Расследование. Оффшорные «инвесторы» в Tashkent City или как $1.3-миллиардная стройка властей Узбекистана становится похожа на «прачечную»
На фото улочка по адресу 101 Rose Street South Lane в Эдинбурге, где зарегистрирована Corso Solutions LP – фирма с уставным фондом всего 99 фунтов стерлингов, которая участвует в проекте Tashkent City.
Представляю перевод свежего расследования Open Democracy The strange connections of Tashkent City’s “British investor” по грязным схемам и теневым оффшорам, участвующим в мега-проекте Tashkent City.
С английским у меня не очень, поэтому заранее сорян за кривые фразы. Старался, как мог. Материал считаю очень важным всем, кто интересуется «новым» Узбекистаном и проходящими в нем сейчас преобразованиями.
Краткое резюме материала: в строительстве Tashkent City в Узбекистане участвуют как минимум две оффшорные компании, чьи владельцы скрываются под слоем многочисленных подставных фирм-однодневок. Одной из ключевых фигур в схеме является Вячеслав Чарыев – гражданин России, который занимается регистрацией и продажей готовых оффшорных фирм по всему миру. Многочисленными компаниями Чарыева управляют директора-номиналы из Индии, которые получают $50 за одну зарегистрированную на себя фирму. Дальнейшее исследование связей между номинальными лицами и связанными с ними подставными фирмами по всему миру, вывело журналистов Open Democracy в том числе на мексиканский картель Синалоа и даже Хезбаллу. Но об этом говорится не много и только в конце, где я уже не переводил.
Собственно, перевод материала
Все больше вопросов возникает по поводу участия фирм с организационной формой “Шотландское ограниченное партнерство” (распространенная форма для оффшорных компаний) в крупном ре-девелоперском проекте в Узбекистане, включая их международные корпоративные связи.
Одним из необычных девелоперов вовлеченных в проект выглядит Corso Solutions LP. Зарегистрированная в Эдинбурге (Шотландия) компания, не имеет ни вебсайта, ни контактных деталей, и никакой заметной бизнес активности. И тем не менее прошлой осенью она была названа в числе иностранных инвесторов Tashkent City – гигантского редевелоперского проекта в центре столицы Узбекистана. Open Democracy выяснили, что Corso Solutions имеет связи с теневой международной сетью, которая предоставляет услуги по регистрации компаний, включая механизмы для отмывания денег.
Ташкент Сити – проект на $1.3 миллиарда долларов будет включать целый ряд торговых и бизнес-центров, люксовых апартаментов, парков в столице, это часть плана президента Шавката Мирзиёева по ребрендингу Узбекистана как дружественной для инвесторов, современно и открытой столицы на западный манер. При бывшем президенте Исламе Каримове, которой правил страной до самой своей смерти в 2016, страна страдала от коррупции на самом высоком уровне, с участием оффшорных схем, а иностранные инвесторы оказывались вовлечены в теневые сделки.
В декабре 2018 другое расследование Open Democracy выявило, что один из трех иностранных инвесторов в Tashkent City, немецкая компания Hyper Partners GmbH, по всей видимости скрывает своих настоящих владельцев за несколькими слоями корпоративного владения (фирма владеет фирмой итд). На основе связей Hyper Partners и информации о владельцах, мы предположили, что несколько владельцев компании могут быть группой Уйгурских бизнесменов из Казахстана и Синьцзяня (Китай), и что источники этой фирмы и связанные с ней финансы должны быть проверены.
В ответ на наш репортаж о Hyper Partners, мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (на фото ниже) заявил на пресс-конференции:
«Не важно, вчера создана эта компания, позавчера. Но я могу показать вам, что проект осуществляется. Они начали работу, это не наша компетенция спрашивать, кто, откуда у них деньги, как они через банк прошли. Самое главное — проект осуществляется, самое главное — иностранная компания вкладывается в наш рынок. Если мы у каждого инвестора будем спрашивать бенифициара, то можно закрыть ворота Узбекистана, сюда никто не придет»
Согласно администрации проекта Ташкент Сити, все решения о выборе инвесторов принимает совет, участниками которого является премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, мэр Ташкента и другие представители министерств и ведомств.
