Pissedoffbanana

Показательная история произошла на днях в узбекском сегменте Интернета (пруф на официальное СМИ №1 и №2 для тех, кто любит жаловаться на мои посты модераторам).

С чего все началось. Под одним из открытых постов об обсуждаемом сейчас сносе дома №78 с еще проживающими в нем людьми, некий Исмаил Бахадыров набросился на некоего Максима Черникова. В процессе досталось и другим комментаторам, защищавшим жильцов и критиковавшим мэрию Ташкента. В ход пошли оскорбления на национальной почве и призыв к русскоязычным комментаторам «убираться в Россию», в грубой форме. Знакомая история для многих, кто застал Узбекистан в 90х.

Пост №2 (источник): все скриншоты переписки и завязка истории.

Вот только господин Бахадыров не учел, что Максим Черников – хорошо известный в Ташкенте администратор группы «ТЧСЖ и как с ними жить». В свободное от работы инженером время, он помогает горожанам бороться против не совсем законных методов работы местной исполнительной власти, а также периодически выступает в СМИ, критикуя «инновационные» решения властей в сфере ЖКХ.

Казалось бы, тривиальное дело – какой-то неадекват в одной из бывших союзных республик задевает русских, где сейчас такого не бывает? Но нет, те немногие русскоязычные, еще оставшиеся в Узбекистане, не привыкли спускать такое на тормозах. Максим не стал ввязываться в перебранку, а поступил умнее – заскринил все комментарии, сделал пост в своей группе (см. выше) и написал заявление в МВД. Спохватившись, Исмаил быстро удалил свои комменты и заблокировал всех причастных. Но было уже поздно.

В процессе выяснилось, что жесткий чувак, обещавший «сильно не бить», является членом Либерально-Демократической Партии Узбекистана (кстати, членом этой партии является и действующий президент Узбекистана).

Оцените интеллект – он даже не позаботился о том, чтобы убрать со своей страницы на Фейсбуке фотографию своего членского партбилета с ФИО и регистрационным номером, данные о месте своей учебы, коей оказался Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации(оцените иронию ситации)и другую информацию, которая могла способствовать его идентификации и последующему привлечению к ответственности.

На Пикабу запрещено выкладывать личные данные третьих лиц, а упомянутый товарищ удалил свой профиль с Фейсбука. Поэтому если я выложу его партбилет и другие фотографии, сохраненные из его профиля, то нарушу правила. Делать этого я, конечно же, не буду. Однако все необходимые пруфы можно найти выше, по ссылке на оригинальный пост.

Далее встал справедливый вопрос: а что, если Исмаил – вовсе не Исмаил? Что если и не было никакого мальчика? Что если его просто подставили, а он сам – совершенно обычный чувак, который живет со всеми в мире и согласии? Резонный вопрос. Но как оказалось, напрасный.

Пост №2 (источник): продолжение истории и видео-извинения Исмаила Бахадырова, которыми он фактически признает то, что комментарии оставлял он сам.

Почему извинение записано на видео? Потому что, и это самое веселое, данный персонаж, с яростью отправлявший русских «убираться в Россию», все еще является студентом питерского СПбГУГА, где обучается на диспетчера!

Для тех, кто не знает, Узбекистан регулярно отправляет будущих специалистов в авиационной сфере (пилоты и диспетчеры) на обучение в российские вузы, т.к. готовить их своими силами не может.

Что сподвигло данного молодчика принести эти явно неискренние извинения, которые к тому же, по всей видимости были записаны в одном из туалетов между парами? Оказалось, что руководитель районного отделения партии УзЛиДеп Нуриддин Зайниддинов, является хорошим знакомым Максима Черникова.

Максим Черников – не фото второй слева. Нуриддин Зайниддинов – руководитель районного отделения УзЛиДеп – крайний справа. Именно к его району был приписан Исмаилов Бахадыр.

Руководители партии, которые быстро осознали те имиджевые неприятности, которым им грозит выходка Исмаила Бахадырова, оперативно встретились с Максимом и продемонстрировали ему данное видеоизвинение, которое также было выложено на Фейсбуке (см ссылку выше).

Этим дело не ограничилось, и Исмаила Бахадырова быстренько исключили из партии УзЛиДеп. за «аморально-политическое, неэтическое, дискредитирующее поведение».

Пост №3 (источник): Протокол исключения Исмаила Бахадырова из партии.

Но это еще не конец истории, поскольку сам Максим Черников вовсе не собирается забирать свое заявление из МВД! А значит, что к 21-летнему узбекскому разжигателю будут приняты новые предусмотренные законодательством меры.

