Мы на вписке Спи3дили телефон и списали Деньги на киви со сбербанка узнав данные карты, спустя 7 дней идут писать заявление в мвд, киви кошелек удалён, возможно ли что каким то образом вычислят ?
И че будет за это, хотя обычно же менты не занимаются такими делами
Списали на один номер 25к
По мотивам.
Как с помощью всего одной бумаги мошенники могут обналичить или украсть деньги из банка у ничего не подозревающих предпринимателей. В России процветает способ обналичивания и кражи денег из банков, которым могли воспользоваться и в нашумевшем деле с кражей 5 млн рублей из «Тинькофф банка». Росфинмониторинг относит его к трем самым популярным схемам обналичивания, а пострадать от него могут ничего не подозревающие предприниматели. В начале ноября «Тинькофф банк» оказался в центре громкого скандала, когда его сотрудник выдал свыше 5 млн рублей по якобы поддельным документам — речь об удостоверении Комиссии по трудовым спорам (КТС). Сейчас ее расследуют правоохранительные органы.
Мы поговорили с юристами, банкирами и изучили арбитражную практику. Выяснилось, что КТС стали головной болью для банков задолго до истории в «Тинькофф банке», но в последнее время схему с использованием этого документа стали использовать чаще: в августе 2019 года Росфинмониторинг в своей справке назвал ее в числе трех самых популярных схем обналичивания. В начале 2019 года об обнаружении «новой обнальной схемы» с использованием удостоверений КТС сообщал и Минюст.
Как работает схема?
КТС — это орган, который создают в компании, когда сотрудники и работодатель не могут мирно договориться о выплате зарплаты. Создание КТС и ее работа регулируются трудовым законодательством. По нему в КТС входят только сотрудники компании: половину участников комиссии назначает работодатель, половину — сами работники. Комиссия может принять решение и выдать удостоверение, по которому уполномоченное лицо должно обратиться напрямую в банк или через приставов и получить деньги со счета компании.
Обнальщики открывают фирмы-однодневки, рисуют задолженность по зарплате и создают фиктивные комиссии по трудовым спорам, которые выдают нужные документы. Поддельные удостоверения КТС и другие исполнительные документы стали пользоваться популярностью у мошенников после того, как ЦБ начал активно бороться с обналичкой. История с «Тинькофф банком» — не единственный громкий случай. В июле 2019 года главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова задержали за помощь обнальщикам с выводом денег из банков по поддельным удостоверениям КТС (мошенники приносили их приставам, те мгновенно признавали их действительными, а Кожевников за свои услуги получал взятки).
А еще с помощью КТС мошенники научились воровать деньги прямо со счетов предпринимателей. Десятки, если не сотни таких историй можно найти на профильных форумах. Во многих из них описывается одна и та же схема: мошенники подделывают удостоверения КТС от имени несуществующих филиалов московских компаний — часто краснодарских или крымских. Владелец одной московской фирмы рассказывает, что на ее счете без движения лежало около 6 млн рублей. О том, что денег там больше нет, он узнал, когда большую часть уже сняли с карт в банкоматах Владимира. До этого у компании по фиктивным документам сменили гендиректора, открыли филиал, собрали подставную комиссию по трудовым спорам и через приставов потребовали от банка денег. Здесь мы приводим еще примеры, когда предприниматели случайно узнавали о выводе средств с их счетов.
Плюсы КТС для мошенников
Банки обязаны выдавать деньги по удостоверению КТС: это исполнительный документ, и он имеет ту же силу, что и приказ суда. В противном случае банку придется выплатить штраф — 50% от суммы, указанной в удостоверении, но не больше 1 млн рублей.
Ответственность за необоснованное списание средств лежит на банке. ЦБ, конечно, рекомендует им тщательно проверять подлинность исполнительных документов перед списанием средств, но закон отводит на это не более 7 дней.
Единой базы удостоверений КТС нет (в этом их отличие от других исполнительных документов), а значит, банку довольно сложно вычислить мошенников, которые используют схему регулярно. Проверить исполнительные документы банк может только одним способом — обратившись туда, где их выдали, или в суд (это прямо следует из письма ЦБ от 2014 года). В случае с удостоверениями КТС сотрудник банка, по сути, может обратиться только к гендиректору выдавшей его фирмы или к приставам.
Добиться возвращения украденного от банков через суд — непростая задача. Юристы говорят, что банкам часто удается доказать, что удостоверение КТС не вызвало у них подозрений, поскольку соответствовало всем формальным требованиям, говорит адвокат Forward Legal Даниил Бухарин. Банкиры начали бить тревогу еще в 2016 году, а теперь хотят добиться поправок о принудительном порядке выплаты зарплаты работникам.
Отсюда.
Сериал про программиста Василия и его сообразительного кота, предыдущие серии по тегу #котпрограммиста
Полная версия в паблике вконтакта - https://vk.com/public180947459
***
Подруга хозяина - программиста Василия - разбудила кота посередине сладкого сна о вечеринке на берегу океана. Кот как раз собирался съесть устрицу, политую лимонным соком, как его потрясли за живот и велели собираться.
Возмущенный кот резко подобрел, когда узнал, что подруга с хозяйкой Джины идут на пикник в парк вместе с котиками. Перекусив и освежившись, кот объявил о готовности.
