Сергей написал в личные сообщения мошенника с предложением помощи. Мошенник на это рассказал душещипательную историю, что деньги нужны очень срочно, сам он из Узбекистана, где криптовалюты запрещены, потому предлагает сделку: Сергей переводит на карточку мошенника 30 000 рублей (чуть больше 50% от 0.1BTC) ПОСЛЕ того, как мошенник отправит Сергею 0.1BTC. То есть без предоплаты! Волноваться нечего, Сергей зарегистрировался на “бирже” crypto****.eu и через час получил уведомление о переводе 0.1BTC, после чего как честный человек отправил 30000 российских рублей на карту мошенника (это оказалась липовая виртуальная карта Яндекс-денег)

Обрадовавшись такому легкому заработку – 350$ за час времени, Сергей решил вывести Биткоины на свой кошелек и… Наткнулся на сообщение “антифрода” биржи о необходимости верификации и внесении депозита 0.01BTC.

Как вы правильно догадались, эта сумма так же ушла в карман мошенника, Сергей неделю смотрел на Pending в списке транзакций и наконец обралится ко мне. Итого Сергей лишился около 35 000 рублей (530$).

Отправив Сергея в полицию писать заявление, я пробил хостинг “биржи”, написал жалобу в техподдержку и начал собственное расследование.

Оказалось, скрипт фейковой биржи совершенно спокойно продается в Телеграме:

Продолжение текста “продавца”:

2 Способ
Закидываете скрин с вашим “балансом” в крипто группы и чаты, косите под дурочка – “а что с этим делать я не умею“. Вам начинают писать мамонты советчики. Придумываете легенду, что живете в какой-нибудь Украине и криптовалюта у вас напрочь запрещена. Говорите, что имеете на счету в российской бирже (наша биржа то есть) например 0.2 биткоин и вам нужно срочно вывести эти средства. И что готовы сделать перевод на бирже за например 50 процентов на киви или карту. После этого вы кидаете мамонту ссылку на вашу биржу и просите зарегистрироваться его на бирже, для того чтобы он принял перевод. Переводите ему на счет липовые биткоины, мамонт оплачивает 50 процентов вам на карту. Если неоплачивает (хочет вас заскамить) то делаете “отзыв средств через службу поддержки”.
После этого мамонт хочет вывести свои 0.2 биткоина – антифрод биржи палит подозрительную мошенническую активность на аккаунте мамонта и для вывода средств просит внести контрольную сумму активации, размер которой вы выставляете у себя из админ панели, например 0.01 биткоин. Мамонт в панике: Что делать? 0.2 биткоин горит у меня на руках! И он активирует аккаунт, тем самым перевев бабло вам второй раз

Кроме того, мне удалось проникнуть в один из приватных чатов, где мошенники хвастаются “заработанным” и обсуждают различные технические детали (уже забанен)

Ожидаемый ответ полиции спустя 3 недели, в возбуждении уголовного дела отказано:

Что получается? Мошенники совершенно безнаказанно обманывают людей на ощутимые суммы и безбоязненно хвастются “достижениями” в интернете!

Если вас развели так же или у вас есть данные на мошенников пишите в мой Телеграм @antlavroff – собрано достаточно информации про этих уродов.

Послесловие. Как не быть обманутым:

1. Проверяйте уровень сертификата https

2. Проверяйте дату регистрации домена, наш злосчастный crypto****.eu был зарегистрирован в июле 2019 года

3. Проверяйте отзывы о бирже на bitcointalk и других авторитетных ресурсах

Пожалуйста, распространите эту статью, не дайте обмануть друзей и близких.

Бонус, скриншоты “биржи” с админ-панелью, полученные от “продавца”, даю ссылками т.к. картинки большие

"антифрод" (оцените грамотность)

общий вид

админ панель