Никогда не было и вот опять⁠⁠

посмотрим, как ты будешь петь, когда тебе сбер счет блокнет.

а то, что он блокнет - это вопрос времени, а так как алгоритмы у них более-менее одинаковые, судя по запросу из Тинькова блок у сбере тебе прилетит достаточно быстро.

Я бы тебе очень рекомендовал отбиться от запроса прежде чем счёт закрыть. Ты когда закроешь счёт - переведёшь остатки на новый счёт в другом банке, и другой банк сразу заинтересуется, а чего это ты там счёт закрыл? Для них это красная тряпка. Кроме того, у банков есть общий чёрный список клиентов (550й список), куда ты легко можешь попасть проигнорировав запрос документов. В зависимости от причин запроса будет указан уровень твоей недобросовестности. И тогда проблемы начнутся уже во всех банках, даже новый счёт открыть не сможешь.

А зачем тебе вообще обналичивать деньги, можешь назвать хоть одну вещь или услугу которую нельзя оплатить безналом?

Мне Точка тоже такое же требование прислала после первой же предоплаты в 1,5 млн. И блокирнула операции. Когда все документы(сканы) выслал, тут же разблокировали, и с тех пор не докапывались. Их ЦБ дрючит, чтоб они нас дрючили. Все прикрывают жопу чужой жопой. Все нормально)))

А на Сбер приходили оплаты и по 8 и по 15 млн, никакой реакции, все спокойно)

Лол, у меня сбер заблокировал счет по исполнительному листу, с которым у меня совпадали только имя и фамилия. Отчество, дата и место рождения, место прописки - все другое. Но! У чувака есть долги перед сбером! В том числе. На нем этих исполнительных листов штук 20 было. Сняли со счета все деньги - целых 17 рублей 00 копеек. Самое смешное было когда я разбираться пришел - сказали да, ошибочка вышла. Но бабло мы вам не вернем - обращайтесь в суд на имя того, с кого должны были их списать. А у него и так долгов на дохрена лямов. Весело.

Как всегда ситуация с одной стороны. Мол ТС белый и пушистый а банк злодей.

Здравствуйте! По условиям договора действительно можем запросить документы для соответствующей проверки. Разумеется, при этом не преследуем цели доставить неудобства или создать сложности – запрос обусловлен необходимостью соблюдения рекомендаций регулятора и норм законодательства. Многие клиенты успешно проходят проверки, мы всегда готовы помочь тем, кто работает по-белому. Один из примеров https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10315717/

@drobotykt дополнительно направьте, пожалуйста, нам ИНН на connect@tinkoff.ru со ссылкой на пост, чтобы мы проверили детали ситуации и дали более предметный комментарий.

А можно узнать названия этих банков?

Какая разница какой банк выбирать? Все работают в рамках одних законов. И если банк икс сегодня не требует какие то документы (а другие банки требуют), то завтра он все потребует.