Хозяйка Джины водила уютную маленькую машину, женщины сидели впереди, животные комфортно разлеглись на заднем сиденье. Первым делом кот рассказал Джине о планах стать акционером начинающих пластических хирургов. - Вон в чем дело, - протянула Джина, - тут с утра весь двор стоит на ушах, все обклеено бумажками "потерялся сфинкс, временно живет у Ивановых из третьего подъезда".
Кот обрадовался, что тест оказался успешным, но Джина охладила пыл.
- Ты хороший мошенник и покерист, не лезь не в свое дело. Подумай, чем бездомные кошки будут расплачиваться за преображения - едой или натурой? И куда потом девать эти гонорары и поток сфинксов?
Кот с восхищением оглядел мудрую кошку сердца своего. На секунду кольнуло вспоминание о красавице Асти и бентли, но тут показался парк.
Кот выпрыгнул на травку, понюхал один цветочек, пожевал другой и решил всласть отдохнуть перед ночным покером. Хозяйка Джины выкладывала припасы для пикника. Кот углядел в ворохе еды вакуумную упаковку устриц и понял, что сон был вещим.
***
Хозяин - программист Василий - пил кофе с булочкой под телевизор. Сквозь сон до кота донесся уверенный баритон: "Послушай женщину и сделай наоборот". Кот проснулся, обдумал услышанное и решил все-таки провентилировать вопрос вложений в клинику пластической хирургии на крыше.
Этой же ночью кот встретил хирургов, они депилировали отрастающую шерсть первой пациентки. Худая дворовая кошка была очень довольна переменами. Говорила, что новые хозяева, конечно, небогаты, зато у них в квартире тепло и оптовые запасы "Вискаса". От воспоминаний о сухом и мокром корме кота передернуло. Он поспешно переменил тему. отозвал одного из лекарей в угол и приступил к переговорам.
- Не, у нас схема под маленькие деньги, - сообщил собеседник. - Мы договорились с дядей Борей из пятого подъезда, мы бреем сфинксов по чуть-чуть, а он продает их по дешевке на зоорынке. Нам еда, ему коньяк. Потом сфинксы учатся таскать что-то ценное у хозяев и оплачивают нам регулярное удаление отрастающей шубы. Дядя Боря сбывает добычу скупщику, деньги тратит на еду и коньяк.
Кот поинтересовался планами на масштабы и перспективы, но хирурги запротестовали. - Сфинксы специфическая порода. Их покупают, чтобы шерсти не было, много сфинксов не нужно. А смысла перекраивать беспородных кошек в другую породу нет. Это и дорого, и платить бездомным нечем.
Так кот узнал, что в телевизоре одно вранье, а Джина отлично соображает. Неожиданно пришло решение про инвестиции. Кот залез в свой счет в банке на имя гражданина Рыбкина из Самары и одним ловким кликом обратил половину накоплений в доллары. "Раз в телевизоре говорят, что валюте США скоро кирдык, значит на самом деле все будет хорошо"., рассудил он.
***
Кот произвел ревизию своей жизни и пришел к выводу, что катастрофически не хватает ярких положительных эмоций. В основном были проблемы и периодическая апатия. Игра в покер превратилась в рутину. Недавно налаженная личная жизнь тоже стала обычной.
Бодрил только процесс обнала. Одна из проституток, на которую недавно открыли счет, пришла в банк и написала заявление, что потеряла карту. Только случайность уберегла от потерь, деньги вывели за 4 часа до того, как спорный аккаунт заблокировали. Баба Лиза высказала претензию своей подруге-сутенерше, девушку уволили с волчьим билетом, но осадок остался.
Нужен адреналин, размышлял кот, ковыряя лапкой паркет. Но хороший, драйвовый. Где же его взять?
Вдруг кот увидел зазывную рекламу казино: сделай депозит 200 долларов и получи 200 долларов бонуса. Решил попытать удачи со счастливым паспортом. В течение получаса банкролл утроился в рулетке, и кот решил, что на сегодня хватит. Но тут выяснилось, что бонусные деньги требуют прокрутки в слот-машинах.
Кот внимательно почитал условия бонуса и задохнулся от негодования. Сумму бонуса требовалось прокрутить в слотах 30 раз, то есть поиграть на 6 тысяч. Двести долларов депозита было жалко, кот решил попытаться спасти свои деньги. Придирчиво оглядел вереницу иконок и выбрал слот с картинкой пачек долларов. Установил ставку, поставил автоигру и морально приготовился смотреть, как утекают его деньги.
Следующие три часа кот менял слоты, играл и нервничал, как не нервничал в покере. "Не жилось мне спокойно", тоскливо думал он, глядя на вращающиеся картинки на мониторе. На слоты нужна была чуйка похлеще чем в рулетке. Какие-то слоты только жрали деньги. Какие-то, наоборот, насыпали. К концу приключения кот взмок от напряжения. Но остался в плюсе.
"К черту адреналин", решил кот, похрустывая припасенным на черный день копченым полосатикои. "Буду просто больше есть вкусно".
***
Кот писал в инстаграмм выстраданный пост: приключения - это не деньги, их позовешь - они сразу и приходят. С деньгами такое почему-то не работает.
Приключения нагрянули с утра. Подруга хозяина - программиста Василия - пулей вылетела из санузла с воплем "караул, я беременна". Далее последовала серия звонков. Наиболее информативным стало общение по скайпу с мамой подруги. Из разговора кот вынес новое выражение - угроза токсоплазмоза и узнал про перспективу быть выселенным за эту угрозу из квартиры. Купленной, к слову, на его же деньги.
