Порошенко лжет и уклоняется от налогов в оффшорах — борец с коррупцией
Похоже, умение лгать не меняет отношения избирателей, считает эксперт
КИЕВ, 27 июня 2018, 20:15 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко и его юристы годами лгут об утрате контроля над кондитерской компанией «Рошен», а также скрывают её доходы в оффшорах, заявил один из организаторов Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан 27 июня на своей странице в Twitter.
«Самое смешное, что они плохи даже во лжи. Их снова и снова на этом ловят, просто клоуны», — прокомментировал Салливан выход статьи посвященной бизнесу Петра Порошенко после выхода так называемых Панамских документов.
По информации журналистов, после начала скандала, юристы Порошенко обратились в панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca с просьбой изменить документы оффшорной фирмы Prime Asset Partners Ltd, принадлежащей украинскому президенту. Они попытались скрыть имя Порошенко из списка владельцев.
В 2017 году, администрация президента Украины разослала журналистам письмо, в котором было сказано, что Порошенко покинул Prime Asset Partners Limited. Однако согласно последним данным журналистов, в июле 2017 года Порошенко все ещё был единственным акционером Prime Asset Partners Ltd, то есть продолжал лгать.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что махинациями Петра Порошенко занялись правоохранители Британских Виргинских островов. Позже украинские юристы опровергли эту информацию.
Читайте подробнее: Порошенко оказался в центре нового офшорного скандала
Читайте ранее в этом сюжете: Британские Виргинские острова не расследуют деятельность Порошенко
Источник:
Четвертая часть про Кипр. Уже не смешно.
«Помните, мы говорили, что мы пошутили? Так вот, мы пошутили, что мы пошутили…»
Оригинал: http://1w.ru/articles/138-chetvertaja-chast-pro-kipr-uzhe-ne...
Начало истории:
раз: https://pikabu.ru/story/mezhdunarodnyiy_kidnyak_teper_kipr_5...
два: https://pikabu.ru/story/kiprskiy_kidnyak_vtoraya_faza_594295...
три: https://pikabu.ru/story/kiprskiy_kidnyak_faza_tretya__zadnya...
Именно так можно перефразировать очередное заявление ЦБ Кипра, официально ужесточившее требования к иностранным компаниям.
На этот раз Центробанк Кипра официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях к иностранным клиентам. Отныне «пустышкой» будет считаться любая компания, обладающая хотя бы одним сомнительным признаком.
Данный документ адресован безопасникам банков и менеджерам по соблюдению антиотмывочных практик всех кредитных организаций Кипра. В нем ЦБ анонсирует собственный пересмотр собственной же «Директивы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма».
В нее ЦБ Кипра обещает включить:
- пересмотренное официальное определение компаний-пустышек (shell companies).
- их критерии:
- компания не имеет физического присутствия в стране регистрации (только почтовый адрес);
- у компании нет установленной экономической деятельности, нет или почти нет «самостоятельной экономической ценности»;
- она зарегистрирована в юрисдикции, где компании не обязаны подавать регуляторам финансовую отчетность, проверенную независимым аудитором;
- компания является налоговым резидентом в юрисдикции, признанной «налоговым оазисом».
- присутствие в стране регистрации третьих лиц представляющих компанию, таких как юрист, бухгалтер, провайдер трастовых и/или корпоративных услуг, не будет являться достаточным.
- физическим присутствием компании на Кипре теперь будет считаться только нахождение на территории Кипра менеджмента компании.
В настоящий, в каком-то смысле переходный момент, пока данная директива еще официально не опубликована, банки этой забавной островной юрисдикции, должны пересмотреть всю свою клиентскую базу, оценить будущее деловых отношений с иностранными клиентами и проинформировать до 31 июля 2018 года ЦБ Кипра о результатах этого пересмотра.
Кипрский кидняк: фаза третья - задняя передача.
«Вы нас неправильно поняли, да и вообще – мы такого не говорили!» Именно так можно перефразировать очередное сообщение ЦБ Кипра, почувствовавший в полной мере последствия собственной антиофшорной кампании. Об этом было ЗДЕСЬ (Часть 1) и ЗДЕСЬ (Часть 2).
