Ответ на пост «Про банки ...»⁠⁠6

Точно!Открывал бизнес там какой-то, нужна была мне запчасть какая-то, отправил сколько-то миллиардов денег...И ни ответа , ни привета....

Да ради бога, если у нее коды смежные. Но если у нее до этого было «оптовая торговля продуктами питания», а тут резко пошла оплата за транзисторы - это как минимум повод задать вопрос.

Да и в целом по опыту работы в банках(не финмон, но близко), словить совсем необоснованный блок стало из разряда фантастики. Особенно после введения зск, что позволило банкам немного расслабить булки ибо цб триггерится гораздо быстрее, чем сами банки.

Что-то я не припомню, чтобы счетная палата касалась деятельности цб в части надзора за банками. Их согласно фз интересует только финансово-хозяйственная часть цб, но никак не надзорная деятельность цб. Но тут могу ошибаться, поправьте меня если не прав.

ИП производит транзисторы? Вы в курсе сколько стоит завод по производству транзисторов?

возможно это очень большие транзисторы

Первые советские микросхемы имели 80 ножек... и 2 ручки - для переноски

Просто редкостный бред от человека, который нихера не понимает ни в бизнесе, ни как работают ООО и ИП...

ИП только для мелкого оборота 1 млн/мес. Блядь, ну надо быть таким тупым, а...

Платить ИП не противозаконно. И ИП может тратить деньги, сколько хочет. Но есть одно но. Благодаря лицам, которые занимаются отмыванием и обналичиванием, банкам приходится мониторить такие вещи. Пример первый. ООО открыто на жену, ИП на себя. ООО участвует в тендерах, получает деньги. Выводить, как дивиденды не хочется (налоги же ж). Платит ИП за "выполнение работ", которые фактически, конечно, никто не оказывал. Законно? Не совсем, просто кто-то пользуется лазейкой, как не доплатить бюджету. Пример второй. ООО оказывает услуги по сертификации муниципальным учреждениям. По документам. По факту, через одну такую ООО-шку утекает порядка 15-20 млн в год. Директор выводит деньги на ИП, у заведующего новая машина, у директора - дача. Что делать, чтобы это предотвратить?