Кот загуглил что это за зверь и поник головой. Ему грозила ссылка сроком до 5 лет - 9 месяцев беременности плюс первые три-четыре года жизни ребенка. Впрочем, совместное существование с новым членом семьи тоже не радовало. В интернете говорилось, что дети постоянно плачут по ночам, а значит не спят и родители. С рождением ребенка играть в покер и заниматься обналом ночами уже не выйдет.
Кот дописал пост, огляделся. Подруга увлеченно обсуждала новости с ближайшей приятельницей, значит, еще полчаса его никто не побеспокоит. Кот посетил сайт букмекера и сделал ставку на исход ближайшего розыгрыша лотереи, чтобы хоть как-то развеяться.
Кот поставил 50 долларов на то, что выпадут следующие цифры: 2 - по числу полосок на тесте. 4 - количество проживающих в квартире на перспективу. 13 - просто потому что все ужасно. Еще в голову без объяснений пришли числа 25 и 30.
Потом подумал еще и сделал вторую ставку, но с изменением второго числа - 5. "Вдруг будет двойня", подумал кот и сбежал на крышу, чтобы не травмировать будущую мать перспективой инфицирования.
Сериал про программиста Василия и его сообразительного кота, предыдущие серии по тегу #котпрограммиста
Еще можно найти в паблике вконтакта - https://vk.com/public180947459
***
Перед сном кот смотрел ленту инстаграма и лайкнул пост с китайской поговоркой "не дай вам бог жить в эпоху перемен".
Его стабильность ушла и не обещала вернуться. После египетских каникул кот с головой погрузился в обнал. Регистрировал аккаунты, получал деньги, отсылал деньги. Произвел бабу Лизу в высокооплачиваемого черного бухгалтера. Отправлял ее ругаться в банки, периодически задающие неудобные вопросы об источниках происхождения средств.
После очередных разборок кот задумался о подставной фирме. Написал запрос в директ кошке футболиста Кокорина. Кошка не подвела и сосватала очередной полезный контакт. После непродолжительных переговоров коту предложили недорогое юрлицо с приличной репутацией - благотворительный фонд, собирающий деньги в поддержку бездомных животных.
Баба Лиза уговорила своего воздыхателя стать номинальным директором за небольшую прибавку к пенсии. Когда кот спросил, не жалко ли ей подставлять избранника, баба Лиза честно призналась: "Тогда в молодости он меня бросил ради девахи с пятым размером груди. Если сейчас взбрыкнет - засажу, и дело с концом".
Хозяин - программист Василий - вдруг крикнул из спальни: "Жена, сделай бутербродик!" Подруга прошлепала мимо кота на кухню, недовольно бурча под нос что-то нецензурное. Кот подумал, что из Василия выйдет неплохой заместитель генерального директора. Потом еще подумал, закрыл инстаграм и заснул.
***
Кот осознал себя многообещающим бизнесменом и затеял смелую переписку про чувства в инстаграме с кошкой гендиректора Эппл в России. С каждым днем виртуальный роман креп. Однажды Асти пообещала сюрприз и отключилась.
Неожиданности и без Асти вдруг пошли косяком. Днем следующего дня подруга внезапно сняла кота с робота-пылесоса в разгар покатушек и сообщила: они идут в гости к хозяйке Джины. Явка кота обязательна.
Кот попытался прикинуться больным, но не вышло. Тогда он подошел к компьютеру и напечатал объяснительную записку про обстоятельства личного характера. - Я понимаю, - сказала подруга, - а вот ты тупишь, приглашение в гости - попытка наладить отношения.
Такого в жизни кота еще не было. Он позволил себя расчесать и на подкашивающихся лапках поплелся на заклание. Подруга и хозяйка Джины пили кофе и щебетали почему-то о модных осенних сапогах, несмотря на разгар лета. А кот сидел напротив Джины и не знал куда деваться от неловкости.
Джина опустила глаза и демонстрировала крайнюю степень покорности и вины. Она вздохнула, собралась с силами и только решилась что-то сказать, как у подруги зазвонил телефон. Судя по интонации, там звучали чрезвычайно удивительные вещи.
Подруга зашла в комнату к животным и обалдело выпалила коту, нарушив режим секретности: - За тобой приехали на черном бентли, просят отпустить на прогулку. Ты пойдешь?
Кот и Джина дружно запрыгнули на подоконник и вытаращились во двор. На крыше роскошной машины сидела красивая Асти и изящно выгибала спинку.
***
Кот узнал, что его благополучию постоянно угрожает беда по имени "внезапная роковая глупость". И решительно невозможно заранее определить - это она или можно смело косячить.
Кот поехал кататься на бентли в компании красавицы Асти. Потому что хозяину - программисту Василию - бентли не светило вообще никогда. И очень хотелось уесть Джину за бурный флирт с рыжим бродягой.
В бентли было торжественно и уютно. Мужчина во фраке - Асти пояснила, что это дворецкий - разлил шампанское в хрустальное блюдечки, накрыл стол с закусками, поднял перегородку и удалился к водителю. Кот в полной мере прочувствовал, что айфоны не зря такие дорогие. Вино и еда были вкусным. Асти - прекрасной. Жизнь и алкоголь ударили в голову фейерверком, и кот понял, что вот сейчас - один из ярчайших моментов в его существовании. Возможно, даже единственный.
