Информация в квитанциях об оплате займа в МФО, идентификация лица, совершающего платеж. Установление личности
Всем привет.
Может кто работал в банковской или иной финансовых сферах. Обязательно ли установление личности при погашении займа в МФО. Вообще при погашении и на сумму более 40 т.р. в частности. Может какая нормативка есть?
Если установление личности лица, вносящего платеж обязательно, то какие идентификаторы должна содержать квитанция. Указание исключительно ФИО будет надлежащим подтверждением того, что деньги внес именно ФИО,
Лига Юристов
32K поста36.7K подписчиков
Правила сообщества
1. Действуют общие правила Пикабу.
2. Дополнительно к правилам Пикабу предупреждение, скрытие комментария, бан в лиге или перемещение поста из лиги, можно получить за:
- глумление, издевательство, высмеивание, троллинг, провокации, подстрекательство пользователей к неправомерным и преступным действиям, рекламу своих услуг;
- оскорбление и/или унижение пользователей, социальных групп, народов, национальностей, комментарии экстремистского характера, разжигание национальной, расовой, религиозной и иной розни и ненависти;
- шитпостинг, постинг не на юридическую тематику.