагаемые военизированные формирования сожгли по меньшей мере 50 автомобилей, компании общественного транспорта приняли решение приостановить свои услуги.
В Кордове, Атлантико и Сукре, а также в некоторых районах Антьокии и Боливара, были закрыты магазины и школы. Жители Сесара сообщили в социальных сетях, что в их провинции также прекращается движение транспорта.
Местные жители из отдаленных районов Медельина, второго города Колумбии, сообщили, что банды, связанные с Кланом дель Гольфо, приказали закрыть магазины по соседству. Также в Барранкилье, крупном портовом городе на карибском побережье Колумбии, был сожжен автобус.
Картель Синалоа(CDS)
Картель Синалоа – одна из самых крупных и влиятельных мексиканских преступных организаций, которая занимается незаконным оборотом наркотиков. Она считается крупнейшей сетью по распространению наркотиков в мире и осуществляет поставки различных видов наркотиков, включая кокаин, героин, марихуану, метамфетамин, экстази и фентанил, в различные регионы мира, такие как США, страны Европы и Азии. Картель Синалоа получает огромные доходы от своей незаконной деятельности, которые могут достигать 39 миллиардов долларов в год.
1/3
Главной операционной базой картеля является город Кульякан в штате Синалоа.
Помимо этого, картель полностью контролирует штат Дуранго и имеет значительное территориальное присутствие в штатах Сонора, Чиуауа, Нижняя Калифорния и Сакатекас, а также распространяет свое влияние на многие другие регионы страны.
Также картель имеет серьезные контакты в странах Южной и Центральной Америки, США, Канаде, во многих странах Европы и Азии, а также в Африке.
В настоящее время картель возглавляют Исмаэль Замбада Гарсия, более известный как Эль Майо, и сыновья Эль Чапо, известные под общим именем «Лос Чапитос».
1/4
Помимо них, в картеле Синалоа существует несколько десятков более мелких организаций. Каждая из них имеет свои собственные территории, персонал, лаборатории, плантации и коррупционные сети, однако все они выступают под крылом либо фракции "Эль Майо", либо "Лос Чапитос".
Самой известной атакой картеля Синалоа на правительство Мексики стала Битва за Кульякан в 2019 году, когда колонна мексиканских военных и правоохранительных органов окружила дом Овидио Гусмана Лопеса, сына «Эль Чапо», в городе Кульякан. Их целью было задержать Гусмана для исполнения ордера, выданного американским судьей.
Но в течение нескольких минут после того, как колонна была обнаружена, направляющаяся в дом Овидио Гусмана, была проведена мобилизация всего регионального персонала картеля в городе Кульякан и близлежащих сельских районах, чтобы предотвратить эвакуацию мексиканских военных. Около 700 боевиков картеля начали атаковать гражданские, правительственные и военные объекты по всему городу.
Боевики картеля были хорошо оснащены: автоматическое оружие, бронежилеты, винтовки 50-го калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы
1/2
В результате, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор принял решение освободить Овидио Гусмана после того, как картель захватил огромное количество заложников, включая восьмерых военнослужащих и жилое помещение, где жили семьи военных в Кульякане. Картель угрожал утопить город в крови в случае отказа освободить Овидио.
Картель Нового Поколения Халиско(CJNG)
Картель Нового Поколения Халиско(CJNG) – это международная преступная организация из Мексики, которая занимается незаконным оборотом наркотиков. CJNG является одним из крупнейших картелей в стране с точки зрения территориального присутствия. Правительство Соединенных Штатов Америки считает CJNG наиболее опасным и агрессивным картелем в Мексике. Общая капитализация этого картеля оценивается в 50 миллиардов долларов.
1/3
Главной операционной базой картеля является штат Халиско.
Картель также имеет значительное территориальное присутствие в штатах Наярит, Мичоакан, Герреро, Мехико и Веракрус, а также распространяет свое влияние на многие другие регионы страны.
Также картель имеет серьезные контакты в странах Южной и Центральной Америки, США, Канаде, во многих странах Европы и Азии, а также в Африке.
Лидером организации является Немесио Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо».