Потом кота торжественно завезли домой. Подходя к подъезду, он задрал голову и увидел в окне Джину. Коту не хотелось в квартиру к подруге и расспросам. Он тихо сел передохнуть у магазинчика и разговорился с дворовым котом в бело-черных пятнах.
Собеседник поплакался, что раньше жил при парикмахерской в соседнем элитном доме. Там его любили, отмыли, отчистили от блох и приучили к вареной грудке индейки. Но однажды счастливчик решил поохотиться и положил свежепойманную крысу на капот дорогого мерседеса. Он не знал, что эта машина принадлежит дочери районного олигарха. После скандала его изгнали из рая.
- Теперь я при магазине, но сам понимаешь, это не салон красоты, - заключил пятнистый и пошел на зов узбечки-уборщицы с миской пожертвований из куриных ошметков. Кот поплелся домой, гадая, не совершил ли он сегодня такую же ошибку, выбрав "бентли".
***
Кот разбирал документы из египетского отеля и размышлял о сортах людей.
У черного рынка были свои требования. Выше всего ценились сканы англичан, немцев и швейцарцев. Дешевле всего стоили арабские и японские документы. Индийские и китайские удостоверения личности никто не покупал в принципе.
Кот когда-то слышал, что население Индии и Китая - треть всей планеты. "Интересно, они в курсе, что с точки зрения преступности живут и рожают зря", думал кот, отправляя в папку "фу" очередной индийский паспорт со слезами на глазах.
Европейских сканов набралось совсем немного, пять тысяч. Почти половина принадлежала женщинам. Их покупатели даркнета тоже недолюбливали из-за привычки менять семейное положение, а с ним и документы. Кот загрустил, столько сил было потрачено зря.
Кот открыл инстаграм и написал некоммерческий философский пост про то, что классовость общества победить невозможно. Люди изначально делятся на национальности, граждан приличных стран и не очень, а потом еще выясняется что кто-то умен, красив и хорошо поет, а у кого-то нос картошкой и ген алкоголизма.
Кошка гендиректора Эппл в России Асти лайкнула творение и прислала в директ сообщение "мммм. какой ты умный". "Вот опять же пример непобедимой классовости, мать-одиночка, но кошка миллионера, и я - гений из трущоб", подумал кот и пошел на крышу. Там сидела Джина и медитировала. Кот устроился рядом и тоже принялся смотреть на огромные и далекие звезды.
***
Хозяин - программист Василий - с молодой супругой торжественно принимали гостей по случаю свадьбы.
Съехалась вся родня с обеих сторон, кот изнемогал от внимания. Особенно ему доставалось от юных племянников подруги. Их мама в приватном разговоре похвасталась, что миссия новых детей - погасить часть ипотеки материнским капиталом. - Смотри, какие озорники получились, и 450 тысяч рублей дали - гордо закончила она, любуясь отпрысками.
Детишки тем временем коварно окружали кота с двух сторон. Информация про материнский капитал, по-видимому, произвела на подругу Василия неизгладимое впечатление Она отбила кота у молодежи и унесла в убежище - их с Василием спальню. Кот благодарно разлегся на супружеском ложе. Он понял ее логику: Только за первые полгода совместной жизни он принес подруге гораздо больше, а стоил в обслуживании существенно меньше. И еще был красивый.
Подруга зашла еще через пять минут, принесла смартфон и еду на подносике. И ушла. закрыв спальню на ключ. Кот залез в инстаграм и нашел там сообщение от бабы Лизы: ничего не выводи на счет с последними цифрами 341, девушка, на которую он оформлен, вчера попала в больницу с передозировкой.
Сначала кот хотел написать философское продолжение о качестве людей и их разном жизненном предназначении. Но передумал и решил просто побыть в тишине и спокойствии.
Под рассказом про обыски был примечательный коммент, где меня назвали слишком законопослушным для теневого бизнеса. Это не совсем верно, по AD&D я скорее true neutral, ближе к neutral good. Но в теневой сфере действительно был бортпроводником а не пилотом, хотя наблюдал за происходящим не без интереса. В момент ахтунга просто понял, что это финал, при любом раскладе пора завязывать (предпосылок и так было полно, ахтунг лишь катализировал).
Поэтому решил сопротивления не оказывать и не вести себя как преступник, спешно заметающий следы. Я знал, какие составы мне в теории могут прилепить и чем это чревато. Залетать не хотел, но был морально готов. О чем и рассказал ребятам, которые меня задерживали. В итоге все получилось лучше, чем я рассчитывал — отделался легким испугом.
Деньги никогда не были для меня приоритетом. В блудняки я влезал обычно не как организатор, а потому что излишне доверял людям. Потом уже приспосабливался, понимая что залез слишком глубоко. Могу поблагодарить всех «друзей» за опыт, что я с ними получил. Теперь я знаю, для чего он у меня. Чтобы рассказывать его тем, кого можно уберечь от множества уже очевидных граблей. И храни вас <то, во что вы верите> от таких друзей, с которыми враги не нужны.
Ну а поскольку массовый читатель не всегда умеет в иронию, как показали комменты к предыдущему посту, я завязываю с иносказательностью. Теперь только труъ истории, а кто желает больше подробностей — в профиле есть дополнительная инфа и способы связаться со мной (лучше писать, а не звонить).
