Мексиканские наркокартели отмывали деньги через ранее существовавший российский онлайн-наркомагазин "Гидра"
Следователи подозревают, что эта платформа, насчитывающая около 17 миллионов клиентов, использовалась для преступной деятельности и отмывания денег с помощью более чем 19 тысяч активных аккаунтов продаж.
Источники из Федерального бюро расследований (ФБР) сообщили журналисту Оскару Бальдерасу, что среди наиболее активных пользователей было двенадцать аккаунтов, связанных с наркокартелями Синалоа и Халиско Нового Поколения.
С помощью этой платформы два крупнейших наркокартеля в течение нескольких лет использовали технику, известную как смерфинг, для совершения различных покупок криптовалют на сумму менее 7500 долларов США. Это позволяет преступникам оставаться анонимными и не превышать лимит, установленный мексиканскими властями для каждой операции.
Использование биткоинов для отмывания денег стало более распространенным, особенно среди наркокартелей, таких как картель Нового Поколения Халиско и картель Синалоа, по данным властей Мексики и США. По оценкам ООН по контролю над наркотиками за 2021 год, мексиканские картели отмывают около 25 миллиардов долларов в год только в Мексике.
Чтобы не превышать порог банковских транзакций в 7500 долларов, преступники часто делят свои незаконные наличные на небольшие суммы и размещают их на нескольких банковских счетах – метод, который называется "смурфинг", – говорится в отчете. "Hydra Market" был одним из крупнейших сайтов для таких операций.
Правительство Мексики также обнаружило способ отмывания денег мексиканскими картелями с использованием криптовалют. В связи с этим был принят закон, согласно которому все платформы для покупки цифровой валюты должны сообщать о переводах, превышающих определенную сумму. Эта сумма составляет 56 тысяч песо, что эквивалентно 2830 долларам США.