Важное замечение! Данный пост не призван создать впечатление, что все узбеки такие, как данный товарищ. Как раз напротив. Прикрепляю скриншоты некоторых комментариев из оригинальных постов на Фейсбуке об этой истории:

А также скрины комментов под этой же историей из крупного информационно-развлекательного сообщества Troll.uz на Фейсбуке:

Мораль: быть злым и тупым, да еще одновременно – не нужно, это плохо для кармы. Всем добра!

Ранее я уже писал об этом: (видео) В Ташкенте сносят дом с людьми внутри

Ситуация с домом 78 в центре Ташкента (набережная Анхора) является частью ужасающей по своим масштабам «строительной» кампании, развернутой властями Узбекистана. В рамках кампании сносят не только жилые дома с людьми по всей стране, но и исторические здания.

См. также: «Вы решили уничтожить народ?» Мощнейшее выступление простой женщины на встрече с мэром Ташкента против незаконного сноса жилых домов

Утром 24 февраля жительница дома №78 на набережной Анхора в Ташкенте Хосият Холматова сообщила «Газете.uz», что в доме не работает отопительная система. По словам женщины, несмотря на запрет городской администрации на снос нерасселенных домов и видеоролик хокимията [мэрии] о соблюдении всех прав собственников, здание еще не покинули жители минимум трех квартир (в ролике говорится: «В доме остается всего одна жительница»). «Газета.uz» отправилась на место, чтобы поговорить с оставшимися жителями.

Половина крыши дома №78 уже отсутствует. Третий этаж с левой части здания разобрали. Груды кирпичей и мусор окружают дом. Ревут моторы грузовиков и крупной техники. Во дворе над костром кипит котел, вокруг стоят люди, сушится чье-то выстиранное белье. Руины. После увиденного в подъезд зайти по-настоящему страшно.

Хосият Холматовой 63 года. Ей тяжело передвигаться из-за артрита. Женщина проживает с матерью, которой 86 лет. Председатель Центра по управлению муниципальными активами города Отабек, не пожелавший назвать свою фамилию, обещал найти женщинам временное жилье и перевезти их в крайнем случае 20 февраля. Но пенсионерки до сих пор живут в квартире, заставленной коробками.

«Сначала Отабек нашел нам квартиру на четвертом этаже на Каракамыше. Из-за артрита я не могу подниматься по лестницам, поэтому я отказалась. Потом он передал нас риэлторам. Они находили нам квартиры по 200 долларов с предоплатой за три месяца, а хокимият выделяет только 4,2 млн сумов на три месяца [~$500]. У нас нет свободных средств на аренду жилья», — рассказала женщина.

В субботу всех жильцов дома предупредили об отключении газа и воды на два часа. К вечеру воду дали. Отопление тоже включили.

«Вода пошла по трубам, но, видимо, в котел не попала. Отопительная система не работает. Вчера вечером приходили из котельной, сегодня тоже. Вода в батареях течет, но они холодные», — сообщила Хосият Холматова.

Дом, в который должны были переселить Холматовых, обещали сдать в феврале. Теперь заселение перенесли на март. Хосият Хасанбаевна утверждает, что в гарантийном письме не указано, когда будет сдан дом и будет ли хокимият дальше оплачивать аренду квартиры, если сроки снова сдвинутся.

«Я уже не верю устным обещаниям. Мне говорят: как это мы, государственные деятели, можем вас обмануть. Но мои соседи ездили смотреть дом на Кары Ниязова, в котором мы выбрали квартиру. По их словам, работы еще много, месяца на три».

Женщинам страшно жить в таком доме. Грохот и стук не смолкают. Когда ломают стены или крышу, дом начинает трясти, как при землетрясении.

«Мама вчера хотела выйти на улицу. Никого нет ведь вокруг. Она очень испугалась. Я специально не пустила ее, потому что мне показывали фотографии дома, а мама не знает, что он сломан и мы продолжаем жить в таком доме. Нас пугает, что здание ломают, не расселив всех. Я хочу отправить маму к родственникам, но она не хочет меня оставлять здесь одну. А я не могу поехать с ней, потому что в Маргилане очень холодно».

На третьем этаже пока еще целого подъезда живет Любовь Михайловна с дочерью Татьяной 63 лет.

«Нам страшно здесь жить, но мы съезжаем 27 февраля, в среду. Сегодня мне исполнилось 87 лет, и вот такой сюрприз мне на день рождения, — женщина заплакала в дверях квартиры, отгоняя лающую собаку. — Вчера не было газа, воды, отопления. Это издевательство над людьми. Мы еще не выехали, а нам уже все обрезают. А у меня тоже давление, ноги болят».

«В таких условиях жить нельзя. А квартиры в аренду очень дорогие. С вещами не пускают, с животными тоже. Везде просят не менее 200 долларов, еще и риэлторам надо заплатить», — сетует Любовь Михайловна.