Сейчас я уже знаю, как надо вести себя при обыске или на допросе. И еще дальше расскажу, почему предложения некоторых комментаторов не сработают на практике. Последние годы я плотно занимаюсь безопасностью и постоянно общаюсь с сотрудниками, бывшими и действующими. Внезапно, среди них мне крайне редко попадаются мусора, чаще как раз нормальные и адекватные работяги. Иногда ленивые или некомпетентные, но откровенно мразотных почти не встречаю. Лет пять назад не поверил бы, что напишу такое. Сейчас я одинаково спокойно общаюсь с обеими сторонами баррикад.
Стоило отклеиться от персонажей, создающих проблемы на ровном месте и притягивающих разный биомусор, как внезапно жизнь зацвела новыми красками. Работа стала вызывать удовлетворение, а вокруг начали появляться достойные и порядочные люди. Теперь я не променяю это ни на какие гешефты.
Но так было не всегда. Когда-то мысль о том, что можно срезать дистанцию, казалась очень привлекательной. Оправдания легко находились — мы же не старушек грабим, а у «ленивых воров» (чиновников) и банковского сектора сверхприбыли откусываем. Совсем немного в общих масштабах.
Если узнали себя, то могу поздравить — вы в той же западне. Главная проблема легких денег — они уходят так же легко, как приходят. Ты ощущаешь свою бесполезность для общества, понимаешь что занимаешься разрушением, а не созиданием. Чтобы эту пустоту заполнить, многие говноделы начинают тратить деньги на атрибуты красивой жизни, понтоваться, сублимировать. А мне не хотелось и этого, просто наступала апатия, съедающая изнутри.
Единственное, что держало в той мутной воде — отношения с людьми, которых я считал друзьями. Закрывая глаза на манипуляции, кидки и подставы, я зачем-то продолжал тащить обязательства со своей стороны. Как показала практика, зря. Для людей, чья жизнь выстроена вокруг бабла, отношения не представляют ценности. Окружающие — просто ресурс и расходный материал, либо способ почесать свое эго. В кризисные моменты это становится особенно очевидно.
Так что не повторяйте моих ошибок, а лучше перенимайте опыт. Благо, рассказать есть чего. Давайте по некоторым комментариям пройдемся.
@nandrew. Этот и другие советы айтишников (которые, видимо, считают всех вокруг идиотами) плохи тем, что описывают сферических коней в вакууме. Какие все доки держать удаленно? Печати, токены, карты, бумажные договора, уставные на фирмы? Конечно, изъятые компы в большинстве своем были зашифрованы. Конечно, самая интимная инфа лежала в облаке за пределами РФ. Поэтому им и нужен был наш айтишник кстати. Но это все и не понадобилось, по большому счету. Главная дыра в любой системе безопасности — это люди. Ее не залатаешь никакими впн-ами и шифрованием.
А развитие коммерческой структуры — процесс динамический. Нельзя просто закрыть какой-то вопрос раз и навсегда. Особенно когда работы делаются неофициально, договоренности со всеми неформальные. В одном месте подстелил соломку, а порвалось в другом.
И вот тут товарищ @Vodkainov логичную вещь озвучил, дополняя сказанное выше.
@VidyaGaem Туда же секретные чаты. Во-первых, общий чат в телеге секретным не сделать. Во-вторых, ты не сможешь заставить ВСЕХ участников процесса (клиентов, подрядчиков, исполнителей всех уровней) пользоваться одним мессенджером в строго определенных условиях, все равно будут проскакивать GSM звонки. В-третьих, без автоудаления секретный чат бесполезен, переписки прочитают при изъятии телефона (не одного так другого), вежливо попросив его разблокировать. В-четвертых, ни один номер не был оформлен на того, кто им пользовался, но все телефоны установили в ходе оперативной разработки. Еще раз, главная дыра в безопасности — это не технический фактор, а человеческий.
Почему вы решили, что люди которых этот вопрос непосредственно касается не додумались до того, что слету пришло в голову кому-то из интернетов? )
@EHOTnOTACKYH И тут тоже самое. К организаторам вполне себе силой ломились, с циркулярками. Легко казаться умным, рассуждая в своих фантазиях о том как надо было сделать кому-то другому, имея в качестве основы для анализа один пост. Глядя назад я понимаю, что если бы повел себя как гении тут описывают, то скорее всего поехал бы не домой в тот вечер. А уж технику соседям нести… в семь утра… не зная, что за ситуация там за дверью… одна рекомендация гениальнее другой. Конечно, мысль запихать все в сумку и отправить жену с ней на прогулку была. Но я не знал, подставлю ли ее таким образом, потому быстро отказался.
PS: Если вам интересна тема теневой экономики, я записываю видосы:
Рассказывая вымышленную историю из параллельной реальности про исход одной обнал-шараги, я незаслуженно обошел вниманием промежуток времени между обыском и «отпустили как свидетеля». А ведь пребывание в СК — это уйма незабываемых впечатлений!
Забирая меня, опера сказали жене: «сегодня он либо вернется сам, если все будет хорошо. Либо вам позвонят, если не очень. В любом случае, ждите». Прикидываю шансы, понимаю что скорее всего позвонят.
