«Грязная» крипта: проблемы и способы избежать неприятностей
В мире криптовалют существует явление, известное как «грязная» крипта, которая представляет собой цифровые активы, украденные с бирж или использованные для преступных целей.
«Грязными» могут быть различные виды монет, включая Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, стейблкоины или токены стандарта ERC-20. К счастью, существуют способы избежать проблем, связанных с такими активами.
На регулируемых биржах и обменниках, соблюдающих политику KYC/AML (знай своего клиента/антиотмывочные меры), нельзя приобрести «грязные» монеты. Такие активы просто не попадают на их кошельки, и площадки блокируют их.
‼️ Однако пользователь может легко приобрести «грязные» монеты на нерегулируемом обменнике, сомнительной бирже или получить их в качестве оплаты.
Одной из основных проблем, связанных с «грязной» криптовалютой, является то, что если в кошелек пользователя попадут такие монеты или токены, все активы в нем окажутся скомпрометированы, а сам кошелек попадет в черный список.
Торговые платформы не будут разбираться, какие именно монеты использовали злоумышленники, и автоматически считают все монеты в кошельке использованными в противоправной деятельности.
▪️ Если это кошелек на бирже, его заблокируют до окончания разбирательства, потребуют пройти верификацию (если вы не прошли ее ранее) и объяснить происхождение средств.
▪️ Если же это кошелек пользователя, монеты из него не примут ни на одной регулируемой платформе.
🔺 Как не стать владельцем «грязных» монет?
1.Рекомендуем покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках.
В этом случае можно быть уверенным в «чистоте» купленных криптовалют.
2. Работать только на проверенных площадках, как и с фиатными валютами.
Взаимодействие следует осуществлять только с контрагентами, имеющими хороший рейтинг и репутацию. Любое небрежное действие может привести к блокировке вашей карты.
Важно понимать, что криптовалюты предоставляют новые возможности, но также сопряжены с рисками. Поэтому я рекомендую всегда быть бдительным и соблюдать основные принципы безопасности при работе с цифровыми активами.
Таким образом, чтобы избежать проблем, связанных с «грязной» криптовалютой, необходимо приобретать активы только на регулируемых площадках, работать с проверенными контрагентами и соблюдать меры безопасности. Это поможет вам быть уверенными в чистоте ваших криптовалютных активов и избежать неприятных последствий.
На этом у меня всё.
На связи был Антон Степанов, всем пока!
Если остались ещё какие-то вопросы, то добро пожаловать в мой тг канал, где много полезной информации, а также вы можете написать мне в личные сообщения и задать любой интересующий вас вопрос: Арбитраж крипты | Stepanov YARD CRYPTO