Также в картеле есть шесть высокопоставленных командиров: "El RR", "El 85", "El Jardinero", "El 03", "El 08" и "El Sapo". Все эти командиры, как правило, участвуют в кампаниях в других штатах, которые направлены на захват большей территории для CJNG.
Одним из наиболее известных ударов CJNG по правительству была операция, произошедшая 1 мая 2015 года. Во время попытки захвата лидера CJNG, Немезио Осегера Сервантеса, известного также как «Эль Менчо», его личная охрана сбила военный вертолет с помощью гранатомета. В результате этой атаки погибло 9 солдат, включая некоторых оперативников FER.
Помимо этого, они постоянно устраивают нападения на правоохранительные органы и армейские подразделения по всей Мексике, используя в этих атаках крупнокалиберное оружие, бомбы, дроны, наземные мины и самодельные бронемашины.
Одна из атак на полицию произошла 6 апреля 2015 года. Боевики одной из вооруженных группировок картеля Новое поколение Халиско устроили засаду на конвой национальной гвардии на горной дороге в Сан-Себастьян-дель-Оэсте, штат Халиско. В результате этой атаки погибли 15 полицейских и пятеро получили ранения. Согласно полицейским отчетам, когда колонна полиции достигла участка дороги, окруженного горами, CJNG открыла огонь по полицейским подразделениям с боков, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и взрывчатку с бензином.
В этом списке я собрал преступные организации так называемого третьего поколения, которые используют терроризм для усиления своего влияния и открыто выступают против правительства своей страны, совершая постоянные нападения на правоохранительные органы, военных и политиков по всей стране.
Дуэйн Янг разыскивается властями с 8 декабря 2022 года после выдачи ордера на его арест окружным судом Южного округа Джорджии. Его обвиняют в преступлениях, связанных с распространением, продажей и хранением наркотиков.
По данным властей США, преступники Ghostface в основном вовлечены в незаконный оборот наркотиков, убийства полицейских и другие акты насилия на улицах и в тюрьмах Джорджии.
Янг был арестован в Эрмосильо, штат Сонора в Мексике, в марте этого года совместными усилиями ФБР и мексиканских правоохранительных органов. Однако, как выясняется, картель Синалоа мог сыграть ключевую роль в поимке этого человека.
В интервью для MVS Noticias, журналист Оскар Бальмен поделился информацией, полученной от источника в ФБР. Согласно этой информации, картель Синалоа, а точнее, фракция, возглавляемая сыновьями Эль Чапо, известные как Лос Чапитос, передали Дуэйна Янга правоохранительным органам. Они знали, что беглец из США скрывается в муниципалитете Эрмосильо, который контролируется картелем Синалоа.
Оскар Бальмен рассказал, что Иван Арчивальдо и его два брата были недовольны "антимексиканскими" заявлениями Янга. В результате этого, в начале прошлого месяца, Дуэйн Янг попал под анонимную наводку, которую люди, связанные с Лос Чапитос, передали Национальной гвардии в Эрмосильо 10 марта", – объяснил журналист.
На самом деле, передача этого преступника властям США была связана с попыткой улучшить их карму, поскольку они являются основными производителями и поставщиками фентанила в США. Это сделало их приоритетной целью для правительства США из-за вспыхнувшей смертельной эпидемии опиоидов, которая уносит жизни более 90 тысяч человек в год и за которую ответственны мексиканские наркокартели, в частности, сыновья Эль Чапо.
Кроме того, они хотели таким образом смягчить приговор своего брата Овидио Гусмана, который находится под следствием по обвинению в руководстве сетью картеля Синалоа, распространяющей фентанил и другие наркотики в США. Если ему будут предъявлены эти обвинения, то ему грозит пожизненное заключение в тюрьме строгого режима во Флоренции, где уже находится его отец Хоакин Гусман Лоэра, более известный как "Эль Чапо".
Группа людей, протестовавших против строительства автомагистрали Куапьястла-Куауанопалан в штате Пуэбла, подверглась нападению со стороны хорошо вооруженных лиц, которые прибыли на место протеста как минимум на двух пикапах.
Люди устроили демонстрацию после того, как строительная компания разрушила водопровод, оставив их без жизненно важной жидкости.