Еду с мыслями: «Ну вот ***дец и подобрался незаметно… как детей нахлобучили... интересно, кого еще взяли?.. столько народу подвели, мда… надеюсь, отделаюсь условкой…» Захожу в сопровождении радостно улыбающихся и довольных реализацией мужиков, а из коридора на меня смотрят знакомые лица. Но они уже не улыбаются. Стоят хмурые вдоль стенки, на расстоянии друг от друга и под надзором. Чтоб не перешептывались и не перемигивались.
В туалет — с сопровождением. Которое не просто стоит у двери, а заглядывает в унитаз, чтоб ничего не выкинул или с собой не сделал. Есть нельзя. Пить по разрешению. И так весь гребаный день. Просто стоишь у стенки и слушаешь забористый юмор:
— Можно присесть хотя бы? Я с утра не сидел
— Присесть вы еще все успеете, стой спокойно
Мимо проходят на допросы уже бывшие коллеги. Кто-то кричит, кто-то начинает плакать, кто-то просто отрешенно смотрит в стену. Самые обосравшиеся рассказывают вообще все, даже то что не спрашивают. К середине дня у следствия есть последние адреса, которые они сначала упустили из виду, в коридоре прибавляется народу. Привозят новеньких девочек, которые даже недели не отработали. Добро пожаловать… Простите, зарплаты не будет.
Выходит наш безопасник с допроса, подмигивает и удаляется — быстро отделался. Потом следак рассказал, что с его слов я ему предлагал фирму оформить. Но он не поддался соблазну и отказался ) В реальности он и не подходил для директорства, даже если хотел бы. Просто решил привет передать напоследок, такая у нас была безопасная безопасность.
Кто-то из оперов рассказывает о прелестях пребывания в СИЗО, объясняет что можно снимать ремни и расшнуровываться потихоньку. Глядя, как с допросов отпускают народ, спрашиваю: «какой все-таки шанс сегодня домой уехать?» Отвечает: «у тебя и (еще двух товарищей) — нулевой. Но можешь их заложить и сбавить себе срок — у нас работает спецпредложение!» Спасибо, что добавил оптимизма.
Время к вечеру, прошли уже все злодеи и невинные жертвы, некоторые по несколько раз. Меня все еще держат в неведении. К ведущему дело следователю иногда забегают спросить, чего со мной делать — тот оставляет на потом. Если в начале дня был адреналин, мысли роились в голове, я продумывал план показаний, то к вечеру становится просто плевать. Дайте чего-нибудь съесть и *****итесь уже.
Почти 12 ночи, коридор опустел. Называют мою фамилию. Но зовут не к тому следователю, который ведет дело. Тогда еще было не понятно, что это хороший знак. Я сажусь, он на расслабоне задает вопросы на сторонние темы. Любопытное начало...
— А по существу не интересно?
— Да мы уже и так больше чем надо знаем.
— Хм. Поесть что-нибудь можно?
*передвигает вазу с сушками*
— На, привыкай.
— Вы все такие юморные сегодня.
— Так а чего грустить?
Потом он задает вопросы для протокола: кто кому кем приходится, чем я занимался, про кого что знаю. Отвечаю односложно, рассказываю скорее подробности личных взаимоотношений с участниками, а ему как будто и не надо больше. Читаю протокол, с моих слов записано верно, ставлю закорючку.
— Все, можешь идти.
— Куда?
— Не знаю, куда хочешь.
— Эээ. То есть ни домашнего, ни подписки?
— Ну из города не уезжай пока следствие идет. Если еще понадобишься, тебе позвонят.
— 0_0 спасибо…
— С тебя простава
Закрываю за собой дверь, выстреливаю себя на улицу. ЧТО ЭТО ВООБЩЕ БЫЛО? Я не сказал ничего полезного. Это такой пранк что ли? Кто-то дох** шутник? Что произошло? Получается, я им не нужен, зачем так просто отпускать? Оу. Я им не нужен, потому и отпустили. Вот так просто. Там сейчас поинтереснее задачи — клиентов ковырять и соседние грядки.
Стою на улице, без налички и телефона. Слава богу, взял карточку. Снял денег и поймал попутку. Переступаю порог, падаю к любимой в объятия. Она за это время уже успела пол города обзвонить и в местную ментовку заяву подать — куда увезли? Говорили, что позвонят или сам приедет, а уже к ночи дело. Пошла в розыск объявлять. На следующий день сходили отметились, что нашелся. Пуля просвистела в сантиметре, а золотая подкова крутанулась над головой, выписав бонус к удаче.
В этот раз пронесло...
(продолжение будет)
В начале августа СМИ сообщили об уборщице из Воскресенска, задолжавшей Агентству по страхованию вкладов 1,8 млрд рублей. В 2014 году женщина стала номинальным директором в ряде компаний, а злоумышленники набрали на них кредитов. Хайповая история обошла все СМИ — от региональных, не имеющих отношения к столичной повестке, до федеральных. Russian Deadline решил присоединиться к коллегам и выяснил, что вереница компаний, которые замешаны в схеме по обналичиванию средств, ведет к брату вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, дагестанским чиновникам и банкирам, сбежавшим от следствия за границу.
Миллиардерша из Воскресенска
5 августа издание «Воскресенские деловые новости» сообщило о том, что местная жительница Светлана Бодрова задолжала Агентству по страхованию вкладов 1,82 млрд рублей кредитных средств и 127,5 млн рублей исполнительского сбора. Миллиардером женщина стала в 2014 году, когда попыталась устроиться на работу в Москве, но попала к мошенникам, которые предложили ей стать номинальным директором ООО «Реалити Плюс». Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.