По крыше в это время ходят люди. Показалось, что здание пошатнулось и встало на место. В среду семья переедет на 7-й квартал Юнусабадского района. На предложенные государством деньги удалось найти двухкомнатную квартиру, в которой нет даже газовой плиты и душа.

«Нам должны дать квартиру на улице Байналмилал (Сеульская набережная). Говорят, что завершили строительство на 90%. В таком случае разве не могли они достроить дом и переселить нас сразу в новую квартиру без двойных переездов? Отабек нам еще сказал, что они оплатят машину только один раз. Второй раз мы должны будем платить сами», — рассказала Любовь Михайловна.

На первом этаже живет Эркин с женой и 10-летним сыном с инвалидностью. У них две квартиры в доме, поэтому хокимият выделил им средства на аренду жилья в два раза больше. Эркин не может переехать раньше 1 марта, потому что найденное жилье еще не освободилось.

«Мы не особо страдаем из-за каких-либо лишений. Мы редко бываем дома, но когда мы здесь, в доме перманентный шум, грохот. Ходить у себя в квартире в одежде — тоже не совсем правильно. Да и перетерпим мы холод, но как же ребенок?» — спрашивает мужчина.

Тем временем приехал руководитель Центра по управлению муниципальными активами Отабек. Он заявил, что здесь нет ничего страшного. Если кто-то разбирает дом вручную, ничего не рухнет.

«Почему столько людей выехали отсюда и только они остались? — спросил Отабек. — Хокимият всем дал одинаковые дома. Хосият-опа хотела взять квартиру на Кары Ниязова. Мы не должны искать им жилье. В постановлении Кабинета Министров №97 сказано, что хокимият ищет временное жилье только тем, у кого был изъят земельный участок. О квартирах там нет ни слова. Но мы искали квартиры. А если я не нашел, что я еще могу сделать?»

«Вот смотрите, — говорит Отабек, показывая на здание, — это дом. Не ищите грязь. А тяжелая техника стоит здесь для строительства моста».

«Если дом не будет достроен за три месяца, хокимият продолжит оплачивать жилье. Это не нужно прописывать в гарантийном письме. Хокимият оплатил аренду жилья еще за четыре месяца жителям махаллей „Сузук-ота“ и „Кох-ота“. Государство же не будет выбрасывать своих людей на улицу. Об этом даже нельзя думать, потому что думать так, значит, не верить своему государству. Надо верить своему государству как своему отцу. Мы всем оставшимся жителям бесплатно привезли пяти-, десятилитровые баклажки питьевой воды. Если бы мы хотели чего-то добиться, мы бы привезли им воду, как думаете?» — добавил Отабек.

Вечером Хосият Холматова сообщила «Газете.uz», что хокимият переселит ее с матерью в новостройку в махалле «Обод макон».

Неделю назад замхокима Шайхантахурского района по строительству Бехруз Хакимов заверил, что запретил демонтаж дома №78. Но дом начали ломать, а действия по переселению социально уязвимых граждан не были предприняты до приезда корреспондента на набережную.

Редакции не удалось получить комментарии районного хокимията. Мы продолжим следить за развитием событий и переездом жильцов.

UPD. Комментарии от журналистов  Gazeta.uz – Сабины Бакаевой (автор данного репортажа) и Никиты Макаренко:

На фото улочка по адресу 101 Rose Street South Lane в Эдинбурге, где зарегистрирована Corso Solutions LP – фирма с уставным фондом всего 99 фунтов стерлингов, которая участвует в проекте Tashkent City.

Представляю перевод свежего расследования Open Democracy The strange connections of Tashkent City’s “British investor” по грязным схемам и теневым оффшорам, участвующим в мега-проекте Tashkent City.

С английским у меня не очень, поэтому заранее сорян за кривые фразы. Старался, как мог. Материал считаю очень важным всем, кто интересуется «новым» Узбекистаном и проходящими в нем сейчас преобразованиями.

Краткое резюме материала: в строительстве Tashkent City в Узбекистане участвуют как минимум две оффшорные компании, чьи владельцы скрываются под слоем многочисленных подставных фирм-однодневок. Одной из ключевых фигур в схеме является Вячеслав Чарыев – гражданин России, который занимается регистрацией и продажей готовых оффшорных фирм по всему миру. Многочисленными компаниями Чарыева управляют директора-номиналы из Индии, которые получают $50 за одну зарегистрированную на себя фирму. Дальнейшее исследование связей между номинальными лицами и связанными с ними подставными фирмами по всему миру, вывело журналистов Open Democracy в том числе на мексиканский картель Синалоа и даже Хезбаллу. Но об этом говорится не много и только в конце, где я уже не переводил.

Собственно, перевод материала

Все больше вопросов возникает по поводу участия фирм с организационной формой “Шотландское ограниченное партнерство” (распространенная форма для оффшорных компаний) в крупном ре-девелоперском проекте в Узбекистане, включая их международные корпоративные связи.