Этот инцидент был зафиксирован на видео, которое было опубликовано в социальных сетях. На видео видно, как группа людей, среди которых были женщины, старики и дети, бросились на землю из-за выстрелов из огнестрельного оружия.
Правительство ограничилось сообщением, что вооруженные люди являются жителями общины Куэста-Бланка. Однако внешние источники сообщили, что это члены преступной группы, возглавляемой двумя людьми, известными как "Эль Давид" и "Эль Боррего".
В Мексике члены наркокартеля захватили около 30 граждан Грузии, которые пытались пересечь границу страны и попасть в Соединенные Штаты. Согласно информации, захватчики требуют выкуп в размере 90 тысяч долларов за освобождение пленников.
Ранее сообщалось, что в Мексике наркокартель также похитил россиянку и потребовал выкуп у ее мужа.
МИД Грузии заявил, что уже связался с мексиканской иммиграционной службой, чтобы получить дополнительную информацию о ситуации и начать совместное расследование, в том числе для установления текущего местоположения похищенных.
Знакомый одного из пленников сообщил, что они содержатся в подвале, где в общей сложности находится 120 человек. В материале Mtavari говорится, что половина от суммы, которую запросил наркокартель, уже была выплачена.
Вероятно, организацией похищения людей занимался картель Лос Метрос или картель Циклонов, так как они контролируют территорию между городами Рейноса и Матаморосом, который является одним из главных путей нелегальной миграции и районом, где были похищены люди. Кроме того, только эти организации в указанном районе имеют ресурсы для удержания такого количества людей в плену, не опасаясь государственных властей и правоохранительных органов.
Считается, что самая богатая и могущественная организация, занимающаяся незаконным оборотом наркотиков, - это наркокартель Синалоа. Однако, это утверждение не совсем верно, поскольку в Мексике есть другая организация, благодаря которой картель Нового Поколения Халиско смог за короткий промежуток времени установить международные связи и создать серьезную коррупционную сеть в правительстве страны. Это позволило Эль Менчо взрастить мелкий и слабый региональный картель в одну из крупнейших преступных организаций в мире.
Основатель организации Los Cuinis
Абигаэль Гонсалес Валенсия родился, 18 октября 1972 года в штате Мичоакан.
Абигаэль был членом семьи Гонсалес Валенсия, которая на момент его рождения считалась одной из самых влиятельных в штате Мичоакан. В семье было 18 братьев и сестер. Они занимались выращиванием и поставкой марихуаны на территорию Соединенных Штатов Америки.
В 1980-х годах он нелегально иммигрировал в США и поселился в Калифорнии. Там он познакомился с Немезио Осегуэрой Сервантесом, будущим лидером картеля Нового поколения Халиско.
2 мая 1996 года Гонсалес Валенсия был арестован по обвинению в торговле наркотиками в Сан-Диего, штат Калифорния. Ему были предъявлены обвинения в производстве, хранении и распространении метамфетамина и кокаина в Фресно и Мадере, штат Калифорния.
13 января 1997 года Гонсалес Валенсия был освобожден после выплаты гонорара четырьмя людьми, которые в суде представились как Мигель Пиментель, Аида Пиментель, Эден Годинес и Мария Одинес. Суд обязал его явиться на слушание 28 апреля, но Гонсалес Валенсия сбежал в Мексику, где вскоре создал организацию, которая стала отмывать деньги для крупнейших наркокартелей.
Возникновения клана Валенсия
История клана Валенсия началась так же, как и многие криминальные семьи в Мексике: с бедного фермера в сельской местности. В этом случае это был Хосе Валенсия, фермер из муниципалитета Агилилла, штат Мичоакан.
В 1970-х годах Хосе Валенсия начал заниматься торговлей опиумом и марихуаной, выступая в качестве поставщика других местных наркоторговцев.
Не так много известно о ранних начинаниях семьи Валенсия в наркобизнесе, но к 1980-м годам их успех был настолько очевиден, что им пришлось начать скупать плантации авокадо, чтобы скрыть незаконное происхождение своих активов. Фактически, семья Валенсия стала известна как короли авокадо. Именно в это время клан начали называть картелем Миленио.