На историю с уборщицей, задолжавшей 1,8 млрд, обратили внимание федеральные СМИ. После сюжета на канале «Москва 24» женщина добралась и до эфира с Андреем Малаховым, где поведала, что за услуги номинала ей заплатили 2000 рублей. Эксперты, юристы и ведущий успокаивали плачущую женщину и говорили, что необходимо рассказать о новом виде мошенничества, чтобы обезопасить других людей. Сама Светлана объяснила, что не понимала, чем опасно подписание бумаг, а о последствиях не задумывалась.
По данным СПАРК-Интерфакс, с 2014 года Бодрова успела «поработать» директором в девяти компаниях, четыре из которых уже завершили процесс банкротства, а одна ликвидируется. Часть фирм, например та же «Реалити Плюс», тупиковые — среди руководства и учредителей только номинальщики, и выяснить, куда ведут следы, невозможно.
Изучение остальных компаний привело к громким фамилиям: брату заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и сыну экс-заместителя председателя правительства Республики Дагестан Абусупьяна Хархарова.
Московский след
Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина. «Стройтранссервис» учрежден другим юридическим лицом — «Прогрессстройинжиниринг», а им, в свою очередь, владеют два других ООО — «Главрегионстрой» и «Стройпроцессинг». Последние указанные предприятия объединяет один и тот же адрес регистрации, в обоих случаях ФНС признал его недостоверным.
У всех перечисленных фирм, кроме «Стройпроцессинга», раньше был один владелец — Юлия Малова. Она давняя соратница известного в Москве строителя — Алексея Бирюкова, младшего брата вице-мэра Петра Бирюкова. В 2014 году Малова была собственником курской компании «КПК», учредителем которой является Бирюков. Предпринимателей также объединяют два других ООО — «Керамзит» и «Стройпоставка», ныне ликвидированные. В обоих Малова и Бирюков были совладельцами.
«Керамзит», в свою очередь, ранее владел половиной компании «Универсстройлюкс» — еще одной фирмой Алексея Бирюкова. Компания известна скандалом с получением из московского бюджета денег за снос несуществующих зданий. История предприятия закончилась банкротством в 2018 году, после того как его задолженность перед городом достигла 4,5 млрд рублей.
Еще одна компания, в которой Малова была совладельцем, — «Главремонтстрой» (она, кстати, имеет общий адрес с ООО «Стройтранссервис», где гендиром является уборщица из Воскресенска) в 2012-м и 2013 году получала подряды от московской мэрии. За 2012 год фирма получила из бюджета 39,4 млн рублей, а за 2013-й — 12,6 млн рублей. Компания занималась благоустройством в районах, относящихся к префектурам Северного и Южного округов, руководителем которых в разное время был вице-мэр Петр Бирюков.
Согласно СПАРК-Интерфакс, учредителем «Главремонтстроя» был мальтийский офшор Safinat An-Najaat Holding Company Limited, который приводит к следующему следу в истории миллиардерши из Воскресенска — дагестанскому.
Дагестанский след
Экс-вице-председатель правительства Дагестана Абусупьян Хархаров начал свой трудовой путь в 1988 году и сразу попал в государственную структуру — работал в ныне ликвидированной компании «Дагторгстройматериалы», подведомственной республиканскому Минимущества; затем перешел в банковскую сферу — в 1994 году занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван».
Спустя четыре года, в 1998-м, Абусупьян вернулся в госструктуры и возглавил ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП; с 2016 года преобразовано в акционерное общество. — Прим. Russian Deadline), где проработал до 2010 года.
Вместе с курированием морской логистики Хархаров начал развивать параллельное направление — логистику наземного транспорта. Для этого в Москве было зарегистрировано ООО «ЛИГ „Сафинат“» — логистическая инвестиционная группа, бенефициаром которой стал его сын Гамид, фигурирововший в новостях как безработный, у которого угнали Toyota Land Cruiser 200 из двора элитного дома на Петровке.
«Сафинат», согласно сайту компании, предоставляет транспортные услуги и реализует инвестиционные проекты в России, Европе, ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако в России о проектах компании ничего не пишут: соцсети предприятия перестали вести еще в 2012 году, а в новостях последний раз «Сафинат» упоминался в 2014 году.
В 2010 году Абусупьяна сняли с должности руководителя морского порта, а спустя три года он получил очередное повышение: занял должность вице-председателя правительства Республики Дагестан. На новом посту Хархаров продолжил курировать связанные с ним направления: логистику, транспорт и инвестиции.
Результатом работы в торговом порту для Хархарова стало уголовное дело, которое возбудили спустя два года после его прихода в правительство. Расследование оборвало карьеру Абусупьяна в качестве чиновника: следствие выявило многочисленные махинации с имуществом морского порта, причем за баланс предприятия, по версии правоохранителей, выводились целые суда, которые затем обнаружились в аффилированных с чиновником компаниях.
Следствие установило, что в 2006-2007 годах Хархаров вместе со своей заместительницей и бывшим первым заместителем министра земельных и имущественных отношений Дагестана при помощи незаконно проведенного аукциона организовали хищение принадлежавших порту сухогрузов «Али Алиев» и «Дагестан», а также нефтерудовоза «Кама». Ущерб от незаконной приватизации кораблей оценивается более чем в 218 млн рублей.