Одним из необычных девелоперов вовлеченных в проект выглядит Corso Solutions LP. Зарегистрированная в Эдинбурге (Шотландия) компания, не имеет ни вебсайта, ни контактных деталей, и никакой заметной бизнес активности. И тем не менее прошлой осенью она была названа в числе иностранных инвесторов Tashkent City – гигантского редевелоперского проекта в центре столицы Узбекистана. Open Democracy выяснили, что Corso Solutions имеет связи с теневой международной сетью, которая предоставляет услуги по регистрации компаний, включая механизмы для отмывания денег.

Ташкент Сити – проект на $1.3 миллиарда долларов будет включать целый ряд торговых и бизнес-центров, люксовых апартаментов, парков в столице, это часть плана президента Шавката Мирзиёева по ребрендингу Узбекистана как дружественной для инвесторов, современно и открытой столицы на западный манер. При бывшем президенте Исламе Каримове, которой правил страной до самой своей смерти в 2016, страна страдала от коррупции на самом высоком уровне, с участием оффшорных схем, а иностранные инвесторы оказывались вовлечены в теневые сделки.

В декабре 2018 другое расследование Open Democracy выявило, что один из трех иностранных инвесторов в Tashkent City, немецкая компания Hyper Partners GmbH, по всей видимости скрывает своих настоящих владельцев за несколькими слоями корпоративного владения (фирма владеет фирмой итд). На основе связей Hyper Partners и информации о владельцах, мы предположили, что несколько владельцев компании могут быть группой Уйгурских бизнесменов из Казахстана и Синьцзяня (Китай), и что источники этой фирмы и связанные с ней финансы должны быть проверены.

В ответ на наш репортаж о Hyper Partners, мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (на фото ниже) заявил на пресс-конференции:

«Не важно, вчера создана эта компания, позавчера. Но я могу показать вам, что проект осуществляется. Они начали работу, это не наша компетенция спрашивать, кто, откуда у них деньги, как они через банк прошли. Самое главное — проект осуществляется, самое главное — иностранная компания вкладывается в наш рынок. Если мы у каждого инвестора будем спрашивать бенифициара, то можно закрыть ворота Узбекистана, сюда никто не придет»

Согласно администрации проекта Ташкент Сити, все решения о выборе инвесторов принимает совет, участниками которого является премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, мэр Ташкента и другие представители министерств и ведомств.

Итак, мы выяснили, что руководство Corso Solutions работает на международную группу компаний, чьи подразделения связаны со схемами по отмыванию денег. Эти активности поднимают больше вопросов о природе иностранных инвестиций в Ташкент Сити и конкретных инвесторах, с которыми предпочитает работать правительство Узбекистана.

Переулки Эдинбурга

Corso Solutions LP зарегистрирована как Шотландское Ограниченное Партнерство (Scottish Limited Partnership или SLP) в Эдинбурге в мае 2017, с юридическим адресом 101 Rose Street South Lane и 99 фунтами стерлингов в уставном капитале (см. заглавное фото).

Расположенное в крошечном переулке столицы Шотландии, здание 101 по улице Rose Street South Late является домом для 1653 организаций, если верить базе данных корпораций Великобритании OpenCorporates database [тут мне не удалось проверить данное утверждение, попробуйте сами, используя эту базу]. Консультант по финансовым преступлениям Грэхэм Бэрроу говорит, что данный адрес в Эдинбурге обычно используется в качестве подставного.

В соответствии с реестром компаний Великобритании, Corso Solutions не вела никакой активности, включая таковую на своих счетах, с момента своего создания. Как сообщает Шотландская газета The Herald, компания должна была обнародовать имя своего владельца (“человека имеющего значительный контроль”) после того, как вступили в силу изменения в законе о Шотландских Ограниченных Партнерствах в 2017 году. Опасения ситуаций были озвучены CA News в сентябре 2018, журналисты которой написали:

Наконец, в прессе прошла информация, что инвестором также выступит британская компания Corso Solutions LP, однако, непонятно, по какому лоту она будет вкладывать свои средства, в каком размере и на каких условиях. О ней нам известно только, что она создана 26 мая 2017 года. Своего вебсайта у нее нет. А совладельцами этой фирмы являются некто Араскокумар Жайараман и Дипарк Девидас, последний из которых внес только £99 в качестве своего взноса в уставной капитал. В британском реестре зарегистрированных компаний по этой фирме нет еще никаких финансовых отчетов и данных о количестве сотрудников.