Точную сумму, которую предприниматели всего мира уже «эвакуировали» из этой «горячей» точки нам узнать не удалось, но судя по тому, как зашевелились киприоты, она составляет весомый процент от всей денежной массы, находящейся в их распоряжении.
Центробанк Кипра утверждает, что в работе финансовых институтов Кипра используется принцип «знай своего клиента», позволяющий проверять счета компаний и выявлять структуры, действующие с целью отмывания денег, так что клиентам кипрских банков нет никакой необходимости боятся каких-либо санкций в свой адрес. Вот примерно как-то так и выглядит задняя передача…
Оригинал статьи тут:
http://1w.ru/articles/131-kiprskii-kidnjak-faza-tretja-zadnj...
Бздят и ищут кому бы сдаться в плен
Кипрский кидняк: вторая фаза.
Международный «кидняк», затеянный киприотами и о котором мы говорили ЗДЕСЬ:
https://pikabu.ru/story/mezhdunarodnyiy_kidnyak_teper_kipr_5...
перешел во вторую фазу.
ЦБ Кипра разослал местным банкам циркуляр, предписывающий закрывать счета офшорных компаний, не имеющих признаков реальной деятельности. А новые требования к открытию новых счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.
Что характерно, под определение «офшорных компаний» не попали кипрские компании, а речь идет о юрлицах, учрежденных в иных офшорных (низконалоговых) юрисдикциях – Белиз, Сейшелы, Британские Виргинские острова (БВА).
Теперь кипрские банки будут требовать полные данные по бенефициарам: копии паспортов, ИНН в стране резидентства, банковские и профессиональные рекомендательные письма, доказательства уплаты НДФЛ, движения по счетам в других банках, ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии.
По юрлицам все тоже не просто. Банки Кипра теперь будут открывать счета исключительно компаниям с «физическим присутствием на Кипре». То есть пусть номинальный, пусть пустой, пусть всего 3 квадратных метра, но офис.
Ну и плюс к этому, компания – соискатель расчётного счета в кипрском банке, должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее по первому требованию банку, иметь активы, инвестиции в акции или иные ценные бумаги.
А если компания иностранная, то плюс еще и быть аффилированной с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.
Наши специалисты считают, что в настоящий момент идет «выдавливание» денег, принадлежащих русским предпринимателям среднего звена, из всех доступных иностранных юрисдикций. Особенно учитывая то, что аналогичным образом относительно недавно схожим образом выступили и прибалты.
Денег, принадлежащих олигархам, эти проблемы не коснуться, ибо все безумные на первый взгляд требования, легко решаются дополнительными разовыми инвестициями. Ну а при желании, можно и банк купить. Хоть на Кипре, хоть в Прибалтике, а хоть и в самом туманном альбионе.
Оригинал статьи на 1w.ru:
http://1w.ru/articles/121-kiprskii-kidnjak-vtoraja-faza.html
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Как пошатнулась стабильность и подключилась хитрожопость. Ещё терпим!
Здравствуйте, дорогие друзья!
В конце апреля довелось нам услышать про очень интересную новость. Кратко:
Ранее The Times сообщала, что на следующей неделе члены британского парламента собираются проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании. На данный момент налоговые убежища подобные Британским Виргинским и Каймановым островам, в отличие от самой Британии, не раскрывали публично личностей бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3012711
Интересно и увлекательно, что же будет дальше подумал я.
А ВОТ!
А то сколько уже можно мыть бабки, и унижаться перед какими-то британцами?
Создать собственный рай которым ты сможешь заправлять как хочешь. Пфф... Да легко!
Никого ни к чему не призываю, политиков ненавижу как все. Но тут сопоставил две новости с разницей в 2 недели и стало очень печально.
На секундочку: 47 миллиардов долларов хранят россияне на счетах в британских офшорах.
Представили объём коррупции и криминала?
В то время как президент РФ "доблестно борется" с коррупцией, его премьер её похоже поддерживает и одобряет такими вот планами. Разве нет? Или же всё же для простого народа старается?