Второй эпизод дела связан с кредитом в размере 250 млн рублей, полученным ММТП. Утверждается, что Абусупьян Хархаров и еще один замдиректора порта Магомед Эрцалов похитили эти средства путем мошенничества и впоследствии легализовали их перечислением на счета аффилированных фирм.
В третьем эпизоде помимо указанных лиц фигурирует также бизнесмен Игорь Рызоглазов, оказавший руководству ММТП помощь в хищении средств «в сумме не более 1 млн рублей, перечисленных за фиктивную аренду морских судов».
Наконец, в четвертом эпизоде дела речь идет о хищении Хархаровым и его подельниками 16 млн рублей, вырученных от продажи объектов недвижимости Махачкалинского порта.
На данный момент расследование уже завершено, дело передано в суд, однако чиновник остается на свободе и даже уделяет внимание жизни Дагестана — например, в сентябре прошлого года он принял участие в заседании, посвященном обсуждению создания плодово-ягодного кластера в республике. Возможно, причиной тому — столичные связи, которые не ограничиваются одной компанией сына. Среди бывших руководителей ЛИГ «Сафинат» Russian Deadline обнаружил Александра Асмолова — он же фигурирует в других фирмах, принадлежащих семье чиновника, например ООО «Дар Эль Салам», где бенефициаром является Гамид Хархаров, а Асмолов — одним из совладельцев.
Знакомство Асмолова с семьей Хархаровых произошло во второй половине нулевых, когда он руководил Агентством по инвестициям Республики Дагестан. Russian Deadline также выяснил, что до 2014 года Асмолов работал генеральным директором ООО «Универсстройлюкс», которое принадлежит Алексею Бирюкову. А офшор, связанный с Абусупьяном Хархаровым, — Safinat An-Najaat Holding Company Limited в 2006 году стал учредителем ООО «Главремонтстрой», аффилированного с Бирюковым и зарегистрированного там же, где и компания «миллиардерши» из Воскресенска Светланы Бодровой.
Судостроительный банк
Компании Светланы Бодровой кредитовались в Судостроительном банке (СБ Банк), который лишился лицензии через год после выдачи денег фирмам уборщицы. В отношении нескольких сотрудников банка Следственный комитет в 2018 году возбудил уголовное дело.
Бенефициарами организации являлись Леонид Тюхтяев, Андрей Иванчихин, Алексей Голубков, Андрей Вовченко, Ярослав Стешко, Владимир Ардашев. Об этом известно из открытых источников, а согласно данным СПАРК, совладельцами значились несколько юрлиц, владельцы каждого из которых скрывались за офшорами.
Оказалось, что сейчас люди, которые вывели деньги из банка ведут бизнес совместно... с мэрией Москвы.
Полная версия https://russiandeadline.ru/starushka-na-milliard/
-У СУДА СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТУЛЫ нет оснований сомневаться в достоверности сведений и информации предоставленной Лопуховым А.А начальником службы безопасности Сбербанка г.Тулы ТАК КАК ЕГО АВТОРИТЕТ БЕУСЛОВНО "НЕПРЕРЕКАЕМ ."
ПАО "СБЕРБАНК России" записей с камер видеонаблюдения с устройств самообслуживания Тульского отделения №8604 ПАО "Сбербанк России" за запрашиваемый период времени..Начальник службы безопасности сбербанка Лопухов А.А имел право предоставить следствию только одну информацию - ПО
ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗАПРАШИВАЕМУЮ ВАМИ ВИДЕОЗАПИСЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ,
Но ни следствие,ни суд ,не видят очевидное 23 мая 2017 года видеозаписи НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!В ПРИРОДЕ !!!, Это И следует из текста письменного ответа СБЕРБАНКА НА ЗАПРОС далее текст -архивирование записи составляет ЧЕТЫРЕ ДНЯ, а запрашиваются записи от 22 марта 2017года, т.е по прошествии 60 дней..НЕСЛОЖНЫМИ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ ПОДСЧЁТАМИ ОЧЕВИДНО .ЧТО ВИДЕОЗАПИСИ ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАК КАК СРОК СОХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ДНЯ А НЕ 64 .
Но видеозапись.чудесным образом появляется из небытия .спустя два месяца .
Может быть начальник службы безопасности Сбербанка г.Тулы Лопухов А.А всегда прав !!! Пункт первый гласит: начальник всегда прав. Пункт второй уточняет: если начальник не прав, смотри пункт первый.Чтобы самодонос получился правдивым надо на других сваливать свои грехи.Сладкая парочка руководителей ООО "Спецсервис" Сологубов А.В(Шишков) и его зам. по правовым вопросам Кретова А.В
23 мая 2017 года в ОП "Центральный" занесли заявление о якобы хищении денежных средств в организации указав виноватой менеджера Ланскую.Сологубов доказывая ее вину представил справки
сбербанка из которых следовало что на его личные! карты зачислено только за период январь-март 2017г
двадцать пять миллионов рублей из которых пять миллионов он в этот же период перечисляет бухгалтеру
Кузнецовой также на ее личные карты. Внимание зарплата у того и другой 12800рублей ясно дело в месяц.
\Мало того прямым текстом давая объяснение рассказывает о схемах вывода денежных средств по личным картам работников.Только ленивый не знает об обналичивании.Вы думаеты началась проверка финансово-хозяйственной деятельности,налоговая проверка.