В отчете “Оффшор в Великобритании” (Offshore in the UK) от 2017 года команда журналистов Transparency International и Bellingcat утверждают, что минимальными требованиями по регистрационным документам и внешней респектабельностью, связанной с Шотландскими Ограниченными Партнерствами, “все сильнее злоупотребляют в целях отмывания денег”. В октябре The Herald сообщил, что ШОПы (SLP) используют в многомиллионных инвестиционных схемах в производственных и хлопковых проектах в Узбекистане.

В сентябрьском материале Podrobno.uz называет Corso Solutions LP (скриншот ниже) иностранным инвестором вместе с Hyper Partners GmbH. Это было первое упоминание узбекских СМИ о данных инвесторах в Tashkent City. С тех пор мы не смогли найти какую-либо информацию о настоящей природе инвестиций Corso Solutions, а сама компания не упоминается на официальном сайте Tashkent City.

Когда Радио Озодлик (Узбекская служба Радио “Свобода”) связывалось с администрацией Tashkent City в октябре 2018 года относительно Corso Solutions, официальный представитель по иностранным инвестициям заявил, что информация об одобренных иностранных инвесторах проекта, включая Corso Solutions является “коммерческой тайной”. Мы так же не получили ответа от администрации Tashkent City, когда связывались с ними в январе 2019.

Согласно Грэхэму Барроу, недостаток прозрачности вокруг владельцев Corso Solutions – немедленно вызывает большие опасения.

“Владельцы Corso Solutions LP нарушают несколько требований законодательства Великобритании и могут быть оштрафованы или заключены в тюрьму на срок до двух лет. Но кого именно они должны арестовать или оштрафовать? Компания не смогла подчиниться требованиям и предоставить имена людей с наибольшим контролем”.

Знакомьтесь с мистером Чарыевым

Corso Solutions LP имеет двух зарегистрированных партнеров: граждан индии Deepak Devidas Shetty (основной партнер) и Arasakumar Jayaraman (ограниченный партнер). Поиск по базам данных компаний Великобритании показал, что Джаяраман и Шетти оба участвуют в большом количестве подобных компаний, которые формируют группу фирм-однодневок вместе с Corso Solutions.

Оба мужчины указаны, как директора компаний, которые либо имеют связи, либо были основаны гражданином России Вячеславом Чарыевым – директором сети международных организаций.

Например, Шетти заменил Чарыева в качестве директора в Winlinebet Ltd в июне прошлого года. В ноябре Шетти подписывал счета 2017-2018 года для DDD Media LLP (зарегистрированного по тому же адресу, что и Winlinebet) от лица Sterling Legal Payment Services, одной из двух британских компаний управляемых Чарыевом. В том же духе, Джаяраман указан, как директор британской компании Aveia Ltd., где он заменил Чарыева в качестве директора в мае 2017.

Два адреса в Лондоне: 91 Battersea Park Road и 507 Green Lanes, являются хабами, где зарегистрирована большая часть компаний, связанных с Чарыевым, Джаяраманом и Шетти. По обоим же адресам располагалась компания Чарыева Sterling Legal Payment Services.

Как мы покажем ниже, Вячеслав Чарыев управляет сетью теневых компаний, включая оффшорные, которые зарегистрированы на пространстве от Сейшельских Островов до Белиза, Гонконга и Новой Зеландии.

Вопрос: кем бы ни был реальный владелец Corso Solutions, почему этому инвестору необходима такая непрозрачность? Какие еще связи есть у Чарыева по всему Миру?

Сеть Sterling

Вячеслав Чарыев имеет множество партнеров, которые помогают ему создавать компании в различных местах. В 2016 он искал возможность нанять гражданина Индии, чтобы тот выступал в качестве “номинального директора” в множестве компаний, зарегистрированных в России, по цене в $50 за компанию.

Скриншот объявления на сайте GoAdIndia.com, опубликованного в 2016.

Номинальный Директор и человек для связи

Мы юридическая фирма Стерлинг, предлагаем частичную занятость для граждан Индии, проживающих в Дели. Человек должен будет прийти к нотариусу и выступать в качестве нового директора в Российской компании. Первый шаг это убедиться, что две формы для одной компании и (непонятный смысл на ломаном английском) для второй стадии. Через месяц мы планируем работать с 20-ю компаниями. За один визит к нотариусу – от трех фирм. После нотариального удостоверения человек отправляет их к нам. Сотрудничество на постоянной основе. Все затраты компенсируются. Оплата: за одну компанию платим $50. При хорошей работе вы можете заработать до $1000 в месяц, проводя всего несколько часов в день за работой. Адрес для связи: com.company2011@narod ru

Такие объявления были опубликованы на различных форумах и сайтах о работе. Даты их публикации совпадают с началом сотрудничества между компаниями, связанными с Чарыевым, Дипаком Шетти и Арасакумаром Джаяраманом, которые выступают партнерами в Corso Solutions.

