В 2017 году возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ, всего по 5 эпизодам.
Версия обвинения о наличии состава преступления по 4 эпизодам строилась со слов "свидетелей и потерпевших".
5 эпизод правоохранители пытались задокументировать. В ходе ОРМ проводилась аудио-видео фиксация. Человека «зарядили», передали деньги (купюры предварительно были ксерокопированы и помечены), звукозаписывающую аппаратуру и отправили вручать деньги. Однако «заряженный» вернулся обратно к правоохранителям с деньгами.
После проведения ОРМ, было возбуждено уголовное дело.
У стороны обвинения была версия, что человек требовал деньги за трудоустройство в организацию. Хотя этот вопрос от него не зависит. Решения принимают совсем другие люди.
Версия защиты, это провокация. Подсудимый в инкриминируемых деяниях свою вину полностью отрицал.
В августе 2017 года началось рассмотрение дела в суде.
На одном из первых заседаний, в ходе допросов понятых, которые «фиксировали» проведение ОРМ, вручение денег и звукозаписывающей аппаратуры. Понятым были заданы (стандартные) вопросы, вы знакомы с подсудимым и оба ответили утвердительно.
В ходе их дальнейшего допроса выяснилось, что оба они ранее работали в МВД, и подсудимый им знаком, ранее он отказал им в трудоустройстве, в организацию. При этом, так поступить ему посоветовало начальство этих сотрудников. Сам подсудимый их и не узнал, и только когда они все рассказали, вспомнил.
Далее в ходе исследования доказательств в суде, выяснилось, что денежных средств, которые пытались вручить, в материалах дела нет и куда они делись никто не знает.
На что обвинитель парировал, да зачем Вам эти деньги, есть же ксерокопии в материалах дела.
На одно из судебных заседаний, сторона обвинения подготовила справку и попросила суд приобщить к материалам дела, согласно указанной справке, денежные средства (которые исчезли), были отданы «потерпевшему», который и пытался их передать при проведении ОРМ. Справка приобщена.
На следующее заседание в ходе допроса этого «потерпевшего», на вопрос защиты, куда он дел деньги, он сообщил, что никаких денег он не забирал)))
Сторона обвинения не падал духом и на следующее судебное заседание предоставила в суд уже новую справку, согласно которой, эти деньги были «отданы» какому-то сотруднику МВД (видимо который участвовал в производстве ОРМ). Каким образом, как и на основании чего вещественный доказательства были «отданы» сотруднику МВД, никто не понял (в т.ч. и суд). Справка приобщена.
В ходе ПРАВИЛЬНОГО допроса «потерпевшего» в суде (участвовавшего при проведении ОРМ), сторона защиты сделала вывод, что этот человек был специально приглашен для участия в проведении ОРМ (человек целенаправленно был направлен сотрудниками правоохранительных органов, для вручения денег (провокация). Также в ходе допроса указанного человека, стало понятно, что он этим занимается не первый раз.
Он частично сам это подтвердил в ходе допроса. А всю версию (как на самом деле все происходило) сторона защиты озвучила в ходе прений.
Денежные средства на самом деле были не «потерпевшего» и не МВД, эти денежные средства приготовила служба безопасности предприятия, потому они и пропали.
В ходе прений сторона обвинения просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Приговором суда, подсудимый оправдан за отсутствием состава преступления.