Картель Миленио
К 1990-м годам руководство картеля Миленио сменилось. Основателя Хосе Валенсию заменил Армандо Валенсия Корнелио, он же Эль Марадона.
В 2001 году колумбийский поставщик картеля Миленио, наркоторговец по имени Джино Брунетти, был схвачен и раскрыл личности своих мексиканских клиентов. В результате Валенсия Корнелио был схвачен в 2003 году.
Примерно в это же время влияние и сила картеля Миленио начало уменьшаться после того как Картель Мексиканского залива и его военизированная группировка Лос Зетас начали прямое вторжение на штат Мичоакан. В результате войны Лос Зетас убили нескольких видных членов семьи клана Валенсия.
Члены группировки Лос Зетас
В следствии этого члены клана Валенсии начали бежать из Мичоакана в соседние штаты.
Валенсия согласились переехать в гораздо более мирный штат: Халиско. Тем не менее, новое переселение потребовало от них сотрудничества с организацией, которая уже контролировала этот район, картелем Синалоа.
Картель Синалоа назначил Игнасио Начо Коронеля Вильяреала наставником картеля Миленио. Под его руководством семья Валенсия занялась производством кристаллического метамфетамина.
Игнасио Начо Коронель, лидер картеля Синалоа, который отвечал за штат Халиско.
Именно Начо Коронель познакомил клан Валенсия с китайско-мексиканским бизнесменом по имени Зенли-Йе-Гон. Химическая компания Йе-Гона Unimed импортировала эфедрин китайского и гонконгского производства в Мексику. Компания Ye-Gon стала одним из крупнейших поставщиков сырья клану Валенсии.
Зенли-Йе-Гон, китайский партнер клана Валенсия.
Начо Коронель был убит мексиканской армией в июле 2010 года и был заменен его племянником Мартином Бельтраном Коронелем на посту наставника картеля Миленио. Мартин был арестован в мае 2011 года, и его падение привело к внутренней борьбе за власть между двумя группировками Миленио, которая закончилась образованием того, что впоследствии стало известно как картель Нового Поколения Халиско(CJNG).
Los Cuinis
Есть заблуждение, что организация была создана в 2012 году, после распада картеля Миленио и образования картеля Нового Поколения Халиско. Однако Los Cuinis не начинали свою деятельность как организация по отмыванию денег для CJNG в 2012 году. На самом деле, они занимались отмыванием денег с 2000-х годов. В течение этого времени они были наняты картелем Миленио в качестве финансовых операторов. Когда картель Миленио перешел под покровительство Синалоа, они начали работать на Начо Коронеля, то есть они отмывали деньги картелю Синалоа.
Los Cuinis состоит примерно из 18 братьев и сестер: Абигаэль, Херардо, Арнульфо, Элвис, Эдгар Иден, Хосе Мария, Улисес Джовани, Маурисио, Хосе, Луис Анхель, Розалинда, Мариса Иветт, Ноэми, Беренис, Мария Елена, Эрика и Эбигейл. Эти братья и сестры составляют основное ядро Los Cuinis.
Примерная структура высшего руководства Los Cuinis.
Чтобы избежать конфискации активов или дальнейших расследований каждый раз, когда их имена появлялись в поле зрения следователей, братья и сестры Гонсалес Валенсия создали сеть подставных лиц для управления активами картеля. Некоторые из них были родственниками (т.е. супругами); в других случаях это их адвокаты и/или местные бизнесмены, которых они знают.
Los Cuinis, в отличие от других мексиканских картелей, согласно официальным данным США, не прибегают к насилию, что позволяет им избегать внимания со стороны СМИ и правительства.
Вашингтон описывает Los Cuinis и CJNG как две организации, которые можно назвать "семейной империей". Они владеют бесчисленными предприятиями, созданными исключительно для отмывания денег. Основные инвестиции Los Cuinis сосредоточены в секторе недвижимости.
Некоторые компании, которые занимаются отмыванием денег для Los Cuinis.
Расширение Los Cuinis от отмывания денег до международного оборота наркотиков в Европу и Азию.