“Резонное предположение, что Дипак Шетти и Арасакумар Джаяраман выступают одними из индийских номинальных директоров, которых Чарыев искал в 2016 году”, говорит Ричард Смит, который занимается расследованием схем по отмыванию денег. “В последующие годы и Шетти и Джаяраман засветились в качестве директоров новых компаний по адресу 507 Green Lanes, что очень характерно для директоров-номиналов”.

Международную сеть Чарыева довольно легко опознать: его компании имеют схожие имена, обычно слово Sterling (Стерлинг) в названии и самого Чарыева в качестве директора и владельца. Например, мы нашли Чешскую компанию Sterling Legal Services s.r.o., зарегистрированную в 2017 с уставным фондом в 10 000 чешских крон (€384), которая стала одним из самых активных бизнесов Чарыева. Есть также зарегистрированная в ГонКонге Sterling Legal Payment Services, а также недавно ликвидированная Австралийская компания с тем же именем.

В России Чарыев является директором трех компаний, которые включают две активные компании с одинаковым именем (ООО "Стерлинг" – зарегистрированые в 2011 и 2014 годах), но с разными адресами в Москве.

На своем российском вебсайте Чарыев предлагает услуги по регистрации оффшорных компаний буквально по всему миру. Согласно расценкам, покупка готового оффшора в Шотландии обойдется в $3100, в добавок к которому Чарыев предлагает сервисы фирмы "Стерлинг" по “экономии на налогах и одновременно полному соответствию с законодательством”.

В соответствии с Российским реестром юридических лиц, один из двух филиалов фирмы "Стерлинг" был объектом целых 7 налоговых исполнительных производств. Эти производства не были завершены, поскольку властям в России не удалось найти владельца компании. Согласно реестру, фирма Стерлинг зарегистрирована по адресу Лучников Переулок 7/4, Москва, который известен как хаб для российских фирм-однодневок. Вторая фирма "Стерлинг" также была объектом налоговых дел.

Какие компании используют услуги Sterling Legal Services?

Близость к отмыванию денег

На Латвийских банковских счетах Sterling Legal Services было найдено множество платежей за регистрацию компаний и юридические услуги, оказанные Чарыевым между 2013 и 2015 годами.

Переводы показывают, что это только один из нескольких аккаунтов, связанных с Чарыевым и сетью компаний Sterling. Один из счетов показывает оборот с $270 000 за два года. Мы попросили Грэхэма Баррроу проверить счета и британские компании (LLPs), которые были замечены в оплате услуг Sterling Legal Services за регистрацию компаний.

“В основном все фирмы оказались связаны с крупными центрами по отмыванию денег – Российскими, Азербайджанскими, Молдавскими и Датским Danske Bank. Так что когда мы видим столько компаний связанных с одной компанией, мы хотим рассмотреть это дело поближе”.

Danske Bank в настоящее время находится под расследованием за получение платежей из России и постсоветских стран, которые были обнаружены в его филиале в Эстонии на сумму более 200 миллиардов евро.

Барроу отмечает, что две из британских компаний, которые проплачивали фирме Стерлинг – Grandburg Ventures LLP и Townstreet Complex LLP, зарегистрированы по одному адресу: 175 Darkes Lane, Potters Bar, Hertfordshire.

“Этот адрес был одним из самых плодовитых поставщиков фирм (LLP) для прачечных и других схем отмывания денег,” говорит Барроу.

Согласно отчету Transparency International, по этому адресу находились компании, связанные с Азербайджанской “прачечной” на $2.9 миллиарда. В 2018 BBC подсчитали, что “Деньги суммой в $1.7 миллиард долларов были отмыты через компании, находящиеся по этому адресу”.

Счета 2014-2015 гг. Для Grandburg Ventures LLP (в настоящее время закрыта) были подписаны неким Али Мулайе, стоматологом из Брюсселя. Buzzfeed сообщил в августе прошлого года, что Мулайе предоставил документы для сети из 127 британских подставных компаний, «около трети [которых] сталкиваются с обвинениями - некоторые в уголовных судах - в крупномасштабном уклонении от налогов, мошенничестве или коррупции».

От Лондона до Новой Зеландии

Вторая группа из трех британских товариществ с ограниченной ответственностью (Alpha-M LLP, Alsical CIS LLP и Isomag UK LLP), определенных для оплаты юридических услуг на счетах Стерлинга, зарегистрированных по адресам 91 Battersea Park Road and 507 Green Lanes - тем же адресам, где были зарегистрированы компании, имеющие Вячеслава Чарыева, Дипака Шетти и Арасакумара Джаярамана в качестве директоров. Alpha-M LLP перечисляет фирму Стерлинга, зарегистрированную на Сейшельских островах, в качестве корпоративного члена.

......