Итак, мы выяснили, что руководство Corso Solutions работает на международную группу компаний, чьи подразделения связаны со схемами по отмыванию денег. Эти активности поднимают больше вопросов о природе иностранных инвестиций в Ташкент Сити и конкретных инвесторах, с которыми предпочитает работать правительство Узбекистана.
Переулки Эдинбурга
Corso Solutions LP зарегистрирована как Шотландское Ограниченное Партнерство (Scottish Limited Partnership или SLP) в Эдинбурге в мае 2017, с юридическим адресом 101 Rose Street South Lane и 99 фунтами стерлингов в уставном капитале (см. заглавное фото).
Расположенное в крошечном переулке столицы Шотландии, здание 101 по улице Rose Street South Late является домом для 1653 организаций, если верить базе данных корпораций Великобритании OpenCorporates database [тут мне не удалось проверить данное утверждение, попробуйте сами, используя эту базу]. Консультант по финансовым преступлениям Грэхэм Бэрроу говорит, что данный адрес в Эдинбурге обычно используется в качестве подставного.
В соответствии с реестром компаний Великобритании, Corso Solutions не вела никакой активности, включая таковую на своих счетах, с момента своего создания. Как сообщает Шотландская газета The Herald, компания должна была обнародовать имя своего владельца (“человека имеющего значительный контроль”) после того, как вступили в силу изменения в законе о Шотландских Ограниченных Партнерствах в 2017 году. Опасения ситуаций были озвучены CA News в сентябре 2018, журналисты которой написали:
Наконец, в прессе прошла информация, что инвестором также выступит британская компания Corso Solutions LP, однако, непонятно, по какому лоту она будет вкладывать свои средства, в каком размере и на каких условиях. О ней нам известно только, что она создана 26 мая 2017 года. Своего вебсайта у нее нет. А совладельцами этой фирмы являются некто Араскокумар Жайараман и Дипарк Девидас, последний из которых внес только £99 в качестве своего взноса в уставной капитал. В британском реестре зарегистрированных компаний по этой фирме нет еще никаких финансовых отчетов и данных о количестве сотрудников.
В отчете “Оффшор в Великобритании” (Offshore in the UK) от 2017 года команда журналистов Transparency International и Bellingcat утверждают, что минимальными требованиями по регистрационным документам и внешней респектабельностью, связанной с Шотландскими Ограниченными Партнерствами, “все сильнее злоупотребляют в целях отмывания денег”. В октябре The Herald сообщил, что ШОПы (SLP) используют в многомиллионных инвестиционных схемах в производственных и хлопковых проектах в Узбекистане.
В сентябрьском материале Podrobno.uz называет Corso Solutions LP (скриншот ниже) иностранным инвестором вместе с Hyper Partners GmbH. Это было первое упоминание узбекских СМИ о данных инвесторах в Tashkent City. С тех пор мы не смогли найти какую-либо информацию о настоящей природе инвестиций Corso Solutions, а сама компания не упоминается на официальном сайте Tashkent City.
Когда Радио Озодлик (Узбекская служба Радио “Свобода”) связывалось с администрацией Tashkent City в октябре 2018 года относительно Corso Solutions, официальный представитель по иностранным инвестициям заявил, что информация об одобренных иностранных инвесторах проекта, включая Corso Solutions является “коммерческой тайной”. Мы так же не получили ответа от администрации Tashkent City, когда связывались с ними в январе 2019.
Согласно Грэхэму Барроу, недостаток прозрачности вокруг владельцев Corso Solutions – немедленно вызывает большие опасения.
“Владельцы Corso Solutions LP нарушают несколько требований законодательства Великобритании и могут быть оштрафованы или заключены в тюрьму на срок до двух лет. Но кого именно они должны арестовать или оштрафовать? Компания не смогла подчиниться требованиям и предоставить имена людей с наибольшим контролем”.