Клан Гонсалес Валенсия и Los Cuinis начали инвестировать в Южную Америку в какой-то момент 2000-х годов. У них уже были налажены контакты в Колумбии и Боливии с торговцами кокаином, которые были их поставщиками, когда они были известны как картель Миленио. Однако мы не знаем точно, в какой момент они начали переводить свои активы в Южную Америку.
Вскоре после этого Абигаэль Гонсалес, помимо отмывания денег различных мексиканских наркокартелей, разработал стратегию, отличную от традиционной торговли наркотиками, например, картеля Синалоа.
Los Cuinis сосредоточились на партнерстве с наркоторговцами и нарко повстанцами из Колумбии и других стран Южной Америки для продажи кокаина и других наркотиков в Европу, не выходя на рынок Соединенных Штатов. Это было очень важно с точки зрения прибыли, которую они получили.
В разгар войны с наркотиками, которую развязал президент Фелипе Кальдерон в 2006 году в Мексике, Абигаэль Гонсалес объединил свои усилия с южноамериканскими наркоторговцами для оптовых поставок кокаина на европейские рынки. В то же время, картели Синалоа, Хуарес, Голфо, Лос Зетас и другие боролись за маршруты в Соединенные Штаты, используя кровопролитные методы.
Такая стратегия была выбрана так как Абигаэль Гонсалес понимал, что риск потерь во всех отношениях гораздо выше, если пытаться конкурировать с другими картелями за рынок США.
DEA подчеркивает, что именно Los Cuinis имеет лучшие связи за границей и связан с Революционными вооруженными силами Колумбии, поэтому они являются поставщиком кокаина номер один в Мексику из Колумбии, Эквадора и Перу.
В качестве примера, агент DEA напомнил, что несколько лет назад Япония конфисковала у организации, возглавляемой Абигаэлем Гонсалесом, самое большое количество метамфетамина, когда-либо зарегистрированное в Азии: более 200 килограммов.
Образование картеля Нового Поколения Халиско
Картель Нового поколения Халиско возник после того, как бывший глава картеля Синалоа Игнасио Коронель, также известный как "Начо", был убит мексиканскими силами безопасности в июле 2010 года.
Атака Мексиканских военных на лидера картеля Синалоа Игнасио Коронеля, он же Начо
К моменту смерти Начо Коронеля, Эль Лобо, лидер картеля Миленио был схвачен, и картель столкнулся с внутренними разногласиями, разделившись на две фракции: «La Resistencia» и другую фракцию, известную как «Torcidos». «La Resistencia» обвинила их в том, что они выдали Эль Лобо властям.
Los Torcidos возглавляли Немесио Осегуэра Сервантес, известный как "Эль Менчо", и Эрик Валенсия Салазар, известный как "Эль 85". Фракцию поддерживала организация Los Cuinis, которая предоставляла Эль Менчо и Эрику деньги и коррупционные связи в правительстве.
Эрик Валенсия Салазар, он же Эль 85
La Resistencia была возглавлена Рамиро Позосой Гонсалесом, известным как "Эль Молка". Эту фракцию поддерживали картель Лос Зетас.
Рамиро Позосой Гонсалес, он же Эль Молка
В вакууме власти, возникшем после смерти Начо, эти две группировки боролись за контроль над незаконным оборотом наркотиков в штате Халиско.
В результате войны, организация Эль Менчо довольно быстро смогла разгромить La Resistencia, получив финансовую поддержку от клана Валенсия.
В последующие годы организация Los Cuinis стала главным финансовым отделом картеля Нового Поколения Халиско, предоставив им свои международные связи для незаконного оборота наркотиков в Европе и Азии, а также контакты поставщиков кокаина из Южной Америки в Колумбии, Боливии и Перу.
Это привело к быстрому росту картеля Нового Поколения Халиско, который, благодаря деньгам клана Валенсии, мог вести агрессивную политику расширения, ведя войны на нескольких фронтах одновременно.
Заключение
Гонсалес Валенсия смог объединить CJNG и Los Cuinis в одну из самых успешных преступных организаций на западном полушарии. По оценкам правительства, общая капитализация картеля Нового Поколения Халиско и Los Cuinis составляет более 50 миллиардов долларов США.