Дальше уже физически не смог перевести, но если кому интересно, вкратце там говорится о связи нескольких оффшорных фирм, включая те, где был номиналом упомянутый гражданин Индии Арасакумар Джаяраман, с русской мафией, отмыванием денег, картелем Синалоа и Хезбаллой. Если есть желание заморочиться, вот еще раз ссылка на оригинал: https://www.opendemocracy.net/od-russia/opendemocracy-investigations/strange-connections-of-tashkent-city-s-british-investor

По материалам АзияТерра, NUZ.uz и Газеты.уз о судьбе Ташкентского Кауфманского Приюта, который был снесен с «переносом и воссозданием на новом месте» в 2017 году.

Век с небольшим назад в центре европейской части Ташкента находились два детских приюта: Александровский – на Гоголевском бульваре напротив Ремесленного училища, и Кауфманский – на участке земли от угла Хивинской улицы до Пушкинской. Ежегодно около 100 детей, в основном, подкидыши, нуждались в попечении, и приюты были переполнены. Приют Кауфмана имел земельный участок, прилегающий к селу Никольское (ныне улица Ф.Ходжаева). Летом 1912 года был создан специальный Комитет по планированию строительства на этом участке нового здания приюта, рассчитанного на 100 питомцев. 22 сентября 1913 года провели закладку здания, и 13 декабря 1916 года Ташкентский Кауфманский детский приют вступил в действие. Стоит напомнить, что труд всех членов Комитета по постройке нового здания, строительство которого было осуществлено по проекту выдающихся инженеров-архитекторов В.С. Гейцельмана и Н.Н. Ботвинкина, тоже включённых в Комитет, был безвозмездным – он стал своего рода благотворительным взносом в пользу сирот.

В 1918—1931 гг. в его стенах действовала Образцовая трудовая школа имени Карла Либкнехта под руководством педагога-просветителя В. Ф. Лубенцова. С 1919 по 1931 год учебную подготовку в ней завершили около 600 детей — потерявших родителей и беспризорников.

Институт энергетики и автоматики (летом 2016 года преобразован в Научно-технический центр компании «Узбекэнерго») был основан в 1941 году, когда сюда был переведен Ленинградский политехнический институт. Первый каскадный трансформатор привезли в 1950 году. Смонтировали его и начали работу в 1957 году. Он занимал постройку Кауфманского приюта с 1941 года вплоть до его сноса в 2017 году.

В июле 2017 года власти Ташкента внезапно, без объяснения причин, приступили к срочному сносу Института энергетики и автоматики в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Снос коснулся как самого института, так и прилегающих к нему домов, включая здание Кауфманского приюта.

В штабе по сносу в субботу вечером никого из руководителей не было. На место прибыли и другие журналисты. Представители штаба запрещали фотографировать объекты и просили журналистов представиться. Свои имена и должности они называть отказывались.

По причине отсутствия внятных объяснений со стороны официальных представителей власти, по Ташкенту стали распространяться слухи, что здание сносят под строительство резиденции – то ли для первого лица государства, то ли для его приближенных. Высказывались также версии насчет организации здесь зеленой зоны или парка. Важность сноса подчеркивалось присутствием на этой операции самого премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.

Послевозмущения, поднятого в СМИ и соцсетях, власти Узбекистана пообещали, что приют разоберут и перенесут в центр города, на улицу Сайилгох (ташкентский Бродвей – ред.), впритык к своим современникам – зданиям мужской и женской гимназии, в которых ныне располагается Юридический Институт. Был также представлен проект нового здания, правда, он отличатся от оригинала в деталях и не учитывал часть особенностей оригинального архитектурного стиля.

Проект воссозданного здания в репортаже телеканала Узбекистан 24

«Каждую деталь, каждый кирпич объекта мы стараемся извлечь в целости. Проектировщики перерисовывают каждый проем, каждую раму для последующего воссоздания», — отметил пресс-секретарь Государственного комитета по архитектуре и строительству Дильшод Джалолов.

Сотрудник института энергетики и автоматики, проработавший здесь более 50 лет, описал процесс транспортировки оборудования и техники на новое место:

«Сначала говорили, что за три дня здесь снесут все, включая каскадный трансформатор, генератор грозовых и внутренних перенапряжений и другие устройства. После визита премьер-министра нам пообещали, что их не демонтируют, а передислоцируют. Но по тому, что здесь происходит, складывается впечатление, что их куда-то отвезут и продадут», — сказал собеседник.

Он рассказал, что в институте была создана линия электропередачи повышенной (удвоенной) пропускной способности.

«То есть не надо строить две линии, если можно передавать ее через одну. К нам приезжали академики из Ленинграда, которые сказали, что мы опередили их на 20 лет. Эту линию я строил больше 10 лет, она была уже готова к эксплуатации, мы успешно провели тестовые испытания. Она простаивала, потому что у нас нет таких крупных проектов, где была бы потребность в таком количестве электроэнергии. Но в будущем будет. Теперь этой линии нет».