Знакомьтесь с мистером Чарыевым
Corso Solutions LP имеет двух зарегистрированных партнеров: граждан индии Deepak Devidas Shetty (основной партнер) и Arasakumar Jayaraman (ограниченный партнер). Поиск по базам данных компаний Великобритании показал, что Джаяраман и Шетти оба участвуют в большом количестве подобных компаний, которые формируют группу фирм-однодневок вместе с Corso Solutions.
Оба мужчины указаны, как директора компаний, которые либо имеют связи, либо были основаны гражданином России Вячеславом Чарыевым – директором сети международных организаций.
Например, Шетти заменил Чарыева в качестве директора в Winlinebet Ltd в июне прошлого года. В ноябре Шетти подписывал счета 2017-2018 года для DDD Media LLP (зарегистрированного по тому же адресу, что и Winlinebet) от лица Sterling Legal Payment Services, одной из двух британских компаний управляемых Чарыевом. В том же духе, Джаяраман указан, как директор британской компании Aveia Ltd., где он заменил Чарыева в качестве директора в мае 2017.
Два адреса в Лондоне: 91 Battersea Park Road и 507 Green Lanes, являются хабами, где зарегистрирована большая часть компаний, связанных с Чарыевым, Джаяраманом и Шетти. По обоим же адресам располагалась компания Чарыева Sterling Legal Payment Services.
Как мы покажем ниже, Вячеслав Чарыев управляет сетью теневых компаний, включая оффшорные, которые зарегистрированы на пространстве от Сейшельских Островов до Белиза, Гонконга и Новой Зеландии.
Вопрос: кем бы ни был реальный владелец Corso Solutions, почему этому инвестору необходима такая непрозрачность? Какие еще связи есть у Чарыева по всему Миру?
Сеть Sterling
Вячеслав Чарыев имеет множество партнеров, которые помогают ему создавать компании в различных местах. В 2016 он искал возможность нанять гражданина Индии, чтобы тот выступал в качестве “номинального директора” в множестве компаний, зарегистрированных в России, по цене в $50 за компанию.
Скриншот объявления на сайте GoAdIndia.com, опубликованного в 2016.
Номинальный Директор и человек для связи
Мы юридическая фирма Стерлинг, предлагаем частичную занятость для граждан Индии, проживающих в Дели. Человек должен будет прийти к нотариусу и выступать в качестве нового директора в Российской компании. Первый шаг это убедиться, что две формы для одной компании и (непонятный смысл на ломаном английском) для второй стадии. Через месяц мы планируем работать с 20-ю компаниями. За один визит к нотариусу – от трех фирм. После нотариального удостоверения человек отправляет их к нам. Сотрудничество на постоянной основе. Все затраты компенсируются. Оплата: за одну компанию платим $50. При хорошей работе вы можете заработать до $1000 в месяц, проводя всего несколько часов в день за работой. Адрес для связи: com.company2011@narod ru
Такие объявления были опубликованы на различных форумах и сайтах о работе. Даты их публикации совпадают с началом сотрудничества между компаниями, связанными с Чарыевым, Дипаком Шетти и Арасакумаром Джаяраманом, которые выступают партнерами в Corso Solutions.
“Резонное предположение, что Дипак Шетти и Арасакумар Джаяраман выступают одними из индийских номинальных директоров, которых Чарыев искал в 2016 году”, говорит Ричард Смит, который занимается расследованием схем по отмыванию денег. “В последующие годы и Шетти и Джаяраман засветились в качестве директоров новых компаний по адресу 507 Green Lanes, что очень характерно для директоров-номиналов”.
Международную сеть Чарыева довольно легко опознать: его компании имеют схожие имена, обычно слово Sterling (Стерлинг) в названии и самого Чарыева в качестве директора и владельца. Например, мы нашли Чешскую компанию Sterling Legal Services s.r.o., зарегистрированную в 2017 с уставным фондом в 10 000 чешских крон (€384), которая стала одним из самых активных бизнесов Чарыева. Есть также зарегистрированная в ГонКонге Sterling Legal Payment Services, а также недавно ликвидированная Австралийская компания с тем же именем.
В России Чарыев является директором трех компаний, которые включают две активные компании с одинаковым именем (ООО "Стерлинг" – зарегистрированые в 2011 и 2014 годах), но с разными адресами в Москве.