В этом посте я хочу рассказать об опасном наркотике, поставки которого на территорию США почти привели к тому, что мексиканские наркокартели, в частности, картель Синалоа, могли быть признаны террористическими организациями.
Что такое Фентанил
Фентанил - синтетический опиоид, обычно используемый для лечения пациентов с хронической сильной болью или сильной болью после операции. Фентанил входит в список II контролируемых веществ, который похож на морфин, но примерно в 100 раз более мощный. Под наблюдением лицензированного медицинского работника фентанил имеет законное медицинское применение. Пациенты, которым назначают фентанил, должны находиться под наблюдением на предмет возможного неправильного применения.
Незаконный фентанил, в основном производимый в иностранных подпольных лабораториях и ввозимый контрабандой в Соединенные Штаты через Мексику, распространяется по всей стране и продается на нелегальном рынке наркотиков. Фентанил смешивают с другими запрещенными наркотиками для повышения эффективности наркотика, продают в виде порошков и назальных спреев и все чаще выпускают в виде таблеток, которые выглядят как законные рецептурные опиоиды. Поскольку официального надзора или контроля качества не существует, эти поддельные таблетки часто содержат смертельные дозы фентанила без какого-либо обещанного препарата.
Существует значительный риск того, что запрещенные препараты могли быть намеренно загрязнены фентанилом. Из-за его эффективности и низкой стоимости, наркоторговцы могли смешивать фентанил с другими наркотиками, включая героин, метамфетамин и кокаин. Это увеличивает вероятность возникновения смертельных взаимодействий между наркотиками.
В связи с тем, что мексиканские наркокартели стремятся монополизировать незаконный рынок фентанила, этот препарат был обнаружен практически во всех видах запрещенных веществ, включая кокаин, ЛСД, аддералл, метамфетамин, марихуану и так далее.
Картель Синалоа и главные поставщики фентанила
Картель Синалоа – это мексиканская транснациональная преступная организация, которая занимается незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время Синалоа считается крупнейшей сетью по обороту наркотиков в мире, осуществляя поставки кокаина, героина, марихуаны, метамфетамина, экстази и, конечно же, фентанила в США, Европу и Азию.
В настоящее время Синалоа состоит из нескольких крупных фракций, каждая из которых полностью независима от других.
Но сегодня мы сосредоточимся лишь на одной из них, которая является главными поставщиками фентанила в Соединенные Штаты Америки.
Организация Los Chapitos
Los Chapitos - являются одной из крупнейших организаций внутри картеля Синалоа. После ареста и экстрадиции Эль Чапо, его сыновья возглавили эту организацию.
Иван Гусман Салазар, являясь главным руководителем фракции, имеет полный контроль над ней, включая территории, маршруты контрабанды наркотиков, конспиративные дома, лаборатории, плантации, политические связи и коррупционную сеть в полиции и армии.
Хесус Альфредо Гусман Салазар - родной брат Ивана Гусмана, как сообщается занимает второе место в иерархии Los Chapitos.
Хесус Аьфредо контролирует операции по незаконному обороту фентанила в США. Он отвечает за доставку химических веществ-прекурсоров фентанила из Китая в Мексику и сбор доходов от продажи наркотиков для членов картеля Синалоа и их сообщников. Также он координирует незаконный оборот других веществ от имени картеля Синалоа, включая кокаин, героин, метамфетамин и марихуану.
Хоакин Гусман Лопес - родной брат Овидио Гусмана, ныне арестованного. Считается самым скрытным из братьев.
Хоакин Гусман Лопес тесно сотрудничает со своими братьями и отвечает за надзор за многими аспектами наркобизнеса Los Chapitos. Например, он участвует в управлении супер лабораториями, которые часто поставлялись сетью, управляемой братьями Лудимом и Луисом Альфонсо Самудио Лерма
В связи с тем, что эта организация является основным поставщиком фентанила в США, братья Чапитос в начале 2024 года были признаны самыми разыскиваемыми наркобаронами в мире по версии DEA.
Получение прекурсоров для фентанила из Китая
Чтобы получить прекурсоры фентанила, картель Синалоа заключил сделки с преступными организациями в Китае. Известно, что эти организации имеют тесные связи с правительством, которое закрывает глаза на перемещение большого количества оборудования и химикатов в Мексику.