Чертежи сохранились, но после демонтажа линии доказать эффективность разработки без наглядной демонстрации не получится. Собеседник надеется, что разобранное оборудование удастся восстановить, если все детали будут сохранены. «Но кто даст гарантии, что все части будут в целости и сохранности? У меня все ценные приборы были закрыты на замок. Я говорил им без меня не вскрывать. Однако замки поломали, двери поломали, все увезли. Пара изоляторов разбита. Два компьютера пропали. Кто будет отвечать за это?»

«Это одна установка, в строительстве остальных в 70−80-х годах я сам участвовал, — поделился собеседник. — Немецкие специалисты всего изготовили 10 таких установок, по всему миру они разрушены, последняя сохранилась у нас, несмотря на сложные климатические условия. Я в течение всего этого времени лелеял, ремонтировал, поддерживал ее в рабочем состоянии. Мы даже хотели с нашими друзьями из Германии подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса».

Книги из научной библиотеки Института

Безусловно, само здание находилось в аварийном состоянии и требовало как минимум серьезного ремонта. Широкие трещины на фасадной части правого крыла и в других местах говорили об усадке фундамента. Большая часть брёвен-лаг, на которых держалось половое покрытие из прочных досок толщиною в шесть сантиметров (шестидесятка), оказалась повреждена разного рода древогрызами, – короедами, долгоносиками, точильщиками и прочими любителями полакомиться древесиной – и некогда прочные лаги грозили превратиться в труху.

Требовалась замена стропил, которые тоже не пощадило время: при снятии крыши обнажились местами до угля обгоревшие стропила в левом крыле здания - видимо, когда-то на чердаке был небольшой пожар. Окна тоже оставляли желать лучшего, как и двери, на которые при всём желании невозможно прикрепить даже ручку, настолько они повреждены сменой замков.

Лишь облицовочный «николаевский» кирпич сохранился отлично. Значительная часть этих кирпичей до сих пор продаются по цене от $0.21 до $0.80 за штуку и пользуются большой популярностью при строительстве домов у зажиточных узбекских семей. Впрочем, в Ташкенте снесли такое количество исторических объектов времен Российской Империи, что не представляется возможным доказать, что эти кирпичи принадлежат именно Кауфманскому Приюту.

Прошло полтора года. Эрзац Приюта практически выстроен на улице Сайилгох, и уже объявлено, что его отдадут под Дом приемов МИДа Республики Узбекистан. Впрочем, остаются вопросы – можно ли считать разобранный до основания, перенесенный на новое место и построенный заново приют – полноценным памятником архитектуры, каким он был до сноса?

Строящееся здание, вид спереди

На первый взгляд кажется, что нет никакой разницы между демонтированным на старом месте и воссозданным на новом зданиями. Однако, по словам одного из рабочих, площадь нового здания существенно увеличилась и составляет 2,2 тысячи квадратных метров. «Кроме вместительного банкетного зала, здесь также предусмотрены два конференц-зала, VIP-зал для переговоров, кофейня. В общем, скоро столица пополнится еще одним современным красивым и очень функциональным зданием», – говорит один из строителей объекта в беседе с корреспондентом ИА Фергана.

Строитель уверяет, что снаружи у здания ничего не поменялось, за исключением старого кровельного покрытия. «Вместо него будут применяться листы оцинкованной меди, – сообщил он. – Это «вечный» материал – подобный уложен на крыше Вестминстерского университета в Ташкенте». При строительстве использовали бетонные и каркасные конструкции (старое здание сплошь состояло из природно-сырцовых материалов), добавил собеседник «Ферганы». По его словам, у строителей на все имеется сертификат, выданный соответствующими организациями.

Фото воссозданного здания, вид сзади

Но что же построили на месте Приюта? А ничего не построили. Здесь пустырь с неубранным строительным мусором.

Складывается впечатление, что идея «снести всё» была озвучена спонтанно, без каких-либо определенных планов и проектов. И теперь на месте тихой улочки с жилыми домами, красивым памятником старинной архитектуры, с целым научно-исследовательским институтом, Ташкент получил очередной недострой, площадку под строительный мусор.

К мусору, оставшемуся после сноса Приюта и прилегавших домов, добавляется свежий. Его привозят на Камазах и сбрасывают здесь. А почему бы и нет? Всё равно же грязно.

Какой-то незавершенный новострой. Что это? Для кого это? Ничего не понятно.

Здесь был приют Кауфмана

Соседнее здание не пострадало. Неизвестно, какая институция здесь располагается. Вывесок нет. Но имеется будка охраны, и очень много машин.

Чуть правее от бывшего приюта вырыт огромный котлован . Что-то все-таки будут строить... Наверное.