На своем российском вебсайте Чарыев предлагает услуги по регистрации оффшорных компаний буквально по всему миру. Согласно расценкам, покупка готового оффшора в Шотландии обойдется в $3100, в добавок к которому Чарыев предлагает сервисы фирмы "Стерлинг" по “экономии на налогах и одновременно полному соответствию с законодательством”.
В соответствии с Российским реестром юридических лиц, один из двух филиалов фирмы "Стерлинг" был объектом целых 7 налоговых исполнительных производств. Эти производства не были завершены, поскольку властям в России не удалось найти владельца компании. Согласно реестру, фирма Стерлинг зарегистрирована по адресу Лучников Переулок 7/4, Москва, который известен как хаб для российских фирм-однодневок. Вторая фирма "Стерлинг" также была объектом налоговых дел.
Какие компании используют услуги Sterling Legal Services?
Близость к отмыванию денег
На Латвийских банковских счетах Sterling Legal Services было найдено множество платежей за регистрацию компаний и юридические услуги, оказанные Чарыевым между 2013 и 2015 годами.
Переводы показывают, что это только один из нескольких аккаунтов, связанных с Чарыевым и сетью компаний Sterling. Один из счетов показывает оборот с $270 000 за два года. Мы попросили Грэхэма Баррроу проверить счета и британские компании (LLPs), которые были замечены в оплате услуг Sterling Legal Services за регистрацию компаний.
“В основном все фирмы оказались связаны с крупными центрами по отмыванию денег – Российскими, Азербайджанскими, Молдавскими и Датским Danske Bank. Так что когда мы видим столько компаний связанных с одной компанией, мы хотим рассмотреть это дело поближе”.
Danske Bank в настоящее время находится под расследованием за получение платежей из России и постсоветских стран, которые были обнаружены в его филиале в Эстонии на сумму более 200 миллиардов евро.
Барроу отмечает, что две из британских компаний, которые проплачивали фирме Стерлинг – Grandburg Ventures LLP и Townstreet Complex LLP, зарегистрированы по одному адресу: 175 Darkes Lane, Potters Bar, Hertfordshire.
“Этот адрес был одним из самых плодовитых поставщиков фирм (LLP) для прачечных и других схем отмывания денег,” говорит Барроу.
Согласно отчету Transparency International, по этому адресу находились компании, связанные с Азербайджанской “прачечной” на $2.9 миллиарда. В 2018 BBC подсчитали, что “Деньги суммой в $1.7 миллиард долларов были отмыты через компании, находящиеся по этому адресу”.
Счета 2014-2015 гг. Для Grandburg Ventures LLP (в настоящее время закрыта) были подписаны неким Али Мулайе, стоматологом из Брюсселя. Buzzfeed сообщил в августе прошлого года, что Мулайе предоставил документы для сети из 127 британских подставных компаний, «около трети [которых] сталкиваются с обвинениями - некоторые в уголовных судах - в крупномасштабном уклонении от налогов, мошенничестве или коррупции».
От Лондона до Новой Зеландии
Вторая группа из трех британских товариществ с ограниченной ответственностью (Alpha-M LLP, Alsical CIS LLP и Isomag UK LLP), определенных для оплаты юридических услуг на счетах Стерлинга, зарегистрированных по адресам 91 Battersea Park Road and 507 Green Lanes - тем же адресам, где были зарегистрированы компании, имеющие Вячеслава Чарыева, Дипака Шетти и Арасакумара Джаярамана в качестве директоров. Alpha-M LLP перечисляет фирму Стерлинга, зарегистрированную на Сейшельских островах, в качестве корпоративного члена.
......
Дальше уже физически не смог перевести, но если кому интересно, вкратце там говорится о связи нескольких оффшорных фирм, включая те, где был номиналом упомянутый гражданин Индии Арасакумар Джаяраман, с русской мафией, отмыванием денег, картелем Синалоа и Хезбаллой. Если есть желание заморочиться, вот еще раз ссылка на оригинал: https://www.opendemocracy.net/od-russia/opendemocracy-investigations/strange-connections-of-tashkent-city-s-british-investor