Основным поставщиком в настоящее время является Чуэн Фат Ип, владелец, глава исполнительной власти и председатель Yuancheng Group (YCG) в Китае.
Чуэн Фат Ип предположительно является одним из самых продуктивных поставщиков анаболических стероидов в мире. Согласно обвинительному заключению Ип, в течение пятилетнего периода Ип был ответственны за производство и распространение незаконных анаболических стероидов на сумму около 280 миллионов долларов среди потребителей во всех 50 штатах, а также в 84 других странах.
После того, как договоренности с вышестоящим руководством были достигнуты, прекурсоры погрузили в контейнеры, которые затем погрузили на контейнеровозы, прибывшие в порты в Мексике. Там главный персонал порта полностью подкуплен и запуган картелем. В портах груз встречают доверенные лица картеля Синалоа, которые затем перевозят прекурсоры на склады организации.
Прекурсоры фентанила
Производство фентанила
Оказавшись в Мексике, прекурсоры или готовый фентанил перемещаются в подпольные лаборатории для переработки. Там, если это готовый фентанил, его прессуют в таблетки. Если они являются прекурсорами, то перед прессованием в таблетки они проходят элементарный процесс синтеза фентанила.
Фентанил очень сложно производить без некоторых ключевых прекурсоров.
Производство фентанила также значительно более опасно, чем производство метамфетамина. Это требует более строгой лабораторной дисциплины, чтобы избежать случайных передозировок, поддерживать определенный уровень контроля качества и даже проводить некоторые из необходимых химических реакций.
Бухгалтерские записи, найденные в лаборатории в Кульякане. Они свидетельствуют о почти ежедневном производстве от 7 до 26 килограммов фентанила.
Эксперименты на людях, проводимые Los Chapitos
Когда картель Синалоа готовит партию фентанила в подпольной лаборатории в Мексике, они иногда тестируют наркотики перед отправкой их на север покупателям в Соединенных Штатах.
“Двое обвиняемых провели эксперимент с фентанилом картеля на связанных людях”, – сказал генеральный прокурор Меррик Гарланд, раскрыв в пятницу множество новых обвинений против сыновей Хоакина “Эль Чапо” Гусмана, известных под общим именем Los Chapitos, и их приспешников из картеля. “В другом случае, эти обвиняемые экспериментировали с женщиной, которую им было приказано застрелить. Вместо этого они неоднократно вводили ей фентанил, пока она не получила передозировку и не умерла”.
Ввоз фентанила в Соединенные Штаты Америки
Подпольные лаборатории в Мексике перерабатывают китайские прекурсоры фентанила в фентанил и смешивают ИМФ с различными наркотиками. Мексиканские картели склонны использовать грубые методы для его производства: “они просто берут фентанил и размешивают его ложкой”, - сказал Дуг Коулман из DEA.
Затем нелегальный фентанил попадает на рынок США в сочетании с другими наркотиками.
Сеть распространения фентанила картеля Синалоа и Халиско в Соединенных Штатах Америки.
После пересечения границы его вместе с продуктами доставляют на грузовиках и автомобилях. Брикеты с фентанилом, тщательно упакованные и спрятанные в грузовиках, перевозят по шоссе от границы с Мексикой до крупных городов, где наркотики разгружаются, а затем их измельчают в пергамины. Заводы перекачивают миллионы этих пергаминов, и они распространяются по всей стране.
Начало эпидемии синтетических опиоидов в Соединенных Штатах Америки
В мае 2006 года произошел налет на первую лабораторию по производству фентанила в мексиканском городе Толука. В то время было высказано предположение, что в период с 2005 по 2007 годы около 1000 человек погибли на северо-восточном побережье США в результате применения фентанила, произведенного в этой лаборатории.
Тем не менее, общественное беспокойство по поводу массового использования фентанила началось в 2017 году, когда рост смертельных передозировок вызвал глобальный интерес к использованию наркотика, который привел к смерти почти 100 000 американцев в период с мая 2020 года по апрель 2021 года.
