Criptan

Продолжу рассматривать юридическую тему мошенников и обмана в криптоиндустрии.

Распространённая схема мошенничества нецеленная на неопытных новичков. А в криптомине - каждый второй это новичок. Я сам так чуть не попался. Рассказываю...

Например, вам должны перевести 18 211,23 рублей. Вместо этого поступает сумма 1821,23. В спешке (что часто случается при арбитраже) можно не заметить и подтвердить оплату. Вот у меня так было не на арбитраже, а на покупке альткоинов на бирже Binance через р2р.

Поэтому еще раз – постоянная бдительность. Проверять нужно все суммы до каждой запятой, причем не по sms-кам, а в приложении банка и кошелька.

Торговля криптой это вообще постоянные риски попасть на обманщиков и халявщиков. Поэтому внимательность и осторожность - наше всё!

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Холодный или аппаратный кошелек - это физический девайс, где хранится ваша секретная Сид-фраза, устройство подключается к компьютеру или смартфону для совершения транзакции. При утере физического кошелька можно легко восстановить доступ, купив другой кошелек и восстановить на него сид-фразу. При утере сид-фразы получить доступ к средствам будет невозможно - храните сид-фразу в надежном месте.

Покупайте кошельки только в надежных местах, идеально на сайте производителе либо на популярных маркетплейсах на свой страх и риск, читайте отзывы покупателей. Избегайте сомнительные сайты - мошенники могут отправить вам подделку и ваша сид-фраза будет скомпрометирована а средства похищены.

1. Ledger.

Самый популярный холодный криптокошелек в мире, с удобным мобильным приложением для мониторинга средств на кошельке и совершения транзакций. Так же кошелек Ledger имеет встроенные сервисы безопасного обмена и покупки криптовалют.

2. Safepal

Недорогой, прогрессивный и удобный аппаратный кошелек с поддержкой NFT и Web3. Также на борту кошелек имеет удобное мобильное приложение и возможность использовать несколько горячих кошельков Safepal в одном интерфейсе.

3. Trezor

Не такой современный как Safepal или Ledger но надежный аппаратный криптокошелек.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Пользователя онлайн-барахолки мошенник просит перевести задаток и дает ему реквизиты жертвы с P2P-платформы. Когда пользователь платформы получает деньги, он переводит «крипту» злоумышленникам, после чего мошенник исчезает. Таким образом юзер онлайн-барахолки потерял деньги, а юзер P2P-платформы — криптовалюту.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Снова начались разговоры про ужесточение банков в отношении подозрительных клиентов и операций, связанных с криптовалютами. В чатах "питупишников" даже началась небольшая паника.

Мой вам совет - для того, чтобы у банков не возникало подозрений о незаконной деятельности, счет должен использоваться по прямому назначению, и клиент не должен совершать подозрительных операций.

Лучший способ снизить риск блокировки — это запомнить, на что обращает внимание служба финансового мониторинга и не соответствовать ни одному из критериев.

Способы снижения рисков блокировки со стороны банка:

🟢 Не совершайте частых переводов и пополнений счета. Лучше всего не приближаться к верхней границе нормы. Не переводите и не отправляйте деньги чаще нескольких раз в день крупными суммами.

🟢 Если вам нужно купить или вывести криптовалюту, лучше делать это не каждый день и тем более не несколько раз в день.

🟢 Не превышайте лимит переводов и пополнений в день или месяц. Даже если вы не используете криптовалюту, пополнять счет больше чем на 100 000 в день или 1 000 000 в месяц — это странно, если вы не получаете такую официальную зарплату. Даже будучи самозанятым, максимальная сумма, которую вы можете получить в год составит 2 400 000 рублей.

🟢 Старайтесь снимать наличные как можно реже.

🟢 Используйте карту в магазинах, ресторанах, для оплаты коммунальных услуг и т.д. Вы должны быть живым человеком для банка.

🟢 Облагайте свои доходы налогами.

🟢 Если вы выводите деньги через Р2Р, чтобы отправить их другому человеку, подождите несколько часов, а лучше сутки, прежде чем повторно переводить  новые средства.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Что делать, если вы попали в треугольник?

Запомните одно важное правило, которое может вас спасти - всегда документируйте/сохраняйте все свои сделки!

Это обезопасит вас в ситуациях, когда вы без ведома стали участником треугольника или попали в какую-либо мошенническую схему. Если же обманули вас, то данные материалы станут доказательством того, что вы действительно стали жертвами мошенников

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.