Сложился своего рода негласный консенсус в отношении того, что именно в течение 2017 года преступные организации, работающие по обе стороны американо-мексиканской границы, начали смешивать фентанил со своими обычными продуктами (героин, кокаин и другие химические вещества), чтобы вызвать зависимость у потребителей и создать стабильную клиентскую сеть.
Производство фентанила в Мексике с 2010 по 2022 год.
Разноцветные таблетки фентанила
Управление по борьбе с наркотиками информирует общественность о тревожной тенденции распространения красочного фентанила по всей территории Соединенных Штатов.
В августе 2022 года DEA и правоохранительные органы изъяли ярко окрашенный фентанил и таблетки фентанила в 18 штатах.
В СМИ эта тенденция получила название “Радужный фентанил” и, по-видимому, является новым методом, используемым наркокартелями для продажи детям и молодежи вызывающего сильное привыкание и потенциально смертельного фентанила, изготовленного в виде конфет.
Радужный фентанил — таблетки и порошок с фентанилом, которые выпускаются различных ярких цветов, форм и размеров, — это преднамеренная попытка наркоторговцев распространить зависимость среди детей и молодежи”, - сказала администратор DEA Энн Милгрэм.
Министерство Юстиции и DEA выдвигают обвинения против Los Chapitos
После выдвижения обвинений в адрес Los Chapitos, они стали приоритетной целью для правительства Соединенных Штатов Америки. За поимку большинства высокопоставленных лиц была назначена большая награда, включая братьев Чапитос. За каждого из братьев была назначена награда в размере 10 миллионов долларов.
Братья Чапитос, являющиеся руководителями Los Chapitos.
Администратор DEA Энн Милгрэм заявила: "Эти обвинительные заключения являются доказательством нашей непоколебимой приверженности борьбе с незаконным оборотом наркотиков и обеспечению безопасности нашей страны". За последние полтора года DEA активно внедрялось в картель Синалоа и сеть Chapitos, получив беспрецедентный доступ к высшему руководству организации и отслеживая их действия по всему миру. Я благодарна сотрудникам DEA за их исключительную работу по этому делу, которое является началом нашей работы по ликвидации каждой части преступных картелей, которые убивают американцев с рекордной скоростью.
Санкции Соединенных Штатов Америки против высокопоставленных членов Los Chapitos и колумбийских наркоторговцев, с которыми они сотрудничали
Все счета и ресурсы этих людей в финансовой системе США были заморожены, в дополнение к запрету любому гражданину США вести бизнес с этими лицами.
Министерство финансов США через свое Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против 9 человек, членов ячейки Los Chapitos, и колумбийца, лидера Клана Галф, за их роль в операциях по международному обороту наркотиков, таких как фентанил.
21 штат призывает Джо Байдена признать мексиканские наркокартели террористическими организациями
Генеральные прокуроры 21 штата направили письмо президенту Байдену и госсекретарю Энтони Блинкинус просьбой к администрации объявить мексиканские наркокартели террористическими организациями.
Официальные лица отметили, что в прошлом году от передозировки наркотиков погибло более 100 000 американцев, и почти две трети из них были связаны с синтетическими опиоидами, такими как фентанил. Они сослались на Управление по борьбе с наркотиками, заявив, что мексиканские наркокартели импортируют сырье из Китая, используют его для производства опиоидов по низкой цене и незаконно транспортируют эти запрещенные наркотики в Соединенные Штаты.
Но генеральный прокурор Республиканской партии заявил, что картели угрожают национальной безопасности США помимо самих наркотиков, создав вооруженные силы для защиты своей торговли от конкурирующих картелей и мексиканского правительства.
Они заявили, что картели убивают правительственных чиновников и соперников, убивают американцев на южной границе и принимают участие в вооруженном мятеже против мексиканского правительства.
Кандидат в мэры в штате Мичоакан, убитый неделю назад наркокартелем.
Они заявили, что отнесение этих групп к террористическим организациям предоставит правоохранительным органам штата и федеральным расширенные полномочия замораживать активы картеля, отказывать его членам во въезде в Соединенные Штаты и даст прокурорам возможность добиваться ужесточения наказаний против тех, кто поддерживает картели.
Нынешних усилий по противодействию распространению наркотиков недостаточно, утверждали они.
